(3687)歐買尬-重大訊息2019-05-06 主旨： 董事會通過解散清算56.25%子公司-咪兔數位科技股份有限公司案

標題：(3687)歐買尬-重大訊息2019-05-06

主旨： 董事會通過解散清算56.25%子公司-咪兔數位科技股份有限公司案

股票代號：3687

公司名稱：歐買尬

發言時間：2019-05-06 18:45:06

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
咪兔數位科技股份有限公司股權
2.事實發生日:108/5/6~108/5/6
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
本公司持有281,250股
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
不適用
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
金額尚未確定
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
不適用
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
擬執行解散清算程序。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
本公司持有281,250股
投資金額帳面價值:67,070千元
持股比例:56.25%
權利受限制情形:無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔本公司最近期個體總資產比例:9.68%
佔歸屬於母公司業主之權益比例:11.45%
本公司最近期個體營運資金:192,097千元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
因應公司調整營運策略及簡化管理
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用。
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
本案於董事會通過後授權董事長全權處理後續解散清算事宜。

(5904)寶雅-重大訊息2019-05-06 主旨： 公告本公司代理發言人異動

標題：(5904)寶雅-重大訊息2019-05-06

主旨： 公告本公司代理發言人異動

股票代號：5904

公司名稱：寶雅

發言時間：2019-05-06 18:44:46

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:108/05/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林慶宏-代理發言人、財會處副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭智遠-管理處經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:因個人生涯規劃請辭
7.生效日期:108/05/06
8.新任者聯絡電話:(06)241-1000
9.其他應敘明事項:無。

(2734)易飛網-重大訊息2019-05-06 主旨： 董事會決議不分派股利

標題：(2734)易飛網-重大訊息2019-05-06

主旨： 董事會決議不分派股利

股票代號：2734

公司名稱：易飛網

發言時間：2019-05-06 18:36:16

說明：
1. 董事會決議日期：108/05/06
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
107年度擬不分配股東紅利、董監事酬勞及員工紅利。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(2882)國泰金-重大訊息2019-05-06 主旨： 本公司代子公司國泰人壽公告取得StepStone Secondary Opportunities Fund IV, L.P.

標題：(2882)國泰金-重大訊息2019-05-06

主旨： 本公司代子公司國泰人壽公告取得StepStone Secondary Opportunities Fund IV, L.P.

股票代號：2882

公司名稱：國泰金

發言時間：2019-05-06 18:29:51

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
(1) StepStone Secondary Opportunities Fund IV, L.P.
(2) 私募基金
2.事實發生日:108/5/6~108/5/6
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
(1)StepStone Secondary Opportunities Fund IV, L.P.為合夥組織
無交易數量及單位交易價格；
(2)認購總金額為3,000萬美元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)StepStone Group LP (2)不適用
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1) 依基金撥款通知逐次給付; (2) 依據基金合約約定
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1) 參與認購新設基金；(2) 合夥組織基金無單位價格；(3) 依本公司核決權限
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1) 基金為合夥組織，無交易數量; (2) 3,000萬美元; (3) 約2.4%; (4) 無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
(1)占總資產比率：69.86%; (2)占股東權益比率：970.25%;
(3)最近期財務報告營運資金 新台幣NT$2389.06億元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
依保險法之規定,為壽險資金之運用
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
誠品聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
賴明陽
23.會計師開業證書字號:
北市會證字第2123號
24.其他敘明事項:
無

(3653)健策-重大訊息2019-05-06 主旨： 公告本公司董事因轉讓持股超過選任當時持股之二分之一， 董事一職自然解任

標題：(3653)健策-重大訊息2019-05-06

主旨： 公告本公司董事因轉讓持股超過選任當時持股之二分之一， 董事一職自然解任

股票代號：3653

公司名稱：健策

發言時間：2019-05-06 18:21:45

說明：
1.發生變動日期:108/05/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事：兆豐創業投資股份有限公司
4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
6.異動原因:因法人董事兆豐創業投資股份有限公司於任期中轉讓持股超過選任當時
持股之二分之一，故董事一職自然解任。
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/17~108/06/16
9.新任生效日期:不適用
10.同任期董事變動比率:1/11
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:
本公司於108/5/6獲悉法人董事兆豐創業投資股份有限公司已於108年4月29日轉讓持
股超過原選任時持股的二分之一，故自然解任本公司董事職務。

(3105)穩懋-重大訊息2019-05-06 主旨： 代重要子公司Chainwin Biotech and Agrotech (Cayman Islands) Co., Ltd.公告2019年股東常會重要決議事項

標題：(3105)穩懋-重大訊息2019-05-06

主旨： 代重要子公司Chainwin Biotech and Agrotech (Cayman Islands) Co., Ltd.公告2019年股東常會重要決議事項

股票代號：3105

公司名稱：穩懋

發言時間：2019-05-06 18:17:49

說明：
1.股東常會日期:108/05/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修正本公司章程討論案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司2018年度合併財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
討論事項：
(一)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」討論案
(二)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」討論案
(三)通過修正本公司「背書保證作業程序」討論案
7.其他應敘明事項:無

(6158)禾昌-重大訊息2019-05-06 主旨： 公告本公司辦理限制員工權利新股註銷完成資本額變更登記

標題：(6158)禾昌-重大訊息2019-05-06

主旨： 公告本公司辦理限制員工權利新股註銷完成資本額變更登記

股票代號：6158

公司名稱：禾昌

發言時間：2019-05-06 18:15:34

說明：
1.主管機關核准減資日期:108/05/06
2.辦理資本變更登記完成日期:108/04/30
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)減資前實收資本額1,053,539,750元,流通在外股數為105,338,975股，
依107年度第四季度合併財報每股淨值新台幣22.44元。
(2)減資後實收資本額1,053,389,750元,流通在外股數為105,338,975股，
依107年度第四季度合併財報每股淨值新台幣22.44元。
(備註: 此註銷對流通在外股數及每股淨值無影響。)
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:本公司於108年5月6日取得經濟部之變更登記核准函。

(6158)禾昌-重大訊息2019-05-06 主旨： 公告本公司辦理庫藏股註銷完成資本額變更登記事宜

標題：(6158)禾昌-重大訊息2019-05-06

主旨： 公告本公司辦理庫藏股註銷完成資本額變更登記事宜

股票代號：6158

公司名稱：禾昌

發言時間：2019-05-06 18:15:18

說明：
1.主管機關核准減資日期:108/01/02
2.辦理資本變更登記完成日期:108/04/30
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)減資前實收資本額1,093,539,750元,流通在外股數為105,338,975股，
依107年度第四季度合併財報每股淨值新台幣22.44元。
(2)減資後實收資本額1,053,539,750元,流通在外股數為105,338,975股，
依107年度第四季度合併財報每股淨值新台幣22.44元。
(備註: 此註銷對流通在外股數及每股淨值無影響。)
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:本公司於108年5月6日取得經濟部之變更登記核准函。

(6261)久元-重大訊息2019-05-06 主旨： 公告本公司召開法說會相關資訊

標題：(6261)久元-重大訊息2019-05-06

主旨： 公告本公司召開法說會相關資訊

股票代號：6261

公司名稱：久元

發言時間：2019-05-06 18:14:57

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/14
1.召開法人說明會之日期：108/05/14
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：久元電子新竹科學園區分公司4樓(新竹市科技路5號)
4.法人說明會擇要訊息：說明本公司營運狀況與獲利情況及未來展望
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(1590)亞德客-KY-重大訊息2019-05-06 主旨： 代子公司廣東亞德客自動化工業有限公司公告取得及處分理財商品

標題：(1590)亞德客-KY-重大訊息2019-05-06

主旨： 代子公司廣東亞德客自動化工業有限公司公告取得及處分理財商品

股票代號：1590

公司名稱：亞德客-KY

發言時間：2019-05-06 18:12:45

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
月得盈理財產品
2.事實發生日:108/4/23~108/5/6
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)取得交易總金額人民幣50,000,000元
(2)處分交易總金額人民幣70,000,000元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
富邦華一銀行：非關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
無。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
處分利益人民幣454,214元。(約當新台幣2,081仟元)
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次付清。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核定權限辦理。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有金額：人民幣150,000,000元。(約當新台幣687,150仟元)
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占總資產比例：1.85%
(2)占歸屬於母公司業主之權益比例：3.78%
(3)營運資金數額：新台幣561,932仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用。
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財。
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用。
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
上表之原幣金額如為外幣者，係以公告日前一營業日之匯率換算為新台幣。

(2465)麗臺科技-重大訊息2019-05-06 主旨： 本公司對麗台(上海)信息科技有限公司背書保證美金150萬。 (取消原有背書保證美金150萬)

標題：(2465)麗臺科技-重大訊息2019-05-06

主旨： 本公司對麗台(上海)信息科技有限公司背書保證美金150萬。 (取消原有背書保證美金150萬)

股票代號：2465

公司名稱：麗臺科技

發言時間：2019-05-06 18:11:22

說明：
1.事實發生日:108/05/06
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:麗台(上海)信息科技有限公司(簡稱「麗台上海」)
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司Leadtek Holding Inc.轉投資之大陸子公司
(3)背書保證之限額(仟元):102645
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):46343
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):46343
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司麗台上海取得合作金庫商業銀行融資借款額度美金150萬，本公司
提供背書保證美金150萬。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):203184
(2)累積盈虧金額(仟元):-129206
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
償還銀行借款
(2)日期:
不適用
6.背書保證之總限額(仟元):
136460
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
113864
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
33.38
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
42.24
10.其他應敘明事項:
麗台上海委請品鑫泰供應鏈(深圳)有限公司代採購商品存貨，代採購之
金額，由本公司為麗台上海提供背書保證美金150萬。因考量資金成本高，
麗台上海已結束此代採購業務，本公司並取消原本為麗台上海背書保證美金
150萬。