(4951)精拓科技-重大訊息2019-04-11 主旨： 董事會決議發放股利

標題：(4951)精拓科技-重大訊息2019-04-11

主旨： 董事會決議發放股利

股票代號：4951

公司名稱：精拓科技

發言時間：2019-04-11 18:25:04

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/11
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：32,542,347
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(3118)進階生物-重大訊息2019-04-11 主旨： 公告本公司獨立董事異動

標題：(3118)進階生物-重大訊息2019-04-11

主旨： 公告本公司獨立董事異動

股票代號：3118

公司名稱：進階生物

發言時間：2019-04-11 18:22:16

說明：
1.發生變動日期:108/04/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:李金桐獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
6.異動原因:辭世
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/13~108/06/12
9.新任生效日期:不適用
10.同任期董事變動比率:1/7
11.同任期獨立董事變動比率:1/2
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(1586)和勤精機-重大訊息2019-04-11 主旨： 本公司決議盈餘轉增資發行新股案(調整盈餘分配金額)

標題：(1586)和勤精機-重大訊息2019-04-11

主旨： 本公司決議盈餘轉增資發行新股案(調整盈餘分配金額)

股票代號：1586

公司名稱：和勤精機

發言時間：2019-04-11 18:18:39

說明：
1.董事會決議日期:108/04/11
2.增資資金來源:107年度盈餘
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,662,343股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:36,623,430元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發50股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日
起五日內，至本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，拼湊後仍不足一股及未拼湊
之畸零股，依面額折付現金計算至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面
額承購之
11.本次發行新股之權利義務:與已發行之股份相同
12.本次增資資金用途:考量未來業務發展需要
13.其他應敘明事項:本案所擬定之條款如經主管機關核示必須變更時，擬請股東常會
授權董事會遵照主管機關之規定辦理

(1586)和勤精機-重大訊息2019-04-11 主旨： 董事會決議分派現金股利及股票股利 (調整股利分配金額)

標題：(1586)和勤精機-重大訊息2019-04-11

主旨： 董事會決議分派現金股利及股票股利 (調整股利分配金額)

股票代號：1586

公司名稱：和勤精機

發言時間：2019-04-11 18:16:09

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/11
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：36,623,429
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：36,623,430
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(3526)凡甲科技-重大訊息2019-04-11 主旨： 代子公司凡甲電子(蘇州)有限公司公告取得理財產品

標題：(3526)凡甲科技-重大訊息2019-04-11

主旨： 代子公司凡甲電子(蘇州)有限公司公告取得理財產品

股票代號：3526

公司名稱：凡甲科技

發言時間：2019-04-11 18:14:49

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
富邦華一銀行月得盈-人民幣利率型結構性理財產品
2.事實發生日:108/1/29~108/4/11
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣34,400,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
富邦華一銀行蘇州分行;無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次性付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核定權限辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
人民幣41,500,000元
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：14.67%
占業主權益比例：25.04%
營運資金數額：新台幣857,638仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財/保本固定收益型理財產品
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:

(1609)大亞電線-重大訊息2019-04-11 主旨： 代子公司恒亞電工(昆山)有限公司停工事宜說明

標題：(1609)大亞電線-重大訊息2019-04-11

主旨： 代子公司恒亞電工(昆山)有限公司停工事宜說明

股票代號：1609

公司名稱：大亞電線

發言時間：2019-04-11 18:12:42

說明：
1.事實發生日:108/04/11
2.發生緣由:因江蘇省近期發生多起爆炸事故，促使官方加強整治改革力道。高新區
安環局以恒亞電工(昆山)安全評估報告尚未驗收完成為由，通知恒亞電工(昆山)配
合暫時停工，待安全評估報告完成後，再行向高新區安環局申請復工檢驗，取得同
意後即可恢復生產。
3.處理過程:恒亞電工(昆山)配合高新區安環局要求暫時停工，並立即進行廠區內之
安全檢查改善，同時與高新區安環局持續積極溝通釐清。
4.預計可能損失:恒亞電工(昆山)平均月營收約減少新台幣88,882仟元，約佔集團總
營收之5.41%。停工期間配合客戶的交期，將由東莞恒亞電工及台灣大亞支援調撥生
產，對公司營運未造成重大影響。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.改善情形及未來因應措施:恒亞電工(昆山)針對生產製程中，使用之原料絕緣漆之
存置場域，進行防爆之隔間、加強通風之效果、可燃氣體探測之裝置、消防逃生門
窗之設置、防爆電器之接地等項目之改善工程，預計5月底完成改善工程，6月底前
完成安全評估報告，報請高新區安環局申請復工檢驗。
7.其他應敘明事項:無。

(2323)中環-重大訊息2019-04-11 主旨： 本公司取得台灣高鐵普通股股票之公告

標題：(2323)中環-重大訊息2019-04-11

主旨： 本公司取得台灣高鐵普通股股票之公告

股票代號：2323

公司名稱：中環

發言時間：2019-04-11 18:00:57

說明：
1.證券名稱:
台灣高鐵 普通股
2.交易日期:108/2/21~108/4/11
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):9,243
每單位價格(元):35.11
取得總金額(元):324,542,626
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
5.與交易標的公司之關係:
無
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額 10,953,000股、金額:372,897,374元
持股比例:0.19%、權利受限情形: 無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例：41.45%
占歸屬於母公司業主之權益比例：56.33%
營運資金數額：3,980,641仟元
8.取得或處分之具體目的:
投資組合需要
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無

(3455)由田-重大訊息2019-04-11 主旨： 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 (增列討論事項)

標題：(3455)由田-重大訊息2019-04-11

主旨： 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 (增列討論事項)

股票代號：3455

公司名稱：由田

發言時間：2019-04-11 17:59:15

說明：
1.董事會決議日期:108/04/11
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:新北市中和區連城路268號10樓之1(本公司訓練教室)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司107年度營業報告。
(二)監察人審查107年度決算表冊報告。
(三)107年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
(四)本公司庫藏股執行情形報告。
(五)本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。
(六)現金增資私募普通股情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司107年度決算表冊案。
(二)承認本公司107年度盈餘分派表案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(二)修訂本公司「公司章程」案。
(三)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(四)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
(五)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(六)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。
(七)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(新增)
(八)辦理現金增資私募普通股案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:-。
10.停止過戶起始日期:108/04/28
11.停止過戶截止日期:108/06/26
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。

(3455)由田-重大訊息2019-04-11 主旨： 本公司董事會決議辦理現金增資私募普通股

標題：(3455)由田-重大訊息2019-04-11

主旨： 本公司董事會決議辦理現金增資私募普通股

股票代號：3455

公司名稱：由田

發言時間：2019-04-11 17:58:11

說明：
1.董事會決議日期:108/04/11
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6規定，對特定人進行私募，惟目前
並無已洽定之應募人。
4.私募股數或張數:於不超過普通股12,000,000股(含)之額度內，擬請股東會授權董事會
於股東會決議通過之日起一年內預計分兩次辦理。
5.得私募額度:視發行價格及實際發行股數而定。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)以定價日前1、3或5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股
除權及配息，並加回減資反除權後之股價，與定價日前30個營業日普通股收盤價簡單
算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，以上二基準計算
價格較高者為參考價格。
(2)本次私募普通股實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定依據，並擬請股東會以
不低於參考價格之八成授權董事會訂定實際發行價格。
(3)前述價格訂定方式係依據相關法令辦理，應屬合理。
7.本次私募資金用途:(1)私募資金用途:兩次辦理私募之資金用途皆為充實營運資金。
(2)預計達成效益:兩次辦理私募之預計達成效益皆為強化公司經營體質及競爭力、改
善公司財務結構，將有助公司營運穩定成長，對股東權益並有正面助益。
8.不採用公開募集之理由:考量募集資本之時效性、便利性及發行成本等因素，且限制
三年內不得轉讓有助於公司經營權穩定及拓展營運，故擬透過私募方式向特定人籌募
款項。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依證券交易法
之規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之
轉讓對象外，餘不得再轉讓。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:本次私募普通股案，其重要計畫內容，包含發行股數、發行價格、
發行條件、募資金額、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益或其他相關事宜
等，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響需變更或修正時，
擬提請股東會授權董事會得依當時市場狀況修訂之。

(3455)由田-重大訊息2019-04-11 主旨： 本公司董事會決議不繼續辦理民國107年股東會通過之 現金增資私募普通股

標題：(3455)由田-重大訊息2019-04-11

主旨： 本公司董事會決議不繼續辦理民國107年股東會通過之 現金增資私募普通股

股票代號：3455

公司名稱：由田

發言時間：2019-04-11 17:57:39

說明：
1.董事會決議變更日期:108/04/11
2.原計畫申報生效之日期:NA
3.變動原因:本公司於107年股東會通過辦理現金增資私募普通股案，將於108年6月27日
屆滿，經董事會決議通過於剩餘期間內不繼續辦理。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.與原預計效益產生之差異:不適用
9.本次變更對股東權益之影響:不適用
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
11.其他應敘明事項:無

(2637)慧洋-KY-重大訊息2019-04-11 主旨： 本集團新船63,000噸 Amis Queen交船加入營運

標題：(2637)慧洋-KY-重大訊息2019-04-11

主旨： 本集團新船63,000噸 Amis Queen交船加入營運

股票代號：2637

公司名稱：慧洋-KY

發言時間：2019-04-11 17:57:31

說明：
1.事實發生日:108/04/11
2.公司名稱:Wisdom Marine Lines S.A.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:百分之百持股公司
5.發生緣由:本集團63,000噸散裝貨輪加入營運
6.因應措施:發佈重大訊息
7.其他應敘明事項:
本高規格散裝貨輪由日本今治造船(Imabari Shipbuilding)建造，為新型節能船。
係向日本船東租入(TC-in)取得使用權，並已轉租給歐洲租家。