(1108)幸福水泥-重大訊息2019-04-29 主旨： 公告本公司東澳廠小火災事件說明。

標題：(1108)幸福水泥-重大訊息2019-04-29

主旨： 公告本公司東澳廠小火災事件說明。

股票代號：1108

公司名稱：幸福水泥

發言時間：2019-04-29 13:48:29

說明：
1.事實發生日:108/04/28
2.公司名稱:幸福水泥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司東澳廠於108/04/28晚間9點3分因預熱機配電盤電磁接觸短路，
引起濃煙及小火，火勢於當日晚間9點25分消防局人員抵達前自行熄滅，經確認無
任何人員受傷。
6.因應措施:本公司有投保火險，並將通知保險公司，待堪查結果進行相關理賠
程序。因本事故影響擬停窯檢修2-3天，對公司財務、業務並無重大影響。
7.其他應敘明事項:無。

(1234)黑松-重大訊息2019-04-29 主旨： 代重要子公司客集股份有限公司公告董事會審查通過 107年度盈餘分派案。

標題：(1234)黑松-重大訊息2019-04-29

主旨： 代重要子公司客集股份有限公司公告董事會審查通過 107年度盈餘分派案。

股票代號：1234

公司名稱：黑松

發言時間：2019-04-29 13:42:52

說明：
1.董事會決議日期:108/04/29
2.發放股利種類及金額:每股分派股票股利新台幣2元。
3.其他應敘明事項:
該公司107年度稅後純益新台幣6,602,412元，提列法定公積新台幣660,241元，
總計分派股票股利新台幣6,000,000元(其中57,829元屬以前年度累積盈餘)。

(5608)四維航業-重大訊息2019-04-29 主旨： 公告本公司108年3月份自結合併財務報表之高流動資產、 短期借款、應付短期票券及一年內到期長期負債等相關財務資訊

標題：(5608)四維航業-重大訊息2019-04-29

主旨： 公告本公司108年3月份自結合併財務報表之高流動資產、 短期借款、應付短期票券及一年內到期長期負債等相關財務資訊

股票代號：5608

公司名稱：四維航業

發言時間：2019-04-29 13:42:11

說明：
1.事實發生日:108/04/29
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1051802470號函規定辦理，
說明本公司民國108年3月份自結合併財務報表之高流動性資產、短期借款、應付短
期票券及一年內到期長期負債等相關財務資訊。
3.財務資訊年度月份:108年3月
4.現金及約當現金（單位:仟元）:330164
5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:1831
6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0
7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）
（單位:仟元）:0
8.短期借款（單位仟元）:1613760
9.應付短期票券（單位仟元）:0
10.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:3426633
11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:0
12.因應措施:本公司與各金融機構往來情形良好且按時支付利息，目前公司營運一切正常
。
13.其他應敘明事項:無

(4738)尚化-重大訊息2019-04-29 主旨： 公告修訂本公司一○八年股東常會召集事由

標題：(4738)尚化-重大訊息2019-04-29

主旨： 公告修訂本公司一○八年股東常會召集事由

股票代號：4738

公司名稱：尚化

發言時間：2019-04-29 13:40:53

說明：
1.董事會決議日期:108/04/26
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:台北市中山北路三段22號
4.召集事由:
1.報告事項：
(1) 107年度營業報告。
(2) 本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
(3) 107年度審計委員會查核報告。
2.承認事項：
(1) 107年度營業報告書及財務報表案。
(2) 107年度虧損撥補案。
3.討論事項：
(1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案，提請 討論。
(2) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案，提請 討論。
(3) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案，提請 討論。
4.選舉事項：
(1) 補選獨立董事案。
5.討論事項：
(1)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
6.臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/27
6.停止過戶截止日期:108/06/25
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出本（108）年股東常會議案，提案以一項為限且內容不得超
過三百字（含標點符號）。
二、依公司法第192條之1及本公司章程第12條規定，本次獨立董事補選採候選人提名制
度。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出
獨立董事候選人名單，提名人數以1名為限；董事會推薦提名獨立董事候選人之人
數，亦同。
三、提名股東應敘明股東戶名、身分證字號或統一編號、通訊地址、聯絡電話並提供持
股證明正本。提名文件應敘明被提名人之姓名、學歷、經歷。獨立董事應符合「公
開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二、三、四條專業性資格、獨立性
之認定及兼職限制之規定。
四、凡欲辦理本年度股東常會「股東提案」及「獨立董事候選人提名」之股東，請自本
（108）年4月5日起至同年4月15日下午5時止，送達本公司財務部（地址：桃園市觀
音區草漯里247-1號；電話：03-4830321分機240）；採郵寄者，須以掛號郵件寄送
，其郵件必須在受理提案截止日下午5點前寄達，並請於信封封面加註「股東會提案
函件」或「獨立董事候選人提名函件」字樣。
五、本公司將彙總所有提案及提名資料，送交本公司董事會，除依公司法及證券主管機
關規定辦理公告，並將審查結果通知提案及提名股東。

(6202)盛群-重大訊息2019-04-29 主旨： 公告本公司董事會通過經會計師核閱之108年第一季合併財務 報告

標題：(6202)盛群-重大訊息2019-04-29

主旨： 公告本公司董事會通過經會計師核閱之108年第一季合併財務 報告

股票代號：6202

公司名稱：盛群

發言時間：2019-04-29 13:37:35

說明：
1.事實發生日:108/04/29
2.公司名稱:盛群半導體股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:無
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
本公司董事會通過經會計師核閱之108年第一季合併財務報告，主要內容如下：
(單位：新台幣)
108年1~3月 107年1~3月
合併營業額(仟元) 1,037,856 1,085,701
已實現合併毛利(仟元) 503,818 531,185
合併營業費用(仟元) 310,203 302,272
合併稅前淨利(仟元) 235,550 262,069
合併稅後淨利(仟元) 204,832 227,010
歸屬於母公司淨利(仟元) 203,372 225,806
合併稅後每股盈餘(元) 0.90 1.00

(6713)博謙生技-重大訊息2019-04-29 主旨： 公告本公司財務主管及會計主管異動案

標題：(6713)博謙生技-重大訊息2019-04-29

主旨： 公告本公司財務主管及會計主管異動案

股票代號：6713

公司名稱：博謙生技

發言時間：2019-04-29 13:37:22

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管
2.發生變動日期:108/04/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王錦龍經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:新任人選待董事會通過後任命
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃因素離職
7.生效日期:108/04/29
8.新任者聯絡電話:不適用。
9.其他應敘明事項:新任人選待董事會通過任命，正式生效前財務主管之職務
由其職務代理人杜茗芳暫行接任，會計主管之職務由其職務代理人蔡家慈暫行接任。

(6713)博謙生技-重大訊息2019-04-29 主旨： 公告本公司代理發言人異動案

標題：(6713)博謙生技-重大訊息2019-04-29

主旨： 公告本公司代理發言人異動案

股票代號：6713

公司名稱：博謙生技

發言時間：2019-04-29 13:36:38

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:108/04/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王錦龍經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:林遠桐質品部副總
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃因素離職
7.生效日期:108/04/29
8.新任者聯絡電話:06-5057182
9.其他應敘明事項:無。

(6713)博謙生技-重大訊息2019-04-29 主旨： 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股案

標題：(6713)博謙生技-重大訊息2019-04-29

主旨： 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股案

股票代號：6713

公司名稱：博謙生技

發言時間：2019-04-29 13:35:33

說明：
1.董事會決議日期:108/04/29
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,500,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:25,000,000元
6.發行價格:每股暫定新台幣32元
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第 267 條規定保留發行股數之10%，
計250,000股予員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總額90%計2,250,000股由原股東按增資認股基準日股東名簿所載之
持股比例認購，每仟股認購120.26297503股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認股未滿一股之畸零股得由股東
自行在認股基準日起五日內逕向本公司股務代理辦理拼湊，原股東及員
工放棄認購或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。
11.本次發行新股之權利義務:
新股之權利義務，與原已發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:購置機器設備
13.其他應敘明事項:
(1)本次增資計畫所定之資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產
生效益暨其他相關事宜如經主管機關修正，或因法令規定及因客觀環境之營
運評估而須變更時，授權董事長視實際情況全權處理之。
(2)本次現金增資案俟呈主管機關核准後，授權董事長訂定認股基準日及辦理其
他增資發行相關事宜。前述實際發行價格擬以不低於每股新台幣32元之情
況下，授權董事長俟案件經主管機關申報生效後，參酌發行市場狀況及相關
法令訂定之。

(5348)系通科技-重大訊息2019-04-29 主旨： 公告108年3月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率

標題：(5348)系通科技-重大訊息2019-04-29

主旨： 公告108年3月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率

股票代號：5348

公司名稱：系通科技

發言時間：2019-04-29 13:30:13

說明：
1.事實發生日:108/04/29
2.發生緣由:依證櫃監字第1050201370號函辦理公告。
3.財務資訊年度月份:10703
4.自結流動比率:824.11%
5.自結速動比率:702.23%
6.自結負債比率:16.23%
7.因應措施:依規定申報
8.其他應敘明事項:無

(5294)捷音特-重大訊息2019-04-29 主旨： 大陸投資事業盈棋電子科技(嘉興)有限公司 與可騰電子科技(吳江)有限公司合併

標題：(5294)捷音特-重大訊息2019-04-29

主旨： 大陸投資事業盈棋電子科技(嘉興)有限公司 與可騰電子科技(吳江)有限公司合併

股票代號：5294

公司名稱：捷音特

發言時間：2019-04-29 13:14:48

說明：
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
合併
2.事實發生日:108/4/29
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
大陸投資事業盈棋電子科技(嘉興)有限公司與可騰電子科技(吳江)有限公司合併
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
存續公司：盈棋電子科技(嘉興)有限公司；
消滅公司：可騰電子科技(吳江)有限公司
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
參與合併之公司為本公司持股100%之子公司，不影響股東權益
7.併購目的:
整合公司資源
8.併購後預計產生之效益:
提升經營效益
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
無
10.換股比例及其計算依據:
不適用
11.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用
12.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
不適用
13.會計師或律師姓名:
不適用
14.會計師或律師開業證書字號:
不適用
15.預定完成日程:
108年
16.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
消滅公司之權利義務均由存續公司概括承受
17.參與合併公司之基本資料(註三):
盈棋電子科技(嘉興)有限公司：視聽電子產品製造
可騰電子科技(吳江)有限公司：視聽電子產品製造
18.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
19.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用
20.其他重要約定事項:
不適用
21.本次交易，董事有無異議:否
22.其他敘明事項:
無
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務
　　　之主要內容。

(5294)捷音特-重大訊息2019-04-29 主旨： 公告本公司變更協辦推薦證券商事宜

標題：(5294)捷音特-重大訊息2019-04-29

主旨： 公告本公司變更協辦推薦證券商事宜

股票代號：5294

公司名稱：捷音特

發言時間：2019-04-29 13:13:59

說明：
1.事實發生日:108/04/29
2.公司名稱:捷音特科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:擬變更申請股票上櫃之協辦推薦證券商為「台中銀證券股份有限公司」，
以接續原協辦推薦證券商「大慶證券股份有限公司」之業務，
實際生效日以主管機關核准生效日為主。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無