(6287)元隆電子-重大訊息2019-04-30 主旨： 本公司108年第一次私募增資普通股 洽定主要應募人及收足股款公告

標題：(6287)元隆電子-重大訊息2019-04-30

主旨： 本公司108年第一次私募增資普通股 洽定主要應募人及收足股款公告

股票代號：6287

公司名稱：元隆電子

發言時間：2019-04-30 19:02:26

說明：
1.事實發生日:108/04/30
2.公司名稱:元隆電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司108年第一次私募增資普通股洽定主要
應募人及收足股款
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
台灣福雷電子股份有限公司為本公司108年
第一次私募增資普通股主要應募人。

(6727)亞泰金屬-重大訊息2019-04-30 主旨： 本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(6727)亞泰金屬-重大訊息2019-04-30

主旨： 本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：6727

公司名稱：亞泰金屬

發言時間：2019-04-30 19:01:23

說明：
1.事實發生日:108/04/30
2.發生緣由:本公司108年股東會重要決議事項公告
(1)通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認107年度盈餘分配案。
(3)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(4)通過申請股票上櫃案。
(5)通過本公司擬以現金增資發行普通股，
並以原股東放棄認購之股數提供上櫃時公開承銷案。
(6)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文，
並更名為「董事選舉辦法」案。
(7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」部份條文案。
(8)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
(9)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(10)通過修訂本公司「衍生性商品交易管理辦法」部份條文案。
(11)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(12)通過廢止「亞泰金屬工業股份有限公司監察人之職責範疇規則」案。
(13)選舉事項:
完成全面改選本公司董事案
選舉結果：選舉本公司董事(4席)及獨立董事(3席)，當選名單
如下：
董事：鄒貴銓
董事：林澤銘
董事：張峻誠
董事：黃源財
獨立董事：張榮銘
獨立董事：賴彌鼎
獨立董事：魏章發
(14) 通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

(2891)中信金-重大訊息2019-04-30 主旨： 中信金控代子公司台灣人壽保險股份有限公司公告 董事會決議擬購置台北市商用不動產

標題：(2891)中信金-重大訊息2019-04-30

主旨： 中信金控代子公司台灣人壽保險股份有限公司公告 董事會決議擬購置台北市商用不動產

股票代號：2891

公司名稱：中信金

發言時間：2019-04-30 18:59:20

說明：
1.事實發生日:108/04/30
2.公司名稱:台灣人壽保險股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:台灣人壽公告董事會決議擬購置台北市商用不動產
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:待確定交易對象及交易金額後，另行公告交易條件

(8421)旭源-重大訊息2019-04-30 主旨： 本公司108年3月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率

標題：(8421)旭源-重大訊息2019-04-30

主旨： 本公司108年3月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率

股票代號：8421

公司名稱：旭源

發言時間：2019-04-30 18:58:45

說明：
1.事實發生日:108/04/30
2.發生緣由:依櫃買中心103年4月7日證櫃監字第1030200250號函辦理。
3.財務資訊年度月份:108/03
4.自結流動比率:158.78
5.自結速動比率:95.46
6.自結負債比率:68.38
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無

6727)亞泰金屬-重大訊息2019-04-30 主旨： 公告本公司現金股利分派除息基準日相關事宜

標題：(6727)亞泰金屬-重大訊息2019-04-30

主旨： 公告本公司現金股利分派除息基準日相關事宜

股票代號：6727

公司名稱：亞泰金屬

發言時間：2019-04-30 18:57:49

說明：
1.事實發生日:108/04/30
2.發生緣由:本公司董事會通過現金股利除息基準日事宜
(1).董事會、股東會決議或公司決定日期:108/04/30
(2).除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
(3).發放股利種類及金額:現金股利新台幣36,104,250元,每股配發2.0元
(4).除權（息）交易日:108/07/11
(5).最後過戶日:108/07/12
(6).停止過戶起始日期:108/07/13
(7).停止過戶截止日期:108/07/17
(8).除權（息）基準日:108/07/17
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:現金股利發放日108/08/14

(3191)和進-重大訊息2019-04-30 主旨： 依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1050201282號函公告本公司財務 狀況

標題：(3191)和進-重大訊息2019-04-30

主旨： 依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1050201282號函公告本公司財務 狀況

股票代號：3191

公司名稱：和進

發言時間：2019-04-30 18:57:03

說明：
1.事實發生日:108/04/30
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1050201282號函，
公告以下財務資訊：
3.財務資訊年度月份:108年3月
4.自結流動比率:不適用
5.自結速動比率:不適用
6.自結負債比率:不適用
7.因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:

依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1050201282號函說明部分:

1.合普公司應收帳款及其他應收款情形(人民幣仟元)
合普公司 應收帳款 已提供擔保品 備抵壞帳 壞帳提列比率
180天~365天 - - - N/A
365天以上 2,508 - 2,508 100%
合計 2,508 - 2,508 100%
4月16~29日 - - -
回收金額

合普公司 其他應收款 已提供擔保品 備抵壞帳 壞帳提列比率
180天~365天 - - - N/A
365天以上 14,948 - 14,948 100%
合計 14,948 - 14,948 100%
4月16~29日 - - -
回收金額

2.截至4/25日和進公司銀行存款餘額(新台幣仟元): 36,630

(2891)中信金-重大訊息2019-04-30 主旨： 公告子公司中國信託證券投資信託(股)公司董事會代行 股東會重要決議事項

標題：(2891)中信金-重大訊息2019-04-30

主旨： 公告子公司中國信託證券投資信託(股)公司董事會代行 股東會重要決議事項。

股票代號：2891

公司名稱：中信金

發言時間：2019-04-30 18:56:18

說明：
1.股東常會日期:108/04/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度虧損撥補
3.重要決議事項二、章程修訂:修正公司章程案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告書及財務報告
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用
6.重要決議事項五、其他事項:不適用
7.其他應敘明事項:依金融控股公司法規定由董事會代行股東會職權

(5321)友銓電子-重大訊息2019-04-30 主旨： 公告本公司108年03月份自結合併財務報表之負債比率、 流動比率及速動比率

標題：(5321)友銓電子-重大訊息2019-04-30

主旨： 公告本公司108年03月份自結合併財務報表之負債比率、 流動比率及速動比率

股票代號：5321

公司名稱：友銓電子

發言時間：2019-04-30 18:54:40

說明：
1.事實發生日:108/04/30
2.發生緣由:因本公司負債比率偏高，依櫃買中心證櫃審字第1070210232號函辦理公告
3.財務資訊年度月份:108/03
4.自結流動比率:214.72%
5.自結速動比率:170.49%
6.自結負債比率:54.41%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率
8.其他應敘明事項:無

(2891)中信金-重大訊息2019-04-30 主旨： 代子公司台灣人壽保險股份有限公司公告董事會通過總稽核 異動案。

標題：(2891)中信金-重大訊息2019-04-30

主旨： 代子公司台灣人壽保險股份有限公司公告董事會通過總稽核 異動案。

股票代號：2891

公司名稱：中信金

發言時間：2019-04-30 18:51:50

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管。
2.發生變動日期:108/04/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
謝三皓/台灣人壽保險股份有限公司，副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
張修豪/台灣人壽保險股份有限公司，副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:俟主管機關核准後生效
8.其他應敘明事項:
108年4月30日起至主管機關核准生效前，總稽核職務由張修豪代理。

(3663)鑫科材料-重大訊息2019-04-30 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 (修正股東常會議程)

標題：(3663)鑫科材料-重大訊息2019-04-30

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 (修正股東常會議程)

股票代號：3663

公司名稱：鑫科材料

發言時間：2019-04-30 18:50:45

說明：
1.董事會決議日期:108/04/30
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:本公司南科高雄園區廠(高雄市路竹區路科八路1號)二樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業暨財務報表報告。
(2)審計委員會審查本公司107年度決算報告。
(3)本公司107年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)本公司截至107年12月31日止對外資金貸與及背書保證辦理情形報告。
(5)依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東所提之議案報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂本公司「背書保證處理辦法」案。（新增）
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。（新增）
(4)擬請解除第七屆蔡董事松釗新增加職務之競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用。
14.其他應敘明事項:
受理股東提案之期間:108年04月08日至108年04月17日。
受理提案及提名處所:本公司(高雄市路竹區路科八路1號，
聯絡人：財務處吳小姐，電話07-6955125分機1202或1206。)

(3663)鑫科材料-重大訊息2019-04-30 主旨： 公告本公司董事會通過取消對轉投資公司背書保證及資金貸與額度

標題：(3663)鑫科材料-重大訊息2019-04-30

主旨： 公告本公司董事會通過取消對轉投資公司背書保證及資金貸與額度

股票代號：3663

公司名稱：鑫科材料

發言時間：2019-04-30 18:50:33

說明：
1.事實發生日:108/04/30
2.公司名稱:鑫科材料科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司已於108年3月5日完成轉投資公司鑫聯金屬資源(太倉)
有限公司100%股權出售。
6.因應措施:本案經108年4月30日審計委員會及董事會通過。
7.其他應敘明事項:無。