黃金股神

2019年4月18日星期四

(2231)為升-重大訊息2019-04-17 主旨：公告本公司108年股東常會全面改選董事

標題：(2231)為升-重大訊息2019-04-17

主旨：公告本公司108年股東常會全面改選董事

股票代號：2231

公司名稱：為升

發言時間：2019-04-17 18:09:37

說明：
1.發生變動日期:108/04/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事：
a.駿昌投資股份有限公司代表人：尤山泉-為升電裝工業股份有限公司董事長
b.駿瑞投資股份有限公司-為升電裝工業股份有限公司董事
(2)獨立董事：
a.謝(糸秀)氣-帝寶工業股份有限公司董事長
b.王辰德-台灣產健股份有限公司總經理特助
c.陳光龍-台灣台中地方法院法官
(3)監察人：
a.張子雄-胡連工業股份有限公司董事長
b.粘清淥-寶順證券公司營業員
c.林益堅-建鈞聯合會計師事務所會計師
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事：
a.駿昌投資股份有限公司代表人：尤山泉-為升電裝工業股份有限公司董事長
b.駿瑞投資股份有限公司-為升電裝工業股份有限公司董事
c.張子雄-胡連工業股份有限公司董事長
d.謝(糸秀)氣-帝寶工業股份有限公司董事長
(2)獨立董事：
a.陳光龍-陳光龍律師事務所所長
b.張弓弼-六佰豐投資股份有限公司執行長
c.張傳栗-元大證券(股)公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選
7.新任者選任時持股數:
(1)董事：
a.駿昌投資股份有限公司：14,457,662股
b.駿瑞投資股份有限公司：13,597,554股
c.張子雄:0股
d.謝(糸秀)氣:0股
(獨立董事)：
a.陳光龍：35,279股
b.張弓弼：0股
c.張傳栗：4,259股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/20~108/06/19
9.新任生效日期:108/04/17
10.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(2231)為升-重大訊息2019-04-17 主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(2231)為升-重大訊息2019-04-17

主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：2231

公司名稱：為升

發言時間：2019-04-17 18:08:31

說明：
1.股東常會日期:108/04/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○七年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○七年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉第13屆董事案
6.重要決議事項五、其他事項::(1)通過本公司增資發行新股方式受讓為昇科
科技股份有限公司股份案
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案
(3)通過107年度盈餘轉增資發行新股案
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」及「背書保證作業辦法」案
(5)通過修訂本公司「道德行為準則」案
(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」及「董事及監察人選舉辦法」案
(7)通過修訂本公司「董事會議事辦法」案
(8)通過解除新任董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無

(6490)凌昇科-重大訊息2019-04-17 主旨：依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項第3款及第2項規定，自108年5月2日起終止股票在證券商營業處所買賣

標題：(6490)凌昇科-重大訊息2019-04-17

主旨：依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項第3款及第2項規定，自108年5月2日起終止股票在證券商營業處所買賣

股票代號：6490

公司名稱：凌昇科

發言時間：2019-04-17 18:02:26

說明：
1.事實發生日:108/04/17
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:
本公司輔導推薦證券商大慶證券股份有限公司及台新綜合證券股份有限公司分別申請
辭任本公司之輔導推薦證券商，櫃檯買賣中心證櫃審字第10801004091號函示，依興
櫃審查準則第40條第1項第3款規定公告，自108年5月2日起終止本公司普通股股票在
證券商營業處所買賣。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:108/05/02
4.其它應敘明事項:推薦證券商於終止交易前，仍負連續報價及成交義務。

(4732)彥臣生技-重大訊息2019-04-17 主旨：公告本公司「EXTRACT OF TAIWANESE PROPOLIS FOR TREATING OCULAR DISEASES 台灣蜂膠萃取物用於治療眼疾之用途」取得澳洲發明專利

標題：(4732)彥臣生技-重大訊息2019-04-17

主旨：公告本公司「EXTRACT OF TAIWANESE PROPOLIS FOR TREATING OCULAR DISEASES 台灣蜂膠萃取物用於治療眼疾之用途」取得澳洲發明專利

股票代號：4732

公司名稱：彥臣生技

發言時間：2019-04-17 18:01:46

說明：
1.事實發生日:108/04/17
2.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司申請之「EXTRACT OF TAIWANESE PROPOLIS FOR TREATING OCULAR DISEASES
台灣蜂膠萃取物用於治療眼疾之用途」發明，取得澳洲第2016223995號發明專利證書。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(4433)興采實業-重大訊息2019-04-17 主旨：公告本公司註銷限制員工權利新股減資變更登記完成

標題：(4433)興采實業-重大訊息2019-04-17

主旨：公告本公司註銷限制員工權利新股減資變更登記完成

股票代號：4433

公司名稱：興采實業

發言時間：2019-04-17 17:58:53

說明：
1.主管機關核准減資日期:108/04/17
2.辦理資本變更登記完成日期:108/04/17
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)本公司原實收資本額為314,923,320元，流通在外股數30,791,332股，
每股淨值24.08元。
(2)減資完成後本公司實收資本額為314,818,320元，流通在外股數30,780,832股，
每股淨值24.09元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於108年4月17日接獲主管機關之變更登記核准函。
(2)以上每股淨值係依最近一期(107年12月31日)會計師查核財務報告計算之。
(3)本次辦理註銷收回已發行限制員工權利新股為10,500股。
(4)減資基準日為108年3月27日。

(5820)日盛金控-重大訊息2019-04-17 主旨：日盛金控代子公司日盛期貨股份有限公司公告108年股東常會事由

標題：(5820)日盛金控-重大訊息2019-04-17

主旨：日盛金控代子公司日盛期貨股份有限公司公告108年股東常會事由

股票代號：5820

公司名稱：日盛金控

發言時間：2019-04-17 17:58:11

說明：
1.董事會決議日期:108/04/17
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:台北市南京東路2段111號6樓(6D會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業概況報告案。
(2)107年度監察人審查報告案。
(3)107年度員工酬勞分派案。
(4)報告「日盛期貨股份有限公司董事會議事規則」修訂案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)「日盛期貨股份有限公司章程」修訂案。
(2)「日盛期貨股份有限公司取得或處分資產處理程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/05/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，
本公司將於本(108)年05月10日起至05月21日下午五時止受理股東之提案，
股東請於上述期間內送達提案處所：台北市南京東路二段111號4樓
日盛期貨股份有限公司(請於信封封面上加註『日盛期貨股東會提案函件』字樣
及以掛號函件寄送)。

(6587)鑫盛-重大訊息2019-04-17 主旨：公告本公司董事會通過會計主管任命案

題：(6587)鑫盛-重大訊息2019-04-17

主旨：公告本公司董事會通過會計主管任命案

股票代號：6587

公司名稱：鑫盛

發言時間：2019-04-17 17:52:22

說明：
1.事實發生日:108/04/17
2.發生緣由:本公司新任會計主管任命案
舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
新任者姓名、級職及簡歷:姜龍臣/會計主管
異動情形:新任
異動原因:原會計主管辭職，董事會決議通過新任會計主管任命
生效日期:108/04/17
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
原會計主管辭職重大訊息已於108/4/1公告

(2548)華固建設-重大訊息2019-04-17 主旨：公告本公司與國票創業投資(股)公司就台北市中山區華固亞太置地商辦大樓部份房屋及車位買賣案完成議價。

標題：(2548)華固建設-重大訊息2019-04-17

主旨：公告本公司與國票創業投資(股)公司就台北市中山區華固亞太置地商辦大樓部份房屋及車位買賣案完成議價。

股票代號：2548

公司名稱：華固建設

發言時間：2019-04-17 17:48:11

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
標的物名稱：華固亞太置地商辦大樓。
坐落：台北市中山區金泰段105-1號。
建物：前列土地上所興建之「華固亞太置地」商辦大樓6-7樓及車位。
2.事實發生日:108/4/17~108/4/17
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：房屋 8 戶(約 1318.40坪)，及停車位 48 個。
每坪平均價格：約新台幣 84.9萬元。
交易總金額：新台幣 123975萬元。
本次交易地主分得價金為：約新台幣 5380 萬元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易對象：國票創業投資股份有限公司。
與本公司之關係：非本公司之關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
俟正式簽訂房屋土地預定買賣契約書後，補正公告。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：議價。
價格決定之參考依據：參考鄰近房屋及土地交易行情。
決策單位：本公司董事會授權董事長全權處理。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
俟正式簽訂房屋土地預定買賣契約書後，補正公告。
11.專業估價師姓名:
俟正式簽訂房屋土地預定買賣契約書後，補正公告。
12.專業估價師開業證書字號:
俟正式簽訂房屋土地預定買賣契約書後，補正公告。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
無。
21.取得或處分之具體目的或用途:
獲取營業利益。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
俟正式簽訂房屋土地預定買賣契約書後，補正公告。

(2892)第一金控-重大訊息2019-04-17 主旨：公告本公司法人董事﹝臺灣銀行﹞代表人派任

標題：(2892)第一金控-重大訊息2019-04-17

主旨：公告本公司法人董事﹝臺灣銀行﹞代表人派任

股票代號：2892

公司名稱：第一金控

發言時間：2019-04-17 17:47:59

說明：
1.發生變動日期:108/04/17
2.法人名稱:臺灣銀行　
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:堯明仁（臺灣銀行債權管理部經理）
5.異動原因:臺灣銀行派任
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/04/17至110/06/25
7.新任生效日期:108/04/17
8.其他應敘明事項:依據臺灣銀行108年4月15日銀財字第10800013421號函辦理

(6441)廣錠-重大訊息2019-04-17 主旨：公告本公司買回庫藏股期間屆滿執行情形

標題：(6441)廣錠-重大訊息2019-04-17

主旨：公告本公司買回庫藏股期間屆滿執行情形

股票代號：6441

公司名稱：廣錠

發言時間：2019-04-17 17:47:43

說明：
1.原預定買回股份總金額上限(元):447,905,061
2.原預定買回之期間:108/02/18~108/04/17
3.原預定買回之數量(股):500,000
4.原預定買回區間價格(元):31.00~65.00
5.本次實際買回期間:108/02/19~108/04/15
6.本次已買回股份數量(股):499,000
7.本次已買回股份總金額(元):21,667,421
8.本次平均每股買回價格(元):43.42
9.累積已持有自己公司股份數量(股):964,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):3.14
11.本次未執行完畢之原因:
為維護股東權益並兼顧市場機制，本公司視股價變化及成交量狀況，採行分批買回策略，故未執行完畢
12.其他應敘明事項:
無

(6441)廣錠-重大訊息2019-04-17 主旨：公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜(新增討論事項)

標題：(6441)廣錠-重大訊息2019-04-17

主旨：公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜(新增討論事項)

股票代號：6441

公司名稱：廣錠

發言時間：2019-04-17 17:47:26

說明：
1.董事會決議日期:108/04/16
2.股東會召開日期:108/05/30
3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路542-17號2樓(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業狀況報告。
(2)一○七年度審計委員會審查報告。
(3)一○七年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。
(4)庫藏股買回執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積發放現金案(新增)。
(2)修訂「公司章程」案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/01
11.停止過戶截止日期:108/05/30
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無

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