(3266)昇陽建設-重大訊息2019-04-22 主旨： 代子公司新東陽營造股份有限公司公告召開108年股東常會

標題：(3266)昇陽建設-重大訊息2019-04-22

主旨： 代子公司新東陽營造股份有限公司公告召開108年股東常會

股票代號：3266

公司名稱：昇陽建設

發言時間：2019-04-22 18:11:35

說明：
1.董事會決議日期:108/04/22
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路四段289號9樓
4.召集事由一、報告事項:
（1）107年度營業概況報告。
（2）監察人審查107年決算表冊報告。
（3）107年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
（1）承認107年度營業報告書及決算表冊。
（2）承認107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
（1）法定盈餘公積配發現金案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:暫無
10.停止過戶起始日期:108/05/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:無

(2548)華固建設-重大訊息2019-04-22 主旨： 公告本公司與國際票券金融(股)公司就台北市中山區 華固亞太置地商辦大樓部份房屋及車位買賣案完成議價。

標題：(2548)華固建設-重大訊息2019-04-22

主旨： 公告本公司與國際票券金融(股)公司就台北市中山區 華固亞太置地商辦大樓部份房屋及車位買賣案完成議價。

股票代號：2548

公司名稱：華固建設

發言時間：2019-04-22 18:08:46

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
標的物名稱：華固亞太置地商辦大樓。
坐落：台北市中山區金泰段105-1號。
建物：前列土地上所興建之「華固亞太置地」商辦大樓8-10樓、17樓及車位。
2.事實發生日:108/4/22~108/4/22
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：房屋16戶(約 2636.80坪)，及停車位 96 個。
每坪平均價格：約新台幣 88.11 萬元。
交易總金額：新台幣 256401 萬元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易對象：國際票券金融股份有限公司。
與本公司之關係：非本公司之關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
俟正式簽訂房屋土地預定買賣契約書後，補正公告。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：議價。
價格決定之參考依據：參考鄰近房屋及土地交易行情。
決策單位：本公司董事會授權董事長全權處理。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
俟正式簽訂房屋土地預定買賣契約書後，補正公告。
11.專業估價師姓名:
俟正式簽訂房屋土地預定買賣契約書後，補正公告。
12.專業估價師開業證書字號:
俟正式簽訂房屋土地預定買賣契約書後，補正公告。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
無。
21.取得或處分之具體目的或用途:
獲取營業利益。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
俟正式簽訂房屋土地預定買賣契約書後，補正公告。

(3685)元創精密-重大訊息2019-04-22 主旨： 代重要子公司坦德科技股份有限公司公告董事會通過107年度 員工酬勞及董監事酬勞分派案

標題：(3685)元創精密-重大訊息2019-04-22

主旨： 代重要子公司坦德科技股份有限公司公告董事會通過107年度 員工酬勞及董監事酬勞分派案

股票代號：3685

公司名稱：元創精密

發言時間：2019-04-22 18:08:13

說明：
1.事實發生日:108/04/22
2.公司名稱:坦德科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
董事會決議通過107年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
(1)員工酬勞:新台幣580,330元，以現金發放。
(2)董監事酬勞:新台幣290,165元，以現金發放。
上述決議發放金額與107年度已認列費用無差異。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。

(3685)元創精密-重大訊息2019-04-22 主旨： 代重要子公司坦德科技股份有限公司公告董事會決議召開108 年股東常會相關事宜

標題：(3685)元創精密-重大訊息2019-04-22

主旨： 代重要子公司坦德科技股份有限公司公告董事會決議召開108 年股東常會相關事宜

股票代號：3685

公司名稱：元創精密

發言時間：2019-04-22 18:07:37

說明：
1.董事會決議日期:108/04/22
2.股東會召開日期:108/05/30
3.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗工九路8號
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書暨財務報表案。
(2)承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司「公司章程」案。
(2)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)討論增訂本公司「董監報酬與酬勞管理辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)提前全面改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/05/01
11.停止過戶截止日期:108/05/30
12.其他應敘明事項:股東常會召開時間為上午十時整。

(3685)元創精密-重大訊息2019-04-22 主旨： 代重要子公司坦德科技股份有限公司公告董事會決議股利 分派

標題：(3685)元創精密-重大訊息2019-04-22

主旨： 代重要子公司坦德科技股份有限公司公告董事會決議股利 分派

股票代號：3685

公司名稱：元創精密

發言時間：2019-04-22 18:07:04

說明：
1.董事會決議日期:108/04/22
2.發放股利種類及金額:分派現金股利新台幣17,182,174元。
3.其他應敘明事項:無。
4.普通股每股面額欄位(新台幣/元):新台幣10元。

(8403)盛弘醫藥-重大訊息2019-04-22 主旨： 本公司代子公司精準健康股份有限公司公告董事會決議取得眾匯智 能健康股份有限公司旗下哈佛診所暨相關資產

標題：(8403)盛弘醫藥-重大訊息2019-04-22

主旨： 本公司代子公司精準健康股份有限公司公告董事會決議取得眾匯智 能健康股份有限公司旗下哈佛診所暨相關資產

股票代號：8403

公司名稱：盛弘醫藥

發言時間：2019-04-22 18:03:24

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
哈佛診所健檢業務
2.事實發生日:108/04/22
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
1.哈佛診所無交易數量及每單位交易價格
2.買賣價金總額為新臺幣玖仟捌佰捌拾捌萬元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：眾匯智能健康股份有限公司
與公司之關係：無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
1.簽約金：給付買賣價金總額之22%（貳仟壹佰柒拾伍萬參仟陸佰元整）
2.第二期款：簽約日起參個月內買賣價金總額之65%（陸仟肆佰貳拾柒萬貳仟元整）
3.第三期款：簽約日起一年內，買賣價金總額之13%（壹仟貳佰捌拾伍萬肆仟肆佰元整）
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依眾慶國際企業管理顧問股份有限公司評價暨精算並依董事會決議辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券之數量：無交易數量
金額：新臺幣玖仟捌佰捌拾捌萬元
持股比例：100%
權利受限情形：無
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
占公司最近期財務報表中總資產之比例：3.02%
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益比例：4.19%
最近期財務報表中營運資金數額：724,394仟元
15.經理人及經紀費用:
不適用
16.取得或處分之具體目的或用途:
擴展健診業務通路
17.本次交易表示異議董事之意見:
無
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.其他敘明事項:
無

(5230)雷笛克光學-重大訊息2019-04-22 主旨： 代子公司揚州雷笛克光學有限公司公告取得理財產品

標題：(5230)雷笛克光學-重大訊息2019-04-22

主旨： 代子公司揚州雷笛克光學有限公司公告取得理財產品

股票代號：5230

公司名稱：雷笛克光學

發言時間：2019-04-22 18:01:52

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
交通銀行保本理財產品
2.事實發生日:108/1/4~108/4/22
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣22,500,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交通銀行;無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次性付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核決權限辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
人民幣22,500,000元
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：5.04%
占業主權益比例：7.71%
營運資金數額：新台幣593,930仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財/保本固定收益型理財產品
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
人民幣匯率 4.594

(3452)益通光能-重大訊息2019-04-22 主旨： 本公司擬停止太陽能電池業務之生產及處分相關資產

標題：(3452)益通光能-重大訊息2019-04-22

主旨： 本公司擬停止太陽能電池業務之生產及處分相關資產

股票代號：3452

公司名稱：益通光能

發言時間：2019-04-22 17:54:49

說明：
1.召開記者會或以其他方式對外公開財務業務資訊之日期及時間:
108/04/22下午4點30分
2.召開記者會或以其他方式對外公開財務業務資訊之地點:
證券櫃檯買賣中心(10084台北市中正區羅斯福路二段100號11樓)。
3.公開之財務、業務相關資訊:無。
4.若有發布新聞稿者，其新聞稿之內容:
一、太陽能市場因國際貿易關係自2012年起即持續受到貿易壁壘影響，2018年更接連
歷經美國 201、301條款，中國531新政，印度防衛性關稅，歐盟MIP結束等變動，從
最上游的供應鏈到最下游的系統端都呈現極具不穩定的狀態，致使2018年陷於價格大
幅滑落之困境；又中國政府大力的支援太陽能產業，產能大舉壓境，致使台灣太陽能
電池價格受制且飽受威脅。
二、綜上，太陽能電池產品價格急遽下跌，即使今年以來價格些許回穩，且公司亦致
力於各項成本之撙節，然價格仍低於生產製造之現金成本；又綜觀國內外太陽能之發
展趨勢，即使未來全球太陽能市場雖有機會呈現成長趨勢，然而在太陽能市場產品價
格劇烈下跌環境下，實難以回復有效之產能利用率狀況，又因本公司2014年起至今持
續與基益公司就原有租賃廠區訴訟爭議之限制，無法隨著產業結構改變而作適當調整
，在生產成本無法與市場競爭下，導致本公司太陽能電池業務緊縮，雖採行營運組織
精實並嚴控各項營運費用開支，營運仍持續虧損。基於維護股東權益，本公司擬停止
太陽能電池業務在本田廠之生產及處分相關資產，並會保障員工相關之權益。
三、本公司廠房辦公室共有本田廠、南科廠及科技二路廠等三區，目前僅有本田廠生
產，其餘南科廠及科技二路廠係處於閒置狀況，目前正在尋求處分中。
四、將依照本公司「取得或處分資產處理程序」規定辦理處分相關資產等事宜。
五、經本公司審計委員會及董事會決議通過，擬提請本年度6月21日股東常會討論議
決。
5.其他應敘明事項:無。

(8491)真好玩-重大訊息2019-04-22 主旨： 公告本公司收到智慧財產法院民事判決

標題：(8491)真好玩-重大訊息2019-04-22

主旨： 公告本公司收到智慧財產法院民事判決

股票代號：8491

公司名稱：真好玩

發言時間：2019-04-22 17:51:06

說明：
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
告訴人：台灣光榮特庫摩股份有限公司
被告：真好玩娛樂科技股份有限公司、周玄昆
法院名稱：智慧財產法院
法律事件之相關文書案號：104年度民商訴字第27號
2.事實發生日:108/04/22
3.發生原委（含爭訟標的）:
本公司於104年11月10日收到智慧財產法院民事庭通知台灣光榮公司提出民事起訴狀
及要求答辯。
4.處理過程:
本公司針對台灣光榮公司所提起之商標權及著作權侵權行為於104~107年間均已委
請律師向智慧財產法院民事庭提出民事陳述意見及民事答辯。本案於107年8月30日
收到智慧財產法院民事判決書，判決命本公司、周玄昆應連帶給付原告新台幣440萬元，
及自105年6月21日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。本公司原已委請律師
評估與處理後續上訴程序事宜；惟經本公司考量訴訟經濟與節省司法資源，故於
107年12月13日向智慧財產法院遞狀撤回上訴，且於108年2月14日由訴訟代理人
翁雅欣律師收啟民事判決確定證明書，並於今日收到智慧財產法院民事判決。
本案宣告終結。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:
本公司依據會計處理準則之規範已於107年度9月之財務報表中先行將前開金額提列
虧損，並於107年12月30日付予臺灣光榮特庫摩股份有限公司新台幣4,400,000元，
加計利息555,124元及一審裁判費44,381元，總計新台幣4,999,505元。
6.因應措施及改善情形:無。
7.其他應敘明事項:本公司於今日正式收到智慧財產法院民事判決，與
108年2月14日由訴訟代理人翁雅欣律師收啟民事判決確定證明書內容無異。

(8458)影一-重大訊息2019-04-22 主旨： 董事會決議股利分派

標題：(8458)影一-重大訊息2019-04-22

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：8458

公司名稱：影一

發言時間：2019-04-22 17:47:38

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/22
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(1702)南僑投控-重大訊息2019-04-22 主旨： 公告本公司108年3月自結合併損益

標題：(1702)南僑投控-重大訊息2019-04-22

主旨： 公告本公司108年3月自結合併損益

股票代號：1702

公司名稱：南僑投控

發言時間：2019-04-22 17:44:52

說明：
1.事實發生日:108/04/22
2.公司名稱:南僑投資控股股份有限公司(原名：南僑化學工業股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司108年3月自結合併營收與損益情形

項 目 營收淨額(佰萬元) 稅前損益(佰萬元) 稅後損益(佰萬元)
月 份 3月 累月 3月 累月 3月 累月
------------ ------- ------- ------- ------- ------- -------
合 併 1,515 4,217 119 341 75 213
歸屬予： ------- -------
母 公 司 71 204
非控制權益 4 9

6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:上述金額為本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)