(6473)好玩家*-重大訊息2019-04-22 主旨： 補充說明108/01/24本公司董事會決議通過轉投資 「廣航旅行社股份有限公司」案

標題：(6473)好玩家*-重大訊息2019-04-22

主旨： 補充說明108/01/24本公司董事會決議通過轉投資 「廣航旅行社股份有限公司」案

股票代號：6473

公司名稱：好玩家*

發言時間：2019-04-22 17:38:08

說明：
1.事實發生日:108/04/22
2.公司名稱:好玩家股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:補充說明本公司為多角化經營並結合文創娛樂，
於108年1月24日董事會決議通過轉投資廣航旅行社股份有限公司(以下簡稱「廣航」)，
議定之投資價款為8,804仟元，該投資價款係參考交易日前取得之最近期經會計師查核
簽證之財務報表及參酌專業估價者出具之鑑價報告，並取具會計師針對交易價格合理性
表示意見；另，廣航之股東、負責人、董事、監察人及經理人皆非本公司之關係人。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

(4183)福永生技-重大訊息2019-04-22 主旨： 公告繼續提名鍾欣妤女士擔任本公司獨立董事之理由

標題：(4183)福永生技-重大訊息2019-04-22

主旨： 公告繼續提名鍾欣妤女士擔任本公司獨立董事之理由

股票代號：4183

公司名稱：福永生技

發言時間：2019-04-22 17:37:59

說明：
1.事實發生日:108/04/22
2.公司名稱:福永生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
鍾欣妤女士擔任本公司獨立董事已三屆任期，考量其本身為執業會計師，具有豐富
的財務會計審查經驗，有助於提出公司財務規劃及報表分析方面具體建議，以利於
監督本公司出具允當財務報告予股東，故繼續提名其為獨立董事候選人，藉其專長
提供董事會適時監督之專業意見。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無

(4183)福永生技-重大訊息2019-04-22 主旨： 公告繼續提名魏哲楨先生擔任本公司獨立董事之理由

標題：(4183)福永生技-重大訊息2019-04-22

主旨： 公告繼續提名魏哲楨先生擔任本公司獨立董事之理由

股票代號：4183

公司名稱：福永生技

發言時間：2019-04-22 17:37:21

說明：
1.事實發生日:108/04/22
2.公司名稱:福永生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
魏哲楨先生擔任本公司獨立董事已三屆任期，考量其具有財務、企業管理等領域之
工作經驗及公司治理專才經驗，對公司有明顯之助益，故繼續提名其為獨立董事候
選人，藉由其專長於行使獨立董事職責時，給與董事會適時監督並提供專業意見。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無

(4183)福永生技-重大訊息2019-04-22 主旨： 公告繼續提名呂玉山先生擔任本公司獨立董事之理由

標題：(4183)福永生技-重大訊息2019-04-22

主旨： 公告繼續提名呂玉山先生擔任本公司獨立董事之理由

股票代號：4183

公司名稱：福永生技

發言時間：2019-04-22 17:36:36

說明：
1.事實發生日:108/04/22
2.公司名稱:福永生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
呂玉山先生擔任本公司獨立董事已三屆任期，考量其具有法律專業及熟稔相關法令經驗
，對公司有明顯助益，故繼續提名其為獨立董事候選人，使其於行使獨立董事職責時，
可發輝專長監督董事會並提供意見。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無

(2428)興勤電子-重大訊息2019-04-22 主旨： 代子公司興勤(常州)電子有限公司公告累積處分理財商品

標題：(2428)興勤電子-重大訊息2019-04-22

主旨： 代子公司興勤(常州)電子有限公司公告累積處分理財商品

股票代號：2428

公司名稱：興勤電子

發言時間：2019-04-22 17:36:26

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
工商銀行人民幣理財商品
2.事實發生日:107/12/31~108/4/22
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：不適用
每單位價格：不適用
累積處分理財商品之交易總金額：人民幣78,400,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：工商銀行
與公司之關係：非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
處分利益約人民幣1,153,043.29元
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核決權限
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：不適用
累積持有總金額：人民幣30,000,000元
持股比例：不適用
權利受限情形：不適用
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占母公司最近期個體財務報表中總資產之比例：6.06％
占最近期合併財務報表歸屬於母公司業主之權益之比例：8.15％
母公司最近期個體財務報表中營運資金數額：新台幣1,143,503仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
勤業眾信聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
龔俊吉
23.會計師開業證書字號:
台財政六字第0920123784號
24.其他敘明事項:
無

(5288)豐祥-KY-重大訊息2019-04-22 主旨： 公告本公司董事會通過2019年度第一季 合併財務報告

標題：(5288)豐祥-KY-重大訊息2019-04-22

主旨： 公告本公司董事會通過2019年度第一季 合併財務報告

股票代號：5288

公司名稱：豐祥-KY

發言時間：2019-04-22 17:34:19

說明：
1.事實發生日:108/04/22
2.公司名稱:開曼商豐祥控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過2019年度第一季合併財務報告案
本公司2019年度第一季合併財務報表重要財務數字如下:
營業收入：1,340,900仟元
營業毛利：262,945仟元
營業淨利：193,252仟元
稅前淨利：215,037仟元
本期淨利：172,163仟元
稅後基本每股盈餘：2.62元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:有關2019年度第一季合併財務報告詳細資訊將依主管機關規定期限內
完成上網傳輸作業，屆時相關之財務報告資訊請逕向公開資訊觀測站查詢

(3577)泓格科技-重大訊息2019-04-22 主旨： 本公司於108年4月22日召開董事會通過之主要議案

標題：(3577)泓格科技-重大訊息2019-04-22

主旨： 本公司於108年4月22日召開董事會通過之主要議案

股票代號：3577

公司名稱：泓格科技

發言時間：2019-04-22 17:33:58

說明：
1.事實發生日:108/04/22
2.公司名稱:泓格科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於108年4月22日召開董事會，通過主要議案如下：
108年第一季合併財務報表：
會計科目 108年第一季實際數(新台幣仟元)
營業收入 181,025
營業毛利 99,116
營業利益 7,124
稅前淨利 7,600
本期淨利 6,080
本期綜合損益 7,663
基本每股盈餘(元) 0.13
二、訂定「處理董事要求之標準作業程序」案
三、確認獨立董事候選人資格案
相關資訊已公告於「公開資訊觀測站」，請至重大訊息與公告-公告查詢，
採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)查詢
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(2886)兆豐金-重大訊息2019-04-22 主旨： 代本公司之子公司兆豐國際商業銀行公告授信資產之轉讓

標題：(2886)兆豐金-重大訊息2019-04-22

主旨： 代本公司之子公司兆豐國際商業銀行公告授信資產之轉讓

股票代號：2886

公司名稱：兆豐金

發言時間：2019-04-22 17:33:54

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Vinmec International General Hospital Joint Stock Company
聯合授信資產之轉讓
2.事實發生日:108/4/22~108/4/22
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
USD20,000,000元整
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
1.元大商業銀行/無
2.台新國際商業銀行/無
3.台國國際商業銀行國際金融業務分行/無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
無
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依原案聯合授信合約之規定辦理
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
常董會核定
相關條件依聯合授信合約及一般市場慣例為之
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
不適用
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
原包銷聯合授信資產之銷售
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
美金交易匯率USD:NTD=1:30.82

(5271)紘通企業-重大訊息2019-04-22 主旨： 公告本公司會計主管、財務主管及發言人異動

標題：(5271)紘通企業-重大訊息2019-04-22

主旨： 公告本公司會計主管、財務主管及發言人異動

股票代號：5271

公司名稱：紘通企業

發言時間：2019-04-22 17:31:45

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管、財務主管、發言人
2.發生變動日期:108/04/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳杰修 經理 本公司財務處經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:沈勝傑 經理 本公司財務處經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:108/05/02
8.新任者聯絡電話:02-8976-9168
9.其他應敘明事項:
　　1、本次會計主管、財務主管及發言人異動，尚須提報最近期董事會追認。
　　2、待董事會追認通過後，再依相關規定公告。

(3674)康訊科技-重大訊息2019-04-22 主旨： 公告本公司董事會決議不發放股利

標題：(3674)康訊科技-重大訊息2019-04-22

主旨： 公告本公司董事會決議不發放股利

股票代號：3674

公司名稱：康訊科技

發言時間：2019-04-22 17:30:25

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/22
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(2891)中信金-重大訊息2019-04-22 主旨： 公告子公司中國信託資產管理股份有限公司董事會代行 股東會重要決議事項

標題：(2891)中信金-重大訊息2019-04-22

主旨： 公告子公司中國信託資產管理股份有限公司董事會代行 股東會重要決議事項

股票代號：2891

公司名稱：中信金

發言時間：2019-04-22 17:29:40

說明：
1.股東常會日期:108/04/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:依金融控股公司法規定由董事會代行股東會職權。