(2246)凱勝綠能-重大訊息2019-04-26 主旨： 公告本公司馬稠後廠建廠廠商得標

標題：(2246)凱勝綠能-重大訊息2019-04-26

主旨： 公告本公司馬稠後廠建廠廠商得標

股票代號：2246

公司名稱：凱勝綠能

發言時間：2019-04-26 19:41:29

說明：
1.事實發生日:108/04/26
2.契約或承諾相對人:良益營造股份有限公司
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):108/04/26
5.主要內容(解除者不適用):馬稠後廠辦新建工程土建由良益營造股份有限公司得標，
得標金額為169,375,000(含稅)。
6.限制條款(解除者不適用):本案尚未簽約，若有相關限制條款，將再另行公告。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):本契約將對本公司之業務有正面之影響。
8.具體目的(解除者不適用):供生產及營運使用。
9.其他應敘明事項:無。

(2246)凱勝綠能-重大訊息2019-04-26 主旨： 公告本公司董事會決議辦理私募發行普通股

標題：(2246)凱勝綠能-重大訊息2019-04-26

主旨： 公告本公司董事會決議辦理私募發行普通股

股票代號：2246

公司名稱：凱勝綠能

發言時間：2019-04-26 19:40:50

說明：
1.董事會決議日期:108/04/26
2.私募有價證券種類:普通股。
3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象依據證券交易法第43條之6及原財政
部證券暨期貨管理委員會91年6月13日(91)台財證(一)字第 0910003455號函及102年1月
8日金管證發字第1010055995號修正之「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」
等相關函令規定之應募人資格為限並依相關規定辦理。
應募人如為內部人或關係人時，其暫定名單如下：
應募人 與公司之關係
吳文志 董事
洪榮利 合計配偶及利用他人名義持有之持股達10%以上之股東
陳忠憲 董事
4.私募股數或張數:發行總數不超過10,000仟股，
並於股東會決議之日起一年內分次辦理。
5.得私募額度:不超過10,000仟股之普通股，每股面額10元，總額不超過新台幣
壹億元為限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定，以定價日前30個營業日
興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每
一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之
股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上
列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。惟實際定價
日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會依日
後市場狀況與洽特定人情形訂定之。
7.本次私募資金用途:因應公司電動車銷售所需之購料及充實營運資金。
8.不採用公開募集之理由:因應公司電動車銷售所需之購料及充實營運資金，因透過公
開募集方式籌資之時效需時，恐難迅速挹注所需資金，故擬以私募方式辦理現金增資
發行普通股股票之方案，以提高公司籌資效率。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人
情形訂定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會依日
後市場狀況與洽特定人情形訂定之。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，其權利義務原則上與本公司已發行　
之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8之規定，本公司私募普通股於交付日起三
年內，除依證券交易法規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募普通股自交付
日起滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行程序。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行股
數、發行價格、發行條件、計畫項目及預計達成效益等相關事項或其他未盡事宜，
擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如遇法令變更、經主
管機關指示修正或因應市場客觀環境而需訂定或修正時，亦擬請股東會授權董事會
全權處理之。

(2246)凱勝綠能-重大訊息2019-04-26 主旨： 公告本公司107年股東會通過私募發行普通股案， 於剩餘期限內將不繼續辦理

標題：(2246)凱勝綠能-重大訊息2019-04-26

主旨： 公告本公司107年股東會通過私募發行普通股案， 於剩餘期限內將不繼續辦理

股票代號：2246

公司名稱：凱勝綠能

發言時間：2019-04-26 19:40:25

說明：
1.董事會決議變更日期:108/04/26
2.原計畫申報生效之日期:107/06/27
3.變動原因:本公司於107年6月27日股東常會通過授權董事會因應電動車銷售所需之購料
及營運資金需求以私募方式辦理現金增資發行新股，發行總數以不超過17,000仟股，
並於股東會決議之日起一年內分次辦理。截至繳款期限共募集1,600仟股，因本案私募
普通股發行期限將屆，考量資本市場狀況、公司電動車銷售規劃與附加價值率審核現況
，且目前尚未選定符合資格之應募人，擬於剩餘期限內不繼續辦理。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
5.預計執行進度:不適用。
6.預計完成日期:不適用。
7.預計可能產生效益:不適用。
8.本次變更對股東權益之影響:不適用。
9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
10.其他應敘明事項:擬提報108年度股東常會報告。

(5263)智崴資訊-重大訊息2019-04-26 主旨： 本公司與北京某公司簽訂三套體感模擬遊樂設備合作框架協 議

標題：(5263)智崴資訊-重大訊息2019-04-26

主旨： 本公司與北京某公司簽訂三套體感模擬遊樂設備合作框架協 議

股票代號：5263

公司名稱：智崴資訊

發言時間：2019-04-26 19:37:42

說明：
1.事實發生日:108/04/26
2.契約或承諾相對人:北京某公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:108/04/26
5.主要內容（解除者不適用）:雙方訂定三套體感模擬遊樂設備合作框架協議。
6.限制條款（解除者不適用）:依協議規定。
7.對公司財務、業務之影響（解除者不適用）:貢獻公司未來營收、提高獲利。
8.具體目的（解除者不適用）:提高公司營收。
9.其他應敘明事項:無。

(2891)中信金-重大訊息2019-04-26 主旨： 代印尼子行公告年度股東會重要決議事項

標題：(2891)中信金-重大訊息2019-04-26

主旨： 代印尼子行公告年度股東會重要決議事項

股票代號：2891

公司名稱：中信金

發言時間：2019-04-26 19:33:00

說明：
1.股東常會日期:108/04/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議將107年淨利全數轉為保留盈餘，
不配發股利
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:(1)選任董事四席:
Mr. 李文宏
Mr. 陳允進
Mr. IMBANG JAYA MANGKUTO;
Mr. ZAIRYANTO POEDJIATY
依印尼法令規定，新任董事提名須經印尼子行年度股東常會通過後呈送印尼主管機關
審核
(2)任命Mr. IWAN SATAWIDINATA為印尼子行總經理，於印尼主管機關核准後生效；
另在股東常會結束至前述任命案生效前，聘任黃豐志先生續任印尼子行總經理。
6.重要決議事項五、其他事項:任命108年度會計師、107年度內部稽核執行報告
7.其他應敘明事項:無

(9904)寶成工業-重大訊息2019-04-26 主旨： 本公司代持股50.97%子公司裕元工業持股100%子公司 YUE YUEN INDUSTRIAL LIMITED公告取得私募基金

標題：(9904)寶成工業-重大訊息2019-04-26

主旨： 本公司代持股50.97%子公司裕元工業持股100%子公司 YUE YUEN INDUSTRIAL LIMITED公告取得私募基金

股票代號：9904

公司名稱：寶成工業

發言時間：2019-04-26 19:29:12

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
The Baring Asia Private Equity Fund VII, L.P.
2.事實發生日:108/04/26
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：不適用
每單位價格：不適用
交易總金額：不超過美金20,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人Baring Private Equity Asia GP VII, L.P.，非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
付款條件：依合約規定
契約限制條款及其他重要約定事項：無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會決議
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券之數量：不適用
金額：美金20,000,000元
持股比例：約0.36%
權利受限情形：無
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
占公司總資產比例：0.54%
占歸屬於母公司業主之權益比例：0.79%
營運資金數額：NTD-14,716,484仟元
15.經理人及經紀費用:
無
16.取得或處分之具體目的或用途:
增加投資收益
17.本次交易表示異議董事之意見:
無
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
力登冠奇會計師事務所
23.會計師姓名:
徐志彬
24.會計師開業證書字號:
臺省會證字第4089號
25.其他敘明事項:
上述總交易金額NTD616,400,000元(美金兌換新台幣匯率以30.82計算)。

(5222)全訊科技-重大訊息2019-04-26 主旨： 公告本公司召開108年股東常會相關事宜(補充公告)

標題：(5222)全訊科技-重大訊息2019-04-26

主旨： 公告本公司召開108年股東常會相關事宜(補充公告)

股票代號：5222

公司名稱：全訊科技

發言時間：2019-04-26 19:28:06

說明：
1.董事會決議日期:108/04/26
2.股東會召開日期:108/06/11
3.股東會召開地點:南部科學工業園區台南市新市區南科三路26號2樓
台灣科學工業園區同業公會南區辦事處201會議室
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.107年度營業報告。
2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。
3.本公司107年度董事酬勞與員工酬勞分配案。
4.修訂本公司「誠信經營守則」。
5.訂定本公司「經營作業程序及行為指南」。
6.修訂本公司「企業社會責任實務守則」。
7.修訂本公司「道德行為準則」。
8.廢止本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(二)承認事項：
1.本公司107年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司107年度盈餘分配案。
(三)討論事項(一)：
1.申請辦理股票上櫃案。
2.本公司股票申請上櫃時，擬以現金增資發行新股委託推薦券商辦理承銷討論案。
3.修訂本公司「背書保證作業程序」。
4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
5.修訂本公司「取得或處理資產處理程序」。
6.修訂本公司「股東會議事規則」。
7.修訂本公司「董事選舉辦法」。
8.修訂本公司「董事選任程序」。
9.修訂本公司「公司章程」。
10.本公司107年度盈餘轉增資發行新股案
(四)選舉事項：
(1)董事及獨立董事選舉案。
(五)討論事項(二)：
(1)解除本公司新任董事、法人董事及其代表人競業禁止限制案。
(六)臨時動議。
(七)散會。
(八)本次股東會不發放紀念品。
5.停止過戶起始日期:108/04/13
6.停止過戶截止日期:108/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用。
9.其他應敘明事項:
本則重大訊息為原108/03/25 15:36:49發布，今新增107年董事酬勞與員工酬勞
分配及新增、修訂及廢止公司章程及公司管理規章及盈餘轉增資發行新股
等議案，特此公告。

(2891)中信金-重大訊息2019-04-26 主旨： 代子公司中國信託商業銀行公告授信資產之轉讓

標題：(2891)中信金-重大訊息2019-04-26

主旨： 代子公司中國信託商業銀行公告授信資產之轉讓

股票代號：2891

公司名稱：中信金

發言時間：2019-04-26 19:26:55

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
金融機構債權(放款)
2.事實發生日:108/4/26~108/4/26
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
不適用。
不適用。
NTD 1,230,208,535。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
The Bank of East Asia, Taipei Branch。
非關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
無。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依聯合授信合約相關規定辦理。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
為本行內部最終審核單位核定，相關條件依聯合授信合約及一般聯合授信市場同類型
案件之慣例為之。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
不適用。
14.經紀人及經紀費用:
不適用。
15.取得或處分之具體目的或用途:
活絡債權資產組合。
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用。
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用。
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用。
22.會計師姓名:
不適用。
23.會計師開業證書字號:
不適用。
24.其他敘明事項:
無。

(6626)唯數-重大訊息2019-04-26 主旨： 更正本公司107年度財務報告會計師意見類型為無保留意見 加其他事項－前期由其他會計師查核（核閱）

標題：(6626)唯數-重大訊息2019-04-26

主旨： 更正本公司107年度財務報告會計師意見類型為無保留意見 加其他事項－前期由其他會計師查核（核閱）

股票代號：6626

公司名稱：唯數

發言時間：2019-04-26 19:26:26

說明：
1.事實發生日:108/04/26
2.公司名稱:唯晶數位娛樂股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:更正本公司107年度合併財報XBRL暨iXBRL申報資訊，
會計師查核報告意見類型，原公告之查核報告意見類型為無保留意見，
更正後為無保留意見加其他事項－前期由其他會計師查核（核閱）。
6.因應措施:發佈重大訊息並將更正後資料予以重新上傳。
7.其他應敘明事項:無。

(2891)中信金-重大訊息2019-04-26 主旨： 代子公司中國信託商業銀行公告關係人捐贈案

標題：(2891)中信金-重大訊息2019-04-26

主旨： 代子公司中國信託商業銀行公告關係人捐贈案

股票代號：2891

公司名稱：中信金

發言時間：2019-04-26 19:20:43

說明：
1.事實發生日:108/04/26
2.捐贈原由:中國信託商業銀行捐贈財團法人中國信託反毒教育基金會
3.捐贈金額:108年捐贈金額新臺幣47,000,000元
4.受贈對象:財團法人中國信託反毒教育基金會
5.與公司關係:關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

(2891)中信金-重大訊息2019-04-26 主旨： 公告子公司The Tokyo Star Bank, Limited規劃指派新一屆 之董事。

標題：(2891)中信金-重大訊息2019-04-26

主旨： 公告子公司The Tokyo Star Bank, Limited規劃指派新一屆 之董事。

股票代號：2891

公司名稱：中信金

發言時間：2019-04-26 19:11:13

說明：
1.發生變動日期:108/04/26
2.法人名稱:中國信託商業銀行(股)公司
3.舊任者姓名及簡歷:
陳佳文 The Tokyo Star Bank, Limited 董事
鄭泰克 The Tokyo Star Bank, Limited 董事
黃毅 The Tokyo Star Bank, Limited 董事
(土反)井 伸次 The Tokyo Star Bank, Limited 董事
橫井 正道 The Tokyo Star Bank, Limited 董事
佐藤 誠治 The Tokyo Star Bank, Limited 董事
4.新任者姓名及簡歷:
黃清苑 國泰金融控股(股)公司 獨立董事
陳佳文 The Tokyo Star Bank, Limited 董事
鄭泰克 The Tokyo Star Bank, Limited 董事
黃毅 The Tokyo Star Bank, Limited 董事
(土反)井 伸次 The Tokyo Star Bank, Limited 董事
多田 正己 大和住銀投信投資顧問株式會社
特別顧問退休
佐藤 誠治 The Tokyo Star Bank, Limited 董事
5.異動原因:任期屆滿
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/26 - 108/06/25
7.新任生效日期:待The Tokyo Star Bank, Limited指名委員會提名，經6月25日股東常會
選任後生效。
8.其他應敘明事項:無