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2020年9月22日星期二

6787)晶瑞光-重大訊息2020-09-22 主旨：公告本公司109年第一次臨時股東會通過解除新任董事及代表人競業禁止限制

標題：(6787)晶瑞光-重大訊息2020-09-22

主旨：公告本公司109年第一次臨時股東會通過解除新任董事及代表人競業禁止限制

股票代號：6787

公司名稱：晶瑞光

發言時間：2020-09-22 16:46:05

說明：
1.股東會決議日:109/09/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
鄒政興董事
黃俊育董事
陳東連董事
樺容資產管理(股)公司代表人：林佑憲董事
鄒政德董事
林昇聖獨立董事
魏育民獨立董事
蔡智偉獨立董事
陳宗佑獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公司之業務。
4.許可從事競業行為之期間:109/09/22~112/09/21
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決後照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:無
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

其他分享：遺囑見證人、新竹遺囑見證人、台北遺囑見證人、彰化遺囑見證人、台中遺囑見證人、苗栗遺囑見證人、基隆遺囑見證人、宜蘭遺囑見證人、桃園遺囑見證人

6787)晶瑞光-重大訊息2020-09-22 主旨：公告本公司109年第一次臨時股東會董事全面改選當選名單

標題：(6787)晶瑞光-重大訊息2020-09-22

主旨：公告本公司109年第一次臨時股東會董事全面改選當選名單

股票代號：6787

公司名稱：晶瑞光

發言時間：2020-09-22 16:45:32

說明：
1.發生變動日期:109/09/22
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：鄒政興 / 本公司董事長暨總經理
Kingray Technology Co.,Ltd(SAMOA)董事
昆山晶羽光電有限公司董事長
董事：林昆成 / 樺晟科技(股)公司負責人
昆山晶羽光電有限公司董事
樺容資產管理(股)公司負責人
董事：黃俊育 / 鼎碩資本投資(股)公司董事長
日揚科技(股)公司董事
明遠精密科技(股)公司董事
董事：鄒政德 / 瑞寶鑫業有限公司董事長
連源建設(股)公司監察人
董事：陳東連 / 昆山晶羽光電有限公司董事
3.新任者姓名及簡歷:
董事：鄒政興 / 本公司董事長暨總經理
Kingray Technology Co.,Ltd(SAMOA)董事
昆山晶羽光電有限公司董事長
董事：黃俊育 / 鼎碩資本投資(股)公司董事長
日揚科技(股)公司董事
明遠精密科技(股)公司董事
董事：陳東連 / 昆山晶羽光電有限公司董事
董事：樺容資產管理(股)公司代表人：林佑憲 / 花旗銀行　
匯豐銀行財管部
元富期貨自營部
澳盛銀行財管產品部
董事：鄒政德 / 瑞寶鑫業有限公司董事長
連源建設(股)公司監察人
獨立董事：林昇聖 / 同開科技股份有限公司董事
高林股份有限公司獨立董事
鑫盛傳媒製作股份有限公司獨立董事
獨立董事：魏育民 / 龍田建設股份有限公司上櫃公司法人董事代表
中原大學兼任講師
獨立董事：蔡智偉 / DigiLens Inc.(矽谷新創公司)資深客戶支援工程師
深圳騰訊股份有限公司資深光學工程師
獨立董事：陳宗佑 / 博盛法律事務所主持律師
博盛智權管理顧問公司律師
4.異動原因:為因應本公司申請股票登錄興櫃交易需求，提前進行全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
董事：鄒政興 4,202,000股
董事：黃俊育 1,800,000股
董事：陳東連 400,000股
董事：樺容資產管理(股)公司代表人：林佑憲 1,000,000股
董事：鄒政德 970,000股
獨立董事：林昇聖 0股
獨立董事：魏育民 0股
獨立董事：蔡智偉 0股
獨立董事：陳宗佑 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/28~110/06/27
7.新任生效日期:109/09/22
8.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
9.其他應敘明事項:無

6787)晶瑞光-重大訊息2020-09-22 主旨：公告本公司109年第一次臨時股東會決議事項

標題：(6787)晶瑞光-重大訊息2020-09-22

主旨：公告本公司109年第一次臨時股東會決議事項

股票代號：6787

公司名稱：晶瑞光

發言時間：2020-09-22 16:44:44

說明：
1.事實發生日:109/09/22
2.發生緣由:
一、臨時股東會日期：109/09/22
二、重要決議事項：
(一)報告事項：
(1)訂定本公司「道德行為準則」。
(2)訂定本公司「誠信經營守則」。
(3)訂定本公司「企業社會責任實務守則」。
(4)訂定本公司「公司治理實務守則」。
(5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
(二)討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業管理程序」部份條文案。
(4)修訂本公司「背書保證作業管理程序」部份條文案。
(5)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(6)訂定「董事選任程序」。
(三)選舉事項：
(1)全面改選董事案。
(四)其他議案：
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
(五)臨時動議：無
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

5222)全訊-重大訊息2020-09-22 主旨：公告本公司董事會決議通過新建廠房投資計畫

標題：(5222)全訊-重大訊息2020-09-22

主旨：公告本公司董事會決議通過新建廠房投資計畫

股票代號：5222

公司名稱：全訊

發言時間：2020-09-22 16:42:11

說明：
1.董事會或股東會決議日期:109/09/22
2.投資計劃內容:新建廠房投資計畫，預計投入資金約新台幣1.62億元。
3.預計投資投入日期:即日起至110年第三季。
4.資金來源:本公司自有資金及銀行融資。
5.具體目的:因應未來營運發展。
6.其它應敘明事項:無。

4720)德淵-重大訊息2020-09-22 主旨：知悉經理人從事大陸地區之競業情形

標題：(4720)德淵-重大訊息2020-09-22

主旨：知悉經理人從事大陸地區之競業情形

股票代號：4720

公司名稱：德淵

發言時間：2020-09-22 16:41:53

說明：
1.事實發生日:109/09/22
2.經理人或董事之名稱:經理人翁振華、黃清容及高志文
3.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
Tex Year Fine Chemical (Guangzhou) Co., Ltd. 董事長翁振華
Tex Year (Hong Kong) Ltd. 董事長暨總經理黃清容
Tex Year Technology (Jiangsu) Co., Ltd. 董事長翁振華
Tex Year Technology (Jiangsu) Co., Ltd. 監察人高志文
4.所擔任該大陸地區事業地址:
Tex Year Fine Chemical (Guangzhou) Co., Ltd.:廣州經濟技術開發區永和經濟區滄海
二路6號
Tex Year (Hong Kong) Ltd.:香港九龍灣宏開道20號楊耀松第八工業大廈5字樓F1室
Tex Year Technology (Jiangsu) Co., Ltd.:江蘇省鹽埕市大豐區申豐北路29號
5.所擔任該大陸地區事業營業項目:
Tex Year Fine Chemical (Guangzhou) Co., Ltd:熱熔膠、黏接劑等研發、製造及銷售
Tex Year (Hong Kong) Ltd.:熱熔膠、黏接劑等產品買賣
Tex Year Technology (Jiangsu) Co., Ltd.:熱熔膠製造及銷售等業務
6.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無影響
7.經理人或董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
8.公司擬採行措施:將於最近一次董事會解除經理人競業禁止之限制
9.其他應敘明事項:無

4537)旭東-重大訊息2020-09-22 主旨：公告109年8月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

標題：(4537)旭東-重大訊息2020-09-22

主旨：公告109年8月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

股票代號：4537

公司名稱：旭東

發言時間：2020-09-22 16:41:39

說明：
1.事實發生日:109/09/22
2.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16%
依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告
6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率
及速動比率。
109年8月份自結財務報告之財務比率
負債比率=67.64%
流動比率=134.79%
速動比率=92.49%
7.其他應敘明事項:無

8437)大地-KY-重大訊息2020-09-22 主旨：公告本公司召開線上法說會

標題：(8437)大地-KY-重大訊息2020-09-22

主旨：公告本公司召開線上法說會

股票代號：8437

公司名稱：大地-KY

發言時間：2020-09-22 16:39:44

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：109/09/23
1.召開法人說明會之日期：109/09/23
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：櫃買中心官網線上直播(https://www.tpex.org.tw)
4.法人說明會擇要訊息：公司營運概況說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

5871)中租-KY-重大訊息2020-09-22 主旨：代子公司中租迪和(股)公司公告取得金融機構債權

標題：(5871)中租-KY-重大訊息2020-09-22

主旨：代子公司中租迪和(股)公司公告取得金融機構債權

股票代號：5871

公司名稱：中租-KY

發言時間：2020-09-22 16:37:00

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
取得債權資產
2.事實發生日:109/9/22~109/9/22
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
新台幣300,000仟元整
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
國泰世華銀行/無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依照債權轉讓合約約定
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會核定，相關條件依債權讓與合約及一般市場慣例為之
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
不適用
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
業務投資以獲取生息資產，增加公司收入
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
無

8068)全達-重大訊息2020-09-22 主旨：公告本公司薪酬委員會委員因董事全面改選任期屆滿

標題：(8068)全達-重大訊息2020-09-22

主旨：公告本公司薪酬委員會委員因董事全面改選任期屆滿

股票代號：8068

公司名稱：全達

發言時間：2020-09-22 16:36:14

說明：
1.發生變動日期:109/09/22
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
陳稻松先生，本公司獨立董事。
廖文華先生，本公司獨立董事。
吳永成先生，前研華科技協理。
4.新任者姓名及簡歷:待董事會重新選任。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:董事全面改選任期屆滿
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/08/08~110/6/28
8.新任生效日期:待董事會重新選任。
9.其他應敘明事項:無

8068)全達-重大訊息2020-09-22 主旨：公告本公司設立審計委員會

標題：(8068)全達-重大訊息2020-09-22

主旨：公告本公司設立審計委員會

股票代號：8068

公司名稱：全達

發言時間：2020-09-22 16:35:47

說明：
1.發生變動日期:109/09/22
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:無
4.新任者姓名及簡歷:
陳稻松-得魚會計師事務所會計師
蔡承運-大宇資訊股份有限公司獨立董事
張智為-創新新零售股份有限公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:新任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:無
8.新任生效日期:109/09/22
9.其他應敘明事項:無

8068)全達-重大訊息2020-09-22 主旨：公告本公司109年第1次臨時股東會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

標題：(8068)全達-重大訊息2020-09-22

主旨：公告本公司109年第1次臨時股東會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

股票代號：8068

公司名稱：全達

發言時間：2020-09-22 16:35:10

說明：
1.股東會決議日:109/09/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事-全德投資(股)公司。
董事-佳豐投資控股有限公司。
董事-塞席爾商新利控股有限公司。
董事-全德投資(股)公司代表人－張育達。
董事-佳豐投資控股有限公司代表人－皇甫青。
董事-塞席爾商新利控股有限公司代表人－?俊榮。
董事-塞席爾商新利控股有限公司代表人－吳志成。
獨立董事-陳稻松。
獨立董事-蔡承運。
獨立董事-張智為。
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權數：62,664,319權
贊成權數：57,062,134權
反對權數：3,214權
無效權數：0權
棄權與未投票權數：5,598,971權
本議案贊成權數占表決權數91.06%，已達法定標準，本案照原案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

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