(6666)羅麗芬-KY-重大訊息2019-05-08 主旨： 公告本公司董事會通過重要決議

標題：(6666)羅麗芬-KY-重大訊息2019-05-08

主旨： 公告本公司董事會通過重要決議

股票代號：6666

公司名稱：羅麗芬-KY

發言時間：2019-05-08 18:17:08

說明：
1.事實發生日:108/05/08
2.公司名稱:羅麗芬控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本次董事會重要決議摘要如下：
(1)報告民國108年第一季度合併財務報告案。
(2)通過增訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
(3)通過新設立「漳州健膚門診有限公司」案。
(4)通過轉投資台灣公司事宜。
(5)通過授權本公司董事長代表本公司辦理銀行開戶等相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:民國108年第一季度合併財務報告
合併營業收入為新台幣 308,687仟元
合併營業利益為新台幣 134,827仟元
合併稅後淨利為新台幣 112,073仟元
基本每股盈餘為新台幣 2.60元
有關民國108年第一季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳
公告作業，屆時相關之資訊請逕至台灣證券交易所公開資訊觀測站查詢。

(6125)廣運-重大訊息2019-05-08 主旨： 公告董事會決議資金貸與子公司-太極能源科技股份有限 公司新台幣三億元案。(符合第一項第三款)

標題：(6125)廣運-重大訊息2019-05-08

主旨： 公告董事會決議資金貸與子公司-太極能源科技股份有限 公司新台幣三億元案。(符合第一項第三款)

股票代號：6125

公司名稱：廣運

發言時間：2019-05-08 18:16:11

說明：
1.事實發生日:108/05/08
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:太極能源科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
母子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):665947
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):300000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):300000
(8)本次新增資金貸與之原因:
保持其資金調度彈性及營運資金流動性之順暢
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):3565450
(2)累積盈虧金額(仟元):-1844680
5.計息方式:
依據借款時約定利率
6.還款之:
(1)條件:
到期現金償還
(2)日期:
依據借款時約定日期償還
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
3016134
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
0.91
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

(2395)研華-重大訊息2019-05-08 主旨： 更正公告主旨代子公司研華投資股份有限公司參與認購東捷資訊 服務股份有限公司私募發行新股

標題：(2395)研華-重大訊息2019-05-08

主旨： 更正公告主旨代子公司研華投資股份有限公司參與認購東捷資訊 服務股份有限公司私募發行新股

股票代號：2395

公司名稱：研華

發言時間：2019-05-08 18:15:39

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
東捷資訊服務股份有限公司私募普通股
2.事實發生日:108/05/08
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量: 5,084,273股
每單位價格:NTD$29
交易總金額: NTD$147,443,917元整
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
東捷資訊服務股份有限公司,無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
本公司將於東捷資訊服務股份有限公司指定之繳款日期將認購總金額匯款至其指定收款
專戶，本公司與東捷資訊服務股份有限公司並無約定其他契約限制條款及其他重要約定
事項。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依核決權限簽核至董事長
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:13.70
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:否
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
取得5,084,273股,新台幣147,443,917元,取得20%股權
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔總資產比例 0.36%
佔業主權益比例 0.5%
營運資金5,086,016仟元
15.經理人及經紀費用:
不適用
16.取得或處分之具體目的或用途:
策略性投資
17.本次交易表示異議董事之意見:
無
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.其他敘明事項:
無

(5426)振發-重大訊息2019-05-08 主旨： 公告本公司新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則」第22條第1項第3款之公告標準

標題：(5426)振發-重大訊息2019-05-08

主旨： 公告本公司新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則」第22條第1項第3款之公告標準

股票代號：5426

公司名稱：振發

發言時間：2019-05-08 18:15:35

說明：
1.事實發生日:108/05/08
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:大昇塑膠股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持股67.5%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):562313
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):50000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):80000
(2)累積盈虧金額(仟元):-23343
5.計息方式:
不得低於本公司向金融機構短期借款之最低利率併按月計息
6.還款之:
(1)條件:
到期一次償還本息或提前清償
(2)日期:
每筆資金貸與自放款日起以一年為限
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
50000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
2.22
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

(3390)旭軟-重大訊息2019-05-08 主旨： 公告本公司董事會通過108年第一季合併財務報告

標題：(3390)旭軟-重大訊息2019-05-08

主旨： 公告本公司董事會通過108年第一季合併財務報告

股票代號：3390

公司名稱：旭軟

發言時間：2019-05-08 18:14:44

說明：
1.事實發生日:108/05/08
2.公司名稱:旭軟電子科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過108年第一季合併財務報告。
相關資訊如下：
108年第一季合併財務報表數字
營業收入 153,951 千元
營業毛利 16,778 千元
營業損失 (10,585)千元
稅前淨利 1,552 千元
稅後淨利 1,237 千元
基本每股稅後盈餘 0.02元
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

(3645)達邁-重大訊息2019-05-08 主旨： 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜(新增討論事項)

標題：(3645)達邁-重大訊息2019-05-08

主旨： 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜(新增討論事項)

股票代號：3645

公司名稱：達邁

發言時間：2019-05-08 18:11:59

說明：
1.董事會決議日期:108/05/08
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:新竹縣新埔鎮文德路3段127號二樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
一、本公司一○七年度營業報告。
二、監察人審查一○七年度決算表冊報告。
三、本公司一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
一、一○七年度營業報告書及財務報表案。
二、一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
一、一○七年度盈餘轉增資發行新股案。
二、修訂本公司「公司章程」案。
三、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
四、修訂本公司「背書保證作業程序」案。(新增)
五、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:無

(3038)全台-重大訊息2019-05-08 主旨： 公告本公司設置公司治理主管

標題：(3038)全台-重大訊息2019-05-08

主旨： 公告本公司設置公司治理主管

股票代號：3038

公司名稱：全台

發言時間：2019-05-08 18:11:40

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:108/05/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:謝文雄 全台晶像(股)公司副總經理及董事長特別助理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/05/08
8.其他應敘明事項:不適用

(2616)山隆通運-重大訊息2019-05-08 主旨： 代子公司上海山通儲運有限公司公告處分理財產品

標題：(2616)山隆通運-重大訊息2019-05-08

主旨： 代子公司上海山通儲運有限公司公告處分理財產品

股票代號：2616

公司名稱：山隆通運

發言時間：2019-05-08 15:03:58

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
乾元日日盈開放式資產組合型理財產品
2.事實發生日:108/5/8~108/5/8
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣200,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
中國建設銀行
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次性付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核定權限辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
人民幣200,000元
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：0.01%
占業主權益比例：0.02%
營運資金數額：-556,825仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財/保本固定受益型理財產品
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無

(1234)黑松-重大訊息2019-05-08 主旨： 代重要子公司黑松資產管理股份有限公司公告董事會 審查通過107年度盈餘分派案及資本公積發放現金案

標題：(1234)黑松-重大訊息2019-05-08

主旨： 代重要子公司黑松資產管理股份有限公司公告董事會 審查通過107年度盈餘分派案及資本公積發放現金案。

股票代號：1234

公司名稱：黑松

發言時間：2019-05-08 15:03:45

說明：
1.董事會決議日期:108/05/08
2.發放股利種類及金額:
(1)盈餘分派案:每股分派現金股利新台幣2.4489502元。
(2)資本公積配發現金案:每股分派現金新台幣1元。
3.其他應敘明事項:
(1)該公司107年度稅後純益新台幣293,378,779元，提列法定公積新台幣29,337,878
元，分派現金股利新台幣265,326,342元；加計以超過面額發行股票所得溢額之
資本公積發放現金新台幣108,342,890元；總計發放新台幣373,669,232元。
(2)訂定108年6月30日為除息基準日，預定108年7月19日發放現金股利及資本公積配發
現金。
(3)黑松資產管理股份有限公司為本公司100%持有之子公司，該公司為一人股東之公司
，依公司法規定，由董事會代行股東會職權，不再召開股東會。

(4532)瑞智精密-重大訊息2019-05-08 主旨： 代重要子公司TCL瑞智(惠州)制冷設備有限公司公告董事會 決議盈餘分派案

標題：(4532)瑞智精密-重大訊息2019-05-08

主旨： 代重要子公司TCL瑞智(惠州)制冷設備有限公司公告董事會 決議盈餘分派案

股票代號：4532

公司名稱：瑞智精密

發言時間：2019-05-08 15:03:44

說明：
1.董事會決議日期:108/05/08
2.發放股利種類及金額:現金股利/RMB肆仟萬元
3.其他應敘明事項:無

(2014)中鴻-重大訊息2019-05-08 主旨： 公告本公司108年04月高流動性資產、短期借款、應付短期 票券及一年內到期之長期負債等相關財務資訊

標題：(2014)中鴻-重大訊息2019-05-08

主旨： 公告本公司108年04月高流動性資產、短期借款、應付短期 票券及一年內到期之長期負債等相關財務資訊。

股票代號：2014

公司名稱：中鴻

發言時間：2019-05-08 15:02:23

說明：
1.事實發生日:108/05/08
2.發生緣由:無
3.財務資訊年度月份:108.04
4.現金及約當現金（單位:仟元）:187,588
5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:213,151
6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:826,076
7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）
（單位:仟元）:0
8.短期借款（單位仟元）:5,832,862
9.應付短期票券（單位仟元）:3,749,033
10.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:1,360,000
11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:0
12.因應措施:無
13.其他應敘明事項:無