(3045)台灣大-重大訊息2019-04-30 主旨： 代重要子公司台信電訊(股)公司公告現金股利配發基準日

標題：(3045)台灣大-重大訊息2019-04-30

主旨： 代重要子公司台信電訊(股)公司公告現金股利配發基準日

股票代號：3045

公司名稱：台灣大

發言時間：2019-04-30 19:48:49

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/04/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣3,195,817,395元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:108/07/23
6.停止過戶起始日期:108/07/24
7.停止過戶截止日期:108/07/28
8.除權（息）基準日:108/07/28
9.其他應敘明事項:無

(3045)台灣大-重大訊息2019-04-30 主旨： 代重要子公司台灣固網(股)公司公告現金股利配發基準日

標題：(3045)台灣大-重大訊息2019-04-30

主旨： 代重要子公司台灣固網(股)公司公告現金股利配發基準日

股票代號：3045

公司名稱：台灣大

發言時間：2019-04-30 19:48:27

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/04/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣3,116,963,813元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:108/07/23
6.停止過戶起始日期:108/07/24
7.停止過戶截止日期:108/07/28
8.除權（息）基準日:108/07/28
9.其他應敘明事項:無

(2891)中信金-重大訊息2019-04-30 主旨： 代子公司菲律賓子行公告年度股東會日期

標題：(2891)中信金-重大訊息2019-04-30

主旨： 代子公司菲律賓子行公告年度股東會日期

股票代號：2891

公司名稱：中信金

發言時間：2019-04-30 19:37:34

說明：
1.董事會決議日期:108/04/30
2.股東會召開日期:108/07/25
3.股東會召開地點:F1 Hotel Manila 32nd Street, Bonifacio Global City,
Taguig City 1634, Philippines
4.召集事由一、報告事項:不適用
5.召集事由二、承認事項:不適用
6.召集事由三、討論事項:不適用
7.召集事由四、選舉事項:不適用
8.召集事由五、其他議案:不適用
9.召集事由六、臨時動議:不適用
10.停止過戶起始日期:108/06/21
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:
(1)針對上述第十點及第十一點，依據中國信託商業銀行菲律賓子行公司章程附則第二條
第四款之規定：董事會得事先決定某一特定日期為股東資格確認之登記日，非採取停止
過戶登記之作法。
(2)停止過戶起始及截止日期不適用於中國信託商業銀行菲律賓子行。登記日乃為菲律賓
當地採行之慣例，據此菲律賓子行以108年6月21日星期五為登記日。

(3045)台灣大-重大訊息2019-04-30 主旨： 代重要子公司-台灣固網、台信電訊、台信聯合投資及台聯網 投資(股)公司公告董事會/董事(代行股東會職權)重要決議事項

標題：(3045)台灣大-重大訊息2019-04-30

主旨： 代重要子公司-台灣固網、台信電訊、台信聯合投資及台聯網 投資(股)公司公告董事會/董事(代行股東會職權)重要決議事項

股票代號：3045

公司名稱：台灣大

發言時間：2019-04-30 19:32:33

說明：
1.股東常會日期:108/04/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)台灣固網(股)公司:承認107年度盈餘分配案。
(2)台信電訊(股)公司:承認107年度盈餘分配案。
(3)台信聯合投資(股)公司:承認107年度盈餘分配案。
(4)台聯網投資(股)公司:承認107年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)台灣固網(股)公司:承認107年度營業報告書、財務報表。
(2)台信電訊(股)公司:承認107年度營業報告書、財務報表。
(3)台信聯合投資(股)公司:承認107年度營業報告書、財務報表。
(4)台聯網投資(股)公司: 承認107年度營業報告書、財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

(3045)台灣大-重大訊息2019-04-30 主旨： 補充公告本公司108年股東常會召集事由

標題：(3045)台灣大-重大訊息2019-04-30

主旨： 補充公告本公司108年股東常會召集事由

股票代號：3045

公司名稱：台灣大

發言時間：2019-04-30 19:32:12

說明：
1.董事會決議日期:108/04/30
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:台北市信義區菸廠路88號(臺北文創大樓)6樓多功能廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會審查報告。
(3)107年度董事及員工酬勞分派情形報告。
(4)獲RobecoSAM《2019年永續年鑑》全球電信服務業組『永續領袖-銀級獎』報告。
(本次新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。(本次新增)
(2)修訂「取得或處分資產處理準則」案。
(3)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。(本次新增)
(4)解除董事競業限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選第8屆獨立董事1席案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:本次股東常會股東得採電子方式行使表決權。

(3045)台灣大-重大訊息2019-04-30 主旨： 公告本公司薪資報酬委員會委員異動

標題：(3045)台灣大-重大訊息2019-04-30

主旨： 公告本公司薪資報酬委員會委員異動

股票代號：3045

公司名稱：台灣大

發言時間：2019-04-30 19:31:48

說明：
1.發生變動日期:108/04/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:盧希鵬先生；國立台灣科技大學管理學院專任特聘教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:新任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/14~109/06/13
8.新任生效日期:108/06/12
9.其他應敘明事項:無

(3045)台灣大-重大訊息2019-04-30 主旨： 公告本公司薪資報酬委員會委員異動

標題：(3045)台灣大-重大訊息2019-04-30

主旨： 公告本公司薪資報酬委員會委員異動

股票代號：3045

公司名稱：台灣大

發言時間：2019-04-30 19:31:48

說明：
1.發生變動日期:108/04/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:盧希鵬先生；國立台灣科技大學管理學院專任特聘教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:新任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/14~109/06/13
8.新任生效日期:108/06/12
9.其他應敘明事項:無

(2891)中信金-重大訊息2019-04-30 主旨： 代台灣人壽公告決議投資 Thoma Bravo Credit Fund I Feeder, L.P.

標題：(2891)中信金-重大訊息2019-04-30

主旨： 代台灣人壽公告決議投資 Thoma Bravo Credit Fund I Feeder, L.P.

股票代號：2891

公司名稱：中信金

發言時間：2019-04-30 19:31:33

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
Thoma Bravo Credit Fund I Feeder, L.P.；為私募基金
2.事實發生日:108/04/30
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
不適用、不適用、不超過美元25,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
Thoma Bravo Credit Partners I, L.P.，非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
交付或付款條件（含付款期間及金額）: 依合約規定辦理
契約限制條款及其他重要約定事項（註一）: 依合約規定辦理
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：依合約規定辦理
決策單位：董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
母公司：無持有此交易證券
本公司：不適用、不超過美元50,000,000元、預計約 6.7%、無
子公司：無持有此交易證券
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔總資產比例0.38%、佔歸屬於母公司業主之權益比例6.87%、營運資金：不適用
15.經理人及經紀費用:
不適用
16.取得或處分之具體目的或用途:
依保險法之規定，為壽險資金之運用
17.本次交易表示異議董事之意見:
無
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
民國108年4月30日
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108年4月30日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
青田會計師事務所
23.會計師姓名:
許明雄
24.會計師開業證書字號:
北市會證字第3723號
25.其他敘明事項:
無

(8495)經緯航-重大訊息2019-04-30 主旨： 公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

標題：(8495)經緯航-重大訊息2019-04-30

主旨： 公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

股票代號：8495

公司名稱：經緯航

發言時間：2019-04-30 19:29:28

說明：
1.事實發生日:108/04/30
2.公司名稱:經緯航太科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070016828號函辦理
6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)
--------------------------------------------------------
項目/月份 108年05月 108年06月 108年07月
--------------------------------------------------------
期初餘額 101,189 102,545 81,115
現金流入 231,678 24,168 149,994
現金流出 230,322 45,598 113,848
期末餘額 102,545 81,115 117,261
--------------------------------------------------------
(2)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元)
--------------------------------------------------------
項目/月份 108年05月 108年06月 108年07月
--------------------------------------------------------
融資額度 391,558 384,249 374,546
已用額度 336,932 329,623 319,920
額度餘額 54,626 54,626 54,626
7.其他應敘明事項:無

(2891)中信金-重大訊息2019-04-30 主旨： 代台灣人壽公告決議投資 North Haven Infrastructure Partners III SCSp

標題：(2891)中信金-重大訊息2019-04-30

主旨： 代台灣人壽公告決議投資 North Haven Infrastructure Partners III SCSp

股票代號：2891

公司名稱：中信金

發言時間：2019-04-30 19:24:00

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
North Haven Infrastructure Partners III SCSp；為基礎建設基金
2.事實發生日:108/04/30
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
不適用、不適用、不超過美金60,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
Morgan Stanley Infrastructure III GP L.P.，非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
交付或付款條件（含付款期間及金額）: 依合約規定辦理
契約限制條款及其他重要約定事項（註一）: 依合約規定辦理
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：依合約規定辦理
決策單位：董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
母公司：無持有此交易證券
本公司：不適用、不超過美元60,000,000元、預計約 1.5%、無
子公司：無持有此交易證券
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔總資產比例0.40%、佔歸屬於母公司業主之權益比例7.22%、營運資金：不適用
15.經理人及經紀費用:
不適用
16.取得或處分之具體目的或用途:
依保險法之規定，為壽險資金之運用
17.本次交易表示異議董事之意見:
無
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
民國108年4月30日
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108年4月30日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
青田會計師事務所
23.會計師姓名:
許明雄
24.會計師開業證書字號:
北市會證字第3723號
25.其他敘明事項:
無

(6555)榮炭科技-重大訊息2019-04-30 主旨： 更正本公司107年度第四季IFRSs個別/合併及IFRSs iXBRL個別/合併財報之綜合損益表中推銷費用金額

標題：(6555)榮炭科技-重大訊息2019-04-30

主旨： 更正本公司107年度第四季IFRSs個別/合併及IFRSs iXBRL個別/合併財報之綜合損益表中推銷費用金額

股票代號：6555

公司名稱：榮炭科技

發言時間：2019-04-30 19:20:31

說明：
1.事實發生日:108/04/30
2.公司名稱:榮炭科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
綜合損益表推銷費用項目總額45,943千元中屬於預期信用風險19,753千元予以
單獨表達。
6.因應措施:更正後之內容重新上傳至公開資訊觀測站－財務報告
更(補)正專區及IFRSs合併財務報表XBRL資訊。
7.其他應敘明事項:無。