(8937)合騏工業-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司新任董事長、總經理

標題：(8937)合騏工業-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司新任董事長、總經理

股票代號：8937

公司名稱：合騏工業

發言時間：2019-05-13 20:08:00

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/05/13
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及總經理
3.舊任者姓名及簡歷:
陳慶漳(華倫投資股份有限公司代表人)，本公司董事長。
陳慶漳，本公司總經理。
4.新任者姓名及簡歷:
謝菁菁，維樂車業(股)公司董事長。
廖學農，三陽工業(股)公司總經理室總管理師。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:原董事長及總經理辭職，重新推舉董事長，委任總經理。
7.新任生效日期:108/05/13
8.其他應敘明事項:無

(8937)合騏工業-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司108年股東常會補選董事2席(含獨立董事1席)

標題：(8937)合騏工業-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司108年股東常會補選董事2席(含獨立董事1席)

股票代號：8937

公司名稱：合騏工業

發言時間：2019-05-13 20:07:11

說明：
1.發生變動日期:108/05/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事。
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:無
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：謝菁菁；維樂車業(股)公司董事長。
獨立董事：鄭宜家；台新投信公司協理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:補選
7.新任者選任時持股數:
(1)謝菁菁：4,894,000股。
(2)獨立董事：鄭宜家：0股。
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/21~109/06/20
9.新任生效日期:108/05/13
10.同任期董事變動比率:4/7
11.同任期獨立董事變動比率:1/3
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無

(8937)合騏工業-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司董事會通過108年度第一季合併財務報告

標題：(8937)合騏工業-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司董事會通過108年度第一季合併財務報告

股票代號：8937

公司名稱：合騏工業

發言時間：2019-05-13 20:06:47

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.公司名稱:合騏工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會通過108年度第一季合併財務報告，茲揭露主要損益項目如下：
(單位:新台幣仟元)
(1)營業收入淨額: 82,654
(2)營業毛利: 13,431
(3)營業利益: 1,441
(4)稅前淨利: 6,559
(5)本期淨利: 5,333
(6)本期綜合淨利總額: 10,326
(7)基本每股盈餘: 0.08
6.因應措施:
有關本公司108年度第一季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上網
傳輸作業，屆時相關之訊息，請於公開資訊觀測站查詢。
7.其他應敘明事項:無

(8937)合騏工業-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(8937)合騏工業-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：8937

公司名稱：合騏工業

發言時間：2019-05-13 20:06:16

說明：
1.股東常會日期:108/05/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事2席(含獨立董事1席)。
當選名單如下：
董事：謝菁菁
獨立董事：鄭宜家
6.重要決議事項五、其他事項:
1.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
2.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
3.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
7.其他應敘明事項:無

(6414)樺漢科技-重大訊息2019-05-13 主旨： 代子公司樺成國際投資股份有限公司公告董事會決議 發放股利

標題：(6414)樺漢科技-重大訊息2019-05-13

主旨： 代子公司樺成國際投資股份有限公司公告董事會決議 發放股利

股票代號：6414

公司名稱：樺漢科技

發言時間：2019-05-13 20:05:46

說明：
1.董事會決議日期:108/05/13
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣557,330,082元
3.其他應敘明事項:無

(6414)樺漢科技-重大訊息2019-05-13 主旨： 本公司108年度現金增資及國內第三次無擔保轉換公司債 之資金運用計畫變更

標題：(6414)樺漢科技-重大訊息2019-05-13

主旨： 本公司108年度現金增資及國內第三次無擔保轉換公司債 之資金運用計畫變更。

股票代號：6414

公司名稱：樺漢科技

發言時間：2019-05-13 20:03:50

說明：
1.董事會決議變更日期:108/05/13
2.原計畫申報生效之日期:107/12/27
3.變動原因:
本公司108年度現金增資及國內第三次無擔保轉換公司債募資計畫，原係為
支應海外第一次無擔保轉換公司債暨國內第二次無擔保轉換公司債持有人
執行賣回權所衍生之還本及利息@補償金資金需求，惟截至本公司海外
第一次無擔保轉換公司債暨國內第二次無擔保轉換公司債之賣回基準日
分別為108年3月10日及108年5月13日止，因債券持有人並未全數行使賣回權
，致本公司實際償還公司債本金及利息金額合計為新臺幣(下同)6,277,054仟元
，尚餘資金1,054,946仟元未支用。
為有效運用資金，本公司擬調整部分資金運用項目，將剩餘未支用資金
1,054,946仟元全數用以償還銀行借款，以節省利息支出，減輕財務負擔，
並將本案所需資金總額由7,560,869仟元調整為7,332,000仟元。。
4.歷次變更前後募集資金計畫:
(1)原計劃：
償還海外第一次無擔保轉換公司債持有人執行賣回之本金及利息6,313,587仟元
償還國內第二次無擔保轉換公司債持有人執行賣回之本金及利息1,247,282仟元
所需資金總額 7,560,869仟元
(2)變更後計劃：
償還海外第一次無擔保轉換公司債持有人執行賣回之本金及利息5,042,341仟元
償還國內第二次無擔保轉換公司債持有人執行賣回之本金及利息1,234,713仟元
償還銀行借款 1,054,946仟元
所需資金總額 7,332,000仟元
5.預計執行進度:預計於108年第二季執行完畢。
6.預計完成日期:預計於108年第二季完成。
7.預計可能產生效益:
(1)原計畫於預定時程內進行償還海外第一次無擔保轉換公司債及國內第二次無擔保
轉換公司債持有人執行賣回之本金及利息相關作業，因實際償還公司債本金及
利息之金額合計為6,277,054仟元，若以本公司向往來銀行詢價所得之中長期借款
利率約1.67%設算，預計每年度可節省利息支出104,827仟元。
(2)本案募集資金經扣除上述實際償還之本金及利息後，擬將剩餘未支用資金
1,054,946仟元全數用以償還銀行借款，依擬償還之借款利率設算，預計未來
每年度可節省利息支出9,643仟元。
綜合上述，本次資金計畫變更後，預計每年度可節省利息支出114,470仟元。
8.與原預計效益產生之差異:與原預計效益差並無重大差異。
9.本次變更對股東權益之影響:
本次計畫變更係依實際償還公司債情形調整計畫金額，並變更部份計畫之資金用途
，將資金作最有效益之運用，尚不致對股東權益產生不利之影響。
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
11.其他應敘明事項:無

(2886)兆豐金-重大訊息2019-05-13 主旨： 兆豐金控代子公司兆豐第一創業投資(股)公告本公司 董事會通過辦理解散清算

標題：(2886)兆豐金-重大訊息2019-05-13

主旨： 兆豐金控代子公司兆豐第一創業投資(股)公告本公司 董事會通過辦理解散清算

股票代號：2886

公司名稱：兆豐金

發言時間：2019-05-13 20:03:34

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.公司名稱:兆豐第一創業投資股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司屬創業投資業，投資事業持股已處分完畢，
爰擬辦理解散並進行清算
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:本案將俟財政部核准後，辦理後續相關程序

(2908)特力-重大訊息2019-05-13 主旨： 本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保証處理準則」 第二十五條第一項第四款規定公告

標題：(2908)特力-重大訊息2019-05-13

主旨： 本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保証處理準則」 第二十五條第一項第四款規定公告

股票代號：2908

公司名稱：特力

發言時間：2019-05-13 19:58:03

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Test Rite Retailing Co., Ltd.
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接及間接持有表決權股份100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):3668928
(4)原背書保證之餘額(仟元):309580
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):154790
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):464370
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):464370
(8)本次新增背書保證之原因:
為子公司新增銀行授信額度所為之保證
(1)公司名稱:Test Rite Retailing Co., Ltd.
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接及間接持有表決權股份100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):3668928
(4)原背書保證之餘額(仟元):804908
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):247664
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1052572
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):702747
(8)本次新增背書保證之原因:
為子公司新增銀行授信額度所為之保證
(1)公司名稱:Test Rite Trading Co., Ltd.
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接及間接持有表決權股份100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):3668928
(4)原背書保證之餘額(仟元):804908
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):247664
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1052572
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):702747
(8)本次新增背書保證之原因:
為子公司新增銀行授信額度所為之保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):5923018
(2)累積盈虧金額(仟元):-5531209
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
保證期間到期自動解除
(2)日期:
109/5/13 USD5,000,000
109/6/28 USD8,000,000
6.背書保證之總限額(仟元):
7337855
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
3328157
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
45.36
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
103.68
10.其他應敘明事項:
1.本次背書保証額度其中USD8,000,000為子公司Test Rite Retailing Co., Ltd.
& Test Rite Trading Co., Ltd.銀行共用融資額度, 故各子公司合計融資總額仍
不得超過單一背書保証金額.
2.新約(係指原舊約續展)董事會已先行通過,致舊約尚未到期之銀行背書保証額度
重疊金額為:USD8,000,000(108/6/28到期)

(9946)三發地產-重大訊息2019-05-13 主旨： 董事會決議股利分派

標題：(9946)三發地產-重大訊息2019-05-13

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：9946

公司名稱：三發地產

發言時間：2019-05-13 19:57:25

說明：
1. 董事會擬議日期：108/05/13
2. 股利所屬年(季)度：107年 年度
3. 股利所屬期間：107/01/01 至 107/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.30000000
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：84,342,299
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.70000000
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：19,679,869
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(3690)群豐科技-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司董事會決議修正107年第2次股東臨時會通過 之私募普通股應募人選擇方式

標題：(3690)群豐科技-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司董事會決議修正107年第2次股東臨時會通過 之私募普通股應募人選擇方式

股票代號：3690

公司名稱：群豐科技

發言時間：2019-05-13 19:56:31

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.發生緣由:
(一)本公司於107年第2次股東臨時會通過分3次，每次不超過25,000,000股私募
普通股，業經108年3月15日董事會決議第1次及第2次私募價格等相關事項，
該二次私募普通股之應募人為上詮光纖通信股份有限公司、友縳投資股份有
限公司及吳賴惠珍女士，應募當時皆非為本公司之內部人或關係人，符合107
年第2次股東臨時會決議通過之私募對象選擇方式及證券交易法第43條之6相關
法令之規定，並均已繳款完成，同時依證券交易法第43條之1申報為持股10%以
上之大股東。
(二)本公司考量公司營運需要，擬修正107年第2次股東臨時會通過之私募普通股應
募人選擇方式，剩餘之第3次私募普通股未發行額度25,000,000股，目前未洽定
應募人，若洽定之應募人為本公司之內部人或關係人者，可能名單及其與公司關
係如下:
應募人 選擇方式與目的 與公司之關係
王龍化 對本公司營運有相當了解及助益 董事長
徐常基 對本公司營運有相當了解及助益 董事
陳章鑑 對本公司營運有相當了解及助益 董事
張致遠 對本公司營運有相當了解及助益 獨立董事
蔡彥平 對本公司營運有相當了解及助益 總經理
羅?彰 對本公司營運有相當了解及助益 新事業處總經理
上詮光纖通信(股)公司 對本公司營運有相當了解及助益 大股東
友縳投資(股)公司 對本公司營運有相當了解及助益 大股東
吳賴惠珍 對本公司營運有相當了解及助益 大股東

法人應募人 前十名股東名稱及其持股比例 與公司之關係
上詮光纖通信(股)公司 1.林松福 無
2.波若威科技(股)公司 無
3.林武瑚 無
4.果和投資(股)公司 無
5.李淑惠 無
6.英屬維京群島商百威林 無
投資有限公司台灣分公司
7.陳昭賢 無
8.吳國精 大股東配偶
9.吳賴惠珍 大股東
10.鄭吉發 無

友縳投資(股)公司 台灣光罩(股)公司(持股友縳100%) 大股東

3.因應措施:提請一○八年股東會討論。
4.其他應敘明事項:除增列可能之內部人及關係人應募人名單外，其餘私募普通股
相關內容，同107年第2次股東臨時會之決議。。

(3455)由田-重大訊息2019-05-13 主旨： 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 (增列討論事項)

標題：(3455)由田-重大訊息2019-05-13

主旨： 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 (增列討論事項)

股票代號：3455

公司名稱：由田

發言時間：2019-05-13 19:55:56

說明：
1.董事會決議日期:108/05/13
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:新北市中和區連城路268號10樓之1(本公司訓練教室)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司107年度營業報告。
(二)監察人審查107年度決算表冊報告。
(三)107年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
(四)本公司庫藏股執行情形報告。
(五)本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。
(六)現金增資私募普通股情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司107年度決算表冊案。
(二)承認本公司107年度盈餘分派表案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(二)修訂本公司「公司章程」案。
(三)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(四)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
(五)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(六)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。
(七)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(八)辦理現金增資私募普通股案。
(九)發行限制員工權利新股案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:-。
10.停止過戶起始日期:108/04/28
11.停止過戶截止日期:108/06/26
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。