(3690)群豐科技-重大訊息2019-04-12 主旨： 本公司累積虧損達實收資本額二分之一公告

標題：(3690)群豐科技-重大訊息2019-04-12

主旨： 本公司累積虧損達實收資本額二分之一公告

股票代號：3690

公司名稱：群豐科技

發言時間：2019-04-12 19:42:32

說明：
1.事實發生日:108/04/12
2.發生緣由:本公司截至民國一○七年十二月三十一日止，經期中減資彌補虧損後
之累積待彌補虧損計NTD 288,350仟元，已達本公司一○七年十二月三十一日止之
期中減資後實收資本額NTD 283,900仟元之二分之一，惟資產總額為NTD 340,794
仟元，仍足以抵償所負債務NTD 332,032仟元
3.因應措施:後續將視營運情形提出健全資本結構計劃。
4.其他應敘明事項:期末累積待彌補虧損及實收資本額係以期中減資彌補虧損後之
累積待彌補虧損數及期中減資後股本計算，董事會通過後將提請108年股東常會報告。

(3690)群豐科技-重大訊息2019-04-12 主旨： 公告本公司董事會決議不分派董監事及員工酬勞

標題：(3690)群豐科技-重大訊息2019-04-12

主旨： 公告本公司董事會決議不分派董監事及員工酬勞

股票代號：3690

公司名稱：群豐科技

發言時間：2019-04-12 19:41:46

說明：
1.事實發生日:108/04/12
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日
金管證審字第1050001900號令規定辦理。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:本公司於108年4月12日董事會
決議通過不分派董監事及員工酬勞

(3690)群豐科技-重大訊息2019-04-12 主旨： 公告本公司董事會決議股利分派

標題：(3690)群豐科技-重大訊息2019-04-12

主旨： 公告本公司董事會決議股利分派

股票代號：3690

公司名稱：群豐科技

發言時間：2019-04-12 19:41:09

說明：
1.事實發生日:108/04/12
2.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
(7)普通股每股面額：新台幣10元

(3690)群豐科技-重大訊息2019-04-12 主旨： 公告本公司董事會通過莊貴芳小姐真除為會計主管

標題：(3690)群豐科技-重大訊息2019-04-12

主旨： 公告本公司董事會通過莊貴芳小姐真除為會計主管

股票代號：3690

公司名稱：群豐科技

發言時間：2019-04-12 19:40:24

說明：
1.事實發生日:108/04/12
2.發生緣由:代理會計主管莊貴芳小姐已修習並取得足額會計學分,合乎法令
規定資格,已於108/04/01經董事長核准真除為會計主管,並於108/04/12
經董事會追認通過
舊任者姓名/職級及簡歷:莊貴芳/群豐科技經理兼代理會計主管
新任者姓名/職級及簡歷:莊貴芳/群豐科技經理兼會計主管
異動原因:經董事會追認通過
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

(3046)建碁-重大訊息2019-04-12 主旨： 說明媒體澄清

標題：(3046)建碁-重大訊息2019-04-12

主旨： 說明媒體澄清

股票代號：3046

公司名稱：建碁

發言時間：2019-04-12 19:38:28

說明：
1.事實發生日:108/04/12
2.公司名稱:建碁股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:本公司
5.傳播媒體名稱:經濟日報、時報資訊
6.報導內容:
標題:建碁上月EPS 0.24元
內容:建碁（3046）昨（11）日公布3月營收為4,400萬元，年增39.64%，
3月單月稅後純益1,700萬元，年增122.14%，3月每股稅後純益
(EPS）0.24元….
7.發生緣由:無
8.因應措施:
(1) 108.4.11本公司應證交所要求「因本公司有價證券於集中交易市場
達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投
資人區別瞭解」之重訊, 公開108年3月與108年第一季自結數與去年同期
增減之差異，惟媒體將公告所列同期增減差異數報導為當期自結數，特此澄清。
(2)本公司已於108.4.12再行公告，揭露各期之自結數，以及同期增減變動比率。
9.其他應敘明事項:無

(6285)啟碁科技-重大訊息2019-04-12 主旨： 公告本公司受台灣證交所與高盛證券邀請參加 『TWSE & Goldman Sachs Taiwan Corporate Day』

標題：(6285)啟碁科技-重大訊息2019-04-12

主旨： 公告本公司受台灣證交所與高盛證券邀請參加 『TWSE & Goldman Sachs Taiwan Corporate Day』

股票代號：6285

公司名稱：啟碁科技

發言時間：2019-04-12 19:29:30

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/04/16
1.召開法人說明會之日期：108/04/16 ~ 108/04/17
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：新加坡
4.法人說明會擇要訊息：本公司受台灣證交所與高盛證券邀請參加『TWSE & Goldman Sachs Taiwan Corporate Day』
，主要內容為公司營運概況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(2603)長榮海運-重大訊息2019-04-12 主旨： 代重要子公司青標海運公司公告董事變更暨董事 變動達三分之一以上

標題：(2603)長榮海運-重大訊息2019-04-12

主旨： 代重要子公司青標海運公司公告董事變更暨董事 變動達三分之一以上

股票代號：2603

公司名稱：長榮海運

發言時間：2019-04-12 19:26:04

說明：
1.發生變動日期:108/04/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）: 自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:李孟傑，永華投資有限公司董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:謝惠全，長榮海運(股)公司董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
6.異動原因:辭職
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:108年4月12日
10.同任期董事變動比率:1/3
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無

(2603)長榮海運-重大訊息2019-04-12 主旨： 代重要子公司青標海運公司公告股東臨時會重要決議事項

標題：(2603)長榮海運-重大訊息2019-04-12

主旨： 代重要子公司青標海運公司公告股東臨時會重要決議事項

股票代號：2603

公司名稱：長榮海運

發言時間：2019-04-12 19:24:44

說明：
1.股東臨時會日期:108/04/12
2.重要決議事項: 董事異動案
舊任者職稱、姓名及簡歷 : 李孟傑，永華投資有限公司董事
新任者職稱、姓名及簡歷 : 謝惠全，長榮海運(股)公司董事
新任生效日期:108年4月12日
3.其他應敘明事項: 無

(4162)智擎-重大訊息2019-04-12 主旨： 智擎生技獨立董事對通過擬延長受理持股1%以上股東提案暨提 名董事(含獨立董事)候選人期間案表示反對意見

標題：(4162)智擎-重大訊息2019-04-12

主旨： 智擎生技獨立董事對通過擬延長受理持股1%以上股東提案暨提 名董事(含獨立董事)候選人期間案表示反對意見

股票代號：4162

公司名稱：智擎

發言時間：2019-04-12 19:20:39

說明：
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:108/04/12
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
朱立聖獨立董事、亞洲大學經營管理學系專任講師；
尹福秀獨立董事，各部會生技醫療相關計畫評估委員。
4.表示反對或保留意見之議案:4月12日董事會「擬延長受理持股1%以上
股東提案暨提名董事（含獨立董事）候選人期間」案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
「東洋」及「國發」所指派之法人董事代表，就本議案有利益衝突卻未
迴避本議案之討論及表決，本決議適法性存疑，將連帶影響本次改選董
事會之效力：
(1)依董事長說明，指本公司受理股東提案及提名期間應給予十天時間，
故另召開今日董事會，顯示本公司108年4月10日董事會決議第二案有
關延長受理股東提案及提名期間之決議，適法性存疑。
(2)本公司原訂受理股東提案暨提名董事（含獨立董事）候選人期間，已
於108年4月1日合法截止，本次董事會在未能說明有何「受理作業之需」
而需延長提案及提名期間之情況下，率爾通過本決議，顯然只是為了遲
誤原定受理期間之股東之不當利益，假借「延長」名義「再開」受理期
間，以損害已提名/提案股東之權益。
(3)本次議案之討論與表決，持股1%以上股東「東洋」及「國發」所指派之
法人董事代表，就本議案均有利益衝突，仍未迴避本議案討論及表決，影
響本次股東會改選董事之合法效力，損害公司利益。
經主席徵詢外部律師意見：
(1)依公司法第192條之1規定，並未限制公告受理董事候選人提名期間不得
再延長。
(2)公告受理期間延長之議案，為公司受理不特定持有公司已發行股份總數1%
之股東提出董事候選人提名，而非解釋為與特定股東或董事有直接且具體
的利害關係，與公司法第178條與第206條董事表決權迴避之要件不符。
決議：經主席徵詢全體出席董事，出席董事中，6席董事同意通過本案，3席
(含1席委託)董事表示反對意見。
6.因應措施:依規定發布重大訊息
7.其他應敘明事項:無

(4191)法德藥-重大訊息2019-04-12 主旨： 公告本公司107年現金增資全體董事及監察人放棄認購股數 達得認購股數二分之一以上，洽特定人認購事宜。

標題：(4191)法德藥-重大訊息2019-04-12

主旨： 公告本公司107年現金增資全體董事及監察人放棄認購股數 達得認購股數二分之一以上，洽特定人認購事宜。

股票代號：4191

公司名稱：法德藥

發言時間：2019-04-12 19:17:21

說明：
1.事實發生日:108/04/12
2.董監事放棄認購原因:整體投資策略與理財規劃考量。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
(1)董事：薩摩亞商Boxy Limited
放棄認購股數：91,599股
占得認購股數之比率：100％
(2)董事：英屬維京群島商Sandex Group Limited
放棄認購股數：291,890股
占得認購股數之比率：100％
(3)董事：英屬維京群島商Wise Asia Group Limited
放棄認購股數：69,746 股
占得認購股數之比率：100％
(4)監察人：黃宏基
放棄認購股數：71,991 股
占得認購股數之比率：100％
4.特定人姓名及其認購股數:以上董事及監察人放棄認購股數部分，授權
董事長洽特定人認購之。
5.其他應敘明事項:
(1)本公司107年現金增資發行新股，業經金融監督管理委員會108年1月10日
金管證發字第1070348684號函申報生效在案。後於108年3月8日經董事會決議
調整發行股數及繳款期間，業經金融監督管理委員會108年3月18日金管證發
字第1080306766號函核備在案。
(2)發行股數由11,000仟股調整為5,000仟股，發行價格維持以每股新台幣45元
溢價發行，預計募集金額為新台幣225,000仟元，增資計畫資金用途皆維持
不變。

(2241)艾姆勒-重大訊息2018-06-14 主旨： 公告本公司第一屆薪資報酬委員會委員任期屆滿

標題：(2241)艾姆勒-重大訊息2018-06-14

主旨： 公告本公司第一屆薪資報酬委員會委員任期屆滿

股票代號：2241

公司名稱：艾姆勒

發言時間：2018-06-14 17:51:12

說明：
1.發生變動日期:107/06/14
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事：簡士超/逢甲大學商學院副院長
獨立董事：詹心怡/碩人儷心(股)公司董事長
獨立董事：黃仕翰/德益法律事務所主持律師
4.新任者姓名及簡歷:待近期董事會委任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
6.異動原因:因107年股東常會全面改選董事，
故原薪資報酬委員會任期屆滿，依法解任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/01/22~107/09/29
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:第二屆薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任後，另行公告。