主旨： 公告本公司董事會決議召開股東會 相關事宜(新增討論事項)
股票代號：6441
公司名稱：廣錠
發言時間：2019-04-17 17:47:26
說明：
1.董事會決議日期:108/04/16
2.股東會召開日期:108/05/30
3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路542-17號2樓(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業狀況報告。
(2)一○七年度審計委員會審查報告。
(3)一○七年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。
(4)庫藏股買回執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積發放現金案(新增)。
(2)修訂「公司章程」案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/01
11.停止過戶截止日期:108/05/30
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:108/04/16
2.股東會召開日期:108/05/30
3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路542-17號2樓(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業狀況報告。
(2)一○七年度審計委員會審查報告。
(3)一○七年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。
(4)庫藏股買回執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積發放現金案(新增)。
(2)修訂「公司章程」案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/01
11.停止過戶截止日期:108/05/30
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無
