(1785)光洋科-重大訊息2019-04-22 主旨： 公告本公司108年現金增資全體董事及監察人放棄認購股數達 得認購股數二分之一以上，洽特定人認購事宜

標題：(1785)光洋科-重大訊息2019-04-22

主旨： 公告本公司108年現金增資全體董事及監察人放棄認購股數達 得認購股數二分之一以上，洽特定人認購事宜。

股票代號：1785

公司名稱：光洋科

發言時間：2019-04-22 20:21:45

說明：
1.事實發生日:108/04/22
2.董監事放棄認購原因:整體投資策略與理財規劃考量。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
(1)董事:馬堅勇；放棄認購股數:26,104股，佔得認購股數比率:100%
(2)董事:昇原投資股份有限公司；放棄認購股數:783,452股，佔得認購股數比率:100%
(3)董事:賀田投資有限公司；放棄認購股數:0股，佔得認購股數比率:0%
(4)董事:ＧＥＲＡＬＤ ＭＥＴＡＬＳ ＳＡ；放棄認購股數:2,974,164股，佔得認購股
數比率:100%
4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購之。
5.其他應敘明事項:無

(5859)遠雄人壽-重大訊息2019-04-22 主旨： 本公司董事會決議108年股東常會相關事宜公告 (補充公告:虧損撥補)

標題：(5859)遠雄人壽-重大訊息2019-04-22

主旨： 本公司董事會決議108年股東常會相關事宜公告 (補充公告:虧損撥補)

股票代號：5859

公司名稱：遠雄人壽

發言時間：2019-04-22 20:07:19

說明：
1.董事會決議日期:108/04/22
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:台北市信義區松高路1號32樓會議中心(遠雄金融中心)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)一○七年度營業報告
(2)審計委員會審查一○七年度決算表冊報告
(3)一○七年度員工及董事酬勞分派情形報告
(二)承認事項
(1)一○七年度決算表冊
(2)一○七年度虧損撥補案
(三)討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」
(四)其他議案或臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/30
6.停止過戶截止日期:108/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無

(5859)遠雄人壽-重大訊息2019-04-22 主旨： 董事會決議股利分派

標題：(5859)遠雄人壽-重大訊息2019-04-22

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：5859

公司名稱：遠雄人壽

發言時間：2019-04-22 20:05:48

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/22
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(3519)綠能-重大訊息2019-04-22 主旨： 公告本公司取得會計師2018年內部控制專案審查報告

標題：(3519)綠能-重大訊息2019-04-22

主旨： 公告本公司取得會計師2018年內部控制專案審查報告

股票代號：3519

公司名稱：綠能

發言時間：2019-04-22 19:31:25

說明：
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:108/04/22
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:108/04/02~108/04/17
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應主管機關規定作業
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:108/04/22
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):依照「公開發行公司
建立內部控制制度處理準則」之內部控制有效性判斷項目判斷
，綠能科技股份有限公司特定範圍內與外部財務報導及保障資
產安全有關之內部控制制度，於民國一○七年十二月三十一日
之設計及執行，在所有重大方面可維持有效性。綠能科技股份
有限公司於民國一○八年三月二十日所出具謂經評估認為其上
述特定範圍內與外部財務報導及保障資產安全有關之內部控制
制度係有效設計及執行之聲明書，在所有重大方面則屬允當。

(2883)開發金-重大訊息2019-04-22 主旨： 中華開發金控代子公司凱基銀行所屬之華開租賃(股)公司 公告取得使用權資產。

標題：(2883)開發金-重大訊息2019-04-22

主旨： 中華開發金控代子公司凱基銀行所屬之華開租賃(股)公司 公告取得使用權資產。

股票代號：2883

公司名稱：開發金

發言時間：2019-04-22 19:09:28

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市中山區南京東路三段224號5、6樓之不動產使用權資產
2.事實發生日:108/4/22~108/4/22
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積：231.4坪
每單位價格：每坪租金每月新臺幣1,400元
租賃總金額：每月租金新臺幣323,960元
使用權資產金額：新臺幣7,694,130元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:凱基商業銀行股份有限公司。
與公司之關係：關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因:基於業務上之整體規劃，辦公室原址續租。
前次移轉之所有人:不適用。
前次移轉之所有人與公司之關係: 不適用。
前次移轉之所有人與交易相對人間相互之關係: 不適用。
前次移轉日期: 不適用。
移轉金額：不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件:每季支付一次，每次支付新臺幣971,880元。
契約限制條款及其他重要約定事項:無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
參考依據:依不動產估價師事務所出具之不動產估價報告書議定。
決策單位:董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所或公司名稱:中華不動產估價師聯合事務所。
估價金額:每坪租金每月新臺幣1,420元~1,430元。
11.專業估價師姓名:
謝典璟
12.專業估價師開業證書字號:
(99)北市估字第000149號(換發)
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
基於業務上之整體規劃，辦公室原址續租。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用。
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
董事會通過日期:108/4/22
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
監察人承認或審計委員會同意日期:108/4/22
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:
是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。

(3266)昇陽建設-重大訊息2019-04-22 主旨： 代子公司新東陽營造股份有限公司公告董事會決議發放現金 股利及法定盈餘公積現金發放

標題：(3266)昇陽建設-重大訊息2019-04-22

主旨： 代子公司新東陽營造股份有限公司公告董事會決議發放現金 股利及法定盈餘公積現金發放

股票代號：3266

公司名稱：昇陽建設

發言時間：2019-04-22 18:55:35

說明：
1.董事會決議日期:108/04/22
2.發放股利種類及金額:
新東陽營造股份有限公司之董事會決議發放：
(1)股東現金股利新臺幣58,461,430元(每股新臺幣3.61元)。
(2)法定盈餘公積現金發放新臺幣6,338,570元(每股發放新臺幣0.39元)。
3.其他應敘明事項:無

(3452)益通光能-重大訊息2019-04-22 主旨： 本公司經櫃買中心同意，自108年4月23日起恢復交易

標題：(3452)益通光能-重大訊息2019-04-22

主旨： 本公司經櫃買中心同意，自108年4月23日起恢復交易

股票代號：3452

公司名稱：益通光能

發言時間：2019-04-22 18:51:22

說明：
1.事實發生日:108/04/22
2.本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易日期:108/04/22
3.本公司已完整說明暫停交易事由之相關訊息或已無暫停交易
之必要，經櫃買中心同意恢復交易日期:108/04/23

(3609)東林-重大訊息2019-04-22 主旨： 本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準， 故公告相關訊息，以利投資人區別暸解

標題：(3609)東林-重大訊息2019-04-22

主旨： 本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準， 故公告相關訊息，以利投資人區別暸解

股票代號：3609

公司名稱：東林

發言時間：2019-04-22 18:41:39

說明：
1.事實發生日:108/04/22
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。
3.財務業務資訊:
(1)單月(自結數)
最近一個月單月 去年同月 與去年同期
項目 108年3月 107年3月 增減%
----------------- ------------------ ----------------- ---------------
營業收入(百萬元) 57.78 51.75 11.65%
稅前淨利(百萬元) 2.13 2.08 2.40%
稅後純益(百萬元) 2.07 2.18 -5.05%
每股盈餘(元) 0.07 0.07 0.00%

----------------------------------------------------------------------

(2)最近二個月累計(自結數)
最近二個月累計 去年同期累計 與去年同期累計
項目 108年2月至108年3月 107年2月至107年3月 增減%
----------------- ------------------- ------------------ ---------------
營業收入(百萬元) 85.50 81.58 4.81%
稅前淨利(百萬元) -3.63 -2.85 27.37%
稅後純益(百萬元) -2.78 -1.77 57.06%
每股盈餘(元) -0.09 -0.06 50.00%

----------------------------------------------------------------------

(3)單季
最近一季單季 去年同期 與去年同期
項目 107年第4季 106年第4季 增減%
----------------- ------------------- ------------------ ---------------
營業收入(百萬元) 140.25 146.5 -4.27%
稅前淨利(百萬元) 1.27 5.00 -74.60%
稅後純益(百萬元) 1.27 1.52 -16.45%
每股盈餘(元) 0.04 0.05 -20.00%

----------------------------------------------------------------------

(4)最近四季累計
最近四季累計
項目 (107年第1季至第4季)
----------------- -------------------
營業收入(百萬元) 610.01
稅前淨利(百萬元) 24.3
稅後純益(百萬元) 21.9
每股盈餘(元) 0.72

----------------------------------------------------------------------

4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:
(1)以上108年2月及108年3月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會
計準則編製之合併核閱數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
(2)最近一季107年第4季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，
且係本公司採IFRS下編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
(3)最近四季累計係本公司107年第1季至107年第4季採IFRS編製之合併數，經
會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

(6114)久威國際-重大訊息2019-04-22 主旨： 董事會決議股利分派

標題：(6114)久威國際-重大訊息2019-04-22

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：6114

公司名稱：久威國際

發言時間：2019-04-22 18:40:21

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/22
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：65,867,906
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(4915)致伸-重大訊息2019-04-22 主旨： 本公司收回已發行之限制員工權利新股註銷減資變更登記完成

標題：(4915)致伸-重大訊息2019-04-22

主旨： 本公司收回已發行之限制員工權利新股註銷減資變更登記完成。

股票代號：4915

公司名稱：致伸

發言時間：2019-04-22 18:39:23

說明：
1.主管機關核准減資日期:108/04/22
2.辦理資本變更登記完成日期:108/04/22
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：
本公司實收資本額為新台幣4,468,753,240元，流通在外股數為446,875,324股，
每股淨值為新台幣26.0158元
(2)本次註銷減資新台幣665,000元，註銷股份66,500股。
(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：
本公司實收資本額為新台幣4,468,088,240元，流通在外股數為446,808,824股，
每股淨值為新台幣26.0197元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:
上述每股淨值係依最近一期(107年第四季)會計師簽證財務報告計算之。

(6114)久威國際-重大訊息2019-04-22 主旨： 本公司公告稽核主管異動

標題：(6114)久威國際-重大訊息2019-04-22

主旨： 本公司公告稽核主管異動

股票代號：6114

公司名稱：久威國際

發言時間：2019-04-22 18:39:10

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:108/04/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:姚欣男/本公司稽核室專案副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳兆宏/本公司稽核室專案副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/04/22
8.新任者聯絡電話:0226577675
9.其他應敘明事項:無