1413)宏洲纖維-重大訊息2019-06-04 主旨： 公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員任期屆滿

標題：(1413)宏洲纖維-重大訊息2019-06-04

主旨： 公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員任期屆滿

股票代號：1413

公司名稱：宏洲纖維

發言時間：2019-06-04 16:12:17

說明：
1.發生變動日期:108/06/04
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:趙守博(總統府資政)黃偉基(中華民國紡織業拓展會秘書長)
陳仲隆(台灣工商聯合會秘書長)
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/07/15~108/06/21
8.新任生效日期:不適用
9.其他應敘明事項:待董事會聘任新成員

(1413)宏洲纖維-重大訊息2019-06-04 主旨： 公告本公司108年股東常會決議解除董事競業禁止之限制

標題：(1413)宏洲纖維-重大訊息2019-06-04

主旨： 公告本公司108年股東常會決議解除董事競業禁止之限制

股票代號：1413

公司名稱：宏洲纖維

發言時間：2019-06-04 16:11:57

說明：
1.股東會決議日:108/06/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事、宜進實業(股)有限公司
董事：詹正田
董事、宜進實業(股)有限公司：代表人程鈺(立身)
董事、宜進實業(股)有限公司：代表人詹(系羽)晴
董事、陳德峰
3.許可從事競業行為之項目:本公司董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決結果照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

(1413)宏洲纖維-重大訊息2019-06-04 主旨： 本公司董事長選任

標題：(1413)宏洲纖維-重大訊息2019-06-04

主旨： 本公司董事長選任

股票代號：1413

公司名稱：宏洲纖維

發言時間：2019-06-04 16:11:38

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/04
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:宜進實業(股)有限公司：代表人詹正田
4.新任者姓名及簡歷:詹正田
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任生效日期:108/06/04
8.其他應敘明事項:無

(8182)加高電子-重大訊息2019-06-04 主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(8182)加高電子-重大訊息2019-06-04

主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：8182

公司名稱：加高電子

發言時間：2019-06-04 16:11:30

說明：
1.股東常會日期:108/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事、獨立董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)監察人承認107年度決算表冊報告。
(2)通過107年度員工及董事、監察人酬勞分配情形報告。
(3)通過修訂本公司「誠信經營守則」案。
(4)通過修訂本公司「道德行為準則」案。
(5)通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。
(6)通過修訂本公司「董事會議事規範」案。
(7)通過股東提案處理說明。
(8)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(9)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(10)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(11)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(12)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(13)通過解除新任董事、獨立董事及其法人代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

(1413)宏洲纖維-重大訊息2019-06-04 主旨： 本公司董事、監察人改選

標題：(1413)宏洲纖維-重大訊息2019-06-04

主旨： 本公司董事、監察人改選

股票代號：1413

公司名稱：宏洲纖維

發言時間：2019-06-04 16:11:23

說明：
1.發生變動日期:108/06/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事、宜進實業(股)有限公司：代表人詹正田
董事、宜進實業(股)有限公司：代表人程鈺(立身)
董事、宜進實業(股)有限公司：代表人詹(系羽)晴
董事、宜進實業(股)有限公司：代表人林金鈴
董事、宜進實業(股)有限公司：代表人張恆嘉
董事、陳德峰
董事、陳玉明
獨立董事、趙守博
獨立董事、黃偉基
監察人、歐聯國際租賃(股)有限公司：代表人陳冠如
監察人、陳林德
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：詹正田
董事、宜進實業(股)有限公司：代表人程鈺(立身)
董事、宜進實業(股)有限公司：代表人詹(系羽)晴
董事、宜進實業(股)有限公司：代表人林金鈴
董事、宜進實業(股)有限公司：代表人張恆嘉
董事、宜進實業(股)有限公司：代表人林澤華
董事、陳德峰
獨立董事、趙守博
獨立董事、黃偉基
監察人、歐聯國際租賃(股)有限公司：代表人陳冠如
監察人、陳林德
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:董事、監察人任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事：詹正田5532037股
董事、宜進實業(股)有限公司持股36601000股
董事、陳德峰2071383股
獨立董事、趙守博0股
獨立董事、黃偉基0股
監察人、歐聯國際租賃(股)有限公司持股1171000股
監察人、陳林德57516股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:董事105/06/22~108/06/21、
監察人105/06/22~108/06/21
9.新任生效日期:108/06/04
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(1413)宏洲纖維-重大訊息2019-06-04 主旨： 本公司108年股東會重要決議事項

標題：(1413)宏洲纖維-重大訊息2019-06-04

主旨： 本公司108年股東會重要決議事項

股票代號：1413

公司名稱：宏洲纖維

發言時間：2019-06-04 16:11:03

說明：
1.股東常會日期:108/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司107年度盈虧撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事、監察人
當選人：
董事：詹正田
董事、宜進實業(股)有限公司：代表人程鈺(立身)
董事、宜進實業(股)有限公司：代表人詹(系羽)晴
董事、宜進實業(股)有限公司：代表人林金鈴
董事、宜進實業(股)有限公司：代表人張恆嘉
董事、宜進實業(股)有限公司：代表人林澤華
董事、陳德峰
獨立董事、趙守博
獨立董事、黃偉基
監察人、歐聯國際租賃(股)有限公司：代表人陳冠如
監察人、陳林德
6.重要決議事項五、其他事項:1.通過解除新任董事競業禁止之限制案
2.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
7.其他應敘明事項:無

(5522)遠雄建設-重大訊息2019-06-04 主旨： 補充公告108/5/24本公司處分土地及建物予非關係人之鑑價資訊

標題：(5522)遠雄建設-重大訊息2019-06-04

主旨： 補充公告108/5/24本公司處分土地及建物予非關係人之鑑價資訊

股票代號：5522

公司名稱：遠雄建設

發言時間：2019-06-04 16:05:00

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
高雄市三民區大港段土地及建物
2.事實發生日:108/5/24~108/5/24
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積281.63坪、建物面積182.67坪
出售總價款新台幣512,566仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易對象：高雄汽車客運股份有限公司
與公司之關係：無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分利益約新台幣700萬元
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依據付款明細表支付
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：參考市價並經雙方議價
決策單位：董事長
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
中鼎不動產估價師事務所
估價金額：新台幣483,391仟元
11.專業估價師姓名:
簡武池
12.專業估價師開業證書字號:
100北市估字第000172號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
無
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
無
21.取得或處分之具體目的或用途:
配合公司推案政策
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

(8938)明安-重大訊息2019-06-04 主旨： 公告本公司訂定除息基準日相關事宜

標題：(8938)明安-重大訊息2019-06-04

主旨： 公告本公司訂定除息基準日相關事宜

股票代號：8938

公司名稱：明安

發言時間：2019-06-04 16:02:53

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:盈餘配發現金股利每股新台幣2.20元，計新台幣297,687,988元
4.除權（息）交易日:108/07/02
5.最後過戶日:108/07/03
6.停止過戶起始日期:108/07/04
7.停止過戶截止日期:108/07/08
8.除權（息）基準日:108/07/08
9.其他應敘明事項:
本次現金股利發放日預計為108年7月25日。

(8281)歐普羅-重大訊息2019-06-04 主旨： 更改本公司107年年報第31頁董事會決議事項說明

標題：(8281)歐普羅-重大訊息2019-06-04

主旨： 更改本公司107年年報第31頁董事會決議事項說明。

股票代號：8281

公司名稱：歐普羅

發言時間：2019-06-04 15:59:41

說明：
1.事實發生日:108/06/04
2.公司名稱:歐普羅科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司107年年報第31頁，108.05.17董事會決議第三案，因決議為「請
財務部提供未來3年現金規劃，再次提請討論」，予以表達說明決議結果。
6.因應措施:更改本公司107年年報第31頁108.05.17董事會第三案決議內容。
7.其他應敘明事項:無

(2923)鼎固-KY-重大訊息2019-06-04 主旨： 公開發行公司或其子公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上 且達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二以上者

標題：(2923)鼎固-KY-重大訊息2019-06-04

主旨： 公開發行公司或其子公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上 且達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二以上者

股票代號：2923

公司名稱：鼎固-KY

發言時間：2019-06-04 15:58:22

說明：
1.事實發生日:108/06/04
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:泰安投資有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與Wealthy Joy Co., Ltd.之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):29979825
(4)原資金貸與之餘額(仟元):157125
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):4836245
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):4993370
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):5358365
(2)累積盈虧金額(仟元):-1740357
5.計息方式:
不計息
6.還款之:
(1)條件:
無
(2)日期:
2024/6/3
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
25585047
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
42.67
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

(5608)四維航業-重大訊息2019-06-04 主旨： 代重要子公司綠舞觀光飯店股份有限公司公告108年股東會 重要決議事項

標題：(5608)四維航業-重大訊息2019-06-04

主旨： 代重要子公司綠舞觀光飯店股份有限公司公告108年股東會 重要決議事項

股票代號：5608

公司名稱：四維航業

發言時間：2019-06-04 15:51:06

說明：
1.股東常會日期:108/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂「背書保證作業程序」案。
(4)通過修訂「董事會議事規範」案。
7.其他應敘明事項:無。