(2886)兆豐金-重大訊息2019-05-13 主旨： 兆豐金控代子公司兆豐第一創業投資(股)公告本公司 董事會通過辦理解散清算

標題：(2886)兆豐金-重大訊息2019-05-13

主旨： 兆豐金控代子公司兆豐第一創業投資(股)公告本公司 董事會通過辦理解散清算

股票代號：2886

公司名稱：兆豐金

發言時間：2019-05-13 20:03:34

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.公司名稱:兆豐第一創業投資股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司屬創業投資業，投資事業持股已處分完畢，
爰擬辦理解散並進行清算
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:本案將俟財政部核准後，辦理後續相關程序

(2908)特力-重大訊息2019-05-13 主旨： 本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保証處理準則」 第二十五條第一項第四款規定公告

標題：(2908)特力-重大訊息2019-05-13

主旨： 本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保証處理準則」 第二十五條第一項第四款規定公告

股票代號：2908

公司名稱：特力

發言時間：2019-05-13 19:58:03

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Test Rite Retailing Co., Ltd.
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接及間接持有表決權股份100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):3668928
(4)原背書保證之餘額(仟元):309580
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):154790
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):464370
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):464370
(8)本次新增背書保證之原因:
為子公司新增銀行授信額度所為之保證
(1)公司名稱:Test Rite Retailing Co., Ltd.
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接及間接持有表決權股份100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):3668928
(4)原背書保證之餘額(仟元):804908
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):247664
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1052572
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):702747
(8)本次新增背書保證之原因:
為子公司新增銀行授信額度所為之保證
(1)公司名稱:Test Rite Trading Co., Ltd.
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接及間接持有表決權股份100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):3668928
(4)原背書保證之餘額(仟元):804908
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):247664
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1052572
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):702747
(8)本次新增背書保證之原因:
為子公司新增銀行授信額度所為之保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):5923018
(2)累積盈虧金額(仟元):-5531209
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
保證期間到期自動解除
(2)日期:
109/5/13 USD5,000,000
109/6/28 USD8,000,000
6.背書保證之總限額(仟元):
7337855
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
3328157
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
45.36
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
103.68
10.其他應敘明事項:
1.本次背書保証額度其中USD8,000,000為子公司Test Rite Retailing Co., Ltd.
& Test Rite Trading Co., Ltd.銀行共用融資額度, 故各子公司合計融資總額仍
不得超過單一背書保証金額.
2.新約(係指原舊約續展)董事會已先行通過,致舊約尚未到期之銀行背書保証額度
重疊金額為:USD8,000,000(108/6/28到期)

(9946)三發地產-重大訊息2019-05-13 主旨： 董事會決議股利分派

標題：(9946)三發地產-重大訊息2019-05-13

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：9946

公司名稱：三發地產

發言時間：2019-05-13 19:57:25

說明：
1. 董事會擬議日期：108/05/13
2. 股利所屬年(季)度：107年 年度
3. 股利所屬期間：107/01/01 至 107/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.30000000
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：84,342,299
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.70000000
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：19,679,869
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(3690)群豐科技-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司董事會決議修正107年第2次股東臨時會通過 之私募普通股應募人選擇方式

標題：(3690)群豐科技-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司董事會決議修正107年第2次股東臨時會通過 之私募普通股應募人選擇方式

股票代號：3690

公司名稱：群豐科技

發言時間：2019-05-13 19:56:31

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.發生緣由:
(一)本公司於107年第2次股東臨時會通過分3次，每次不超過25,000,000股私募
普通股，業經108年3月15日董事會決議第1次及第2次私募價格等相關事項，
該二次私募普通股之應募人為上詮光纖通信股份有限公司、友縳投資股份有
限公司及吳賴惠珍女士，應募當時皆非為本公司之內部人或關係人，符合107
年第2次股東臨時會決議通過之私募對象選擇方式及證券交易法第43條之6相關
法令之規定，並均已繳款完成，同時依證券交易法第43條之1申報為持股10%以
上之大股東。
(二)本公司考量公司營運需要，擬修正107年第2次股東臨時會通過之私募普通股應
募人選擇方式，剩餘之第3次私募普通股未發行額度25,000,000股，目前未洽定
應募人，若洽定之應募人為本公司之內部人或關係人者，可能名單及其與公司關
係如下:
應募人 選擇方式與目的 與公司之關係
王龍化 對本公司營運有相當了解及助益 董事長
徐常基 對本公司營運有相當了解及助益 董事
陳章鑑 對本公司營運有相當了解及助益 董事
張致遠 對本公司營運有相當了解及助益 獨立董事
蔡彥平 對本公司營運有相當了解及助益 總經理
羅?彰 對本公司營運有相當了解及助益 新事業處總經理
上詮光纖通信(股)公司 對本公司營運有相當了解及助益 大股東
友縳投資(股)公司 對本公司營運有相當了解及助益 大股東
吳賴惠珍 對本公司營運有相當了解及助益 大股東

法人應募人 前十名股東名稱及其持股比例 與公司之關係
上詮光纖通信(股)公司 1.林松福 無
2.波若威科技(股)公司 無
3.林武瑚 無
4.果和投資(股)公司 無
5.李淑惠 無
6.英屬維京群島商百威林 無
投資有限公司台灣分公司
7.陳昭賢 無
8.吳國精 大股東配偶
9.吳賴惠珍 大股東
10.鄭吉發 無

友縳投資(股)公司 台灣光罩(股)公司(持股友縳100%) 大股東

3.因應措施:提請一○八年股東會討論。
4.其他應敘明事項:除增列可能之內部人及關係人應募人名單外，其餘私募普通股
相關內容，同107年第2次股東臨時會之決議。。

(3455)由田-重大訊息2019-05-13 主旨： 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 (增列討論事項)

標題：(3455)由田-重大訊息2019-05-13

主旨： 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 (增列討論事項)

股票代號：3455

公司名稱：由田

發言時間：2019-05-13 19:55:56

說明：
1.董事會決議日期:108/05/13
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:新北市中和區連城路268號10樓之1(本公司訓練教室)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司107年度營業報告。
(二)監察人審查107年度決算表冊報告。
(三)107年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
(四)本公司庫藏股執行情形報告。
(五)本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。
(六)現金增資私募普通股情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司107年度決算表冊案。
(二)承認本公司107年度盈餘分派表案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(二)修訂本公司「公司章程」案。
(三)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(四)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
(五)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(六)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。
(七)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(八)辦理現金增資私募普通股案。
(九)發行限制員工權利新股案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:-。
10.停止過戶起始日期:108/04/28
11.停止過戶截止日期:108/06/26
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。

(9946)三發地產-重大訊息2019-05-13 主旨： 董事會決議盈餘轉增資發行新股

標題：(9946)三發地產-重大訊息2019-05-13

主旨： 董事會決議盈餘轉增資發行新股

股票代號：9946

公司名稱：三發地產

發言時間：2019-05-13 19:52:19

說明：
1.董事會決議日期:108/05/13
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):19,679,869股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:196,798,690元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:0元
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例:原股東每仟股無償配發70股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，至本公司股務代理機構
辦理拼湊成整股之登記，拼湊後仍不足一股及未拼湊之畸零股，按面額折付現金
計算至元為止，其不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。
12.本次增資資金用途:不適用
13.其他應敘明事項:
(1)本次增資發行之新股擬請股東會授權董事會，俟呈奉主管機關核准後另訂
增資基準日。
(2)嗣後因本公司股本變動致影響流通在外股份數，股東配股率因此發生變動
者，擬提請股東會授權董事會全權辦理變更相關事宜。
(3)本發行新股所訂各項事宜，如經主管機關修改，或為因應客觀環境而需修
改時，由股東會授權董事會全權處理之。

(9946)三發地產-重大訊息2019-05-13 主旨： 補充公告本公司108年股東常會相關事宜

標題：(9946)三發地產-重大訊息2019-05-13

主旨： 補充公告本公司108年股東常會相關事宜

股票代號：9946

公司名稱：三發地產

發言時間：2019-05-13 19:51:59

說明：
1.董事會決議日期:108/05/13
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:台北市八德路三段2號5樓501室
(台北市電腦商業同業公會)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司107年度營業報告。
(二)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(三)本公司107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(四)本公司募集公司債報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司107年度營業報告書暨財務報表案。
(二)本公司107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)本公司107年度盈餘轉增資發行新股案。(新增)
(二)資本公積發放現金案。(新增)
(三)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(新增)
(四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(新增)
(五)修訂本公司「資金貸與及背書保證辦法」部分條文案。
(新增)
(六)本公司擬發行107年「限制員工權利新股」案。
(七)解除本公司董事競業禁止案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.其他應敘明事項:無

(9946)三發地產-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司董事會重大決議事項

標題：(9946)三發地產-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司董事會重大決議事項

股票代號：9946

公司名稱：三發地產

發言時間：2019-05-13 19:51:35

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.公司名稱:三發地產股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司108年5月13日召開董事會，重大決議事項如下:
(一)本公司107年度盈餘分派案。
(二)本公司107年度盈餘轉增資發行新股案
(三)資本公積發放現金案。
(四)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(五)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
(六)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(七)修訂本公司「資金貸與及背書保證辦法」部分條文案。
(八)修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文。
(九)訂定本公司「處理董事所提出要求之標準作業程序」。
(十)本公司擬購買營建土地案。
(十一)解除本公司董事競業禁止案。
(十二)修正本公司108年股東常會相關事宜。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無

(3690)群豐科技-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司董事會決議修正召開股東常會事宜 (新增報告案七及討論案六)

標題：(3690)群豐科技-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司董事會決議修正召開股東常會事宜 (新增報告案七及討論案六)

股票代號：3690

公司名稱：群豐科技

發言時間：2019-05-13 19:51:26

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.發生緣由:
一、董事會決議日期：108/05/13
二、股東會召開日期：108/06/28
三、股東會召開地點：苗栗縣竹南鎮友義路399號(廣源科技園區會議中心)
四、召集事由：
(一)報告事項
(1)一○七年度營業報告。
(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(3)一○六及一○七年度減少資本案健全營運計畫執行情形報告。
(4)私募普通股執行情形報告。
(5)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(6)本公司「董事會議事規則」修訂報告。
(7)子公司背書保證超限改善執行情形報告。(本項新增)
(二)承認事項
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○七年度虧損撥補案。
(三)討論暨選舉事項
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)全面改選第七屆董事與監察人案。
(5)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
(6)擬修正107年第2次股東臨時會通過之私募普通股應募人選擇方式案。(本案新增)
(四)臨時動議
五、為配合辦理股東常會相關事宜，依公司法第165條規定，自108年4月30日起
至108年6月28日止股票停止過戶及員工認股權停止行使。
六、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂
於108年4月23日起至108年5月2日止，受理持有本公司已發行股份總數1%以上
股份之股東提案，凡有意提案之股東，請於108年5月2日17時前送達並敘明聯
絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股
東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送受理提案處所：群豐科技股份有限公司
財務部 (地址：苗栗縣竹南鎮友義路398-1號，電話037-586068 分機8807)。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:經108/5/13董事會決議通過新增報告案七及討論案六。

(1714)和桐化學-重大訊息2019-05-13 主旨： 本公司為子公司HSIN TAY LTD.背書，依公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定辦理

標題：(1714)和桐化學-重大訊息2019-05-13

主旨： 本公司為子公司HSIN TAY LTD.背書，依公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定辦理

股票代號：1714

公司名稱：和桐化學

發言時間：2019-05-13 19:51:23

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:HSIN TAY LTD.
(2)與提供背書保證公司之關係:
公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。
(3)背書保證之限額(仟元):2253260
(4)原背書保證之餘額(仟元):339050
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):341770
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):680820
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):332175
(8)本次新增背書保證之原因:
為業務發展需求，申請銀行額度。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):495960
(2)累積盈虧金額(仟元):1092266
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約到期並還款後解除。
(2)日期:
預計108年5月至109年5月。
6.背書保證之總限額(仟元):
5633150
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
2973250
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
26.39
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
21.64
10.其他應敘明事項:
無

(6177)達麗-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司標售取得台南市歸仁區武東段土地

標題：(6177)達麗-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司標售取得台南市歸仁區武東段土地

股票代號：6177

公司名稱：達麗

發言時間：2019-05-13 19:50:38

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台南市歸仁區武東段219、221地號等2筆土地。
2.事實發生日:108/5/13~108/5/13
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積約25,689.87平方公尺（折合約7,771.18坪）；
土地總價款計新臺幣1,769,723,765元整；
（平均每坪約為新臺幣22.77萬元）
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：交通部鐵道局
與公司之關係：非公司之關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
第一期押標金：新臺幣120,486,000元整。
第二期尾款：新臺幣1,649,237,765元整。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
決定方式：招標。
決策單位：董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
取得營建用地建屋出售。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無