(2241)艾姆勒-重大訊息2019-04-24 主旨： 本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會

標題：(2241)艾姆勒-重大訊息2019-04-24

主旨： 本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會

股票代號：2241

公司名稱：艾姆勒

發言時間：2019-04-24 19:38:31

說明：
符合條款第XX款：30
事實發生日：108/04/25
1.召開法人說明會之日期：108/04/25
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市南京東路三段225號4樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司108年第1季營運狀況及財務資訊
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.amulaire.com/invest/stock
7.其他應敘明事項：無

(4580)捷流閥業-重大訊息2019-04-24 主旨： 董事會決議股利分派

標題：(4580)捷流閥業-重大訊息2019-04-24

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：4580

公司名稱：捷流閥業

發言時間：2019-04-24 19:37:53

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/24
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.20000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：113,888,000
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(2885)元大金-重大訊息2019-04-24 主旨： 元大金控代子公司元大證金公告董事會通過受讓環華證金營業權益

標題：(2885)元大金-重大訊息2019-04-24

主旨： 元大金控代子公司元大證金公告董事會通過受讓環華證金營業權益

股票代號：2885

公司名稱：元大金

發言時間：2019-04-24 19:36:26

說明：
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
受讓全部或主要之營業
2.事實發生日:108/4/24
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
元大證券金融股份有限公司。
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
環華證券金融股份有限公司。
5.交易相對人為關係人:否
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
其交易對象非關係人
7.併購目的:
為提升市占率與增加營業收入。
8.併購後預計產生之效益:
提升元大證金之市占規模與經營效率，可穩定挹注元大證金之獲利表現，進而提升股東權
益報酬率。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
無重大影響。
10.換股比例及其計算依據:
不適用。
11.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
12.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
勤美聯合會計師事務所。
13.會計師或律師姓名:
鍾志杰會計師。
14.會計師或律師開業證書字號:
金管會證字第7320號。
15.預定完成日程:
依營業讓與契約書約定。
16.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
不適用。
17.參與合併公司之基本資料(註三):
元大證券金融股份有限公司及環華證券金融股份有限公司。
主要營業內容︰
(1) 有價證券買賣之融資融券。
(2) 對證券商或其他證券金融事業之轉融通。
(3) 現金增資及承銷認股之融資。
(4) 對證券商辦理承銷之融資。
(5) 有價證券交割款項之融資。
(6) 有價證券之借貸。
(7) 有價證券擔保放款。
(8) 其他經主管機關核准之有關業務。
18.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用。
19.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用。
20.其他重要約定事項:
(1)本契約需經雙方股東會於民國108年6月30日前同意本營業讓與案，始生效力。
(2)本營業讓與案未於民國108年12月31日前或雙方同意延長的其他日期完成政府機關核准
程序，任一方得解除本契約。
21.本次交易，董事有無異議:否
22.其他敘明事項:
本案買賣價金新台幣1,500萬元，擔保品及相關權利代價依契約所示公式以讓與基準日之
金額計算。
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務
　　　之主要內容。

(3579)尚志-重大訊息2019-04-24 主旨： 公告本公司取得會計師2018年特定範圍之 內部控制制度專案審查報告

標題：(3579)尚志-重大訊息2019-04-24

主旨： 公告本公司取得會計師2018年特定範圍之 內部控制制度專案審查報告

股票代號：3579

公司名稱：尚志

發言時間：2019-04-24 19:34:45

說明：
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:108/04/24
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:108/03/26~108/04/17
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依據主管機關來函辦理，委託非簽證會計師
執行特定範圍之內部控制制度專案審查。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:108/04/24
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):依照「公開發行公司建立內部控制制度處理準
則」之內部控制有效性判斷項目判斷，尚志半導體股份有限公司特定範圍內與外部財務
報導及保障資產安全有關之內部控制制度，於民國一○七年十二月三十一日之設計及執
行，在所有重大方面可維持有效性。尚志半導體股份有限公司於民國一○八年三月二十
日所出具謂經評估認為其上述特定範圍內與外部財務報導及保障資產安全有關之內部控
制制度係有效設計及執行之聲明書，在所有重大方面則屬允當。

(2241)艾姆勒-重大訊息2019-04-24 主旨： 本公司董事會決議股利分派

標題：(2241)艾姆勒-重大訊息2019-04-24

主旨： 本公司董事會決議股利分派

股票代號：2241

公司名稱：艾姆勒

發言時間：2019-04-24 19:30:54

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/24
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.23371000
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：1,647,000
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(4712)南璋-重大訊息2019-04-24 主旨： 更正107年10月-108年3月資金貸與他人期末餘額

標題：(4712)南璋-重大訊息2019-04-24

主旨： 更正107年10月-108年3月資金貸與他人期末餘額

股票代號：4712

公司名稱：南璋

發言時間：2019-04-24 19:25:00

說明：
1.事實發生日:108/04/24
2.公司名稱:CYPRESS ARGO-Biotech, LLC
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:資金貸與他人期末金額誤植
6.更正資訊項目/報表名稱:資金貸與他人期末金額
7.更正前金額/內容/頁次:0/期末餘額
8.更正後金額/內容/頁次:6178/期末餘額
9.因應措施:更正申報
10.其他應敘明事項:無

(2241)艾姆勒-重大訊息2019-04-24 主旨： 修正108年股東常會會議召集事由案

標題：(2241)艾姆勒-重大訊息2019-04-24

主旨： 修正108年股東常會會議召集事由案

股票代號：2241

公司名稱：艾姆勒

發言時間：2019-04-24 19:23:48

說明：
1.董事會決議日期:108/04/24
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:新北市林口區粉寮路2段16號地下一樓(本公司員工餐廳)
4.召集事由:
一、報告事項
(1)107年度營業報告
(2)107年度審計委員會審查報告
(3)107年度員工及董事酬勞發放報告
(4)修訂「公司治理守則」報告（增加）
二、承認事項
(1)107年度營業報告書及財務報告案
(2)107年度盈餘分配案（修改）
三、討論事項
(1)107年度盈餘轉增資發行新股案（增加）
(2)修訂「公司章程」部分條文案
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案（增加）
(5)修訂「背書保證作業程序」部分條文案（增加）
(6)解除董事競業禁止之限制案（增加）
(7)本公司擬申請股票上市（櫃）案（增加）
(8)通過初次上市（櫃）掛牌前之現金增資，全體股東須放棄優先認購權案（增加）
5.停止過戶起始日期:108/04/15
6.停止過戶截止日期:108/06/13
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無

(2241)艾姆勒-重大訊息2019-04-24 主旨： 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股

標題：(2241)艾姆勒-重大訊息2019-04-24

主旨： 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股

股票代號：2241

公司名稱：艾姆勒

發言時間：2019-04-24 19:23:00

說明：
1.董事會決議日期:108/04/24
2.增資資金來源:以107年度盈餘優先分配。
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,647,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:16,470,000元。
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:無。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發23.371股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足壹股之畸零股，自增資配股基準日起五日內由股東自行合併湊足壹股，
其併湊不足部分，按面額折付現金計算至元為止，元以下捨去，其不足壹股之
畸零股授權由董事長洽特定人按面額承購。
11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行之新股，其權利及義務與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:配合公司營運成長之資金需求。
13.其他應敘明事項:
嗣後若因法令變更或主管機關核定變更、買回庫藏股、註銷、遇有可轉換公司債
行使、員工認股權憑證執行認購或發行限制員工權利新股而發行新股而影響流通
在外股份總數，致股東配股率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會調整配股
率暨相關事宜。

(2885)元大金-重大訊息2019-04-24 主旨： 元大金控代子公司元大證券公告董事會重要決議事項

標題：(2885)元大金-重大訊息2019-04-24

主旨： 元大金控代子公司元大證券公告董事會重要決議事項

股票代號：2885

公司名稱：元大金

發言時間：2019-04-24 19:15:57

說明：
1.事實發生日:108/04/24
2.公司名稱:元大證券
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:元大證券董事會決議通過子公司元大證券金融股份有限公司受讓環華
證券金融股份有限公司營業並簽訂營業讓與契約書
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:本案應向主管機關申請核准後，進行後續相關程序

(2412)中華電-重大訊息2019-04-24 主旨： 代子公司中華黃頁多媒體整合行銷(股)公司公告取得中華電信(股) 公司臺灣北區電信分公司使用權資產

標題：(2412)中華電-重大訊息2019-04-24

主旨： 代子公司中華黃頁多媒體整合行銷(股)公司公告取得中華電信(股) 公司臺灣北區電信分公司使用權資產

股票代號：2412

公司名稱：中華電

發言時間：2019-04-24 19:11:52

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市大安區信義路4段8*號
2.事實發生日:108/4/24~108/4/24
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：360坪
每單位價格：每坪租金每個月1,370元
租金總金額：每個月493,200元，兩年共11,836,800元
使用權資產金額：11,114,568元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
中華電信(股)公司臺灣北區電信分公司，母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：基於成本及業務考量，為最適宜之位置
前次移轉之所有人：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：年付5,918,400元
租期：108/3/1~110/2/28
契約限制條款及其他重要約定：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
價格是參考市場狀況，價格決策由董事會審議通過
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
供辦公室使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國108年4月24日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108年4月24日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

(2885)元大金-重大訊息2019-04-24 主旨： 元大金控公告董事會決議通過元大證券之子公司 元大證金受讓環華證金營業權益

標題：(2885)元大金-重大訊息2019-04-24

主旨： 元大金控公告董事會決議通過元大證券之子公司 元大證金受讓環華證金營業權益

股票代號：2885

公司名稱：元大金

發言時間：2019-04-24 19:11:48

說明：
1.事實發生日:108/04/24
2.公司名稱:元大金融控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:元大金控董事會決議通過元大證券之子公司元大證券金融股份有限
公司受讓環華證券金融股份有限公司營業權益
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無