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2019年4月22日星期一

(5317)凱美-重大訊息2019-04-19 主旨：公告本公司薪資報酬委員會委員異動

標題：(5317)凱美-重大訊息2019-04-19

主旨：公告本公司薪資報酬委員會委員異動

股票代號：5317

公司名稱：凱美

發言時間：2019-04-19 18:09:41

說明：
1.發生變動日期:108/04/19
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
周典君，凱美電機股份有限公司薪酬委員
4.新任者姓名及簡歷:
林郁昌，凱美電機股份有限公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:配合2018.12.25金管會規定，薪資報酬委員會過半數成員由獨立董事擔任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/08/24~109/08/23
8.新任生效日期:108/04/19
9.其他應敘明事項:無

(4174)浩鼎-重大訊息2019-04-19 主旨：補充公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜

標題：(4174)浩鼎-重大訊息2019-04-19

主旨：補充公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜

股票代號：4174

公司名稱：浩鼎

發言時間：2019-04-19 18:09:30

說明：
1.董事會決議日期:108/04/19
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:元富證券股份有限公司教育訓練中心
(台北市大安區敦化南路二段97號11樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 民國107年度營業報告。
(2) 民國107年度審計委員會查核報告。
(3) 健全營運計畫執行情形報告。
(4) 本公司庫藏股執行情形報告。
(5) 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1) 民國107年度決算表冊案。
(2) 民國107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(新增)
(4) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
(1) 選舉本公司第六屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1) 解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依公司法第172-1條規定，本次股東常會受理股東提案期間，自108年4月19日起至108年
4月29日止，受理持股1%以上之股東提案，請於108年4月29日下午五點前送達並敘明聯
絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(請於信封封面上加註股東常會提
案函件字樣及以掛號函件寄送)，逾期恕不受理。
受理提案處所為台灣浩鼎生技股份有限公司財務處(地址：台北市南港區忠孝東路七段
369號7樓，電話:02-27866589，分機:115/157)。本次股東會股東得以電子方式行使表
決權，行使期間自民國108年5月28日至108年6月24日止，電子投票平台為台灣集中保管
結算所股份有限公司，網址:https://www.stockvote.com.tw

(5878)台名-重大訊息2019-04-19 主旨：董事會決議股利分派

標題：(5878)台名-重大訊息2019-04-19

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：5878

公司名稱：台名

發言時間：2019-04-19 18:05:43

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/19
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.40000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.35000000
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：68,816,833
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(6195)詩肯-重大訊息2019-04-19 主旨：本公司經櫃買中心同意於108年4月22日恢復交易

標題：(6195)詩肯-重大訊息2019-04-19

主旨：本公司經櫃買中心同意於108年4月22日恢復交易

股票代號：6195

公司名稱：詩肯

發言時間：2019-04-19 18:04:29

說明：
1.事實發生日:108/04/19
2.本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易日期:108/04/19
3.本公司已完整說明暫停交易事由之相關訊息或已無暫停交易
之必要，經櫃買中心同意恢復交易日期:108/04/22

(3429)彥陽科技-重大訊息2019-04-19 主旨：公告董事會決議股利分派

標題：(3429)彥陽科技-重大訊息2019-04-19

主旨：公告董事會決議股利分派

股票代號：3429

公司名稱：彥陽科技

發言時間：2019-04-19 17:57:30

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/19
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.03343465
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：1,320,000
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(3429)彥陽科技-重大訊息2019-04-19 主旨：公告本公司108年03月份自結合併報表之流動比率、速動比率及負債比率情形

標題：(3429)彥陽科技-重大訊息2019-04-19

主旨：公告本公司108年03月份自結合併報表之流動比率、速動比率及負債比率情形

股票代號：3429

公司名稱：彥陽科技

發言時間：2019-04-19 17:54:18

說明：
1.事實發生日:108/04/19
2.公司名稱:彥陽科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1030101287號函公告辦理
本公司108年03月自結合併報表之部份財務比率如下:
流動比率=132.54%
速動比率=99.87%
負債比率=73.95%
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(4924)欣厚-KY-重大訊息2019-04-19 主旨：公告本公司108年04月19日董事會重要決議事項

標題：(4924)欣厚-KY-重大訊息2019-04-19

主旨：公告本公司108年04月19日董事會重要決議事項

股票代號：4924

公司名稱：欣厚-KY

發言時間：2019-04-19 17:53:39

說明：
1.事實發生日:108/04/19
2.公司名稱:欣厚科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司108年04月19日董事會重要決議事項如下：
1.決議通過子公司欣厚企業(馬)有限公司轉投資中國蘇州購地建廠案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無

(6248)沛波-重大訊息2019-04-19 主旨：公告本公司108年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

標題：(6248)沛波-重大訊息2019-04-19

主旨：公告本公司108年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

股票代號：6248

公司名稱：沛波

發言時間：2019-04-19 17:46:17

說明：
1.事實發生日:108/04/19
2.發生緣由:依櫃檯買賣中心108年04月18日證櫃監字第1080200477號函辦理。
3.財務資訊年度月份:108年2月
4.自結流動比率:143.12
5.自結速動比率:113.58
6.自結負債比率:70.55
7.因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:無

(3452)益通光能-重大訊息2019-04-19 主旨：本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意 108年4月22日暫停交易

標題：(3452)益通光能-重大訊息2019-04-19

主旨：本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意 108年4月22日暫停交易

股票代號：3452

公司名稱：益通光能

發言時間：2019-04-19 17:43:50

說明：
1.事實發生日:108/04/19
2.本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易日期:108/04/22

3548)兆利-重大訊息2019-04-19 主旨：公告本公司購土地及廠房

標題：(3548)兆利-重大訊息2019-04-19

主旨：公告本公司購土地及廠房

股票代號：3548

公司名稱：兆利

發言時間：2019-04-19 17:43:06

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地:新北市五股區五工段495、496地號
建物:新北市五股區五工六路24號
2.事實發生日:108/4/19~108/4/19
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地及廠房交易總金額:新台幣618,000仟元
土地面積:約618.3坪
廠房面積:約1,827.84坪
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:萊拉維兒服飾股份有限公司
與本公司之關係:無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依簽訂之不動產買賣契約付款
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：議價方式
決策單位：本公司董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
國泰不動產估價師聯合事務所
估價金額:新台幣629,090仟元
11.專業估價師姓名:
許春寶
12.專業估價師開業證書字號:
(107)北市估字第000256號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
產能需求擴充廠房
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

(3429)彥陽科技-重大訊息2019-04-19 主旨：公告本公司董事會決議通過107年度員工酬勞及董監酬勞分派案

標題：(3429)彥陽科技-重大訊息2019-04-19

主旨：公告本公司董事會決議通過107年度員工酬勞及董監酬勞分派案

股票代號：3429

公司名稱：彥陽科技

發言時間：2019-04-19 17:42:20

說明：
1.事實發生日:108/04/19
2.公司名稱:彥陽科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦
理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司董事會108/04/19決議通過發放107年度員工酬勞新台幣204,723元及
董監酬勞新台幣1,023,613元，均以現金發放。
(2)以上決議數與107年度認列費用估列金額無差異。
(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會

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