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2019年5月20日星期一

(3202)樺晟電子-重大訊息2019-05-20 主旨：依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二、三款公告

標題：(3202)樺晟電子-重大訊息2019-05-20

主旨：依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二、三款公告

股票代號：3202

發言時間：2019-05-20 13:56:48

說明：
1.事實發生日:108/05/20
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:HSIEH-YUH TECHNOLOGY CO., LTD.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
提供資金貸與之公司：HIGH TEK HARNESS ENTERPRISE CO., LTD.
皆為母公司投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):315896
(4)原資金貸與之餘額(仟元):30880
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):77200
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):108080
(8)本次新增資金貸與之原因:
充實營運資金(舊約轉新約USD250萬)
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):496488
(2)累積盈虧金額(仟元):-540486
5.計息方式:
USD250萬，年息2.5%
6.還款之:
(1)條件:
依借款合同條件
(2)日期:
依借款合同條件
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
390090
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
37.05
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

(3202)樺晟電子-重大訊息2019-05-20 主旨：依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第一款公告

標題：(3202)樺晟電子-重大訊息2019-05-20

主旨：依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第一款公告

股票代號：3202

公司名稱：樺晟電子

發言時間：2019-05-20 13:56:21

說明：
1.事實發生日:108/05/20
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:HSIEH-YUH TECHNOLOGY CO., LTD.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
提供資金貸與之公司：HIGH TEK HARNESS ENTERPRISE CO., LTD.
皆為母公司投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):315896
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):108080
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
充實營運資金(舊約轉新約USD250萬)
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
390090
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
37.05
5.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
6.其他應敘明事項:
無

(2218)高都汽車-重大訊息2019-05-20 主旨：董事長變更事宜

標題：(2218)高都汽車-重大訊息2019-05-20

主旨：董事長變更事宜

股票代號：2218

公司名稱：高都汽車

發言時間：2019-05-20 13:53:58

說明：
1.董事會決議日:105/05/20
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:余榮治
4.新任者姓名及簡歷:余榮輝
5.異動原因:任期屆滿,全面改選
6.新任生效日期:108/05/20
7.其他應敘明事項:無

(6184)大豐電-重大訊息2019-05-20 主旨：代重要子公司大大數位網路(股)公司董事會決議現金減資基準日

標題：(6184)大豐電-重大訊息2019-05-20

主旨：代重要子公司大大數位網路(股)公司董事會決議現金減資基準日

股票代號：6184

公司名稱：大豐電

發言時間：2019-05-20 13:51:39

說明：
1.董事會決議日期:108/05/20
2.減資基準日:108/05/24
3.減資換發股票作業計畫:不適用
4.換發股票基準日:NA
5.停止過戶起始日期:108/05/20
6.停止過戶截止日期:108/05/24
7.減資後新股權利義務:與原發行之股份相同。
8.新股預計上市日:NA
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
10.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
11.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
12.其他應敘明事項:無。

6184)大豐電-重大訊息2019-05-20 主旨：代子公司台灣數位寬頻有線電視(股)公司公告董事會(代行股東會職權)重要決議事項

標題：(6184)大豐電-重大訊息2019-05-20

主旨：代子公司台灣數位寬頻有線電視(股)公司公告董事會(代行股東會職權)重要決議事項

股票代號：6184

公司名稱：大豐電

發言時間：2019-05-20 13:50:58

說明：
1.股東常會日期:108/05/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案通過本公司107年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」部分條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案通過本公司107年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用
6.重要決議事項五、其他事項:照案通過「取得或處分資產處理辦法」部分條文修訂案。
7.其他應敘明事項:無

(6184)大豐電-重大訊息2019-05-20 主旨：代子公司新高雄有線電視(股)公司公告董事會代行股東會通過解除新任董事競業禁止之限制

標題：(6184)大豐電-重大訊息2019-05-20

主旨：代子公司新高雄有線電視(股)公司公告董事會代行股東會通過解除新任董事競業禁止之限制

股票代號：6184

公司名稱：大豐電

發言時間：2019-05-20 13:50:24

說明：
1.股東會決議日:108/05/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
大大數位網路股份有限公司代表人：郭調和
大大數位網路股份有限公司代表人：康宇成
大大數位網路股份有限公司代表人：王紹宇
大大數位網路股份有限公司代表人：劉淑儀
大大數位網路股份有限公司代表人：謝玲華
3.許可從事競業行為之項目:投資、經營或任職於其他與子公司新高雄有線電視(股)
公司營業範圍相同或類似之公司，若該公司係屬子公司新高雄有線電視(股)公司直
/間接轉投資或策略聯盟之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職子公司新高雄有線電視(股)公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經子公司新高雄有線電視(股)公司董事會代行股東會全體出席董事同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:董事會代行股東會職權。

(6184)大豐電-重大訊息2019-05-20 主旨：代子公司新高雄有線電視(股)公司公告董事會一致推舉郭調和先生續任董事長

標題：(6184)大豐電-重大訊息2019-05-20

主旨：代子公司新高雄有線電視(股)公司公告董事會一致推舉郭調和先生續任董事長

股票代號：6184

公司名稱：大豐電

發言時間：2019-05-20 13:49:54

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/05/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
大大數位網路(股)公司代表人郭調和；新高雄有線電視(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:
大大數位網路(股)公司代表人郭調和；新高雄有線電視(股)公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任生效日期:108/05/20
8.其他應敘明事項:無

(6184)大豐電-重大訊息2019-05-20 主旨：代子公司新高雄有線電視(股)公司公告改選董監事名單

標題：(6184)大豐電-重大訊息2019-05-20

主旨：代子公司新高雄有線電視(股)公司公告改選董監事名單

股票代號：6184

公司名稱：大豐電

發言時間：2019-05-20 13:49:29

說明：
1.發生變動日期:108/05/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事大大數位網路(股)公司代表人郭調和，新高雄有線電視(股)公司董事長
董事大大數位網路(股)公司代表人康宇成，新高雄有線電視(股)公司總經理
董事大大數位網路(股)公司代表人王紹宇，大基隆有線電視(股)公司總經理
董事大大數位網路(股)公司代表人劉淑儀，新高雄有線電視(股)公司財務經理
董事大大數位網路(股)公司代表人謝玲華，台灣數位寬頻有線電視(股)公司董事
監察人大大數位網路(股)公司代表人呂宇謙，大基隆有線電視(股)公司監察人
監察人大大數位網路(股)公司代表人江寶玲，台灣數位寬頻有線電視(股)公司董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事大大數位網路(股)公司代表人郭調和，新高雄有線電視(股)公司董事長
董事大大數位網路(股)公司代表人康宇成，新高雄有線電視(股)公司總經理
董事大大數位網路(股)公司代表人王紹宇，大基隆有線電視(股)公司總經理
董事大大數位網路(股)公司代表人劉淑儀，新高雄有線電視(股)公司財務經理
董事大大數位網路(股)公司代表人謝玲華，台灣數位寬頻有線電視(股)公司董事
監察人大大數位網路(股)公司代表人呂宇謙，大基隆有線電視(股)公司監察人
監察人大大數位網路(股)公司代表人江寶玲，台灣數位寬頻有線電視(股)公司董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事大大數位網路(股)公司代表人郭調和，150,000,000股
董事大大數位網路(股)公司代表人康宇成，150,000,000股
董事大大數位網路(股)公司代表人王紹宇，150,000,000股
董事大大數位網路(股)公司代表人劉淑儀，150,000,000股
董事大大數位網路(股)限公司代表人謝玲華，150,000,000股
監察人大大數位網路(股)公司代表人呂宇謙，150,000,000股
監察人大大數位網路(股)公司代表人江寶玲，150,000,000股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/20~108/05/19
9.新任生效日期:108/05/20
10.同任期董事變動比率:全面改選不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選不適用
14.其他應敘明事項:無

(3324)雙鴻科技-重大訊息2019-05-20 主旨：更正本公司108年3月為他人背書保證申報事項

標題：(3324)雙鴻科技-重大訊息2019-05-20

主旨：更正本公司108年3月為他人背書保證申報事項

股票代號：3324

公司名稱：雙鴻科技

發言時間：2019-05-20 13:48:44

說明：
1.事實發生日:108/05/20
2.公司名稱:雙鴻科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司108年3月為他人背書保證申報事項
6.更正資訊項目/報表名稱:為他人背書保證申報事項
7.更正前金額/內容/頁次:
本公司為澤鴻(廣州)電子科技有限公司期末背書保證餘額誤值為400,660仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
本公司為澤鴻(廣州)電子科技有限公司期末背書保證餘額正確為308,200仟元
9.因應措施:重新上傳更正後為他人背書保證申報事項，並發布重大訊息公告
10.其他應敘明事項:無

(6184)大豐電-重大訊息2019-05-20 主旨：代子公司新高雄有線電視(股)公司公告董事會(代行股東會職權)重要決議事項

標題：(6184)大豐電-重大訊息2019-05-20

主旨：代子公司新高雄有線電視(股)公司公告董事會(代行股東會職權)重要決議事項

股票代號：6184

公司名稱：大豐電

發言時間：2019-05-20 13:48:42

說明：
1.股東常會日期:108/05/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案通過本公司107年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案通過本公司107年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)照案通過「取得或處分資產處理辦法」部分條文修訂案。
(2)照案通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:子公司新高雄有線電視(股)公司之董監事選舉，係由單一法人股東
大大數位網路(股)公司出具法人代表指派書，重新指派第3屆董事5席，監察人2席。

(6184)大豐電-重大訊息2019-05-20 主旨：代子公司大基隆有線電視(股)公司公告董事會(代行股東會職權)重要決議事項

標題：(6184)大豐電-重大訊息2019-05-20

主旨：代子公司大基隆有線電視(股)公司公告董事會(代行股東會職權)重要決議事項

股票代號：6184

公司名稱：大豐電

發言時間：2019-05-20 13:48:12

說明：
1.股東常會日期:108/05/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案通過本公司107年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案通過本公司107年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用
6.重要決議事項五、其他事項:照案通過「取得或處分資產處理辦法」部分條文修訂案。
7.其他應敘明事項:無

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