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2019年5月2日星期四

(3260)威剛科技-重大訊息2019-04-30 主旨：董事會決議召開108年股東常會補充公告(增列議案)

標題：(3260)威剛科技-重大訊息2019-04-30

主旨：董事會決議召開108年股東常會補充公告(增列議案)

股票代號：3260

發言時間：2019-04-30 20:08:55

說明：
1.董事會決議日期:108/04/30
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號2樓(遠東世紀廣場I棟)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國107年度董事酬勞及員工酬勞報告
(2)民國107年度營業報告
(3)民國107年度審計委員會查核報告
(4)本公司庫藏股執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國107年度營業報告書及財務報表
(2)本公司民國107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」
(2)修訂「資金貸與作業程序」(本次增列)
(3)修訂「背書保證作業程序」(本次增列)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
一、
受理股東提案期間為108/04/8~108/04/18，每日上午9點至下午5點，以本公司
所在地(新北市中和區連城路258號18樓)為受理處所。
二、
若所訂提案期間無股東提出股東會議案時，本公司將不再召開董事會審查
提案相關事宜。

(6520)台動-重大訊息2019-04-30 主旨：董事會通過107年度虧損撥補案

標題：(6520)台動-重大訊息2019-04-30

主旨：董事會通過107年度虧損撥補案

股票代號：6520

公司名稱：台動

發言時間：2019-04-30 19:56:57

說明：
1.事實發生日:108/04/30
2.發生緣由:董事會通過107年度虧損撥補案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期:108/04/30
(2)發放股利種類及金額:不發放股利。
(3)其他應敘明事項:不發放員工酬勞及董事酬勞。

(2885)元大金-重大訊息2019-04-30 主旨：補充公告元大金控董事會通過同意元大證金等五家子公司共同辦理自有不動產大同大樓都市更新之計畫暨權利變換相關之費用等事。

標題：(2885)元大金-重大訊息2019-04-30

主旨：補充公告元大金控董事會通過同意元大證金等五家子公司共同辦理自有不動產大同大樓都市更新之計畫暨權利變換相關之費用等事。

股票代號：2885

公司名稱：元大金

發言時間：2019-04-30 19:55:37

說明：
1.事實發生日:108/04/30
2.公司名稱:元大金融控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:元大證券100%、元大銀行100%、元大投信72.20%、元大期貨68.65%及
元大證金100%
5.發生緣由:元大金控董事會通過同意元大證券、元大銀行、元大投信、元大期貨及元
大證金等五家子公司共同辦理自有不動產大同大樓都市更新之計畫暨權利變換相關之
費用等事。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:本公司於108年4月30日公告元大證金等五家子公司共同辦理自有不
動產大同大樓都市更新案，原於該公告之其他應敘明事項中所載之「預估潛在利益
70.2962億元」，係參酌不動產估價師就該都市更新案預估之權利價值，惟並不影響都
更完工後之該年度會計損益，特此補充。

(3045)台灣大-重大訊息2019-04-30 主旨：代重要子公司台信聯合投資(股)公司公告現金股利配發基準日

標題：(3045)台灣大-重大訊息2019-04-30

主旨：代重要子公司台信聯合投資(股)公司公告現金股利配發基準日

股票代號：3045

公司名稱：台灣大

發言時間：2019-04-30 19:49:22

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/04/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣10,185,128元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:108/05/28
6.停止過戶起始日期:108/05/29
7.停止過戶截止日期:108/06/02
8.除權（息）基準日:108/06/02
9.其他應敘明事項:無

(3045)台灣大-重大訊息2019-04-30 主旨：代重要子公司台信電訊(股)公司公告現金股利配發基準日

標題：(3045)台灣大-重大訊息2019-04-30

主旨：代重要子公司台信電訊(股)公司公告現金股利配發基準日

股票代號：3045

公司名稱：台灣大

發言時間：2019-04-30 19:48:49

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/04/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣3,195,817,395元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:108/07/23
6.停止過戶起始日期:108/07/24
7.停止過戶截止日期:108/07/28
8.除權（息）基準日:108/07/28
9.其他應敘明事項:無

(3045)台灣大-重大訊息2019-04-30 主旨：代重要子公司台灣固網(股)公司公告現金股利配發基準日

標題：(3045)台灣大-重大訊息2019-04-30

主旨：代重要子公司台灣固網(股)公司公告現金股利配發基準日

股票代號：3045

公司名稱：台灣大

發言時間：2019-04-30 19:48:27

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/04/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣3,116,963,813元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:108/07/23
6.停止過戶起始日期:108/07/24
7.停止過戶截止日期:108/07/28
8.除權（息）基準日:108/07/28
9.其他應敘明事項:無

(2891)中信金-重大訊息2019-04-30 主旨：代子公司菲律賓子行公告年度股東會日期

標題：(2891)中信金-重大訊息2019-04-30

主旨：代子公司菲律賓子行公告年度股東會日期

股票代號：2891

公司名稱：中信金

發言時間：2019-04-30 19:37:34

說明：
1.董事會決議日期:108/04/30
2.股東會召開日期:108/07/25
3.股東會召開地點:F1 Hotel Manila 32nd Street, Bonifacio Global City,
Taguig City 1634, Philippines
4.召集事由一、報告事項:不適用
5.召集事由二、承認事項:不適用
6.召集事由三、討論事項:不適用
7.召集事由四、選舉事項:不適用
8.召集事由五、其他議案:不適用
9.召集事由六、臨時動議:不適用
10.停止過戶起始日期:108/06/21
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:
(1)針對上述第十點及第十一點，依據中國信託商業銀行菲律賓子行公司章程附則第二條
第四款之規定：董事會得事先決定某一特定日期為股東資格確認之登記日，非採取停止
過戶登記之作法。
(2)停止過戶起始及截止日期不適用於中國信託商業銀行菲律賓子行。登記日乃為菲律賓
當地採行之慣例，據此菲律賓子行以108年6月21日星期五為登記日。

(3045)台灣大-重大訊息2019-04-30 主旨：代重要子公司-台灣固網、台信電訊、台信聯合投資及台聯網投資(股)公司公告董事會/董事(代行股東會職權)重要決議事項

標題：(3045)台灣大-重大訊息2019-04-30

主旨：代重要子公司-台灣固網、台信電訊、台信聯合投資及台聯網投資(股)公司公告董事會/董事(代行股東會職權)重要決議事項

股票代號：3045

公司名稱：台灣大

發言時間：2019-04-30 19:32:33

說明：
1.股東常會日期:108/04/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)台灣固網(股)公司:承認107年度盈餘分配案。
(2)台信電訊(股)公司:承認107年度盈餘分配案。
(3)台信聯合投資(股)公司:承認107年度盈餘分配案。
(4)台聯網投資(股)公司:承認107年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)台灣固網(股)公司:承認107年度營業報告書、財務報表。
(2)台信電訊(股)公司:承認107年度營業報告書、財務報表。
(3)台信聯合投資(股)公司:承認107年度營業報告書、財務報表。
(4)台聯網投資(股)公司: 承認107年度營業報告書、財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

(3045)台灣大-重大訊息2019-04-30 主旨：補充公告本公司108年股東常會召集事由

標題：(3045)台灣大-重大訊息2019-04-30

主旨：補充公告本公司108年股東常會召集事由

股票代號：3045

公司名稱：台灣大

發言時間：2019-04-30 19:32:12

說明：
1.董事會決議日期:108/04/30
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:台北市信義區菸廠路88號(臺北文創大樓)6樓多功能廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會審查報告。
(3)107年度董事及員工酬勞分派情形報告。
(4)獲RobecoSAM《2019年永續年鑑》全球電信服務業組『永續領袖-銀級獎』報告。
(本次新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。(本次新增)
(2)修訂「取得或處分資產處理準則」案。
(3)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。(本次新增)
(4)解除董事競業限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選第8屆獨立董事1席案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:本次股東常會股東得採電子方式行使表決權。

(3045)台灣大-重大訊息2019-04-30 主旨：公告本公司薪資報酬委員會委員異動

標題：(3045)台灣大-重大訊息2019-04-30

主旨：公告本公司薪資報酬委員會委員異動

股票代號：3045

公司名稱：台灣大

發言時間：2019-04-30 19:31:48

說明：
1.發生變動日期:108/04/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:盧希鵬先生；國立台灣科技大學管理學院專任特聘教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:新任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/14~109/06/13
8.新任生效日期:108/06/12
9.其他應敘明事項:無

(3045)台灣大-重大訊息2019-04-30 主旨：公告本公司薪資報酬委員會委員異動

標題：(3045)台灣大-重大訊息2019-04-30

主旨：公告本公司薪資報酬委員會委員異動

股票代號：3045

公司名稱：台灣大

發言時間：2019-04-30 19:31:48

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