(3465)進泰電子-重大訊息2019-04-23 主旨： 本公司108年股東常會召開相關事宜(新增討論案)

標題：(3465)進泰電子-重大訊息2019-04-23

主旨： 本公司108年股東常會召開相關事宜(新增討論案)

股票代號：3465

公司名稱：進泰電子

發言時間：2019-04-23 18:21:38

說明：
1.董事會決議日期:108/04/23
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:台北市中正區長沙街1段20號(國軍英雄館軍友餐廳二樓宴會廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告
(3)累積虧損達實收資本額二分之一報告
(4)減資後營運計畫執行情形報告
(5)現金增資私募普通股執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度決算表冊案
(2)107年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序管理辦法」案(新增議案)
3.修訂本公司「背書保證作業程序管理辦法」案(新增議案)
4.擬辦理發行私募有價證券案(新增議案)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出本次股東常會議案，但以一項並以300字為限，
郵寄者請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，並以掛號函件寄送
(2)本次受理股東提案期間為108年4月9日起至108年4月18日止
(3)受理處所：台北市萬華區長沙街2段91號2樓之1(本公司股務室)電話：(02)2312-6958

(3465)進泰電子-重大訊息2019-04-23 主旨： 公告本公司董事會決議辦理發行私募有價證券

標題：(3465)進泰電子-重大訊息2019-04-23

主旨： 公告本公司董事會決議辦理發行私募有價證券

股票代號：3465

公司名稱：進泰電子

發言時間：2019-04-23 18:19:46

說明：
1.董事會決議日期:108/04/23
2.私募有價證券種類:普通股。
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)私募特定人之選擇方式：依證券交易法第43 條之6 相關規定辦理
(1)本次私募普通股應募人目前尚未洽定，若應募人為關係人或內部人，
可能應募人名單與公司之關係說明如下:
可能應募人 與公司之關係
----------------------------------------------------------------------
Grace Design Global Co.,LTd. 本公司法人董事長兼法人董事及持股10％以
上大股東
邢家蓁 本公司董事長Grace Design Global Co.,LTd.
法人代表人，並持股100%股權之唯一股東
進泰資產管理股分有限公司 本公司法人股東
泰弘資產管理有限公司 本公司法人股東
黃宸庭 本公司董事Grace Design Global Co.,LTd.
法人代表人
黃澤霖 本公司董事Grace Design Global Co.,LTd.
法人代表人
張嘉穎 本公司董事兼總經理
陳重光 本公司副總經理
王棕枝 本公司董事
王振文 本公司董事
張仲源 本公司獨立董事
吳剛魁 本公司獨立董事
沈慧誠 本公司獨立董事
邢品羚 1.進泰資產管理股份有限公司之前10大股東、
2.泰弘資產管理股份有限公司之前10大股東、
3.本公司持股股東

(2)法人應募人之股東持股比例佔前十名之股東與公司之關係:

A.Grace Design Global Co.,LTd.
股東名稱 持股比例 與公司之關係
-------------------------------------------------------------
邢家蓁 100% 為本公司董事長法人代表人

B.進泰資產管理股份有限公司
股東名稱 持股比例 與公司之關係
-------------------------------------------------------------
邢家蓁 42.98% 本公司董事長法人代表人
邢品羚 2.32% 無
黃宸庭 19.62% 本公司法人董事代表人
黃澤霖 35.08% 本公司法人董事代表人

C.泰弘資產管理股份有限公司
股東名稱 持股比例 與公司之關係
-------------------------------------------------------------
邢家蓁 61.60% 本公司董事長法人代表人
邢品羚 0.26% 無
黃宸庭 19.07% 本公司法人董事代表人
黃澤霖 19.07% 本公司法人董事代表人
(2)私募特定人之選擇目的：
對公司未來之營運能產生直接或間接助益者為首要考量，並以符合主管機關規
定之各項特定人中選定之。
4.私募股數或張數:不超過1,700萬股
5.得私募額度:自股東會決議之日起一年內分四次辦理，發行普通股股數不超過
1,700萬股為限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)訂價方式依據：擬依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定訂
定，以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除
無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或訂價日前30個營業日普
通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後平
均每股股價，較高者為參考價格(即暫訂參考價格)。
(2)實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，未來不排除
私募價格可能低於股票面額，惟私募價格可能低於面額，此係依現行法令規定
訂定，係屬合理。若日後發生私募普通股每股價格受市場因素影響，依舊低
於股票面額時，則對股東權益影響為實際私募價格與面額之差額產生之累積虧
損，此一累積虧損數將視未來公司營運狀況消除之。實際訂價日及實際私募價
格提請股東會於決議成數之範圍內授權董事會視市場及公司狀況為依據訂定之。
7.本次私募資金用途:成立新事業部與海外子公司，充實營運資金，購置相關
不動產及設備。
8.不採用公開募集之理由:考量資金市場狀況、籌資時效性、發行成本及股權穩
定等因素，故以私募方式辦理籌資。
9.獨立董事反對或保留意見:不適用
10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:俟股東會通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會通過後授權董事會決定之。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募之普通股其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依據證
券交易法規定，本次私募之普通股於發行後三年內原則上不得自由轉讓，本公
司於發行滿三年後，擬依證券交易法等相關規定向主管機關申請本次私募之普
通股上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
有關本次實際私募股數、私募價格、基準日、資金運用計畫、資金用途及進度、
預計產生效益及其他相關事項，擬請股東會授權董事會斟酌實際情勢並依照法令
及主管機關規定、參酌專家意見及因應市場客觀環境變化作必要之變更，並配合
辦理一切私募相關事宜。

(1456)怡華-重大訊息2019-04-23 主旨： 公告本公司108年03月份高流動性資產及短期借款相關財務資訊。

標題：(1456)怡華-重大訊息2019-04-23

主旨： 公告本公司108年03月份高流動性資產及短期借款相關財務資訊。

股票代號：1456

公司名稱：怡華

發言時間：2019-04-23 18:16:39

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.發生緣由:公告本公司高流動性資產及短期借款明細
3.財務資訊年度月份:108年03月
4.現金及約當現金（單位:仟元）:16362
5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0
6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0
7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）
（單位:仟元）:38386
8.短期借款（單位仟元）:1550198
9.應付短期票券（單位仟元）:0
10.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:9000
11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:0
12.因應措施:
本公司與銀行往來情形正常，借款餘額除可獲得展期外；
借款與利息均按時償還與支付。未來仍以改善營運績效及降低庫存為首
要目標。
13.其他應敘明事項:無

(2886)兆豐金-重大訊息2019-04-23 主旨： 代子公司兆豐國際商業銀行股份有限公司公告 合併兆豐人身保險代理人股份有限公司

標題：(2886)兆豐金-重大訊息2019-04-23

主旨： 代子公司兆豐國際商業銀行股份有限公司公告 合併兆豐人身保險代理人股份有限公司

股票代號：2886

公司名稱：兆豐金

發言時間：2019-04-23 18:12:04

說明：
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
合併
2.事實發生日:108/4/23
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
兆豐國際商業銀行股份有限公司(存續公司、簡稱兆豐銀行)
兆豐人身保險代理人股份有限公司(消滅公司、簡稱兆豐保代)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
兆豐保代
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
兆豐銀行與兆豐保代同為兆豐金融控股股份有限公司
(簡稱兆豐金控)100%持股之子公司，合併後不影響股
東權益。
7.併購目的:
擴大兆豐金控競爭力、整合集團資源以發揮經營綜效。
8.併購後預計產生之效益:
降低營運成本及提高經營效率。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
無。
10.換股比例及其計算依據:
本合併案採現金合併，故本案無換股比例。
11.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用
12.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
不適用。
13.會計師或律師姓名:
不適用。
14.會計師或律師開業證書字號:
不適用。
15.預定完成日程:
合併基準日暫定為民國109年1月2日，實際日期如
有變更，將另行公告。
16.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
均由兆豐銀行概括承受。
17.參與合併公司之基本資料(註三):
兆豐銀行為銀行業；兆豐保代為從事人身保險代理人業
務。
18.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用。
19.併購股份未來移轉之條件及限制:
無。
20.其他重要約定事項:
無。
21.本次交易，董事有無異議:否
22.其他敘明事項:
存續公司兆豐銀行修正章程增加人身保險代理人業務
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務
　　　之主要內容。

(6239)力成-重大訊息2019-04-23 主旨： 公告本公司今日法人說明會摘要

標題：(6239)力成-重大訊息2019-04-23

主旨： 公告本公司今日法人說明會摘要

股票代號：6239

公司名稱：力成

發言時間：2019-04-23 18:11:29

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.公司名稱:力成科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日法說會公佈集團業績：108年第一季自結合併營收為新台幣
144.32億元，合併稅後純益為新台幣12.41億元，每股盈餘為新台幣1.36元。
上述數字係公司自結數。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無。

(6461)益得-重大訊息2019-04-23 主旨： 公告本公司108年股東常會解除董事及其代表人競業禁止之限制

標題：(6461)益得-重大訊息2019-04-23

主旨： 公告本公司108年股東常會解除董事及其代表人競業禁止之限制

股票代號：6461

公司名稱：益得

發言時間：2019-04-23 18:10:37

說明：
1.股東會決議日:108/04/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事 吳維修
兼任：昱厚生技股份有限公司董事
(2)法人董事 中加投資發展股份有限公司代表人：李(糸秀)媛
兼任：和康生物科技股份有限公司法人董事代表人
因華生技製藥股份有限公司法人董事代表人
育世博生物科技股份有限公司法人董事代表人
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經股東會票決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

(6461)益得-重大訊息2019-04-23 主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(6461)益得-重大訊息2019-04-23

主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：6461

公司名稱：益得

發言時間：2019-04-23 18:10:10

說明：
1.股東常會日期:108/04/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」部分條文案。
(2)通過發行限制員工權利新股案。
(3)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

(5223)安力-KY-重大訊息2019-04-23 主旨： 代重要子公司昆山新力精密五金有限公司 公告董事會通過盈餘分派案

標題：(5223)安力-KY-重大訊息2019-04-23

主旨： 代重要子公司昆山新力精密五金有限公司 公告董事會通過盈餘分派案

股票代號：5223

公司名稱：安力-KY

發言時間：2019-04-23 18:09:11

說明：
1.董事會決議日期:108/04/23
2.發放股利種類及金額:發放現金股利人民幣32,928,000元
3.其他應敘明事項:得分次配發
4.普通股每股面額欄位(新台幣/元):不適用

(2863)泰安產物-重大訊息2019-04-23 主旨： 公告本公司標購不動產結果

標題：(2863)泰安產物-重大訊息2019-04-23

主旨： 公告本公司標購不動產結果

股票代號：2863

公司名稱：泰安產物

發言時間：2019-04-23 18:08:09

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.發生緣由:
本公司於108年4月23日參加標購坐落台北市中山區長春路143、145號長春金融大樓
，以新台幣3,768,880,000元(拾柒億陸仟捌佰捌拾捌萬元)得標。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:不適用。

(5481)新華-重大訊息2019-04-23 主旨： 取得桃園市楊梅區不動產案公告

標題：(5481)新華-重大訊息2019-04-23

主旨： 取得桃園市楊梅區不動產案公告

股票代號：5481

公司名稱：新華

發言時間：2019-04-23 18:06:59

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
楊梅區草湳坡段草湳坡小段,共一筆
2.事實發生日:108/4/23~108/4/23
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(一)交易單位數量:土地面積5,058.00平方公尺(1,530.045坪)
(二)交易總金額:新台幣145,354,275元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人屬自然人且非公司關係人免揭露其姓名
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件:依買賣合約條件
契約限制條款:無
其他重要約定事項:無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
價格決定之參考依據:雙方議價決定
決策單位:董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
瑞普國際不動產估價師事務所;估價金額:新台幣156,400,000元
11.專業估價師姓名:
吳紘緒
12.專業估價師開業證書字號:
(94)北市估字第000065號(換發)
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
無
18.會計師姓名:
無
19.會計師開業證書字號:
無
20.經紀人及經紀費用:
無
21.取得或處分之具體目的或用途:
為提升公司投資績效,而非供自行營業使用所持有之投資性不動產
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國108年4月23日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

(8936)國統國際-重大訊息2019-04-23 主旨： 本公司之重要子公司福建台明鑄管科技(股)公司與 福建鑄騰建材科技有限公司簽訂球墨鑄鐵管銷售合約

標題：(8936)國統國際-重大訊息2019-04-23

主旨： 本公司之重要子公司福建台明鑄管科技(股)公司與 福建鑄騰建材科技有限公司簽訂球墨鑄鐵管銷售合約

股票代號：8936

公司名稱：國統國際

發言時間：2019-04-23 18:02:22

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.公司名稱:福建台明鑄管科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:55%
5.發生緣由:
本公司之重要子公司福建台明鑄管科技(股)公司與福建鑄騰建材科技有限公司
簽訂銷售合約，合約說明如下:
(1)合約內容:「前浦污水處理廠污水系統北線二期工程項目」所需球墨鑄鐵頂管
(2)合約金額：人民幣50,179,356元整。
6.因應措施:福建台明鑄管科技(股)公司將按照合約規定組織出貨。
7.其他應敘明事項:無