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2019年4月29日星期一

(2891)中信金-重大訊息2019-04-26 主旨：公告子公司The Tokyo Star Bank, Limited規劃指派新一屆之董事。

標題：(2891)中信金-重大訊息2019-04-26

主旨：公告子公司The Tokyo Star Bank, Limited規劃指派新一屆之董事。

股票代號：2891

公司名稱：中信金

發言時間：2019-04-26 19:11:13

說明：
1.發生變動日期:108/04/26
2.法人名稱:中國信託商業銀行(股)公司
3.舊任者姓名及簡歷:
陳佳文 The Tokyo Star Bank, Limited 董事
鄭泰克 The Tokyo Star Bank, Limited 董事
黃毅 The Tokyo Star Bank, Limited 董事
(土反)井伸次 The Tokyo Star Bank, Limited 董事
橫井正道 The Tokyo Star Bank, Limited 董事
佐藤誠治 The Tokyo Star Bank, Limited 董事
4.新任者姓名及簡歷:
黃清苑國泰金融控股(股)公司獨立董事
陳佳文 The Tokyo Star Bank, Limited 董事
鄭泰克 The Tokyo Star Bank, Limited 董事
黃毅 The Tokyo Star Bank, Limited 董事
(土反)井伸次 The Tokyo Star Bank, Limited 董事
多田正己大和住銀投信投資顧問株式會社
特別顧問退休
佐藤誠治 The Tokyo Star Bank, Limited 董事
5.異動原因:任期屆滿
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/26 - 108/06/25
7.新任生效日期:待The Tokyo Star Bank, Limited指名委員會提名，經6月25日股東常會
選任後生效。
8.其他應敘明事項:無

(1909)榮成-重大訊息2019-04-26 主旨：代重要子公司榮成環科公告對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之三十以上者

標題：(1909)榮成-重大訊息2019-04-26

主旨：代重要子公司榮成環科公告對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之三十以上者。

股票代號：1909

公司名稱：榮成

發言時間：2019-04-26 19:10:45

說明：
1.事實發生日:108/04/26
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:湖北榮成再生科技有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
母子公司持股超過百分之五十之被投資公司。
(3)背書保證之限額(仟元):55139046
(4)原背書保證之餘額(仟元):44800
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):710585
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):755385
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):276143
(8)本次新增背書保證之原因:
營業週轉
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):6861276
(2)累積盈虧金額(仟元):-1280575
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
根據公司和被背書保證公司以及銀行間的合約而定。
(2)日期:
根據公司和被背書保證公司以及銀行間的合約而定。
6.背書保證之總限額(仟元):
64484586
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
46446073
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
216.08
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
106.66
10.其他應敘明事項:
無

(1909)榮成-重大訊息2019-04-26 主旨：代重要子公司榮成環科公告對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之三十以上者

標題：(1909)榮成-重大訊息2019-04-26

股票代號：1909

公司名稱：榮成

發言時間：2019-04-26 19:10:29

說明：
1.事實發生日:108/04/26
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:無錫榮成環保科技有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股超過百分之五十之被投資公司。
(3)背書保證之限額(仟元):55139046
(4)原背書保證之餘額(仟元):358400
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):2244200
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):2602600
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):649996
(8)本次新增背書保證之原因:
營業週轉
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):5513719
(2)累積盈虧金額(仟元):1610777
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
根據公司和被背書保證公司以及銀行間的合約而定。
(2)日期:
根據公司和被背書保證公司以及銀行間的合約而定。
6.背書保證之總限額(仟元):
64484586
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
46446073
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
216.08
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
92.97
10.其他應敘明事項:
無

(1909)榮成-重大訊息2019-04-26 主旨：代重要子公司榮成環科公告對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之三十以上者。

標題：(1909)榮成-重大訊息2019-04-26

股票代號：1909

公司名稱：榮成

發言時間：2019-04-26 19:10:16

說明：
1.事實發生日:108/04/26
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:平湖榮成環保科技有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股超過百分之五十之被投資公司。
(3)背書保證之限額(仟元):55139046
(4)原背書保證之餘額(仟元):2861100
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):1976070
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):4837170
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2176368
(8)本次新增背書保證之原因:
營業週轉
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):5157444
(2)累積盈虧金額(仟元):3829596
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
根據公司和被背書保證公司以及銀行間的合約而定。
(2)日期:
根據公司和被背書保證公司以及銀行間的合約而定。
6.背書保證之總限額(仟元):
64484586
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
46446073
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
216.08
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
91.93
10.其他應敘明事項:
無

(1909)榮成-重大訊息2019-04-26 主旨：代重要子公司榮成環科公告決議股利分派

標題：(1909)榮成-重大訊息2019-04-26

主旨：代重要子公司榮成環科公告決議股利分派

股票代號：1909

公司名稱：榮成

發言時間：2019-04-26 19:09:57

說明：
1.董事會決議日期:108/04/26
2.發放股利種類及金額:擬定不分配
3.其他應敘明事項:無

(1909)榮成-重大訊息2019-04-26 主旨：代重要子公司榮成環科公告決議召開一○八年股東常會

標題：(1909)榮成-重大訊息2019-04-26

主旨：代重要子公司榮成環科公告決議召開一○八年股東常會

股票代號：1909

公司名稱：榮成

發言時間：2019-04-26 19:09:41

說明：
1.董事會決議日期:108/04/26
2.股東會召開日期:108/05/17
3.股東會召開地點:江蘇榮成環保科技(股)公司會議室(昆山市金陽東路33號)
4.召集事由一、報告事項:NA
5.召集事由二、承認事項:NA
6.召集事由三、討論事項:
(1) 審議《關於公司2018年度董事會工作報告的議案》
(2) 審議《關於公司2018年度監事會工作報告的議案》
(3) 審議《關於公司2018年度財務決算報告的議案》
(4) 審議《關於公司2018年度利潤分配預案的議案》
(5) 審議《關於2019年度財務預算方案的議案》
(6) 審議《關於確認2018年度關聯交易的議案》
(7) 審議《關於預計2019年度日常關聯交易的議案》
(8) 審議《關於向金融機構申請授信的議案》
(9) 審議《關於續聘會計師事務所的議案》
(10)審議《關於董事2019年度薪酬方案的議案》
(11)審議《關於監事2019年度薪酬方案的議案》
7.召集事由四、選舉事項:NA
8.召集事由五、其他議案:NA
9.召集事由六、臨時動議:NA
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:NA

(1909)榮成-重大訊息2019-04-26 主旨：公告本公司108年03月份自結合併財務報表中高流動資產、短期借款、應付短期票券及一年內到期之長期負債等財務資訊

標題：(1909)榮成-重大訊息2019-04-26

主旨：公告本公司108年03月份自結合併財務報表中高流動資產、短期借款、應付短期票券及一年內到期之長期負債等財務資訊

股票代號：1909

公司名稱：榮成

發言時間：2019-04-26 19:09:13

說明：
1.事實發生日:108/04/26
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所臺證上一字第1041803889號函辦理，公告本公司
108年03月份自結合併財務報表中高流動資產、短期借款、應付短期票券及一年
內到期之長期負債等財務資訊
3.財務資訊年度月份:108/03
4.現金及約當現金（單位:仟元）:3,702,321仟元
5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:2,891仟元
6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0仟元
7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）
（單位:仟元）:863,050仟元
8.短期借款（單位仟元）:15,765,728仟元
9.應付短期票券（單位仟元）:1,298,870仟元
10.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:5,654,261仟元
11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:0仟元
12.因應措施:本公司與各銀行往來情形良好且按時支付利息，銀行額度足以支應
營運週轉資金需求且有每月穩定的應收帳款及應收票據可快速兌現、以支應還
款需求，故並無資金缺口問題。
13.其他應敘明事項:無。

(2891)中信金-重大訊息2019-04-26 主旨：公告子公司CTBC Bank Corp. (Canada)規劃指派新一屆之董事。

標題：(2891)中信金-重大訊息2019-04-26

主旨：公告子公司CTBC Bank Corp. (Canada)規劃指派新一屆之董事。

股票代號：2891

公司名稱：中信金

發言時間：2019-04-26 19:05:25

說明：
1.發生變動日期:108/04/26
2.法人名稱:中國信託商業銀行(股)公司
3.舊任者姓名及簡歷:
劉景中 CTBC Bank Corp. (Canada) 董事長
石家林 CTBC Bank Corp. (Canada) 董事
Noor Menai CTBC Bank Corp. (Canada) 董事
Anthony Barke CTBC Bank Corp. (Canada) 獨立董事
William Neilson CTBC Bank Corp. (Canada) 獨立董事
Leigh L.C. Pan CTBC Bank Corp. (Canada) 獨立董事
Yin-Lun Wu CTBC Bank Corp. (Canada) 獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
劉景中 CTBC Bank Corp. (Canada) 董事長
石家林 CTBC Bank Corp. (Canada) 董事
Noor Menai CTBC Bank Corp. (Canada) 董事
Anthony Barke CTBC Bank Corp. (Canada) 獨立董事
Clive Schindler CTBC Bank Corp. (Canada) 獨立董事
Leigh L.C. Pan CTBC Bank Corp. (Canada) 獨立董事
Yin-Lun Wu CTBC Bank Corp. (Canada) 獨立董事
5.異動原因:任期屆滿
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/08 - 108/06/07
7.新任生效日期:待CTBC Bank Corp. (Canada) 6月4日股東常會選任後生效。
8.其他應敘明事項:無

(3483)力致-重大訊息2019-04-26 主旨：本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解

標題：(3483)力致-重大訊息2019-04-26

主旨：本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解

股票代號：3483

公司名稱：力致

發言時間：2019-04-26 19:04:08

說明：
1.事實發生日:108/04/26
2.發生緣由:依據中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理
3.財務業務資訊:
科目最近一月單月去年同月與去年同期增減﹪
(108年3月) (107年3月)
-----------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元) 385 340 13.26%
稅前淨利(百萬元) 5 -14 虧轉盈
稅後淨利(百萬元) 9 -15 虧轉盈
每股盈餘(元) 0.18 -0.29 虧轉盈
=======================================================================
最近二個月最近二個月累計去年同期累計與去年同期增減﹪
累計 (108/02~108/03) (107/02~107/03)
-----------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元) 589 568 3.70%
稅前淨利(百萬元) -22 -29 24.14%
稅後淨利(百萬元) -17 -31 45.16%
每股盈餘(元) -0.32 -0.57 43.86%
=======================================================================
單季最近一季單季去年同月與去年同期增減﹪
(107年第4季) (106年第4季)
-----------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元) 1207 1079 11.86%
稅前淨利(百萬元) 36 40 -10.00%
稅後淨利(百萬元) 29 33 -12.12%
每股盈餘(元) 0.55 0.61 -9.84%
=======================================================================
最近四季累計 107年第1季~107年第4季
-------------------------------------------
營業收入(百萬元) 4374
稅前淨利(百萬元) 72
稅後淨利(百萬元) 42
每股盈餘( 元 ) 0.8
======================================================================
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:有，均已上重大訊息完成。
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:
(1)上述108年2月及108年3月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則
編製之合併核閱數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
(2)最近一季107年第4季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，且係本公
司採IFRS下編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
(3)最近四季累計係本公司107年第1季至107年第4季採IFRS編製之合併數，經會計師
查核(閱)，僅供投資人參考。

(3018)同開科技-重大訊息2019-04-26 主旨：代子公司天盛科技服務股份有限公司董事會通過以股份收購方式，取得WINGO INVESTMENT CO.,LTD股份案事宜。

標題：(3018)同開科技-重大訊息2019-04-26

主旨：代子公司天盛科技服務股份有限公司董事會通過以股份收購方式，取得WINGO INVESTMENT CO.,LTD股份案事宜。

股票代號：3018

公司名稱：同開科技

發言時間：2019-04-26 19:03:52

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
WINGO INVESTMENT CO., LTD股份。
2.事實發生日:108/4/25~108/4/25
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
股數：670股、每單位價格:美金2.5仟元、交易總金額:美金1,675仟元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人楊雯婷、陳江彬為本集團之管理階層。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
向楊雯婷收購其持有51%股權，計510股，轉讓價金為美元1,275仟元及
向陳江彬收購其持有16%股權，計160股，轉讓價金為美元400仟元。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
天盛科技服務股份有限公司董事會決議通過。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
39,393.00元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)佔總資產比例為3.02%、
(2)佔歸屬母公司業主之權益比例為6.48%、
(3)最近期財務報表營運資金數額511,409仟元。
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
子公司天盛科技服務股份有限公司之長期股權投資。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
子公司天盛科技服務股份有限公司董事會通過日期：民國108年04月25日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
1.該投資案，業經母公司同開科技工程股份有限公司，於108年4月25日董事會核備
通過在案。
2.本公司對天盛科技服務股份有限公司持股為100%。
3.本投資案總計美金1,675仟元，按台灣銀行108年4月25日賣出收盤匯率30.945，
折合台幣金額51,833仟元

(3711)日月光投控-重大訊息2019-04-26 主旨：公告本公司民國107年第4季海外財務報告因適用兩地會計原則不一致之差異調節內容說明

標題：(3711)日月光投控-重大訊息2019-04-26

主旨：公告本公司民國107年第4季海外財務報告因適用兩地會計原則不一致之差異調節內容說明

股票代號：3711

公司名稱：日月光投控

發言時間：2019-04-26 19:03:11

說明：
1.事實發生日:108/04/26
2.財務報告年度季別:民國107年第4季
3.本國上市有價證券採用之會計原則(請以中文輸入):
本公司依證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會(以下簡稱「金管會」)
認可並發布生效之國際財務報導準則(IFRS)、國際會計準則(IAS)、解釋(IFRIC)及解釋
公告（SIC）（以下簡稱Taiwan IFRS）編製合併財務報告並向台灣金管會證券期貨局
申報。
4.本國上市有價證券財務資訊之差異項目及金額(請以中文輸入):
本公司民國107年度依據Taiwan IFRS計算歸屬於本公司業主之合併淨利為新台幣
25,262,356仟元、歸屬於非控制權益之合併淨利為新台幣1,201,483仟元、歸屬於
本公司業主之綜合損益總額為新台幣24,662,096仟元、歸屬於非控制權益之綜合損益
總額為新台幣949,111仟元、基本每股盈餘為新台幣5.95元、稀釋每股盈餘為新台幣
5.84元，民國107年12月31日資產總額為新台幣533,371,203仟元、負債總額為新台幣
312,700,659仟元、歸屬於本公司業主之權益為新台幣203,023,354仟元、非控制權益為
新台幣17,647,190仟元。
5.境外發行有價證券採用之會計原則(請以中文輸入):
本公司依國際會計準則理事會發布之IFRS、IAS、IFRIC及SIC(以下簡稱IFRS)編製
合併財務報告並向美國證券交易委員會申報。
6.境外發行有價證券財務資訊之差異項目及金額(請以中文輸入):
本公司民國107年度依據IFRS計算歸屬於本公司業主之合併淨利為新台幣26,220,721仟
元、歸屬於非控制權益之合併淨利為新台幣1,203,588仟元、歸屬於本公司業主之綜合
損益總額為新台幣25,620,461仟元、歸屬於非控制權益之綜合損益總額為新台幣
951,216仟元、基本每股盈餘為新台幣6.18元、稀釋每股盈餘為新台幣6.07元，民國107
年12月31日資產總額為新台幣534,061,927仟元、負債總額為新台幣315,034,005仟元、
歸屬於本公司業主之權益為新台幣201,388,435仟元、非控制權益為新台幣17,639,487
仟元。
7.差異原因(請以中文輸入):
本公司適用Taiwan IFRS及IFRS編製之合併財務報告，其差異項目主係未分配盈餘加徵
5%營利事業所得稅之認列時點不同所致。
8.其他應敘明事項:
詳細內容請參考本公司向美國證券交易委員會申報之2018年度英文合併財務報告。

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2019年4月29日 星期一

2019年4月29日星期一