(3577)泓格科技-重大訊息2019-04-22 主旨： 本公司於108年4月22日召開董事會通過之主要議案

標題：(3577)泓格科技-重大訊息2019-04-22

主旨： 本公司於108年4月22日召開董事會通過之主要議案

股票代號：3577

公司名稱：泓格科技

發言時間：2019-04-22 17:33:58

說明：
1.事實發生日:108/04/22
2.公司名稱:泓格科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於108年4月22日召開董事會，通過主要議案如下：
108年第一季合併財務報表：
會計科目 108年第一季實際數(新台幣仟元)
營業收入 181,025
營業毛利 99,116
營業利益 7,124
稅前淨利 7,600
本期淨利 6,080
本期綜合損益 7,663
基本每股盈餘(元) 0.13
二、訂定「處理董事要求之標準作業程序」案
三、確認獨立董事候選人資格案
相關資訊已公告於「公開資訊觀測站」，請至重大訊息與公告-公告查詢，
採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)查詢
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(2886)兆豐金-重大訊息2019-04-22 主旨： 代本公司之子公司兆豐國際商業銀行公告授信資產之轉讓

標題：(2886)兆豐金-重大訊息2019-04-22

主旨： 代本公司之子公司兆豐國際商業銀行公告授信資產之轉讓

股票代號：2886

公司名稱：兆豐金

發言時間：2019-04-22 17:33:54

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Vinmec International General Hospital Joint Stock Company
聯合授信資產之轉讓
2.事實發生日:108/4/22~108/4/22
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
USD20,000,000元整
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
1.元大商業銀行/無
2.台新國際商業銀行/無
3.台國國際商業銀行國際金融業務分行/無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
無
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依原案聯合授信合約之規定辦理
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
常董會核定
相關條件依聯合授信合約及一般市場慣例為之
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
不適用
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
原包銷聯合授信資產之銷售
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
美金交易匯率USD:NTD=1:30.82

(5271)紘通企業-重大訊息2019-04-22 主旨： 公告本公司會計主管、財務主管及發言人異動

標題：(5271)紘通企業-重大訊息2019-04-22

主旨： 公告本公司會計主管、財務主管及發言人異動

股票代號：5271

公司名稱：紘通企業

發言時間：2019-04-22 17:31:45

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管、財務主管、發言人
2.發生變動日期:108/04/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳杰修 經理 本公司財務處經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:沈勝傑 經理 本公司財務處經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:108/05/02
8.新任者聯絡電話:02-8976-9168
9.其他應敘明事項:
　　1、本次會計主管、財務主管及發言人異動，尚須提報最近期董事會追認。
　　2、待董事會追認通過後，再依相關規定公告。

(3674)康訊科技-重大訊息2019-04-22 主旨： 公告本公司董事會決議不發放股利

標題：(3674)康訊科技-重大訊息2019-04-22

主旨： 公告本公司董事會決議不發放股利

股票代號：3674

公司名稱：康訊科技

發言時間：2019-04-22 17:30:25

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/22
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(2891)中信金-重大訊息2019-04-22 主旨： 公告子公司中國信託資產管理股份有限公司董事會代行 股東會重要決議事項

標題：(2891)中信金-重大訊息2019-04-22

主旨： 公告子公司中國信託資產管理股份有限公司董事會代行 股東會重要決議事項

股票代號：2891

公司名稱：中信金

發言時間：2019-04-22 17:29:40

說明：
1.股東常會日期:108/04/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:依金融控股公司法規定由董事會代行股東會職權。

(6225)天瀚-重大訊息2019-04-22 主旨： 公告本公司108年03月份合併財務資訊

標題：(6225)天瀚-重大訊息2019-04-22

主旨： 公告本公司108年03月份合併財務資訊

股票代號：6225

公司名稱：天瀚

發言時間：2019-04-22 17:29:10

說明：
1.事實發生日:108/04/22
2.發生緣由:依臺灣證券交易所臺證上一字第1001802588號函辦理公告
3.財務資訊年度月份:108年03月份
4.現金及約當現金（單位:仟元）:5,495
5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0
6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0
7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）
（單位:仟元）:0
8.短期借款（單位仟元）:0
9.應付短期票券（單位仟元）:0
10.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:0
11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:0
12.因應措施:無
13.其他應敘明事項:本公司預估資金餘額尚足支應借款及營運週轉之需求

(2886)兆豐金-重大訊息2019-04-22 主旨： 代本公司之子公司兆豐證券公告董事會代行108年度股東會 重要決議事項

標題：(2886)兆豐金-重大訊息2019-04-22

主旨： 代本公司之子公司兆豐證券公告董事會代行108年度股東會 重要決議事項

股票代號：2886

公司名稱：兆豐金

發言時間：2019-04-22 17:28:41

說明：
1.股東常會日期:108/04/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過修正「取得或處分資產處理程序」案
7.其他應敘明事項:
(一)盈餘分配案:分配現金股利新臺幣209,715,456元，
約每股新臺幣0.1808元
(二)本公司股東會由董事會代行職權

(4117)普生-重大訊息2019-04-22 主旨： 公告本公司連任三屆獨立董事莊哲仁先生 繼續提名擔任獨立董事之理由

標題：(4117)普生-重大訊息2019-04-22

主旨： 公告本公司連任三屆獨立董事莊哲仁先生 繼續提名擔任獨立董事之理由

股票代號：4117

公司名稱：普生

發言時間：2019-04-22 17:28:29

說明：
1.事實發生日:108/04/22
2.公司名稱:普生股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)本公司108年04月22日董事會審查第十三屆董事會被提名人資格，其中獨立
董事被提名人莊哲仁先生自擔任公司獨立董事，任期已連續達三屆，依
「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告
繼續提名其擔任獨立董事之理由。
(2)莊哲仁先生因其經驗極為豐富能為本公司提供重要建言，雖已連任本公司三屆獨立董
事，公司仍需借重其專業之處，使其於行使獨立董事職責外，仍可發揮其專長，並給
與董事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。
綜合上述，莊哲仁先生經本公司108年04月22日董事會審查其資格符合，已列為
第十三屆獨立董事候選人。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(4117)普生-重大訊息2019-04-22 主旨： 本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股

標題：(4117)普生-重大訊息2019-04-22

主旨： 本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股

股票代號：4117

公司名稱：普生

發言時間：2019-04-22 17:27:49

說明：
1.董事會決議日期:108/04/22
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次私募對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人。
4.私募股數或張數:10,000,000股,股東常會決議通過之日起一年內分二次辦理。
5.得私募額度:本次現金增資得私募額度不超過10,000,000股
6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日
興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每
一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之
股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上
列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。惟實際定價
日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數且不低於股票面額之範圍
內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。
7.本次私募資金用途:充實營運資金
8.不採用公開募集之理由:因私募方式具有籌資迅速簡便的時效性且有限制轉讓的規定
，較可確保長期營運發展，故不採用公開募集，擬以私募方式辦理增資。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:不低於股東會決議成數且不低於股票面額之範圍內授權董事會視日後
洽特定人情形決定之。。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:提請股東會授權董事會決定。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募發行普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相
同，惟依證券交易法第 43 條之8 規定，本次私募之有價證券於交付後三年內，除符
合法令規定之特定情形外不得自由轉讓，本公司擬於該私募有價證券交付滿三年後，
依相關法令規定向主管機關補辦公開發行及申請本次私募有價證券興櫃或上市櫃交
易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:有關私募之發行股數、發行價格、發行條件、募集金額及其他相關
未盡事宜，若因法令修改或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響變更或修
正時，擬請授權董事會得依當時市場狀況全權處理之。

(2882)國泰金-重大訊息2019-04-22 主旨： 公告本公司法人說明會日期及相關財務業務資訊

標題：(2882)國泰金-重大訊息2019-04-22

主旨： 公告本公司法人說明會日期及相關財務業務資訊

股票代號：2882

公司名稱：國泰金

發言時間：2019-04-22 17:27:41

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/20
1.召開法人說明會之日期：108/05/20
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市松仁路9號1樓 國泰金融會議廳A廳
4.法人說明會擇要訊息：公佈108年度第一季營運概況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(2886)兆豐金-重大訊息2019-04-22 主旨： 代本公司之子公司兆豐證券公告股利配發之除息基準日

標題：(2886)兆豐金-重大訊息2019-04-22

主旨： 代本公司之子公司兆豐證券公告股利配發之除息基準日

股票代號：2886

公司名稱：兆豐金

發言時間：2019-04-22 17:27:20

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/04/22
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利新臺幣209,715,456元，約每股新臺幣0.1808元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:108/04/26
6.停止過戶起始日期:108/04/27
7.停止過戶截止日期:108/05/01
8.除權（息）基準日:108/05/01
9.其他應敘明事項:
現金股利發放日:108/05/02