(1101)台泥-重大訊息2020-09-16 主旨： 公告本公司董事會決議對子公司TCC International Holdings Limited增資

 標題：(1101)台泥-重大訊息2020-09-16

主旨： 公告本公司董事會決議對子公司TCC International Holdings Limited增資

股票代號：1101

公司名稱：台泥

發言時間：2020-09-16 20:42:24

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
TCC International Holdings Limited（下稱「TCCIH」）普通股
2.事實發生日:109/9/16~109/9/16
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
投資總金額：美金3.3億元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
TCCIH為本公司100%持股之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
本公司擬發行海外普通公司債所募集之外幣資金，增加對TCCIH之投資。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位：本公司董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有金額(原始投資金額)：新台幣50,418,521仟元
持股比例：100%
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表中總資產比例：87.59%
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：138.23%
最近期財務報表中營運資金數額：新台幣-2,840,416仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
(1)作為TCCIH償還外幣銀行借款之資金。
(2)改善集團財務結構。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國109年9月16日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國109年9月16日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
本公司擬發行海外普通公司債所募集之外幣資金，增加對TCCIH之投資。
28.其他敘明事項:
無

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(1101)台泥-重大訊息2020-09-16 主旨： 本公司董事會決議發行綠色及/或社會責任無擔保普通公司債

 標題：(1101)台泥-重大訊息2020-09-16

主旨： 本公司董事會決議發行綠色及/或社會責任無擔保普通公司債

股票代號：1101

公司名稱：台泥

發言時間：2020-09-16 20:40:44

說明：
1.董事會決議日期:109/09/16
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
台灣水泥股份有限公司無擔保普通公司債
3.發行總額:
以不超過新台幣150億元整（或等值之美金），於國內發行新台幣或美金計價之
綠色及/或社會責任無擔保普通公司債、或於海外發行美金計價之綠色及/或社會
責任無擔保普通公司債，或辦理私募海外綠色及/或社會責任無擔保普通公司債，
擇一或擇二或三者並行。如於國內或海外發行，得一次或分次發行；如辦理私募，
則依中華民國證券交易法第43條之6規定，並於本次董事會決議之日起一年內一次
辦理。
4.每張面額:
(1)國內或海外發行：新台幣100萬元整（如以新台幣計價）或美金20萬元整（如
以美金計價）；(2)海外私募：待定。
5.發行價格:按面額十足發行。
6.發行期間:以不超過20年期為原則。
7.發行利率:採固定利率，依市場狀況決定
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:
(1)充實中長期營運資金，或轉投資國內或海外事業，或償還債務或強化財務結構；
(2)綠色投資計畫；或(3)其他有助於提升及實踐本公司企業社會責任使命且具社會
正面效益之用途。
10.承銷方式:
(1)國內或海外發行：委託證券承銷商對外公開承銷；
(2)海外私募：依照相關法規所定方式辦理。
11.公司債受託人:待定
12.承銷或代銷機構:待定
13.發行保證人:無
14.代理還本付息機構:待定
15.簽證機構:無
16.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用
17.賣回條件:如於國內公開發行：無；如於海外公開發行：待定。
18.買回條件:如於國內公開發行：無；如於海外公開發行：待定。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
21.其他應敘明事項:
如於國內或海外發行，發行條件(包括發行總額、票面利率等)、發行辦法、資金
來源、計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益及其他相關事宜，授權董事
長或其指定之人依市場狀況及實際需要決定。未來如遇有法令變更、經主管機關
要求更正、或因客觀環境需要修正或調整、或其他未盡事宜等，亦授權董事長或
其指定之人全權處理。
如辦理海外私募，主要發行條件（包含發行總額、到期日、票面利率）、私募價
格訂定之依據及合理性、私募特定人的選擇方式與目的、必要性及預計效益、應
募人之資格條件、辦理私募之必要理由、資金運用進度屆時由董事會另行決議。

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(1101)台泥-重大訊息2020-09-16 主旨： 本公司董事會決議發行無擔保普通公司債

 標題：(1101)台泥-重大訊息2020-09-16

主旨： 本公司董事會決議發行無擔保普通公司債

股票代號：1101

公司名稱：台泥

發言時間：2020-09-16 20:39:58

說明：
1.董事會決議日期:109/09/16
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
台灣水泥股份有限公司無擔保普通公司債
3.發行總額:
本公司前於民國109年2月27日經董事會決議發行無擔保普通公司債，總金額不超過
新台幣300億元，並業於民國109年4月15日分別發行(1)七年期無擔保普通公司債
總金額新台幣52億元及(2)十五年期無擔保普通公司債總金額新台幣148億元。於
前述發行後，本公司前開董事會決議發行無擔保普通公司債之額度，尚餘新台幣
100億元，本公司擬於該額度內，於國內公開發行無擔保普通公司債及/或於海外公
開發行無擔保普通公司債，上述方式擇一或兩者並行。如於國內公開發行，發行金
額不超過新台幣100億元整；如於海外公開發行，發行金額不超過美金3.3億元。
4.每張面額:
(1)於國內公開發行：新台幣100萬元整；
(2)於海外公開發行：美金200,000元或如超過美金200,000元，為美金200,000元的
整數倍數，依面額之100%發行。
5.發行價格:按面額十足發行。
6.發行期間:以不超過20年期為原則。
7.發行利率:採固定利率，依市場狀況決定。
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:
(1)如於國內公開發行：充實中長期營運資金，或轉投資國內或海外事業，或償還
債務或強化財務結構；
(2)如於海外公開發行：為轉投資海外子公司英屬開曼群島商TCC International
Holdings Limited（台泥國際集團有限公司)（下稱「本公司子公司」）進行　
增資，以使本公司子公司得以該等增資股款清償借款。
10.承銷方式:委託證券承銷商對外公開承銷。
11.公司債受託人:待定
12.承銷或代銷機構:待定
13.發行保證人:無
14.代理還本付息機構:待定
15.簽證機構:無
16.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用
17.賣回條件:如於國內公開發行：無；如於海外公開發行：待定。
18.買回條件:如於國內公開發行：無；如於海外公開發行：待定。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
21.其他應敘明事項:
本案所定之發行條件(包括發行總額、票面利率等)、發行辦法、資金來源、計畫
項目、資金運用進度及預計可能產生效益及其他相關事宜，授權董事長或其指定
之人依市場狀況及實際需要決定。未來如遇有法令變更、經主管機關要求更正、
或因客觀環境需要修正或調整、或其他未盡事宜等，亦授權董事長或其指定之人
全權處理。

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(1101)台泥-重大訊息2020-09-16 主旨： 本公司董事會通過以現金進行股份轉換方式取得子公司信昌化學 工業股份有限公司100%股權

 題：(1101)台泥-重大訊息2020-09-16

主旨： 本公司董事會通過以現金進行股份轉換方式取得子公司信昌化學 工業股份有限公司100%股權

股票代號：1101

公司名稱：台泥

發言時間：2020-09-16 20:37:04

說明：
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
股份轉換
2.事實發生日:109/9/16
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
受讓方：臺灣水泥股份有限公司(下稱「本公司」)
讓與方：信昌化學工業股份有限公司(下稱「信昌化公司」)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
信昌化公司
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
信昌化公司為本公司之子公司，本公司對其合計持股為71.10%，加計本公司之關係人
對其合計持股則為73.61%。本股份轉換案依雙方議定之股份轉換契約及相關法令進行
股份轉換，對本公司股東權益應無影響。
7.併購目的:
整合集團資源以尋求發揮最大綜效。
8.併購後預計產生之效益:
有利於本公司調整其業務經營模式及財務結構，後續不排除由本公司長期繼續持有信
昌化公司，亦有可能考慮出售信昌化公司股權或資產，或者引進策略聯盟夥伴共同經
營，期以創造集團整體利益。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
如達成併購目的，合理預期對本公司每股淨值及每股盈餘將有正面之助益。
10.併購後續處理方式，包括支付併購對價之時間及方法等:
本公司取得信昌化公司每1股普通股股份之對價為現金新臺幣18元。信昌化公司股東
（本公司除外）轉讓予本公司之股份預計為38,152,495股，本公司預計支付信昌化
公司股東（本公司除外）之現金對價合計為686,744,910元。惟本公司實際支付之現
金對價總數，仍應以信昌化公司於股份轉換基準日已發行股份總數扣減本公司所持
有信昌化公司股份93,857,430股，再減去信昌化公司因本股份轉換案依法買回異議
股東股份數後之股份數額，按每股現金對價計算，並按個別股東配發至「元」為止
（元以下無條件捨去）。
11.併購之對價種類及資金來源:
本股份轉換案之對價全數以現金支付，本公司將以自有資金支應。
12.換股比例及其計算依據:
(1)換股比例：本次股份轉換案，本公司擬支付每股現金新台幣18元予信昌化公司
　 其餘股東，以取得信昌化公司全數已發行股份。
(2)計算依據：參酌信昌化公司經營狀況、業務發展及其他可能影響股東權益之因
素，並參考委任之獨立專家所出具之價格合理性意見書後訂定之。
13.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
14.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
利安達平和聯合會計師事務所
15.會計師或律師姓名:
吳明儀會計師
16.會計師或律師開業證書字號:
會計師開業證書字號：吳明儀會計師-金管證審字第1000036796號。
17.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估):
由於信昌化公司股票有公開市場之交易價格，因此獨立專家合理性意見書乃採用公
司市場交易均價(市價法)及市場法，綜合評估本次股份轉換案對價之合理性。
經以信昌化公司可量化之數字，並參酌市場客觀資料，分別以市價法及市場法為基
礎，得出信昌化公司普通股之每股合理收購價值介於新臺幣17.32~18.44元。
本次本公司因策略考量，擬以每股現金新臺幣18元為對價，以股份轉換方式取得信
昌化公司全數已發行普通股股份，既在獨立專家評估之上述每股合理收購價值區間
內，價格應屬允當合理。
18.預定完成日程:
股份轉換基準日暫定為民國110年1月18日，得視實際作業程序由本公司及信昌化公司
共同協議調整。
19.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
不適用
20.參與合併公司之基本資料(註三):
本公司所營業務主要為水泥、化工產品及能源事業。
信昌化公司所營業務主要為酚系列產品之專業製造廠商。
21.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
22.併購股份未來移轉之條件及限制:
無
23.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產，或其他任何影響
公司股東權益之重大事項):
本股份轉換案完成後，信昌化公司將成為本公司百分之百持股之子公司，並將依據
相關法律及臺灣證券交易所規定之程序，終止其上市並停止公開發行，以利本公司
調整其業務經營模式及財務結構，後續不排除由本公司長期繼續持有信昌化公司，
亦有可能考慮出售信昌化公司股權或資產，或者引進策略聯盟夥伴共同經營，期以
創造集團整體利益。
24.其他重要約定事項:
無
25.其他與併購相關之重大事項:
(1)本股份轉換案依法尚需經信昌化公司之股東會合法決議通過，及取得其他相關
政府機關許可、同意或核准。
(2)對於小股東的保護措施：依企業併購法（下稱「企併法」）及相關法令辦理。
(3)為利後續辦理相關事務，除法令或股份轉換契約另有規定者外，本公司董事會
授權董事長或其指定之人代表本公司處理與本股份轉換案有關之一切必要程序
並採取相關必要之行為，包括但不限於協商、簽署、修訂、履行及交付所有相
關文件及合約，並授權董事長或其指定之人全權處理本股份轉換案之未盡事宜，
及對本股份轉換案之調整及修正。
26.本次交易，董事有無異議:否
27.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):
(1)董事姓名：盛治仁
(a)其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容：本公司獨立董事盛治仁同時擔任
信昌化公司之獨立董事，自行因利益迴避不參與討論及表決。
(b)迴避情形：未參與討論及表決。
(c)贊成或反對併購決議之理由：未參與討論及表決。
(2)董事姓名：辜公怡、李鐘培
(a)其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容：本公司董事辜公怡及李鐘培受
本公司指派擔任信昌化公司之董事，目前同時為本公司及信昌化公司之董事。
(b)迴避情形：參酌企業併購法（下稱「企併法」）第29條第7項準用企併法第18條
第6項之立法精神及意旨，本公司董事辜公怡及李鐘培於討論及表決本股份轉
換案時毋須迴避。
(c)贊成或反對併購決議之理由：本公司董事辜公怡及李鐘培尊重審計委員會審議
結果，暨為尋求發揮最大綜效及期以創造集團整體利益，故贊成本股份轉換案。
28.是否涉及營運模式變更:否
29.營運模式變更說明(註四):
不適用
30.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
31.資金來源:
本公司將以自有資金支應。
32.其他敘明事項:
無
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。

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(1101)台泥-重大訊息2020-09-16 主旨： 本公司暨信昌化學工業股份有限公司於109年9月16日聯合 召開重大訊息記者會之新聞稿

 標題：(1101)台泥-重大訊息2020-09-16

主旨： 本公司暨信昌化學工業股份有限公司於109年9月16日聯合 召開重大訊息記者會之新聞稿

股票代號：1101

公司名稱：台泥

發言時間：2020-09-16 20:34:02

說明：
1.事實發生日:109/09/16
2.公司名稱:臺灣水泥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
臺灣水泥股份有限公司（股票代號：1101，以下簡稱「台泥」）暨信昌化學工業
股份有限公司（股票代號：4725，以下簡稱「信昌化」）今日宣布經其各別董事
會決議簽訂股份轉換契約，約定依企業併購法及相關法令規定，以現金為對價進
行股份轉換（以下簡稱「本股份轉換案」），由台泥取得信昌化100%股權，並依
法終止其上市。

台泥為整合集團資源，調整信昌化之體質，以尋求發揮最大綜效，雖台泥及其關
係人對信昌化之持股合計已達73.61%，為增加實行整合或調整之效率及彈性，台
泥將依企業併購法及相關法令規定與信昌化簽訂股份轉換契約，約定由台泥與信
昌化進行以現金為對價之股份轉換。

台泥取得信昌化每1股普通股股份之對價為現金新臺幣18元。信昌化股東（本公司
除外）轉讓予台泥之股份預計為38,152,495股，台泥預計支付信昌化股東（本公
司除外）之現金對價合計為686,744,910元。惟台泥實際支付之現金對價總數，仍
應以信昌化於股份轉換基準日已發行股份總數扣減台泥所持有信昌化股份
93,857,430股，再減去信昌化因本股份轉換案依法買回異議股東股份數後之股份
數額，按每股現金對價計算，並按個別股東配發至「元」為止（元以下無條件捨
去）。本股份轉換案之股份轉換基準日暫定為2021年1月18日。

本股份轉換案完成後，信昌化將成為台泥百分之百持股之子公司，並將依據相關
法律及臺灣證券交易所規定之程序，終止其上市並停止公開發行，以利台泥調整
其業務經營模式及財務結構，後續不排除由台泥長期繼續持有信昌化，亦有可能
考慮出售信昌化股權或資產，或者引進策略聯盟夥伴共同經營，期以創造集團整
體利益。

6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無

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(5364)力麗店-重大訊息2020-09-16 主旨： 公告本公司董事會決議辦理私募普通股案

 標題：(5364)力麗店-重大訊息2020-09-16

主旨： 公告本公司董事會決議辦理私募普通股案

股票代號：5364

公司名稱：力麗店

發言時間：2020-09-16 20:08:04

說明：
1.董事會決議日期:109/09/16
2.私募有價證券種類:私募普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及
相關函令規定之應募人為限。應募人選擇目的以對公司未來之營運能產生直接或間接
助益者為首要考量。本公司目前尚未洽定特定應募人，擬提請股東臨時會授權董事長
洽其規定範圍之特定人認購。
4.私募股數或張數:擬於普通股20,000仟股之額度內，自股東會決議之日起一年內得分
一次或二次辦理。
5.得私募額度:擬於普通股20,000仟股之額度內
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募普通股價格之訂定，應不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高者之
八成：
1.本公司普通股於定價日前1、3、5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數
扣除無償配股除權及除息，並加回減資反除權後之股價。
2.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及除息，並
加回減資反除權後之股價。實際定價日擬提請股東會授權董事會視當時市場狀況、
客觀條件及符合前述法令規定下訂定之。若本次私募普通股依前述訂價方式致以低
於面額發行時，預期將造成公司帳面累積虧損增加，將視公司未來營運狀況彌補之
。上述訂價方式均依主管機關之法令規範，並將配合當時市場狀況，且不低於參考
價格之八成，尚不致影響股東權益，故其訂價方式應屬合理。
7.本次私募資金用途:
為改善財務結構、充實營運資金及其他因應本公司未來發展之資金需求
8.不採用公開募集之理由:本公司衡量目前籌資市場狀況掌握不易，為確保籌集資金
之時效性及可行性，並有效降低資金成本，擬採私募方式辦理現金增資發行普通股
。另透過授權董事會視市場狀況且配合本公司實際需求辦理私募，將可提高公司籌
資之機動性及效率。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:俟股東臨時會決議通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:實際參考價格俟股東臨時會決議通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東臨時會決議通過後授權董事會決定之。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股，其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依證券交易
法規定，私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定外，其
餘受限不得轉讓。本公司於本次私募普通股於交付日起滿三年後，擬依證券交易法
等相關規定向主管機關申請補辦公開發行及上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:本次私募詳盡資料請參閱公開資訊觀測站私募專區。

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(5364)力麗店-重大訊息2020-09-16 主旨： 公告本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會

 標題：(5364)力麗店-重大訊息2020-09-16

主旨： 公告本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會

股票代號：5364

公司名稱：力麗店

發言時間：2020-09-16 20:07:44

說明：
1.董事會決議日期:109/09/16
2.股東臨時會召開日期:109/11/06
3.股東臨時會召開地點:台北市和平東路一段115號地下二樓
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:無
擬辦理私募現金增資發行普通股案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/10/08
11.停止過戶截止日期:109/11/06
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無

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2633)台灣高鐵-重大訊息2020-09-16 主旨： 公告本公司重要營運主管異動

 標題：(2633)台灣高鐵-重大訊息2020-09-16

主旨： 公告本公司重要營運主管異動

股票代號：2633

公司名稱：台灣高鐵

發言時間：2020-09-16 19:30:12

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:重要營運主管(營運資深副總經理)
2.發生變動日期:109/09/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳強，執行副總經理(已於109.7.15退休)
4.新任者姓名、級職及簡歷:史明嘉，資深副總經理、維修處處主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:史明嘉資深副總經理代理本公司營運資深副總經理，並兼任本公司
維修處主管。
7.生效日期:109/09/17
8.其他應敘明事項:依董事會決議辦理

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(4735)豪展-重大訊息2020-09-16 主旨： 公告本公司董事會決議以現金投資GYROGEAR LIMITED股權。

 標題：(4735)豪展-重大訊息2020-09-16

主旨： 公告本公司董事會決議以現金投資GYROGEAR LIMITED股權。

股票代號：4735

公司名稱：豪展

發言時間：2020-09-16 18:50:57

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
GYROGEAR LIMITED股份
2.事實發生日:109/09/16
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
128萬英鎊
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
GYROGEAR LIMITED/非公司之關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
依合約規定辦理
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
價格決定之參考依據：依據該公司之專利技術及委託專業評價公司估價。
決策單位：董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:0.00
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
迄目前為止，累積持有GYROGEAR LIMITED股份之金額：128萬英鎊
(1,280,000*39=NTD 49,920,000)
持股比例：6%
權利受限情形：無
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
0占總資產比例5.01%
(49,920,000/109Q2-個體資產總額995,634,208)
占歸屬於母公司業主之權益比例6.95%
(49,920,000/109Q2-合併母公司業主之權益718,054,740)
財務報表營運資金：340,855仟元。
(109Q2-個體CA-CL= 613,440,132-272,584,635=340,855,497)
15.經理人及經紀費用:
不適用
16.取得或處分之具體目的或用途:
透過本投資計畫，將新技術引入公司，擴大公司經營規模。
17.本次交易表示異議董事之意見:
無
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
109年09月16日董事會通過。
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
無
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
寶業聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
金昌民
24.會計師開業證書字號:
金管證六字第094010235號
25.其他敘明事項:
無

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(2364)倫飛-重大訊息2020-09-16 主旨： 公告本公司(個體)109年8月底自結之高流動性資產及 短期借款及一年內到期長期負債金額 股票代號：2364

 標題：(2364)倫飛-重大訊息2020-09-16

主旨： 公告本公司(個體)109年8月底自結之高流動性資產及 短期借款及一年內到期長期負債金額

股票代號：2364

公司名稱：倫飛

發言時間：2020-09-16 18:36:41

說明：
1.事實發生日:109/09/16
2.發生緣由:依臺證上一字第1041801750號函辦理。
3.財務資訊年度月份:109年8月
4.現金及約當現金（單位:仟元）:166,982
5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0
6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0
7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）
（單位:仟元）:0
8.短期借款（單位仟元）:625,000
9.應付短期票券（單位仟元）:0
10.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:0
11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:0
12.因應措施:本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，短期合約一
年到期均續約，故無資金缺口之慮。
13.其他應敘明事項:無

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(5859)遠壽-重大訊息2020-09-16 主旨： 公告本公司興建工程承攬契約總金額變更事宜

 標題：(5859)遠壽-重大訊息2020-09-16

主旨： 公告本公司興建工程承攬契約總金額變更事宜

股票代號：5859

公司名稱：遠壽

發言時間：2020-09-16 18:26:39

說明：
1. 原公告日期：
107/01/05
2. 簡述原公告申報內容：
全部累計：暫定為新台幣666,000,000元
工程地點：桃園市桃園區水汴頭段38地號
工程內容：主體工程
限制條款及其他重要約定事項：無
3. 變動緣由及主要內容：
與力方開發事業股份有限公司(原公司名稱-大佑祥開發事業股份有限公司)就工程
承攬金額再定價，原金額新台幣666,000,000元調整為新台幣652,745,264元，影
響如下：
工程承攬契約暫定新台幣652,745,264元(調降新台幣13,254,736元)
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無
5. 其他應敘明事項：
無

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