(3176)基亞-重大訊息2019-06-04 主旨： 公告本公司發言人異動

標題：(3176)基亞-重大訊息2019-06-04

主旨： 公告本公司發言人異動

股票代號：3176

公司名稱：基亞

發言時間：2019-06-04 16:17:27

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:108/06/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
胡淑惠/本公司行政財會部協理暨財務、會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:
江雅鈴/本公司營運管理部協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:內部職務調整
7.生效日期:108/06/04
8.新任者聯絡電話:(02)2653-5200
9.其他應敘明事項:經本公司108年6月4日董事會決議通過。

(8182)加高電子-重大訊息2019-06-04 主旨： 公告本公司108年股東常會全面改選董事及獨立董事

標題：(8182)加高電子-重大訊息2019-06-04

主旨： 公告本公司108年股東常會全面改選董事及獨立董事

股票代號：8182

公司名稱：加高電子

發言時間：2019-06-04 16:14:33

說明：
1.發生變動日期:108/06/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事 楊瑞陽 先生/加高電子股份有限公司董事長兼總經理
董事 許瑞和 先生/加高電子股份有限公司董事兼副總經理
董事 株式會社大真空代表人長谷川宗平 先生/株式會社大真空取締役社長
董事 株式會社大真空代表人前田宏 先生/株式會社大真空常務
獨立董事 陳柱(木堅) 先生/加高電子股份有限公司獨立董事
獨立董事 葉茂松 先生/艾普仕股份有限公司董事長
獨立董事 許金義 先生/Young Chi Corp.總經理
監察人 楊富安 先生/全漢企業(股份)公司副總經理
獨立監察人 游文龍先生/虎尾科技大學工業管理系副教授
獨立監察人 陳國雄先生/台中銀租賃事業股份有限公司經理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事 楊瑞陽 先生/加高電子股份有限公司董事長兼總經理
董事 楊景晴 小姐/加高電子股份有限公司副總經理
董事 株式會社大真空代表人長谷川宗平 先生/株式會社大真空取締役社長
董事 株式會社大真空代表人前田宏 先生/株式會社大真空常務
獨立董事 陳柱(木堅) 先生/加高電子股份有限公司獨立董事
獨立董事 葉茂松 先生/艾普仕股份有限公司董事長
獨立董事 許金義 先生/Young Chi Corp.總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事 楊瑞陽 先生/持有股數4,202,443股
董事 楊景晴 小姐/持有股數 300,000股
董事 株式會社大真空代表人長谷川宗平 先生/持有股數54,016,639股
董事 株式會社大真空代表人前田宏 先生/持有股數54,016,639股
獨立董事 陳柱(木堅) 先生/持有股數 0股
獨立董事 葉茂松 先生/持有股數 0股
獨立董事 許金義 先生/持有股數 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/06~108/06/04
9.新任生效日期:108/06/04
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:本公司成立審計委員會，故無須選任監察人。

(2838)聯邦銀行-重大訊息2019-06-04 主旨： 本行公布108年05月自結盈餘相關資訊

標題：(2838)聯邦銀行-重大訊息2019-06-04

主旨： 本行公布108年05月自結盈餘相關資訊。

股票代號：2838

公司名稱：聯邦銀行

發言時間：2019-06-04 16:13:46

說明：
1.事實發生日:108/06/04
2.公司名稱:聯邦商業銀行股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:自願公告自結盈餘
　　 05月份盈餘 累積盈餘
項目 ------------------------ ---------------------------
　　　　　　　　 稅前 稅後 稅前 稅後
------------------ ----------- ----------- ------------- ------------
歸屬母公司業主 275,780 240,177 1,461,765 1,189,963
之權益(仟元)
非控制權益(仟元) -2,697 -2,697 8,712 8,712
合併損益(仟元) 273,083 237,480 1,470,477 1,198,675
每股盈餘(元) 0.09 0.08 0.34 0.25
註1:上述資料均係自結數字，未經會計師查核或核閱。
註2:本行108/5/31股東會決議通過配發特別股現金股利480,000,000元，及配發普通
股股票股利188,300,901股，故追溯調整5月份累積每股盈餘。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)5月底逾放比率為0.14% ；呆帳覆蓋率為805.29%。
(2)本年度累積至5月份之合併稅前盈餘較去年同期增加7.37%。

(8182)加高電子-重大訊息2019-06-04 主旨： 公告本公司董事會選任董事長

標題：(8182)加高電子-重大訊息2019-06-04

主旨： 公告本公司董事會選任董事長

股票代號：8182

公司名稱：加高電子

發言時間：2019-06-04 16:13:40

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/04
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:楊瑞陽/加高電子股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:楊瑞陽/加高電子股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:本公司於108/06/04召開改選後第一次董事會，會中全體出席董事一致推選
楊瑞陽先生續任本公司董事長。
7.新任生效日期:108/06/04
8.其他應敘明事項:無

(8182)加高電子-重大訊息2019-06-04 主旨： 公告本公司成立審計委員會

標題：(8182)加高電子-重大訊息2019-06-04

主旨： 公告本公司成立審計委員會

股票代號：8182

公司名稱：加高電子

發言時間：2019-06-04 16:13:02

說明：
1.發生變動日期:108/06/04
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
(1)陳柱(木堅)先生　加高電子股份有限公司獨立董事
(2)葉茂松 先生 艾普仕股份有限公司董事長
(3)許金義 先生 Young Chi Corp.總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:本公司設置審計委員會取代監察人。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:108/06/04
9.其他應敘明事項:無

(8182)加高電子-重大訊息2019-06-04 主旨： 公告本公司股東常會決議解除新任董事、獨立董事及其法人代表人 競業禁止之限制案

標題：(8182)加高電子-重大訊息2019-06-04

主旨： 公告本公司股東常會決議解除新任董事、獨立董事及其法人代表人 競業禁止之限制案

股票代號：8182

公司名稱：加高電子

發言時間：2019-06-04 16:12:33

說明：
1.股東會決議日:108/06/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 楊瑞陽 先生/加高電子股份有限公司董事長兼總經理
董事 楊景晴 小姐/加高電子股份有限公司董事兼副總經理
董事 株式會社大真空代表人長谷川宗平 先生/株式會社大真空取締役社長
董事 株式會社大真空代表人前田宏 先生/株式會社大真空常務
3.許可從事競業行為之項目:於公司營業範圍之行為
4.許可從事競業行為之期間:董事及其法人代表任職期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經有代表已發行股份總額過半數之股東出席，出席股東表決權三之之二以上同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事 楊瑞陽 先生/加高電子股份有限公司董事長兼總經理
董事 楊景晴 小姐/加高電子股份有限公司董事兼副總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
楊瑞陽:兼任加高電子(深圳)有限公司及加高電子(東莞)有限公司董事長兼總經理
楊景晴:兼任加高電子(深圳)有限公司及加高電子(東莞)有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
加高電子(深圳)有限公司:中華人民共和國深圳市福永鎮塘尾村橋塘路聚源工業區
加高電子(東莞)有限公司:中華人民共和國東莞市大朗鎮洋烏村景富東路38號
華智電子裝備智造園A1棟
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
加高電子(深圳)有限公司:生產經營新型電子元器件
加高電子(東莞)有限公司:生產經營新型電子元器件
10.對本公司財務業務之影響程度:
加高電子(深圳)有限公司:係屬本公司之轉投資公司,財務業務均受本公司控制
加高電子(東莞)有限公司:係屬本公司之轉投資公司,財務業務均受本公司控制
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1413)宏洲纖維-重大訊息2019-06-04 主旨： 公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員任期屆滿

標題：(1413)宏洲纖維-重大訊息2019-06-04

主旨： 公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員任期屆滿

股票代號：1413

公司名稱：宏洲纖維

發言時間：2019-06-04 16:12:17

說明：
1.發生變動日期:108/06/04
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:趙守博(總統府資政)黃偉基(中華民國紡織業拓展會秘書長)
陳仲隆(台灣工商聯合會秘書長)
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/07/15~108/06/21
8.新任生效日期:不適用
9.其他應敘明事項:待董事會聘任新成員

(1413)宏洲纖維-重大訊息2019-06-04 主旨： 公告本公司108年股東常會決議解除董事競業禁止之限制

標題：(1413)宏洲纖維-重大訊息2019-06-04

主旨： 公告本公司108年股東常會決議解除董事競業禁止之限制

股票代號：1413

公司名稱：宏洲纖維

發言時間：2019-06-04 16:11:57

說明：
1.股東會決議日:108/06/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事、宜進實業(股)有限公司
董事：詹正田
董事、宜進實業(股)有限公司：代表人程鈺(立身)
董事、宜進實業(股)有限公司：代表人詹(系羽)晴
董事、陳德峰
3.許可從事競業行為之項目:本公司董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決結果照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

(1413)宏洲纖維-重大訊息2019-06-04 主旨： 本公司董事長選任

標題：(1413)宏洲纖維-重大訊息2019-06-04

主旨： 本公司董事長選任

股票代號：1413

公司名稱：宏洲纖維

發言時間：2019-06-04 16:11:38

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/04
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:宜進實業(股)有限公司：代表人詹正田
4.新任者姓名及簡歷:詹正田
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任生效日期:108/06/04
8.其他應敘明事項:無

(8182)加高電子-重大訊息2019-06-04 主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(8182)加高電子-重大訊息2019-06-04

主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：8182

公司名稱：加高電子

發言時間：2019-06-04 16:11:30

說明：
1.股東常會日期:108/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事、獨立董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)監察人承認107年度決算表冊報告。
(2)通過107年度員工及董事、監察人酬勞分配情形報告。
(3)通過修訂本公司「誠信經營守則」案。
(4)通過修訂本公司「道德行為準則」案。
(5)通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。
(6)通過修訂本公司「董事會議事規範」案。
(7)通過股東提案處理說明。
(8)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(9)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(10)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(11)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(12)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(13)通過解除新任董事、獨立董事及其法人代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

(1413)宏洲纖維-重大訊息2019-06-04 主旨： 本公司董事、監察人改選

標題：(1413)宏洲纖維-重大訊息2019-06-04

主旨： 本公司董事、監察人改選

股票代號：1413

公司名稱：宏洲纖維

發言時間：2019-06-04 16:11:23

說明：
1.發生變動日期:108/06/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事、宜進實業(股)有限公司：代表人詹正田
董事、宜進實業(股)有限公司：代表人程鈺(立身)
董事、宜進實業(股)有限公司：代表人詹(系羽)晴
董事、宜進實業(股)有限公司：代表人林金鈴
董事、宜進實業(股)有限公司：代表人張恆嘉
董事、陳德峰
董事、陳玉明
獨立董事、趙守博
獨立董事、黃偉基
監察人、歐聯國際租賃(股)有限公司：代表人陳冠如
監察人、陳林德
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：詹正田
董事、宜進實業(股)有限公司：代表人程鈺(立身)
董事、宜進實業(股)有限公司：代表人詹(系羽)晴
董事、宜進實業(股)有限公司：代表人林金鈴
董事、宜進實業(股)有限公司：代表人張恆嘉
董事、宜進實業(股)有限公司：代表人林澤華
董事、陳德峰
獨立董事、趙守博
獨立董事、黃偉基
監察人、歐聯國際租賃(股)有限公司：代表人陳冠如
監察人、陳林德
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:董事、監察人任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事：詹正田5532037股
董事、宜進實業(股)有限公司持股36601000股
董事、陳德峰2071383股
獨立董事、趙守博0股
獨立董事、黃偉基0股
監察人、歐聯國際租賃(股)有限公司持股1171000股
監察人、陳林德57516股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:董事105/06/22~108/06/21、
監察人105/06/22~108/06/21
9.新任生效日期:108/06/04
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無