(3045)台灣大-重大訊息2019-04-30 主旨： 董事會決議盈餘分配案

標題：(3045)台灣大-重大訊息2019-04-30

主旨： 董事會決議盈餘分配案

股票代號：3045

公司名稱：台灣大

發言時間：2019-04-30 18:49:47

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/30
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.60000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：15,366,223,421
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨
去，不足一元之畸零款合計數，由公司轉列其
他收入。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(5701)劍湖山-重大訊息2019-04-30 主旨： 本公司擬辦理私募有價證券案

標題：(5701)劍湖山-重大訊息2019-04-30

主旨： 本公司擬辦理私募有價證券案

股票代號：5701

公司名稱：劍湖山

發言時間：2019-04-30 18:46:51

說明：
1.董事會決議日期:108/04/30
2.私募有價證券種類:私募普通股或私募乙種特別股擇一或搭配之方式分三次辦理之。
3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第四十三條之六及原財政部證券暨期貨
管理委員會91年6月13日（91）台財證（一）字第 0910003455號函及99年9月1日金管
證發字第0990046878號修正之「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關
函令規定人之特定人為限。
4.私募股數或張數:辦理私募普通股或私募乙種特別股，每股面額10元，總股數不超過
220,000,000股之額度內。
5.得私募額度:辦理私募普通股或私募乙種特別股，每股面額10元，總股數不超過
220,000,000股之額度內。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
一、私募普通股
(1)本次私募普通股之實際發行價格，以不低於參考價格之八成為訂定依據。實際定價
日提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
(2)私募參考價格依下列二基準計算價格較高者定之：
a.定價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配
股除權及配息，並加回減資反除權後之每股股價。
b.定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並
加回減資反除權後之每股股價。
二、私募乙種特別股
(1)本次私募乙種特別股之實際發行價格，以不低於理論價格之八成為訂定依據。實際
定價日提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
(2)私募參考價格依下列二基準計算價格較高者定之：
a.應以定價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無
償配股除權及配息，並加回減資反除權後之每股股價。
b.定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並
加回減資反除權後之每股股價。
7.本次私募資金用途:調整財務結構、推動業務增長、強化競爭力及因應未來發展等需
求。(包括但不限於償還銀行借款、轉投資、購置固定資產及充實營運資金等用途)
8.不採用公開募集之理由:考量籌集資金之時效性、可行性及資本市場之不確定性因
素，並有效降低資金成本，擬採私募方式向特定人募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:尚未訂定。
11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未發行。
13.本次私募新股之權利義務:(1)本次私募普通股，除受證券交易法第43條之8規定之
轉讓限制外，其權利義務與已發行之普通股相同。(2)本公司私募乙種特別股，其權
利義務及其他重要事項依本公司章程第5條之2辦理。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:請參閱公開資訊觀測站私募專區。

(5701)劍湖山-重大訊息2019-04-30 主旨： 本公司薪資報酬委員會成員異動案

標題：(5701)劍湖山-重大訊息2019-04-30

主旨： 本公司薪資報酬委員會成員異動案

股票代號：5701

公司名稱：劍湖山

發言時間：2019-04-30 18:46:13

說明：
1.發生變動日期:108/04/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會委員
3.舊任者姓名及簡歷:林振山委員/南台會計事務所(嘉義所)所長
4.新任者姓名及簡歷:陳惟龍委員/本公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:新任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/07/01~110/06/30
8.新任生效日期:108/05/01
9.其他應敘明事項:無

(5701)劍湖山-重大訊息2019-04-30 主旨： 公告召開本公司108年股東常會補充公告事宜

標題：(5701)劍湖山-重大訊息2019-04-30

主旨： 公告召開本公司108年股東常會補充公告事宜

股票代號：5701

公司名稱：劍湖山

發言時間：2019-04-30 18:45:47

說明：
1.董事會決議日期:108/04/30
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:嘉義耐斯王子大飯店5樓宴會廳(嘉義市忠孝路600號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業狀況暨108年度營業計畫報告。
(2)審計委員會審查本公司107年度決算表冊報告。
(3)本公司107年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)本公司107年度私募股票案辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(3)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)本公司擬辦理私募有價證券案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無

(8936)國統國際-重大訊息2019-04-30 主旨： 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會增列 承認及討論事項

標題：(8936)國統國際-重大訊息2019-04-30

主旨： 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會增列 承認及討論事項

股票代號：8936

公司名稱：國統國際

發言時間：2019-04-30 18:41:09

說明：
1.董事會決議日期:108/04/30
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:高雄市鳥松區圓山路2號(高雄澄清湖圓山大飯店五樓松鶴廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告。
(2)一○七年度審計委員會查核報告。
(3)一○七年度員工及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○七年度盈餘分配案。(新增)
6.召集事由三、討論事項:
(1)一○七年度盈餘轉增資發行新股案。(新增)
(2)修訂「公司章程」部分條文案。(新增)
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(新增)
(5)修訂「背書保證處理辦法」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無

(8936)國統國際-重大訊息2019-04-30 主旨： 董事會決議盈餘轉增資發行新股

標題：(8936)國統國際-重大訊息2019-04-30

主旨： 董事會決議盈餘轉增資發行新股

股票代號：8936

公司名稱：國統國際

發言時間：2019-04-30 18:40:44

說明：
1.董事會決議日期:108/04/30
2.增資資金來源:107年度可供分配盈餘
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,387,549股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:33,875,490元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發新股15股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內自行辦理併湊，
逾期未併湊或併湊後仍不足一股之畸零股，則依公司法第240條規定改發
現金，計算至元為止，其畸零股授權董事長洽特定人依照股票面額承購。
11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:因應本公司長期發展需要。
13.其他應敘明事項:無。

(4152)台微體-重大訊息2019-04-30 主旨： 本公司海外財務報告因適用兩地會計原則不一致之差異調節 內容

標題：(4152)台微體-重大訊息2019-04-30

主旨： 本公司海外財務報告因適用兩地會計原則不一致之差異調節 內容

股票代號：4152

公司名稱：台微體

發言時間：2019-04-30 18:40:31

說明：
1.事實發生日:108/04/30
2.財務報告年度季別:民國107年度
3.本國上櫃有價證券採用之會計原則(請以中文輸入):
金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則
4.本國上櫃有價證券財務資訊之差異項目及金額(請以中文輸入):
本公司民國107年度合併營業損失為新台幣917,994仟元，合併營業外利益
為17,287仟元。
5.境外發行有價證券採用之會計原則(請以中文輸入):
國際會計準則理事會發布生效之國際財務報導準則
6.境外發行有價證券財務資訊之差異項目及金額(請以中文輸入):
本公司民國107年度合併營業損失為新台幣891,766仟元，合併營業外損失
為8,941仟元。
7.差異原因(請以中文輸入):
因編製中華民國及美國兩地財務報告所採用會計原則不一致之差異調節項
目，主係科目分類不同所致。
8.其他應敘明事項:詳細內容請參考本公司向美國證管會申報之2018年英文
年報 (Form 20-F)。

(8936)國統國際-重大訊息2019-04-30 主旨： 董事會通過107年度員工及董事酬勞分派金額及發放方式

標題：(8936)國統國際-重大訊息2019-04-30

主旨： 董事會通過107年度員工及董事酬勞分派金額及發放方式

股票代號：8936

公司名稱：國統國際

發言時間：2019-04-30 18:40:21

說明：
1.事實發生日:108/04/30
2.公司名稱:國統國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字
第1050001900號函規定辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:本公司董事會通過107年度員工及董事酬勞分派金額及發放方式：
(1)員工酬勞：新台幣5,407,528元，全數以現金發放。
(2)董事酬勞：新台幣2,703,764元，全數以現金發放。
(3)董事會決議分派金額與本公司107年度費用估列金額之差異列為108年度
損益調整項目。

(8936)國統國際-重大訊息2019-04-30 主旨： 董事會決議股利分派

標題：(8936)國統國際-重大訊息2019-04-30

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：8936

公司名稱：國統國際

發言時間：2019-04-30 18:39:52

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/30
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：22,583,662
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.15000000
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：3,387,549
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(2467)志聖工業-重大訊息2019-04-30 主旨： 公告本公司108年Q1合併稅後自結損益

標題：(2467)志聖工業-重大訊息2019-04-30

主旨： 公告本公司108年Q1合併稅後自結損益

股票代號：2467

公司名稱：志聖工業

發言時間：2019-04-30 18:38:38

說明：
1.事實發生日:108/04/29
2.公司名稱:志聖工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司108年Q1合併稅後自結損益，其中歸屬於本公司業主之
稅後淨利為0.87億元，每股盈餘0.58元。
108年Q1
-----------------------------------------------------
本季自結 本季自結 本季自結稅後盈餘
稅前盈餘 稅後盈餘 ------------------------
母公司 非控制權益
-------- -------- ---------- -----------
1.26億 0.93億 0.87億 0.06億

108年Q1累計
-----------------------------------------------------
本季自結 本季自結 本季自結稅後盈餘
稅前盈餘 稅後盈餘 ------------------------
母公司 非控制權益
-------- -------- ---------- -----------
1.26億 0.93億 0.87億 0.06億
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(3712)永崴-重大訊息2019-04-30 主旨： 公告本公司內部稽核主管異動

標題：(3712)永崴-重大訊息2019-04-30

主旨： 公告本公司內部稽核主管異動

股票代號：3712

公司名稱：永崴

發言時間：2019-04-30 18:38:35

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:108/04/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳佳蓉 永崴投資控股股份有限公司稽核室課長
4.新任者姓名、級職及簡歷:尚未聘任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人職涯規劃
7.生效日期:108/04/30
8.其他應敘明事項:待董事會通過新任稽核主管任用案後，即發布新任資訊。