(2889)國票金控-重大訊息2019-04-22 主旨： 代子公司國際票券金融公司公告第15屆董事會第21次會議 (代行股東會職權)重要決議事項

標題：(2889)國票金控-重大訊息2019-04-22

主旨： 代子公司國際票券金融公司公告第15屆董事會第21次會議 (代行股東會職權)重要決議事項

股票代號：2889

公司名稱：國票金控

發言時間：2019-04-22 18:17:17

說明：
1.股東常會日期:108/04/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:不適用。
7.其他應敘明事項:
一、107年度盈餘分配:股東現金股利:總計新臺幣1,283,815,952元，
每股新臺幣0.709682671元；股票股利:總計新臺幣0元。

(8213)志超-重大訊息2019-04-22 主旨： 代重要子公司統盟電子(股)公司公告唯一董事同意解除經理 人競業禁止限制案

標題：(8213)志超-重大訊息2019-04-22

主旨： 代重要子公司統盟電子(股)公司公告唯一董事同意解除經理 人競業禁止限制案。

股票代號：8213

公司名稱：志超

發言時間：2019-04-22 18:15:32

說明：
1.董事會決議日:108/04/22
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:邱麗真，財務部經理。
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業性質相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:唯一董事同意之。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:
經理人-邱麗真兼任宇環科技(股)公司財務部經理。

(8213)志超-重大訊息2019-04-22 主旨： 代重要子公司統盟電子(股)公司公告唯一董事同意一○七年 度盈餘分配，不分配股東股利。

標題：(8213)志超-重大訊息2019-04-22

主旨： 代重要子公司統盟電子(股)公司公告唯一董事同意一○七年 度盈餘分配，不分配股東股利。

股票代號：8213

公司名稱：志超

發言時間：2019-04-22 18:15:11

說明：
1.董事會決議日期:108/04/22
2.發放股利種類及金額:不分配
3.其他應敘明事項:107年度盈餘分配案依公司法第128條之1條規定由法人股東一人所組織
之股份有限公司，其股東會職權由董事會行使。

(2601)益航-重大訊息2019-04-22 主旨： 本公司受邀參加凱基證券法人說明會

標題：(2601)益航-重大訊息2019-04-22

主旨： 本公司受邀參加凱基證券法人說明會

股票代號：2601

公司名稱：益航

發言時間：2019-04-22 18:12:17

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/04/29
1.召開法人說明會之日期：108/04/29
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市中山區明水路700號12樓
4.法人說明會擇要訊息：公司簡報與營運概況說明
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(3266)昇陽建設-重大訊息2019-04-22 主旨： 代子公司新東陽營造股份有限公司公告召開108年股東常會

標題：(3266)昇陽建設-重大訊息2019-04-22

主旨： 代子公司新東陽營造股份有限公司公告召開108年股東常會

股票代號：3266

公司名稱：昇陽建設

發言時間：2019-04-22 18:11:35

說明：
1.董事會決議日期:108/04/22
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路四段289號9樓
4.召集事由一、報告事項:
（1）107年度營業概況報告。
（2）監察人審查107年決算表冊報告。
（3）107年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
（1）承認107年度營業報告書及決算表冊。
（2）承認107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
（1）法定盈餘公積配發現金案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:暫無
10.停止過戶起始日期:108/05/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:無

(2548)華固建設-重大訊息2019-04-22 主旨： 公告本公司與國際票券金融(股)公司就台北市中山區 華固亞太置地商辦大樓部份房屋及車位買賣案完成議價。

標題：(2548)華固建設-重大訊息2019-04-22

主旨： 公告本公司與國際票券金融(股)公司就台北市中山區 華固亞太置地商辦大樓部份房屋及車位買賣案完成議價。

股票代號：2548

公司名稱：華固建設

發言時間：2019-04-22 18:08:46

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
標的物名稱：華固亞太置地商辦大樓。
坐落：台北市中山區金泰段105-1號。
建物：前列土地上所興建之「華固亞太置地」商辦大樓8-10樓、17樓及車位。
2.事實發生日:108/4/22~108/4/22
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：房屋16戶(約 2636.80坪)，及停車位 96 個。
每坪平均價格：約新台幣 88.11 萬元。
交易總金額：新台幣 256401 萬元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易對象：國際票券金融股份有限公司。
與本公司之關係：非本公司之關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
俟正式簽訂房屋土地預定買賣契約書後，補正公告。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：議價。
價格決定之參考依據：參考鄰近房屋及土地交易行情。
決策單位：本公司董事會授權董事長全權處理。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
俟正式簽訂房屋土地預定買賣契約書後，補正公告。
11.專業估價師姓名:
俟正式簽訂房屋土地預定買賣契約書後，補正公告。
12.專業估價師開業證書字號:
俟正式簽訂房屋土地預定買賣契約書後，補正公告。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
無。
21.取得或處分之具體目的或用途:
獲取營業利益。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
俟正式簽訂房屋土地預定買賣契約書後，補正公告。

(3685)元創精密-重大訊息2019-04-22 主旨： 代重要子公司坦德科技股份有限公司公告董事會通過107年度 員工酬勞及董監事酬勞分派案

標題：(3685)元創精密-重大訊息2019-04-22

主旨： 代重要子公司坦德科技股份有限公司公告董事會通過107年度 員工酬勞及董監事酬勞分派案

股票代號：3685

公司名稱：元創精密

發言時間：2019-04-22 18:08:13

說明：
1.事實發生日:108/04/22
2.公司名稱:坦德科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
董事會決議通過107年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
(1)員工酬勞:新台幣580,330元，以現金發放。
(2)董監事酬勞:新台幣290,165元，以現金發放。
上述決議發放金額與107年度已認列費用無差異。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。

(3685)元創精密-重大訊息2019-04-22 主旨： 代重要子公司坦德科技股份有限公司公告董事會決議召開108 年股東常會相關事宜

標題：(3685)元創精密-重大訊息2019-04-22

主旨： 代重要子公司坦德科技股份有限公司公告董事會決議召開108 年股東常會相關事宜

股票代號：3685

公司名稱：元創精密

發言時間：2019-04-22 18:07:37

說明：
1.董事會決議日期:108/04/22
2.股東會召開日期:108/05/30
3.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗工九路8號
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書暨財務報表案。
(2)承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司「公司章程」案。
(2)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)討論增訂本公司「董監報酬與酬勞管理辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)提前全面改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/05/01
11.停止過戶截止日期:108/05/30
12.其他應敘明事項:股東常會召開時間為上午十時整。

(3685)元創精密-重大訊息2019-04-22 主旨： 代重要子公司坦德科技股份有限公司公告董事會決議股利 分派

標題：(3685)元創精密-重大訊息2019-04-22

主旨： 代重要子公司坦德科技股份有限公司公告董事會決議股利 分派

股票代號：3685

公司名稱：元創精密

發言時間：2019-04-22 18:07:04

說明：
1.董事會決議日期:108/04/22
2.發放股利種類及金額:分派現金股利新台幣17,182,174元。
3.其他應敘明事項:無。
4.普通股每股面額欄位(新台幣/元):新台幣10元。

(8403)盛弘醫藥-重大訊息2019-04-22 主旨： 本公司代子公司精準健康股份有限公司公告董事會決議取得眾匯智 能健康股份有限公司旗下哈佛診所暨相關資產

標題：(8403)盛弘醫藥-重大訊息2019-04-22

主旨： 本公司代子公司精準健康股份有限公司公告董事會決議取得眾匯智 能健康股份有限公司旗下哈佛診所暨相關資產

股票代號：8403

公司名稱：盛弘醫藥

發言時間：2019-04-22 18:03:24

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
哈佛診所健檢業務
2.事實發生日:108/04/22
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
1.哈佛診所無交易數量及每單位交易價格
2.買賣價金總額為新臺幣玖仟捌佰捌拾捌萬元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：眾匯智能健康股份有限公司
與公司之關係：無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
1.簽約金：給付買賣價金總額之22%（貳仟壹佰柒拾伍萬參仟陸佰元整）
2.第二期款：簽約日起參個月內買賣價金總額之65%（陸仟肆佰貳拾柒萬貳仟元整）
3.第三期款：簽約日起一年內，買賣價金總額之13%（壹仟貳佰捌拾伍萬肆仟肆佰元整）
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依眾慶國際企業管理顧問股份有限公司評價暨精算並依董事會決議辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券之數量：無交易數量
金額：新臺幣玖仟捌佰捌拾捌萬元
持股比例：100%
權利受限情形：無
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
占公司最近期財務報表中總資產之比例：3.02%
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益比例：4.19%
最近期財務報表中營運資金數額：724,394仟元
15.經理人及經紀費用:
不適用
16.取得或處分之具體目的或用途:
擴展健診業務通路
17.本次交易表示異議董事之意見:
無
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.其他敘明事項:
無

(5230)雷笛克光學-重大訊息2019-04-22 主旨： 代子公司揚州雷笛克光學有限公司公告取得理財產品

標題：(5230)雷笛克光學-重大訊息2019-04-22

主旨： 代子公司揚州雷笛克光學有限公司公告取得理財產品

股票代號：5230

公司名稱：雷笛克光學

發言時間：2019-04-22 18:01:52

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
交通銀行保本理財產品
2.事實發生日:108/1/4~108/4/22
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣22,500,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交通銀行;無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次性付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核決權限辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
人民幣22,500,000元
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：5.04%
占業主權益比例：7.71%
營運資金數額：新台幣593,930仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財/保本固定收益型理財產品
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
人民幣匯率 4.594