(9946)三發地產-重大訊息2019-05-13 主旨： 董事會決議盈餘轉增資發行新股

標題：(9946)三發地產-重大訊息2019-05-13

主旨： 董事會決議盈餘轉增資發行新股

股票代號：9946

公司名稱：三發地產

發言時間：2019-05-13 19:52:19

說明：
1.董事會決議日期:108/05/13
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):19,679,869股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:196,798,690元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:0元
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例:原股東每仟股無償配發70股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，至本公司股務代理機構
辦理拼湊成整股之登記，拼湊後仍不足一股及未拼湊之畸零股，按面額折付現金
計算至元為止，其不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。
12.本次增資資金用途:不適用
13.其他應敘明事項:
(1)本次增資發行之新股擬請股東會授權董事會，俟呈奉主管機關核准後另訂
增資基準日。
(2)嗣後因本公司股本變動致影響流通在外股份數，股東配股率因此發生變動
者，擬提請股東會授權董事會全權辦理變更相關事宜。
(3)本發行新股所訂各項事宜，如經主管機關修改，或為因應客觀環境而需修
改時，由股東會授權董事會全權處理之。

(9946)三發地產-重大訊息2019-05-13 主旨： 補充公告本公司108年股東常會相關事宜

標題：(9946)三發地產-重大訊息2019-05-13

主旨： 補充公告本公司108年股東常會相關事宜

股票代號：9946

公司名稱：三發地產

發言時間：2019-05-13 19:51:59

說明：
1.董事會決議日期:108/05/13
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:台北市八德路三段2號5樓501室
(台北市電腦商業同業公會)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司107年度營業報告。
(二)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(三)本公司107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(四)本公司募集公司債報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司107年度營業報告書暨財務報表案。
(二)本公司107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)本公司107年度盈餘轉增資發行新股案。(新增)
(二)資本公積發放現金案。(新增)
(三)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(新增)
(四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(新增)
(五)修訂本公司「資金貸與及背書保證辦法」部分條文案。
(新增)
(六)本公司擬發行107年「限制員工權利新股」案。
(七)解除本公司董事競業禁止案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.其他應敘明事項:無

(9946)三發地產-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司董事會重大決議事項

標題：(9946)三發地產-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司董事會重大決議事項

股票代號：9946

公司名稱：三發地產

發言時間：2019-05-13 19:51:35

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.公司名稱:三發地產股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司108年5月13日召開董事會，重大決議事項如下:
(一)本公司107年度盈餘分派案。
(二)本公司107年度盈餘轉增資發行新股案
(三)資本公積發放現金案。
(四)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(五)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
(六)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(七)修訂本公司「資金貸與及背書保證辦法」部分條文案。
(八)修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文。
(九)訂定本公司「處理董事所提出要求之標準作業程序」。
(十)本公司擬購買營建土地案。
(十一)解除本公司董事競業禁止案。
(十二)修正本公司108年股東常會相關事宜。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無

(3690)群豐科技-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司董事會決議修正召開股東常會事宜 (新增報告案七及討論案六)

標題：(3690)群豐科技-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司董事會決議修正召開股東常會事宜 (新增報告案七及討論案六)

股票代號：3690

公司名稱：群豐科技

發言時間：2019-05-13 19:51:26

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.發生緣由:
一、董事會決議日期：108/05/13
二、股東會召開日期：108/06/28
三、股東會召開地點：苗栗縣竹南鎮友義路399號(廣源科技園區會議中心)
四、召集事由：
(一)報告事項
(1)一○七年度營業報告。
(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(3)一○六及一○七年度減少資本案健全營運計畫執行情形報告。
(4)私募普通股執行情形報告。
(5)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(6)本公司「董事會議事規則」修訂報告。
(7)子公司背書保證超限改善執行情形報告。(本項新增)
(二)承認事項
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○七年度虧損撥補案。
(三)討論暨選舉事項
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)全面改選第七屆董事與監察人案。
(5)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
(6)擬修正107年第2次股東臨時會通過之私募普通股應募人選擇方式案。(本案新增)
(四)臨時動議
五、為配合辦理股東常會相關事宜，依公司法第165條規定，自108年4月30日起
至108年6月28日止股票停止過戶及員工認股權停止行使。
六、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂
於108年4月23日起至108年5月2日止，受理持有本公司已發行股份總數1%以上
股份之股東提案，凡有意提案之股東，請於108年5月2日17時前送達並敘明聯
絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股
東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送受理提案處所：群豐科技股份有限公司
財務部 (地址：苗栗縣竹南鎮友義路398-1號，電話037-586068 分機8807)。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:經108/5/13董事會決議通過新增報告案七及討論案六。

(1714)和桐化學-重大訊息2019-05-13 主旨： 本公司為子公司HSIN TAY LTD.背書，依公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定辦理

標題：(1714)和桐化學-重大訊息2019-05-13

主旨： 本公司為子公司HSIN TAY LTD.背書，依公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定辦理

股票代號：1714

公司名稱：和桐化學

發言時間：2019-05-13 19:51:23

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:HSIN TAY LTD.
(2)與提供背書保證公司之關係:
公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。
(3)背書保證之限額(仟元):2253260
(4)原背書保證之餘額(仟元):339050
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):341770
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):680820
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):332175
(8)本次新增背書保證之原因:
為業務發展需求，申請銀行額度。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):495960
(2)累積盈虧金額(仟元):1092266
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約到期並還款後解除。
(2)日期:
預計108年5月至109年5月。
6.背書保證之總限額(仟元):
5633150
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
2973250
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
26.39
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
21.64
10.其他應敘明事項:
無

(6177)達麗-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司標售取得台南市歸仁區武東段土地

標題：(6177)達麗-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司標售取得台南市歸仁區武東段土地

股票代號：6177

公司名稱：達麗

發言時間：2019-05-13 19:50:38

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台南市歸仁區武東段219、221地號等2筆土地。
2.事實發生日:108/5/13~108/5/13
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積約25,689.87平方公尺（折合約7,771.18坪）；
土地總價款計新臺幣1,769,723,765元整；
（平均每坪約為新臺幣22.77萬元）
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：交通部鐵道局
與公司之關係：非公司之關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
第一期押標金：新臺幣120,486,000元整。
第二期尾款：新臺幣1,649,237,765元整。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
決定方式：招標。
決策單位：董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
取得營建用地建屋出售。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

(3037)欣興電子-重大訊息2019-05-13 主旨： 本公司受邀參加Jefferies and Fubon所舉辦之Taiwan Corporate Day 2019 : Hong Kong and Tokyo投資論壇

標題：(3037)欣興電子-重大訊息2019-05-13

主旨： 本公司受邀參加Jefferies and Fubon所舉辦之Taiwan Corporate Day 2019 : Hong Kong and Tokyo投資論壇

股票代號：3037

公司名稱：欣興電子

發言時間：2019-05-13 19:49:43

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/15
1.召開法人說明會之日期：108/05/15 ~ 108/05/17
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：香港、東京
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Jefferies and Fubon所舉辦之Taiwan Corporate Day 2019 : Hong Kong and Tokyo投資論壇，會中就本公司已公開發布之財務數字、經營績效等相關資訊作說明。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(3690)群豐科技-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司董事會通過董事長兼任執行長案

標題：(3690)群豐科技-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司董事會通過董事長兼任執行長案

股票代號：3690

公司名稱：群豐科技

發言時間：2019-05-13 19:49:38

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.發生緣由:因應本公司營運需要，經董事會決議通過委任王龍化董事長兼任
本公司執行長，統籌全公司經營管理業務。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

(3037)欣興電子-重大訊息2019-05-13 主旨： 本公司受邀參加Jefferies and Fubon所舉辦之Taiwan Corporate Day 2019 : Taiwan投資論壇

標題：(3037)欣興電子-重大訊息2019-05-13

主旨： 本公司受邀參加Jefferies and Fubon所舉辦之Taiwan Corporate Day 2019 : Taiwan投資論壇

股票代號：3037

公司名稱：欣興電子

發言時間：2019-05-13 19:49:25

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/14
1.召開法人說明會之日期：108/05/14
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Jefferies and Fubon所舉辦之Taiwan Corporate Day 2019 : Taiwan投資論壇，會中就本公司已公開發布之財務數字、經營績效等相關資訊作說明。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(5321)友銓電子-重大訊息2019-05-13 主旨： (補充說明)公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜- 增加報告及討論事項

標題：(5321)友銓電子-重大訊息2019-05-13

主旨： (補充說明)公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜- 增加報告及討論事項

股票代號：5321

公司名稱：友銓電子

發言時間：2019-05-13 19:48:21

說明：
1.董事會決議日期:108/05/13
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:桃園市桃園區延平路147號(桃園市婦女館303室)
4.召集事由一、報告事項:
(1).107年度營業狀況報告。
(2).監察人審查107年度決算表冊報告。
(3).員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(4).107年私募有價證券案執行狀況。(新增事項)
5.召集事由二、承認事項:
(1).107年度營業報告書及財務報表。
(2).107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2).擬辦理私募普通股案。(新增事項)
(3).生技業務合作案（1%股東提案）。(新增事項)
7.召集事由四、選舉事項:
(1).補選獨立董事。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止案。(新增事項)
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1).受理百分之一以上股東得以書面向公司提出股東常會議案。
受理股東提案期間：108年4月19日起至108年4月30日止。
受理股東提案處所：友銓電子股份有限公司財務部(桃園市桃園區興邦路34號)

(2).受理百分之一以上股東獨立董事候選人提名相關事宜。
受理股東提名期間：民國108年4月29日至108年5月8日。
受理股東提名處所：友銓電子股份有限公司財務部(桃園市桃園區興邦路34號)

(3).提名獨立董事候選人名單，謹提請 審議。
本公司將於108年6月28日股東常會改選獨立董事三名，董事會擬提名獨立董事
候選人名單及相關資料。本案經董事會通過獨立董事候選人名單後，授權於本
公司公告之獨立董事提名期間，向本公司公告之提名處所辦理獨立董事候選人
之提名。

(5321)友銓電子-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司董事會決議107年股東常會通過私募普通股案 不繼續辦理

標題：(5321)友銓電子-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司董事會決議107年股東常會通過私募普通股案 不繼續辦理

股票代號：5321

公司名稱：友銓電子

發言時間：2019-05-13 19:47:59

說明：
1.董事會決議變更日期:108/05/13
2.原計畫申報生效之日期:107/06/22
3.變動原因:
(1)本公司經107年6月22日股東常會決議通過「辦理私募有價證券案」，以預計發行　
10,000仟股之額度內，辦理私募普通股；另於總額新台幣1.5億元之額度，辦理
私募無擔保可轉換公司債，上開方式由股東會授權董事會於股東會決議日起一年
內，以擇一或搭配方式分三次辦理。
(2)私募普通股執行情形：本公司於107年6月22日經股東常會通過之私募普通股及私
募無擔保可轉換公司債案，因辦理期限將屆，故剩餘額度擬撤銷不繼續辦理。
(2)私募無擔保可轉換公司債執行情形：
107年度私募無擔保可轉換公司債案剩餘額度新台幣32,300仟元，將於108年6月21
日到期失效，擬取消辦理。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.與原預計效益產生之差異:不適用
9.本次變更對股東權益之影響:不適用
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
11.其他應敘明事項:無