(5481)新華-重大訊息2019-04-23 主旨： 取得桃園市楊梅區不動產案公告

標題：(5481)新華-重大訊息2019-04-23

主旨： 取得桃園市楊梅區不動產案公告

股票代號：5481

公司名稱：新華

發言時間：2019-04-23 18:06:59

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
楊梅區草湳坡段草湳坡小段,共一筆
2.事實發生日:108/4/23~108/4/23
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(一)交易單位數量:土地面積5,058.00平方公尺(1,530.045坪)
(二)交易總金額:新台幣145,354,275元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人屬自然人且非公司關係人免揭露其姓名
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件:依買賣合約條件
契約限制條款:無
其他重要約定事項:無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
價格決定之參考依據:雙方議價決定
決策單位:董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
瑞普國際不動產估價師事務所;估價金額:新台幣156,400,000元
11.專業估價師姓名:
吳紘緒
12.專業估價師開業證書字號:
(94)北市估字第000065號(換發)
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
無
18.會計師姓名:
無
19.會計師開業證書字號:
無
20.經紀人及經紀費用:
無
21.取得或處分之具體目的或用途:
為提升公司投資績效,而非供自行營業使用所持有之投資性不動產
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國108年4月23日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

(8936)國統國際-重大訊息2019-04-23 主旨： 本公司之重要子公司福建台明鑄管科技(股)公司與 福建鑄騰建材科技有限公司簽訂球墨鑄鐵管銷售合約

標題：(8936)國統國際-重大訊息2019-04-23

主旨： 本公司之重要子公司福建台明鑄管科技(股)公司與 福建鑄騰建材科技有限公司簽訂球墨鑄鐵管銷售合約

股票代號：8936

公司名稱：國統國際

發言時間：2019-04-23 18:02:22

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.公司名稱:福建台明鑄管科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:55%
5.發生緣由:
本公司之重要子公司福建台明鑄管科技(股)公司與福建鑄騰建材科技有限公司
簽訂銷售合約，合約說明如下:
(1)合約內容:「前浦污水處理廠污水系統北線二期工程項目」所需球墨鑄鐵頂管
(2)合約金額：人民幣50,179,356元整。
6.因應措施:福建台明鑄管科技(股)公司將按照合約規定組織出貨。
7.其他應敘明事項:無

(2863)泰安產物-重大訊息2019-04-23 主旨： 公告本公司108/4/22董事會決議事項

標題：(2863)泰安產物-重大訊息2019-04-23

主旨： 公告本公司108/4/22董事會決議事項

股票代號：2863

公司名稱：泰安產物

發言時間：2019-04-23 17:55:59

說明：
1.事實發生日:108/04/22
2.發生緣由:
一、審查通過提名中興大學紀志毅教授為本公司108年度股東常會獨立董事候選人。
二、參加標購坐落台北市中山區長春路143、145號長春金融大樓，並授權副董事長
於不超過新台幣39億元之範圍內決定價額進行投標。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:不適用。

(2886)兆豐金-重大訊息2019-04-23 主旨： 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(2886)兆豐金-重大訊息2019-04-23

主旨： 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：2886

公司名稱：兆豐金

發言時間：2019-04-23 17:54:08

說明：
1.董事會決議日期:108/04/23
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:台北市吉林路100號兆豐國際商業銀行吉林大樓頂樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告
(2)審計委員會審查本公司107年度決算報告
(3)本公司107年度員工及董事酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「章程」案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)解除本公司董事競業禁止之限制案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:
(1)持股1%以上之股東如欲提出本次股東常會議案者，本公司將自108年4月1日起至
108年4月10日止受理提案，股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提
案手續，受理提案處所：兆豐金融控股股份有限公司管理部（地址：台北市中正區
忠孝東路2段123號15樓），電話：02-23578888。
(2)依據金融控股公司法第16條第3項規定，金融控股公司設立後，同一人或同一關係
人擬單獨、共同或合計持有該金融控股公司已發行有表決權股份總數超過一定比率
者，應事先向主管機關申請核准。（請參考金融控股公司法第4、5、16條）
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月22日至108年6
月18日止，請逕登入台灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」網頁，依相關
說明投票（網址：https://www.stockvote.com.tw）。
(4)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前依規定
將相關資料送達本公司，並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基
金會。

(8440)綠電再生-重大訊息2019-04-23 主旨： 公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員任期屆滿

標題：(8440)綠電再生-重大訊息2019-04-23

主旨： 公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員任期屆滿

股票代號：8440

公司名稱：綠電再生

發言時間：2019-04-23 17:54:05

說明：
1.發生變動日期:108/04/23
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
曾垂紀/綠電再生(股)公司獨立董事
王鉑波/綠電再生(股)公司獨立董事
王國城
4.新任者姓名及簡歷:待董事會委任。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/04/21~108/04/20
8.新任生效日期:待董事會委任。
9.其他應敘明事項:新任之薪資報酬委員會委員將於董事會委任後另行公告。

(8440)綠電再生-重大訊息2019-04-23 主旨： 公告本公司第八屆董事會推選董事長

標題：(8440)綠電再生-重大訊息2019-04-23

主旨： 公告本公司第八屆董事會推選董事長

股票代號：8440

公司名稱：綠電再生

發言時間：2019-04-23 17:52:18

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/04/23
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:洪敏昌 先生/綠電再生股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:洪敏昌 先生/綠電再生股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，由新任董事選出。
7.新任生效日期:108/04/23
8.其他應敘明事項:無

(6569)醫揚-重大訊息2019-04-23 主旨： 公告本公司董事會通過一○八年第一季合併財務報告

標題：(6569)醫揚-重大訊息2019-04-23

主旨： 公告本公司董事會通過一○八年第一季合併財務報告

股票代號：6569

公司名稱：醫揚

發言時間：2019-04-23 17:51:48

說明：
1.事實發生日:109/04/23
2.公司名稱:醫揚科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過一○八年第一季合併財務報告, 相關資訊如下:
108年第1季
營業收入淨額: 383,148仟元
營業毛利: 133,986仟元
營業利益: 59,891仟元
稅前淨利: 67,593仟元
本期淨利: 53,832仟元

淨利（損）歸屬於：
母公司業主（淨利／損） 54,719仟元
非控制權益（淨利／損） -887仟元


基本每股盈餘: 2.73元
稀釋每股盈餘: 2.72元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:有關一○八年第一季財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內
登載於公開資訊觀測站。

(8440)綠電再生-重大訊息2019-04-23 主旨： 公告本公司股東常會決議通過解除新任董事競業禁止案

標題：(8440)綠電再生-重大訊息2019-04-23

主旨： 公告本公司股東常會決議通過解除新任董事競業禁止案

股票代號：8440

公司名稱：綠電再生

發言時間：2019-04-23 17:51:38

說明：
1.股東會決議日:108/04/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1).董事:洪敏昌
(2).董事:台灣松下電器(股)公司代表人:許國士
(3).董事:台灣松下電器(股)公司代表人:林子寬
(4).董事:東元電機(股)公司代表人:彭繼曾
(5).董事:台灣三洋電機(股)公司代表人:李文峰
(6).董事:穩騰投資(股)公司代表人:陳建甫
(7).董事:葉明峰
(8).獨立董事:曾垂紀
(9).獨立董事:楊文安
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事之行為。
4.許可從事競業行為之期間:同本屆董事任期。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權數：29,082,553權;
贊成：28,488,830權，占表決權數97.96%（以電子投票贊成權數：2,702,186權）;
反對：322,710權，占表決權數 1.11%（以電子投票反對權數：322,410權）；
棄權/未投票：271,013權，占表決權數0.93%（以電子投票棄權權數：5,003權）。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

(8440)綠電再生-重大訊息2019-04-23 主旨： 公告本公司108年股東常會董事及監察人任期屆滿全面改選

標題：(8440)綠電再生-重大訊息2019-04-23

主旨： 公告本公司108年股東常會董事及監察人任期屆滿全面改選

股票代號：8440

公司名稱：綠電再生

發言時間：2019-04-23 17:51:05

說明：
1.發生變動日期:108/04/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、
法人監察人、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事9席:
(1)普騰電子工業(股)公司代表人:洪敏昌/綠電再生(股)公司董事長
(2)東元電機(股)公司代表人:黃茂雄/東元電機(股)公司董事
(3)台灣松下電器(股)公司代表人:許國士/台松電器販賣公司總經理
(4)台灣松下電器(股)公司代表人:林子寬/台灣松下電器公司製造管理本部製造長
(5)台灣三洋電機(股)公司代表人:李文峰/台灣三洋電機(股)公司董事長
(6)富帝國際(股)公司代表人:陳盛嘉/富帝國際(股)公司董事
(7)葉明峰/中華民國工商協進會顧問
(8)獨立董事:曾垂紀/鈺盛生物科技(股)公司董事長
(9)獨立董事:王鉑波
監察人3席:
(1)台灣日立江森自控(股)公司代表人:張仁昌/台灣日立江森自控(股)公司
製造本部協理
(2)陳田圃/田圃企業(股)公司董事長
(3)林玉娥
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事9席:
(1)洪敏昌/綠電再生(股)公司董事長
(2)台灣松下電器(股)公司代表人:許國士/台松電器販賣公司總經理
(3)台灣松下電器(股)公司代表人:林子寬/台灣松下電器公司製造管理本部製造長
(4)東元電機(股)公司代表人:彭繼曾/東元電機股份有限公司協理
(5)台灣三洋電機(股)公司代表人:李文峰/台灣三洋電機股份有限公司董事長
(6)穩騰投資(股)公司代表人:陳建甫/川圃投資控股(股)公司董事長
(7)葉明峰/中華民國工商協進會顧問
(8)獨立董事:曾垂紀/鈺盛生物科技(股)公司董事長
(9)獨立董事:楊文安/聯昌電子股份有限公司監察人
監察人3席:
(1)台灣日立江森自控(股)公司代表人:張仁昌/台灣日立江森自控(股)公司
製造本部協理
(2)杜豐生
(3)陳仕榮/豐泰企業股份有限公司董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿，全面改選。
7.新任者選任時持股數:以本公司108/02/23停止過戶日為基準日。
董事:
(1)洪敏昌/持股數:63,009股
(2)台灣松下電器(股)公司代表人:許國士/持股數:6,006,000股
(3)台灣松下電器(股)公司代表人:林子寬/持股數:6,006,000股
(4)東元電機(股)公司代表人:彭繼曾/持股數:5,098,170股
(5)台灣三洋電機(股)公司代表人:李文峰/持股數:2,892,910股
(6)穩騰投資(股)公司代表人:陳建甫/持股數:727,650股
(7)葉明峰/持股數:0股
(8)獨立董事:曾垂紀/持股數:0股
(9)獨立董事:楊文安/持股數:0股
監察人:
(1)台灣日立江森自控(股)公司代表人張仁昌/持股數:1,446,455股
(2)杜豐生/持股數:5,100股
(3)陳仕榮/持股數:5,250股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/04/21~108/04/20
9.新任生效日期:108/04/23
10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
12.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
14.其他應敘明事項:新任期108/04/23~111/04/22

(8440)綠電再生-重大訊息2019-04-23 主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(8440)綠電再生-重大訊息2019-04-23

主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：8440

公司名稱：綠電再生

發言時間：2019-04-23 17:50:26

說明：
1.股東常會日期:108/04/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司107年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司107年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第八屆董事(含獨立董事)、監察人。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過「董事及監察人選舉辦法案」修正案。
(2)通過「取得或處分資產處理程序」修正案。
(3)通過「從事衍生性金融商品交易處理程序」修正案。
(4)通過解除第八屆董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

(5801)第一金投信-重大訊息2019-04-23 主旨： 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍ETF基金淨資產價值已達終止 證券投資信託契約條件，特此公告。

標題：(5801)第一金投信-重大訊息2019-04-23

主旨： 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍ETF基金淨資產價值已達終止 證券投資信託契約條件，特此公告。

股票代號：5801

公司名稱：第一金投信

發言時間：2019-04-23 17:50:12

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.發生緣由:第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍ETF基金淨資產價值最近三十
個營業日平均值低於新臺幣壹億元，已達終止證券投資信託契約
標準。
3.因應措施:本公司已依本基金證券投資信託契約第25條第1項規定向金管會提出
終止本基金信託契約之申請，俟金管會核准後，將依規定辦理後
續基金下市及清算程序。
4.其他應敘明事項:無