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2019年4月29日星期一

(5457)宣德-重大訊息2019-04-26 主旨：公告本公司董事會通過總經理異動案

標題：(5457)宣德-重大訊息2019-04-26

主旨：公告本公司董事會通過總經理異動案

股票代號：5457

公司名稱：宣德

發言時間：2019-04-26 19:02:04

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/04/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名及簡歷:陳立生/宣德科技股份有限公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:蔡鎮隆/宣德科技股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:新任
7.新任生效日期:108/04/26
8.其他應敘明事項:新聘蔡鎮隆先生為本公司總經理
之日為止。

(2891)中信金-重大訊息2019-04-26 主旨：公告子公司CTBC Bank Corp. (USA)規劃指派新一屆之董事

標題：(2891)中信金-重大訊息2019-04-26

主旨：公告子公司CTBC Bank Corp. (USA)規劃指派新一屆之董事。

股票代號：2891

公司名稱：中信金

發言時間：2019-04-26 18:59:50

說明：
1.發生變動日期:108/04/26
2.法人名稱:中國信託商業銀行(股)公司
3.舊任者姓名及簡歷:
利明(南犬) CTBC Bank Corp. (USA) 董事長
Noor Menai CTBC Bank Corp. (USA) 董事
劉景中 CTBC Bank Corp. (USA) 董事
鄭泰克 CTBC Bank Corp. (USA) 董事
Terrence J. Grasmick CTBC Bank Corp. (USA) 董事
William Walbrecher CTBC Bank Corp. (USA) 獨立董事
Joseph H. Tseng CTBC Bank Corp. (USA) 獨立董事
Lisa Colacurcio CTBC Bank Corp. (USA) 獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
利明(南犬) CTBC Bank Corp. (USA) 董事長
Noor Menai CTBC Bank Corp. (USA) 董事
劉景中 CTBC Bank Corp. (USA) 董事
鄭泰克 CTBC Bank Corp. (USA) 董事
Terrence J. Grasmick CTBC Bank Corp. (USA) 董事
William Walbrecher CTBC Bank Corp. (USA) 獨立董事
Joseph H. Tseng CTBC Bank Corp. (USA) 獨立董事
Lisa Colacurcio CTBC Bank Corp. (USA) 獨立董事
5.異動原因:任期屆滿
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/07/01 - 108/06/30
7.新任生效日期:108/07/01
8.其他應敘明事項:無

(5225)東科-KY-重大訊息2019-04-26 主旨：代子公司東雅電子股份有限公司公告董事會決議召開108年股東常會事宜

標題：(5225)東科-KY-重大訊息2019-04-26

主旨：代子公司東雅電子股份有限公司公告董事會決議召開108年股東常會事宜

股票代號：5225

公司名稱：東科-KY

發言時間：2019-04-26 18:55:01

說明：
1.董事會決議日期:108/04/26
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路188號8樓之1
4.召集事由一、報告事項:
(1).107年度營業報告書。
(2).監察人審查107年度決算表冊報告。
(3).修訂本公司之『董事會議事規則』。
5.召集事由二、承認事項:
(1).107年度營業報告書及財務報表案。
(2).107年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司之『公司章程』。
(2).修訂本公司之『背書保證作業管理辦法』。
(3).修訂本公司之『資金貸與他人作業辦法』。
(4).修訂本公司之『從事衍生性商品交易處理程序』。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/05/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10
12.其他應敘明事項:
受理提案期間：自108年5月3日起至108年5月13日止。

(2891)中信金-重大訊息2019-04-26 主旨：公告子公司CTBC Capital Corp.規劃指派新一屆之董事。

標題：(2891)中信金-重大訊息2019-04-26

主旨：公告子公司CTBC Capital Corp.規劃指派新一屆之董事。

股票代號：2891

公司名稱：中信金

發言時間：2019-04-26 18:54:43

說明：
1.發生變動日期:108/04/26
2.法人名稱:中國信託商業銀行(股)公司
3.舊任者姓名及簡歷:
利明(南犬) CTBC Capital Corp. 董事長
Noor Menai CTBC Capital Corp. 董事
鄭泰克 CTBC Capital Corp. 董事
Joseph H.Tseng CTBC Capital Corp. 獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
利明(南犬) CTBC Capital Corp. 董事長
Noor Menai CTBC Capital Corp. 董事
鄭泰克 CTBC Capital Corp. 董事
Joseph H.Tseng CTBC Capital Corp. 獨立董事
5.異動原因:任期屆滿
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/07/01 - 108/06/30
7.新任生效日期:108/07/01
8.其他應敘明事項:無

(5225)東科-KY-重大訊息2019-04-26 主旨：代子公司東雅電子股份有限公司公告董事會決議不發放股利

標題：(5225)東科-KY-重大訊息2019-04-26

主旨：代子公司東雅電子股份有限公司公告董事會決議不發放股利

股票代號：5225

公司名稱：東科-KY

發言時間：2019-04-26 18:54:13

說明：
1.董事會決議日期:108/04/26
2.發放股利種類及金額:無
3.其他應敘明事項:無

(5225)東科-KY-重大訊息2019-04-26 主旨：代子公司惠陽東威電子製品有限公司公告董事會決議不發放股利

標題：(5225)東科-KY-重大訊息2019-04-26

主旨：代子公司惠陽東威電子製品有限公司公告董事會決議不發放股利

股票代號：5225

公司名稱：東科-KY

發言時間：2019-04-26 18:53:29

說明：
1.董事會決議日期:108/04/26
2.發放股利種類及金額:無
3.其他應敘明事項:無

(5225)東科-KY-重大訊息2019-04-26 主旨：代子公司東雅電子(香港)股份有限公司公告董事會決議不發放股利

標題：(5225)東科-KY-重大訊息2019-04-26

主旨：代子公司東雅電子(香港)股份有限公司公告董事會決議不發放股利

股票代號：5225

公司名稱：東科-KY

發言時間：2019-04-26 18:52:45

說明：
1.董事會決議日期:108/04/26
2.發放股利種類及金額:無
3.其他應敘明事項:無

(5225)東科-KY-重大訊息2019-04-26 主旨：代子公司東弘電子(惠陽)有限公司公告董事會決議發放股利

標題：(5225)東科-KY-重大訊息2019-04-26

主旨：代子公司東弘電子(惠陽)有限公司公告董事會決議發放股利

股票代號：5225

公司名稱：東科-KY

發言時間：2019-04-26 18:51:54

說明：
1.董事會決議日期:108/04/26
2.發放股利種類及金額:
子公司-東弘電子(惠陽)有限公司 - 現金股利美金1,5000,000元
(折合人民幣10,071,150元)
3.其他應敘明事項:
本公司之重要子公司東弘電子(惠陽)有限公司，業經其董事會決議通過自107年
可分配盈餘中配現金股利人民幣10,071,150元。

(2246)凱勝綠能-重大訊息2019-04-26 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜 (增列報告、承認及討論事項)

標題：(2246)凱勝綠能-重大訊息2019-04-26

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜 (增列報告、承認及討論事項)

股票代號：2246

公司名稱：凱勝綠能

發言時間：2019-04-26 18:51:52

說明：
1.董事會決議日期:108/04/26
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台中市西屯區臺灣大道三段658號1樓會議室
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度累積虧損已達實收資本額二分之一報告。(新增)
(4)107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(5)107年度私募有價證券辦理情形報告。
(6)馬稠後建廠變更案進度報告。
(二)承認事項：
(1)107年度營業報告書、財務報表暨決算表冊案。
(2)107年度虧損撥補案。(新增)
(3)107年度現金增資計畫變更案。
(三)討論事項：
(1)修訂「背書保證作業程序」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂「公司章程」案。
(4)增訂「董事會績效評估管理辦法」案。(新增)
(5)108年辦理私募發行普通股案。(新增)
5.停止過戶起始日期:108/04/16
6.停止過戶截止日期:108/06/14
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
股東提案事宜：依公司法第172條之1及第192條之1規定，
擬於108年4月9日至108年4月18日為受理停過時持有本公司
已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案申請。
(1)受理提案時間：108年4月9日至108年4月18日止，
上午8時30分至下午5時。
(2)受理提案處所：凱勝綠能科技股份有限公司(台中市西屯區臺灣大道三段
658號10樓之3)電話：04-24521679

(5225)東科-KY-重大訊息2019-04-26 主旨：代子公司惠陽東亞電子製品有限公司公告董事會決議發放股利

標題：(5225)東科-KY-重大訊息2019-04-26

主旨：代子公司惠陽東亞電子製品有限公司公告董事會決議發放股利

股票代號：5225

公司名稱：東科-KY

發言時間：2019-04-26 18:51:05

說明：
1.董事會決議日期:108/04/26
2.發放股利種類及金額:
子公司-惠陽東亞電子製品有限公司 - 現金股利美金3,000,000元
(折合人民幣20,142,300元)
3.其他應敘明事項:
本公司之重要子公司惠陽東亞電子製品有限公司，業經其董事會決議通過自107年
可分配盈餘中配現金股利人民幣20,142,300元。

(2246)凱勝綠能-重大訊息2019-04-26 主旨：公告本公司董事會決議不分派股利

標題：(2246)凱勝綠能-重大訊息2019-04-26

主旨：公告本公司董事會決議不分派股利

股票代號：2246

公司名稱：凱勝綠能

發言時間：2019-04-26 18:49:16

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/26
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
其他調整事項主係
IFRS 9追溯適用之調整數1,152,000元及資本公積-發行溢價彌補虧損160,000,000元。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

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