(5820)日盛金控-重大訊息2019-04-11 主旨： 本公司代子公司日盛銀行公告財務主管異動乙事

標題：(5820)日盛金控-重大訊息2019-04-11

主旨： 本公司代子公司日盛銀行公告財務主管異動乙事

股票代號：5820

公司名稱：日盛金控

發言時間：2019-04-11 18:43:32

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管
2.發生變動日期:108/04/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃文漢/日盛銀行財務主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人因素辭職
7.生效日期:108/05/01
8.新任者聯絡電話:02-2561-5888
9.其他應敘明事項:無

(5880)合庫金-重大訊息2019-04-11 主旨： 代子公司合作金庫人壽保險股份有限公司公告 董事會通過107年度盈餘分派案

標題：(5880)合庫金-重大訊息2019-04-11

主旨： 代子公司合作金庫人壽保險股份有限公司公告 董事會通過107年度盈餘分派案

股票代號：5880

公司名稱：合庫金

發言時間：2019-04-11 18:35:00

說明：
1.董事會決議日期:108/04/11
2.發放股利種類及金額:
盈餘分配之現金股利：新臺幣208,303,446元。
3.其他應敘明事項:
現金股利實際配發金額尚待函報主管機關審核。

(5880)合庫金-重大訊息2019-04-11 主旨： 代子公司合作金庫人壽保險股份有限公司公告 董事會決議召開108年股東常會事宜

標題：(5880)合庫金-重大訊息2019-04-11

主旨： 代子公司合作金庫人壽保險股份有限公司公告 董事會決議召開108年股東常會事宜

股票代號：5880

公司名稱：合庫金

發言時間：2019-04-11 18:33:41

說明：
1.董事會決議日期:108/04/11
2.股東會召開日期:108/06/03
3.股東會召開地點:8 rue du Port 92728 Nanterre Cedex, France
(法國巴黎保險控股公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業概況報告。
(2)審計委員會報告本公司107年度決算查核經過。
(3)本公司107年度員工酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)本公司107年度盈餘分派表承認案。
(3)本公司與巴黎管理顧問股份有限公司簽署「保險營運作業委外服務合約書」
補充協議書承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司108年年度預算書及業務計畫討論案。
(2)修訂本公司「公司章程」討論案。
(3)本公司委任勤業眾信聯合會計師事務所鄭會計師旭然辦理本公司108年度財務報告、
稅務報告查核簽證及內部控制制度查核等工作事項討論案。
(4)解除本公司董事競業禁止之限制討論案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/05/05
11.停止過戶截止日期:108/06/03
12.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定，合作金庫人壽保險股份
有限公司受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東提出股東常會議案，
受理期間為108/04/29~108/05/09，請有意提案之股東於108/05/09下午5點前，
將相關提案文件以書面寄(送)達至合作金庫人壽保險股份有限公司董事會
(台北市忠孝東路四段325號10樓) ，提案以一項為限，超過一項者，均不列入議案，
另所提議案以300字為限，超過300字者，該提案不予列入議案。

(2913)台灣農林-重大訊息2019-04-11 主旨： 台灣農林董事會決議召開108年股東常會公告(新增報告事項)

標題：(2913)台灣農林-重大訊息2019-04-11

主旨： 台灣農林董事會決議召開108年股東常會公告(新增報告事項)

股票代號：2913

公司名稱：台灣農林

發言時間：2019-04-11 18:32:29

說明：
1.董事會決議日期:108/04/11
2.股東會召開日期:108/05/23
3.股東會召開地點:苗栗縣三義鄉勝興村水美307巷155號(苗栗分公司)
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○七年度營業報告。
(二)一○七年度審計委員會審查報告書。
(三)股東提案，不符合公司法第172條之1規定，未列入議案報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一○七年度營業決算表冊（含營業報告書、個體財務報表及合併財
務報表），謹請　承認案。
(二)本公司一○七年度盈虧撥補，謹請　承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)本公司[公司章程]部分條文修訂案。
(二)本公司[取得或處分資產處理程序]部分條文修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/03/25
11.停止過戶截止日期:108/05/23
12.其他應敘明事項:
(1)其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告

(1256)鮮活果汁-KY-重大訊息2019-04-11 主旨： 代子公司鮮活果汁有限公司公告一年內累積處分同一理財產品 達公司實收資本額百分之二十

標題：(1256)鮮活果汁-KY-重大訊息2019-04-11

主旨： 代子公司鮮活果汁有限公司公告一年內累積處分同一理財產品 達公司實收資本額百分之二十

股票代號：1256

公司名稱：鮮活果汁-KY

發言時間：2019-04-11 18:25:45

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
工銀理財保本型”隨心E”理財產品
2.事實發生日:108/3/1~108/4/11
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
本次處分：人民幣5,000,000元
累積處分：人民幣15,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
工商銀行北京分行；無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
累計處分利益：人民幣39,069元
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次性付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核決權限辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有金額：人民幣11,000,000元
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：7.21%
占業主權益比例：10.78%
營運資金數額：新台幣608,379仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
依108年04月11日台銀營業時間即期中價匯率4.589計算。

(4951)精拓科技-重大訊息2019-04-11 主旨： 董事會決議發放股利

標題：(4951)精拓科技-重大訊息2019-04-11

主旨： 董事會決議發放股利

股票代號：4951

公司名稱：精拓科技

發言時間：2019-04-11 18:25:04

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/11
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：32,542,347
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(3118)進階生物-重大訊息2019-04-11 主旨： 公告本公司獨立董事異動

標題：(3118)進階生物-重大訊息2019-04-11

主旨： 公告本公司獨立董事異動

股票代號：3118

公司名稱：進階生物

發言時間：2019-04-11 18:22:16

說明：
1.發生變動日期:108/04/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:李金桐獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
6.異動原因:辭世
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/13~108/06/12
9.新任生效日期:不適用
10.同任期董事變動比率:1/7
11.同任期獨立董事變動比率:1/2
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(1586)和勤精機-重大訊息2019-04-11 主旨： 本公司決議盈餘轉增資發行新股案(調整盈餘分配金額)

標題：(1586)和勤精機-重大訊息2019-04-11

主旨： 本公司決議盈餘轉增資發行新股案(調整盈餘分配金額)

股票代號：1586

公司名稱：和勤精機

發言時間：2019-04-11 18:18:39

說明：
1.董事會決議日期:108/04/11
2.增資資金來源:107年度盈餘
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,662,343股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:36,623,430元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發50股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日
起五日內，至本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，拼湊後仍不足一股及未拼湊
之畸零股，依面額折付現金計算至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面
額承購之
11.本次發行新股之權利義務:與已發行之股份相同
12.本次增資資金用途:考量未來業務發展需要
13.其他應敘明事項:本案所擬定之條款如經主管機關核示必須變更時，擬請股東常會
授權董事會遵照主管機關之規定辦理

(1586)和勤精機-重大訊息2019-04-11 主旨： 董事會決議分派現金股利及股票股利 (調整股利分配金額)

標題：(1586)和勤精機-重大訊息2019-04-11

主旨： 董事會決議分派現金股利及股票股利 (調整股利分配金額)

股票代號：1586

公司名稱：和勤精機

發言時間：2019-04-11 18:16:09

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/11
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：36,623,429
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：36,623,430
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(3526)凡甲科技-重大訊息2019-04-11 主旨： 代子公司凡甲電子(蘇州)有限公司公告取得理財產品

標題：(3526)凡甲科技-重大訊息2019-04-11

主旨： 代子公司凡甲電子(蘇州)有限公司公告取得理財產品

股票代號：3526

公司名稱：凡甲科技

發言時間：2019-04-11 18:14:49

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
富邦華一銀行月得盈-人民幣利率型結構性理財產品
2.事實發生日:108/1/29~108/4/11
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣34,400,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
富邦華一銀行蘇州分行;無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次性付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核定權限辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
人民幣41,500,000元
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：14.67%
占業主權益比例：25.04%
營運資金數額：新台幣857,638仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財/保本固定收益型理財產品
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:

(1609)大亞電線-重大訊息2019-04-11 主旨： 代子公司恒亞電工(昆山)有限公司停工事宜說明

標題：(1609)大亞電線-重大訊息2019-04-11

主旨： 代子公司恒亞電工(昆山)有限公司停工事宜說明

股票代號：1609

公司名稱：大亞電線

發言時間：2019-04-11 18:12:42

說明：
1.事實發生日:108/04/11
2.發生緣由:因江蘇省近期發生多起爆炸事故，促使官方加強整治改革力道。高新區
安環局以恒亞電工(昆山)安全評估報告尚未驗收完成為由，通知恒亞電工(昆山)配
合暫時停工，待安全評估報告完成後，再行向高新區安環局申請復工檢驗，取得同
意後即可恢復生產。
3.處理過程:恒亞電工(昆山)配合高新區安環局要求暫時停工，並立即進行廠區內之
安全檢查改善，同時與高新區安環局持續積極溝通釐清。
4.預計可能損失:恒亞電工(昆山)平均月營收約減少新台幣88,882仟元，約佔集團總
營收之5.41%。停工期間配合客戶的交期，將由東莞恒亞電工及台灣大亞支援調撥生
產，對公司營運未造成重大影響。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.改善情形及未來因應措施:恒亞電工(昆山)針對生產製程中，使用之原料絕緣漆之
存置場域，進行防爆之隔間、加強通風之效果、可燃氣體探測之裝置、消防逃生門
窗之設置、防爆電器之接地等項目之改善工程，預計5月底完成改善工程，6月底前
完成安全評估報告，報請高新區安環局申請復工檢驗。
7.其他應敘明事項:無。