(8476)台境-重大訊息2019-05-13 主旨： 本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股註銷減資

標題：(8476)台境-重大訊息2019-05-13

主旨： 本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股註銷減資

股票代號：8476

公司名稱：台境

發言時間：2019-05-13 19:39:05

說明：
1.董事會決議日期:108/05/13
2.減資緣由:依據本公司「104年度限制員工權利新股發行辦法」暨「發行細則」規定，本
　公司未達107年度整體財務績效指標，經董事會核定全數收回未符合既得條件之股數，
　並辦理註銷減資。
3.減資金額:1,832,000元
4.消除股份:183,200股
5.減資比率:0.4502%
6.減資後實收資本額:405,103,370元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率（減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發
行普通股）:不適用。
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用。
11.其他應敘明事項:
　 (1)108年4月19日董事會核定收回股數42,400股尚待辦理變更登記。
　(2)減資基準日為民國108年6月6日，擬併同上述收回股數於規定期限內向主管機關辦
理股本變更登記。

(1507)永大機電-重大訊息2019-05-13 主旨： 獨立董事對本公司董事會討論事項表示反對意見

標題：(1507)永大機電-重大訊息2019-05-13

主旨： 獨立董事對本公司董事會討論事項表示反對意見

股票代號：1507

公司名稱：永大機電

發言時間：2019-05-13 19:38:03

說明：
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:108/05/13
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
　黃福雄獨立董事；友理法律師事務所律師
4.表示反對或保留意見之議案:
　案一、現任總經理之解任案。
　案二、新任總經理之委任案。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
　黃福雄獨立董事表示反對之意見內容如下:
　1.董事會剛改選未幾，應維持公司經營之穩定，匆促更換總經理，當然會影響公司
　　經營之穩定和持續性。
　2.原蔡總經理表現穩健，未有任何不適任之處，反觀以繼任之人選，董事長未提供
　　充份之資訊供董事會決議，更增此一議案之不妥當性。
　3.再者，並無任何未來經營效益之評估，亦無卸任人員成本之考量，本董事無法在
　　缺乏必要資訊之情況下，同意改任本公司總經理之議案。
　4.本公司應加強永大大陸子公司之經營績效，改善虧損之情形，而非捨本逐末，更
　　換母公司總經理而影響原穩定獲利之母公司經營。
6.因應措施:依規定發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:無。

(1507)永大機電-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司董事會通過107年度員工及董事酬勞分派

標題：(1507)永大機電-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司董事會通過107年度員工及董事酬勞分派

股票代號：1507

公司名稱：永大機電

發言時間：2019-05-13 19:35:35

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.公司名稱:永大機電工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會決議107年度員工及董事酬勞，員工酬勞38,249,471元，
　董事酬勞4,249,941元，皆以現金方式發放。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

(1507)永大機電-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司108年股東常會相關事宜(新增及補充議案)

標題：(1507)永大機電-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司108年股東常會相關事宜(新增及補充議案)

股票代號：1507

公司名稱：永大機電

發言時間：2019-05-13 19:35:12

說明：
1.董事會決議日期:108/05/13
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:台北市八德路2段260號3樓，中影公司華夏大廈大禮堂。
4.召集事由一、報告事項:
　(1).107年度營業報告書。
　(2).審計委員會審查107年度財務報告。
　(3).107年度員工及董事酬勞分派案。
　(4).董事會議事規範修訂報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
　(1).107年度財務報告承認案。(補充)
　(2).107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
　(1).公司章程修訂案:普通董事由非提名制改為提名制。(補充)
　(2).取得或處分資產處理程序修訂案。
　(3).資金貸與及背書保證處理程序修訂案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:無。

(8466)美吉吉-KY-重大訊息2019-05-13 主旨： 代子公司廣州浦麗華建築裝飾材料有限公司公告累計處分理財商品

標題：(8466)美吉吉-KY-重大訊息2019-05-13

主旨： 代子公司廣州浦麗華建築裝飾材料有限公司公告累計處分理財商品

股票代號：8466

公司名稱：美吉吉-KY

發言時間：2019-05-13 19:34:49

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
中國工商銀行人民幣理財商品
2.事實發生日:108/3/13~108/5/13
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量:不適用
每單位價格:不適用
交易總金額:人民幣19,586,013.69元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:中國工商銀行
與公司之關係:非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
處分之債權附隨擔保品種類:不適用
處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱:不適用
本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
處分利益:人民幣86,013.69元
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核決權限
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券（含本次交易）之數量:不適用
累積持有本交易證券（含本次交易）之金額:人民幣46,691,702.04元
持股比例:不適用
權利受限情形:不適用
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表中總資產之比例:5.41%
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例:8.06%
最近期財務報表中營運資金數額:新台幣1,451,798千元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無

(1507)永大機電-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司第二屆審計委員會委員名單

標題：(1507)永大機電-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司第二屆審計委員會委員名單

股票代號：1507

公司名稱：永大機電

發言時間：2019-05-13 19:34:02

說明：
1.發生變動日期:108/05/13
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
　獨立董事：
　謝永明；東吳大學教授；聚紡(股)公司獨立董事
　廖錦玉；羅姆半導體(股)公司總經理
　陳世洋；中山聯合會計師事務所台北分所負責人
4.新任者姓名及簡歷:
　獨立董事：
　陳世洋；中山聯合會計師事務所台北分所負責人
　黃福雄；友理法律師事務所律師
　陳麗秀；偉盛聯合會計師事務所所長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:108年第一次股東臨時會已全面改選全體董事(含獨立董事)，由新任三席獨立
　董事擔任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/28 ~ 110/06/27
8.新任生效日期:108/05/13
9.其他應敘明事項:無。

(1507)永大機電-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司總經理異動

標題：(1507)永大機電-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司總經理異動

股票代號：1507

公司名稱：永大機電

發言時間：2019-05-13 19:33:27

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/05/13
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名及簡歷:蔡鋒杰；永大機電工業股份有限公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:蔡尚育；永大電梯設備(中國)有限公司總經理特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.新任生效日期:108/05/13
8.其他應敘明事項:無。

(6649)台生材-重大訊息2019-05-09 主旨： 澄清108年5月9日工商時報A21版部份報導新聞內容

標題：(6649)台生材-重大訊息2019-05-09

主旨： 澄清108年5月9日工商時報A21版部份報導新聞內容

股票代號：6649

公司名稱：台生材

發言時間：2019-05-09 11:18:17

說明：
1.傳播媒體名稱:工商時報A21版
2.報導日期:108/05/09
3.報導內容:
(1) 標題:台生材辦現增 目標6月上櫃
(2)本次辦理現金增資3,000張，預計掛牌股本將提升至3.3億元，預計於今年6月份
掛牌上櫃。
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:澄清媒體報導。
6.因應措施:
(1)本公司上櫃申請案業經櫃檯買賣中心董事會決議通過，以及上櫃前現金增資案
業經108年3月22日本公司董事會通過並經櫃檯買賣中心申報生效，現金增資
發行股數為3,000,000股，惟後續相關承銷作業及上櫃日期仍於規劃辦理中尚未
確定，相關資訊請依本公司在公開資訊觀測站之公告為準。
(2)有關本公司重大之情事，本公司依法以重大訊息之方式予以發佈。
7.其他應敘明事項:對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

(3287)廣寰-重大訊息2019-05-09 主旨： 代本公司重要子公司晟碩科技股份有限公司 公告董事會決議召開108年股東常會

標題：(3287)廣寰-重大訊息2019-05-09

主旨： 代本公司重要子公司晟碩科技股份有限公司 公告董事會決議召開108年股東常會

股票代號：3287

公司名稱：廣寰

發言時間：2019-05-09 11:11:45

說明：
1.董事會決議日期:108/05/09
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:新北市中和區建二路113號7F
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司107年度營運狀況報告。
2.監察人審查107年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
2.承認本公司107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:NA
7.召集事由四、選舉事項:NA
8.召集事由五、其他議案:NA
9.召集事由六、臨時動議:NA
10.停止過戶起始日期:108/05/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:無

(3287)廣寰-重大訊息2019-05-09 主旨： 公告本公司補行委任第八屆薪資報酬委員會成員

標題：(3287)廣寰-重大訊息2019-05-09

主旨： 公告本公司補行委任第八屆薪資報酬委員會成員

股票代號：3287

公司名稱：廣寰

發言時間：2019-05-09 11:10:14

說明：
1.發生變動日期:108/05/09
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:莊汪清
4.新任者姓名及簡歷:劉芳敏
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
6.異動原因:董事會補行委任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/27~110/06/26
8.新任生效日期:108/05/09
9.其他應敘明事項:任期自108/05/09起至110/06/26止

(6715)嘉基-重大訊息2019-05-09 主旨： 澄清媒體報導

標題：(6715)嘉基-重大訊息2019-05-09

主旨： 澄清媒體報導

股票代號：6715

公司名稱：嘉基

發言時間：2019-05-09 10:56:50

說明：
1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:108/05/09
3.報導內容:
嘉澤子公司嘉基今年的營收將年增20%至30%，主要是來自惠普、聯想的貢獻擴大...
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
以上媒體報導係為法人自行預估，有關本公司之財務及業務資訊，
請依公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。