(8497)格威傳媒-重大訊息2019-04-09 主旨： 本公司名稱由「聯廣傳播股份有限公司」更名為 「格威傳媒股份有限公司」

標題：(8497)格威傳媒-重大訊息2019-04-09

主旨： 本公司名稱由「聯廣傳播股份有限公司」更名為 「格威傳媒股份有限公司」

股票代號：8497

公司名稱：格威傳媒

發言時間：2019-04-09 07:00:02

說明：
1.事實發生日：民國108年02月11日
2.公司名稱：格威傳媒股份有限公司(原名：聯廣傳播股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年02月11日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10846038910號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年01月09日
(4)變更前公司名稱：聯廣傳播股份有限公司
(5)變更後公司名稱：格威傳媒股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：聯廣
(7)變更後公司簡稱：格威傳媒
6.因應措施：依據臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第45條第1項規定，應連續公告三個月。
7.其他應敘明事項：無。

(6240)松崗-重大訊息2019-04-09 主旨： 公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」 更名為「松崗數位文創股份有限公司」

標題：(6240)松崗-重大訊息2019-04-09

主旨： 公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」 更名為「松崗數位文創股份有限公司」

股票代號：6240

公司名稱：松崗

發言時間：2019-04-09 07:00:02

說明：
1.事實發生日：民國108年02月23日
2.公司名稱：松崗數位文創股份有限公司(原名：松崗資產管理股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年02月23日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10846241940號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年01月22日
(4)變更前公司名稱：松崗資產管理股份有限公司
(5)變更後公司名稱：松崗數位文創股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：松崗資產
(7)變更後公司簡稱：松崗
6.因應措施：不適用
7.其他應敘明事項：(1)上櫃股票代號未變動，仍為「6240」。
(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(3)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則」
第九條之一規定，連續公告三個月。

(6722)輝創-重大訊息2019-04-08 主旨： 本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(6722)輝創-重大訊息2019-04-08

主旨： 本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：6722

公司名稱：輝創

發言時間：2019-04-08 19:51:54

說明：
1.事實發生日:108/04/08
2.發生緣由:本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、召開日期：108年6月28日(星期五)上午十時正。
二、召開地點：新北市中和區中正路959號5樓(本公司會議室)
三、停止過戶期間：108年4月30日至108年6月28日止
四、最後過戶日：108年4月29日
五、依公司法第172之1條規定，受理持股1%以上股東提案期間及相關事宜如下：
1.受理期間：自108年4月23日起至108年5月2日下午5時止。
2.受理處所：新北市中和區中正路959號5樓(本公司總經理室)，電話：02-82267999。
六、召集事由：
1.報告事項
(1)一○七年度營業報告。
(2)一○七年度審計委員會審查報告。
(3)一○七年度員工酬勞及董監酬勞分派報告。
(4)訂定『誠信經營守則』。
2.承認及討論事項
(1)承認一○七年度財務報表及各項表冊案。
(2)承認一○七年度盈餘分派案。
(3)『公司章程』修訂案。
(4)『資金貸與及背書保證作業程序』修訂案。
(5)『取得或處分資產作業程序』修訂案。
(6)『股東會議事規則』修訂案。
3.臨時動議

(6722)輝創-重大訊息2019-04-08 主旨： 本公司董事會通過107年度財務報表案

標題：(6722)輝創-重大訊息2019-04-08

主旨： 本公司董事會通過107年度財務報表案

股票代號：6722

公司名稱：輝創

發言時間：2019-04-08 19:51:26

說明：
1.事實發生日:108/04/08
2.發生緣由:本公司董事會通過107年度財務報表案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本公司董事會通過107年度財務報表，相關資訊將於主管機關規定
期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

(6722)輝創-重大訊息2019-04-08 主旨： 本公司董事會通過員工酬勞及董事酬勞案

標題：(6722)輝創-重大訊息2019-04-08

主旨： 本公司董事會通過員工酬勞及董事酬勞案

股票代號：6722

公司名稱：輝創

發言時間：2019-04-08 19:50:59

說明：
1.事實發生日:108/04/08
2.發生緣由:本公司董事會通過員工酬勞及董事酬勞案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本公司董事會決議就107年度獲利提撥員工酬勞2,519,945元及董事酬勞719,984元。
(2)前項員工酬勞及董事酬勞均以現金方式發放。

(6722)輝創-重大訊息2019-04-08 主旨： 本公司董事會決議分配股利

標題：(6722)輝創-重大訊息2019-04-08

主旨： 本公司董事會決議分配股利

股票代號：6722

公司名稱：輝創

發言時間：2019-04-08 19:50:24

說明：
1.事實發生日:108/04/08
2.發生緣由:本公司董事會決議分配股利
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.25000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：18,089,250
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0

(3494)誠研科技-重大訊息2019-04-08 主旨： 代重要子公司謙華科技股份有限公司說明108/01/08 發生退票之後續事宜

標題：(3494)誠研科技-重大訊息2019-04-08

主旨： 代重要子公司謙華科技股份有限公司說明108/01/08 發生退票之後續事宜

股票代號：3494

公司名稱：誠研科技

發言時間：2019-04-08 19:39:55

說明：
1.事實發生日:108/04/08
2.公司名稱:謙華科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:子公司謙華公司108/01/08發生退票，
108/01/10已清償註記(換票方式遞延票據債務)。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:謙華公司108/01/08發生退票，
108/03/13接獲財團法人票據交換所發函告知，該退票相關資訊已無揭露。

(2891)中信金-重大訊息2019-04-08 主旨： 代台灣人壽公告 決議投資Cevine Capital Management VII (No.1) Feeder L.P. Incorporated

標題：(2891)中信金-重大訊息2019-04-08

主旨： 代台灣人壽公告 決議投資Cevine Capital Management VII (No.1) Feeder L.P. Incorporated

股票代號：2891

公司名稱：中信金

發言時間：2019-04-08 19:33:48

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
Cevine Capital Management VII (No.1) Feeder Limited Partnership
Incorporated；為私募基金
2.事實發生日:108/04/08
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
不適用、不適用、不超過歐元20,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
Cinven Capital Management (VII) Limited Partnership Incorporated，非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
交付或付款條件（含付款期間及金額）: 依合約規定辦理
契約限制條款及其他重要約定事項（註一）: 依合約規定辦理
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：依合約規定辦理
決策單位：依本公司核決權限
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
母公司：無持有此交易證券
本公司：不適用、不超過歐元20,000,000元、預計約 0.25%、無
子公司：無持有此交易證券
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔總資產比例0.37%、佔歸屬於母公司業主之權益比例6.75%、營運資金:不適用
15.經理人及經紀費用:
不適用
16.取得或處分之具體目的或用途:
依保險法之規定，為壽險資金之運用
17.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
青田會計師事務所
23.會計師姓名:
許明雄
24.會計師開業證書字號:
北市會證字第3723號
25.其他敘明事項:
無

(2801)彰化銀行-重大訊息2019-04-08 主旨： 公告本行總經理異動

標題：(2801)彰化銀行-重大訊息2019-04-08

主旨： 公告本行總經理異動

股票代號：2801

公司名稱：彰化銀行

發言時間：2019-04-08 19:33:10

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/04/08
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名及簡歷:張鴻基(彰化銀行總經理)
4.新任者姓名及簡歷:黃瑞沐(臺灣銀行副總經理)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
6.異動原因:董事會通過聘任
7.新任生效日期:俟金融監督管理委員會核准後正式充任
8.其他應敘明事項:無

(2897)王道銀行-重大訊息2018-06-14 主旨： 公告本行107年股東會重要決議事項

標題：(2897)王道銀行-重大訊息2018-06-14

主旨： 公告本行107年股東會重要決議事項

股票代號：2897

公司名稱：王道銀行

發言時間：2018-06-14 17:28:33

說明：
1.股東常會日期:107/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本行106年度盈餘分派案。
表決結果:贊成權數:2,012,119,605權，反對權數:613,617權，無效權數:0權，
棄權/未投票權數:58,407,808權。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本行公司章程部分條文案。
表決結果:贊成權數:2,012,236,071權，反對權數:459,151權，無效權數:0權，
棄權/未投票權數:58,445,808權。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本行106年度營業報告書及決算書表。
表決結果:贊成權數:2,012,370,848權，反對權數:379,374權，無效權數:0權，
棄權/未投票權數:58,390,808權。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本行董事競業禁止之限制。
表決結果:贊成權數:2,005,655,034權，反對權數:710,192權，無效權數:0權，
棄權/未投票權數:64,775,804權。
7.其他應敘明事項:無。

(2012)春雨-重大訊息2018-06-14 主旨： 更正公告本公司董事會決議除息基準日

標題：(2012)春雨-重大訊息2018-06-14

主旨： 更正公告本公司董事會決議除息基準日

股票代號：2012

公司名稱：春雨

發言時間：2018-06-14 17:28:21

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:發放現金股利，每股配發新台幣0.75元整
4.除權（息）交易日:107/07/02
5.最後過戶日:107/07/03
6.停止過戶起始日期:107/07/04
7.停止過戶截止日期:107/07/08
8.除權（息）基準日:107/07/08
9.其他應敘明事項:本次現金股利發放日為107/08/03。