(5468)凱鈺-重大訊息2019-05-20 主旨： 公告本公司財務及會計主管異動案

標題：(5468)凱鈺-重大訊息2019-05-20

主旨： 公告本公司財務及會計主管異動案

股票代號：5468

公司名稱：凱鈺

發言時間：2019-05-20 15:43:32

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:
財務主管及會計主管
2.發生變動日期:108/05/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張孟怡/經理/凱鈺科技財會處經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:待近期董事會通過新的人事案後再發布
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:108/06/07
8.新任者聯絡電話:不適用。
9.其他應敘明事項:董事會通過新任財務及會計主管人選前，財務及會計主管
由彭孟瑤董事長暫代。

(2937)集雅社-重大訊息2019-05-20 主旨： 代子公司集盛股份有限公司公告董事會代行股東會

標題：(2937)集雅社-重大訊息2019-05-20

主旨： 代子公司集盛股份有限公司公告董事會代行股東會

股票代號：2937

公司名稱：集雅社

發言時間：2019-05-20 15:43:31

說明：
1.股東常會日期:108/05/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:有。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:唯一法人股東指派。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:
配發現金股利5,426,619元(每股0.90443583元)。

(2022)聚亨-重大訊息2019-05-20 主旨： 代子公司TY STEEL公告董事會通過聯貸增補合約修訂案

標題：(2022)聚亨-重大訊息2019-05-20

主旨： 代子公司TY STEEL公告董事會通過聯貸增補合約修訂案

股票代號：2022

公司名稱：聚亨

發言時間：2019-05-20 15:35:51

說明：
1.事實發生日:108/05/20
2.公司名稱:TY STEEL CO., LTD.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:92.87%
5.發生緣由:子公司太宇(股)公司委由第一商業銀行主辦USD 6,120萬元聯合授信案，
因TY公司母公司TGI出售股票60%，致TY股東結構發生變動，管理銀行擬修訂聯貸增
補合約，變更因股權變動所影響之相關授信條件，並待股權變更完成後重新設質股票
予管理銀行。
6.因應措施:TY董事會通過修訂聯貸增補合約，並授權董事長處理後續簽約事宜
7.其他應敘明事項:無

(2201)裕隆汽車-重大訊息2019-05-20 主旨： 本公司受邀參加元大證券舉辦之上市公司法人說明會

標題：(2201)裕隆汽車-重大訊息2019-05-20

主旨： 本公司受邀參加元大證券舉辦之上市公司法人說明會

股票代號：2201

公司名稱：裕隆汽車

發言時間：2019-05-20 15:35:19

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/21
1.召開法人說明會之日期：108/05/21
2.召開法人說明會之時間：14 時 50 分
3.召開法人說明會之地點：台北市南京東路三段225號4樓會議室
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之上市公司法人座談會，會中介紹本公司2019年第一季營運成果報告。
5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊，請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表，或官網法說會項目下查詢。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(6713)博謙生技-重大訊息2019-05-20 主旨： 公告本公司現金增資發行新股認股基準日等相關事宜

標題：(6713)博謙生技-重大訊息2019-05-20

主旨： 公告本公司現金增資發行新股認股基準日等相關事宜

股票代號：6713

公司名稱：博謙生技

發言時間：2019-05-20 15:35:06

說明：
1.董事會決議或公司決定日期:108/05/20
2.發行股數:2,500,000股
3.每股面額:10元
4.發行總金額:25,000,000元
5.發行價格:每股新台幣32元
6.員工認購股數:依公司法第 267 條規定保留發行股數之10%，
計250,000股予員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
發行新股總額90%計2,250,000股由原股東按增資認股基準日股東名簿所載之
持股比例認購，每仟股認購120.26297503股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認股未滿一股之畸零股得由股東自
行在認股基準日起五日內逕向本公司股務代理辦理拼湊，原股東及員工放
棄認購或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:
新股之權利義務，與原已發行之普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:購置機器設備
12.現金增資認股基準日:108/06/18
13.最後過戶日:108/06/13
14.停止過戶起始日期:108/06/14
15.停止過戶截止日期:108/06/18
16.股款繳納期間:108/06/19~108/07/19
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。
18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。
19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。
20.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股案業經金融監督管理委員會108年5月16日
金管證發字第1080315108號函申報生效在案。

(4991)環宇-KY-重大訊息2019-05-20 主旨： 公告本公司受邀參加元富證券舉辦之2019年小滿/夏季元富投資論壇

標題：(4991)環宇-KY-重大訊息2019-05-20

主旨： 公告本公司受邀參加元富證券舉辦之2019年小滿/夏季元富投資論壇

股票代號：4991

公司名稱：環宇-KY

發言時間：2019-05-20 15:31:50

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/21
1.召開法人說明會之日期：108/05/21
2.召開法人說明會之時間：15 時 45 分
3.召開法人說明會之地點：台北市敦化南路二段97號元富證券11樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券舉辦之2019年小滿/夏季元富投資論壇，說明本公司營運及財務概況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(3702)大聯大-重大訊息2019-05-20 主旨： 公告本公司受邀參加德意志證券於5/21-5/22所舉辦之dbAccess Asia Conference 2019相關資訊

標題：(3702)大聯大-重大訊息2019-05-20

主旨： 公告本公司受邀參加德意志證券於5/21-5/22所舉辦之dbAccess Asia Conference 2019相關資訊

股票代號：3702

公司名稱：大聯大

發言時間：2019-05-20 15:30:29

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/21
1.召開法人說明會之日期：108/05/21 ~ 108/05/22
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：新加坡
4.法人說明會擇要訊息：本公司將參加德意志證券所舉辦之「dbAccess Asia Conference 2019」，會中就本公司5/3法說會已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(3044)健鼎科技-重大訊息2019-05-20 主旨： 代本公司之子公司健鼎(無錫)電子有限公司 公告其新增資金貸與金額達新台幣一千萬以 上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上

標題：(3044)健鼎科技-重大訊息2019-05-20

主旨： 代本公司之子公司健鼎(無錫)電子有限公司 公告其新增資金貸與金額達新台幣一千萬以 上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上。

股票代號：3044

公司名稱：健鼎科技

發言時間：2019-05-20 15:29:42

說明：
1.事實發生日:108/05/20
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:健鼎(湖北)電子有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
健鼎(無錫)電子有限公司與健鼎(湖北)電子有限公司同為健鼎科技股份
有限公司間接持有100%之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):59557971
(4)原資金貸與之餘額(仟元):1054821
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):779651
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1834472
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):5968694
(2)累積盈虧金額(仟元):-2016815
5.計息方式:
到期一次付息
6.還款之:
(1)條件:
借款到期以現金償還,亦得提前償還。
(2)日期:
109年05月19日
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
10090234
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
29.47
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

(6733)博晟生醫-重大訊息2019-05-20 主旨： 公告本公司108年第1次股東臨時會重要決議事項

標題：(6733)博晟生醫-重大訊息2019-05-20

主旨： 公告本公司108年第1次股東臨時會重要決議事項

股票代號：6733

公司名稱：博晟生醫

發言時間：2019-05-20 15:26:55

說明：
1.事實發生日:108/05/20
2.發生緣由:108年第1次股東臨時會
一、討論事項
@@@(1)通過修訂「公司章程」部份條文案
@@@(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
@@@(3)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案
@@@(4)通過訂定「董事選任程序」案
@@@(5)通過訂定「股東會議事規則」案
二、選舉事項：改選董事案
@@@當選名單：
@@@(1)董事：陳德禮
@@@(2)董事：林滄城
@@@(3)董事：玉晟生技投資(股)公司
@@@(4)董事：年興紡織(股)公司
@@@(5)獨立董事：馬海怡
@@@(6)獨立董事：簡紹峰
@@@(7)獨立董事：張軒豪
三、其他議案：通過解除新任董事競業禁止之限制案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

(6245)立端科技-重大訊息2019-05-20 主旨： 代子公司立華萊康平臺科技有限公司公告處分理財產品

標題：(6245)立端科技-重大訊息2019-05-20

主旨： 代子公司立華萊康平臺科技有限公司公告處分理財產品

股票代號：6245

公司名稱：立端科技

發言時間：2019-05-20 15:26:40

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
招商銀行
點金池7001理財商品
2.事實發生日:107/5/11~108/5/20
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額:累計處分人民幣48,000仟元(本次處分9,000仟元)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
招商銀行清華園支行
與公司關係:無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
處分利益金額:人民幣6,004.11元
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件:一次性付款
契約限制:無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核決權限辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券(含本次交易)之金額:人民幣0仟元
權利受限情形:無
目前持有之公司:北京立華萊康平臺科技有限公司
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例:0%
占股東權益比例:0%
營運資金金額:2,050,034仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
短期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無

(2444)兆勁-重大訊息2019-05-20 主旨： 公告本公司獨立董事辭任

標題：(2444)兆勁-重大訊息2019-05-20

主旨： 公告本公司獨立董事辭任

股票代號：2444

公司名稱：兆勁

發言時間：2019-05-20 15:24:29

說明：
1.發生變動日期:108/05/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:徐誠鍾
4.新任者職稱、姓名及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
6.異動原因:因業務繁忙請辭本公司獨立董事職務
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/22~109/05/21
9.新任生效日期:不適用
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:辭任生效日108年05月20日