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2019年4月29日星期一

(6240)松崗-重大訊息2019-04-27 主旨：公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」更名為「松崗數位文創股份有限公司」

標題：(6240)松崗-重大訊息2019-04-27

主旨：公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」更名為「松崗數位文創股份有限公司」

股票代號：6240

公司名稱：松崗

發言時間：2019-04-27 07:00:01

說明：
1.事實發生日：民國108年02月23日
2.公司名稱：松崗數位文創股份有限公司(原名：松崗資產管理股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年02月23日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10846241940號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年01月22日
(4)變更前公司名稱：松崗資產管理股份有限公司
(5)變更後公司名稱：松崗數位文創股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：松崗資產
(7)變更後公司簡稱：松崗
6.因應措施：不適用
7.其他應敘明事項：(1)上櫃股票代號未變動，仍為「6240」。
(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(3)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則」
第九條之一規定，連續公告三個月。

(4960)誠美材-重大訊息2019-04-27 主旨：代重要子公司昆山之奇美材料科技有限公司公告法人董事改派代表人

標題：(4960)誠美材-重大訊息2019-04-27

主旨：代重要子公司昆山之奇美材料科技有限公司公告法人董事改派代表人

股票代號：4960

公司名稱：誠美材

發言時間：2019-04-27 00:25:01

說明：
1.發生變動日期:108/04/26
2.法人名稱:誠美材料之子公司-
奇美材料科技投資有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:
陳俊雄/昆山之奇美材料科技有限公司董事
4.新任者姓名及簡歷:
羅來煌/誠美材料科技(股)公司董事
5.異動原因:改派
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/11/09至108/04/26
7.新任生效日期:108/04/26
8.其他應敘明事項:無

(2912)統一超-重大訊息2019-04-27 主旨：本公司取得不動產使用權資產

標題：(2912)統一超-重大訊息2019-04-27

主旨：本公司取得不動產使用權資產

股票代號：2912

公司名稱：統一超

發言時間：2019-04-26 22:46:49

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台中市清水區中山路*號之不動產使用權資產
2.事實發生日:108/4/26~108/4/26
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量:52.8坪
每單位價格:每坪租金約2,462元
交易總金額:使用權資產總金額 7,606 仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:統一生活事業(股)公司
其與公司之關係:本公司100%持有之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：地點符合需求
前次移轉情形：關係人係與非關係人取得該不動產使用權資產
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款期間：依合約起始日起算共計5年
付款金額：每月租金130仟元(未稅)
契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式及價格參考依據:依市場行情進行議價
決策單位:董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
店鋪營運
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
不適用，尚未經董事會通過
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108 年4月26日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
尚未經董事會決議，如董事會決議有異議再另行公告。

(4960)誠美材-重大訊息2019-04-27 主旨：公告本公司108年度第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)

標題：(4960)誠美材-重大訊息2019-04-27

主旨：公告本公司108年度第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)

股票代號：4960

公司名稱：誠美材

發言時間：2019-04-26 22:23:36

說明：
1.發生變動日期:108/04/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：何昭陽/誠美材料董事長
董事：葉美麗/誠美材料副董事長
董事：陳俊雄/誠美材料專務董事
董事：梁基磐/誠美材料董事
獨立董事：劉韋廷/誠美材料獨立董事
獨立董事：蔡蒔銓/誠美材料獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：何昭陽/誠美材料董事長
董事：八陽光電(股)公司(代表人：羅來煌)/昆山之奇美材料代理總經理
董事：八陽光電(股)公司(代表人：莊孝根)/德淵企業研發副總經理
董事：群創光電(股)公司(代表人：楊弘文)/群創光電副總經理
獨立董事：劉韋廷/誠美材料獨立董事
獨立董事：陳彥松/達勝財務顧問公司董事兼總經理
獨立董事：黃國師/康儲聯合會計師事務所合夥會計師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
6.異動原因:任期屆滿
7.新任者選任時持股數:
董事：何昭陽：5,720,906股
董事：八陽光電(股)公司(代表人：羅來煌)：1,000股
董事：八陽光電(股)公司(代表人：莊孝根)：1,000股
董事：群創光電(股)公司(代表人：楊弘文)：57,211,305股
獨立董事：劉韋廷：0股
獨立董事：陳彥松：0股
獨立董事：黃國師：0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/21 ~ 106/06/20
9.新任生效日期:108/04/26
10.同任期董事變動比率:不適用(股東臨時會全面改選)
11.同任期獨立董事變動比率:不適用(股東臨時會全面改選)
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(4960)誠美材-重大訊息2019-04-26 主旨：代子公司茂豐貿易(股)公司公告法人董事改派代表人

標題：(4960)誠美材-重大訊息2019-04-26

主旨：代子公司茂豐貿易(股)公司公告法人董事改派代表人

股票代號：4960

公司名稱：誠美材

發言時間：2019-04-26 21:59:53

說明：
1.發生變動日期:108/04/26
2.法人名稱:誠美材料科技(股)公司
3.舊任者姓名及簡歷:
葉美麗/誠美材料科技(股)公司法人董事代表人
李定安/誠美材料科技(股)公司法人董事代表人
4.新任者姓名及簡歷:
徐世恩/誠美材料公司財會經理
楊朝智/誠美材料公司企劃室
5.異動原因:法人董事改派代表人
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/05/25至110/04/29
7.新任生效日期:108/04/26
8.其他應敘明事項:無

標題：(4960)誠美材-重大訊息2019-04-26

主旨：公告本公司董事會通過推選董事長續任事宜

股票代號：4960

公司名稱：誠美材

發言時間：2019-04-26 21:53:29

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/04/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
董事長：何昭陽─現任誠美材料董事長
4.新任者姓名及簡歷:
董事長：何昭陽─現任誠美材料董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:董事全面改選，並選任董事長
7.新任生效日期:108/04/26
8.其他應敘明事項:無

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