黃金股神

2020年10月13日星期二

6587)鑫聖-重大訊息2020-10-12 主旨：公告本公司新任稽核主管

標題：(6587)鑫聖-重大訊息2020-10-12

主旨：公告本公司新任稽核主管

股票代號：6587

公司名稱：鑫聖

發言時間：2020-10-12 16:28:51

說明：
1.事實發生日:109/10/12
2.發生緣由:本公司新任稽核主管
舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
新任者姓名、級職及簡歷:洪慧鈴稽核主管
異動原因:新任
生效日期:109/10/12
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:今日董事會通過稽核主管任命案

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(6657)華安-重大訊息2020-10-12 主旨：因應會計師事務所內部調整變更簽證會計師

標題：(6657)華安-重大訊息2020-10-12

主旨：因應會計師事務所內部調整變更簽證會計師

股票代號：6657

公司名稱：華安

發言時間：2020-10-12 16:27:25

說明：
1.董事會通過日期(事實發生日):109/10/12
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
江明南
4.舊任簽證會計師姓名2:
施景彬
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
葉淑娟
7.新任簽證會計師姓名2:
黃惠敏
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部調整變更簽證會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:109/10/12
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
將於近期召開之審計委員會及董事會通過新任會計師委任案

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2020年9月29日星期二

2401)凌陽-重大訊息2020-09-29 主旨：代子公司凌陽創業投資(股)公司公告預計參與喬鼎資訊(股)公司私募案

標題：(2401)凌陽-重大訊息2020-09-29

主旨：代子公司凌陽創業投資(股)公司公告預計參與喬鼎資訊(股)公司私募案

股票代號：2401

公司名稱：凌陽

發言時間：2020-09-28 18:39:18

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
喬鼎資訊(股)公司私募有價證券
2.事實發生日:109/09/28
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：預計962,000股
每單位價格：預計每股10.4元
交易總金額：預計新台幣10,004,800元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：喬鼎資訊股份有限公司
與公司之關係：不適用
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
一次付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：依喬鼎私募價格
決策單位：董事決議
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:10.07
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:否
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：預計962,000股;
金額：預計新台幣10,004,800元;持股比例：1.09%
及權利受限情形：無
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產：0.09%
歸屬於母公司業主之權益之比例：0.13%
營運資金數額：新台幣4,286,669仟元
15.經理人及經紀費用:
無
16.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
17.本次交易表示異議董事之意見:
無
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.其他敘明事項:
無

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4198)欣大健康-重大訊息2020-09-29 主旨：公告本公司董事會決議召開109年第2次股東臨時會相關事宜

標題：(4198)欣大健康-重大訊息2020-09-29

主旨：公告本公司董事會決議召開109年第2次股東臨時會相關事宜

股票代號：4198

公司名稱：欣大健康

發言時間：2020-09-28 18:29:51

說明：
1.董事會決議日期:109/09/28
2.股東臨時會召開日期:109/11/19
3.股東臨時會召開地點:台北市松山區復興北路369號7樓(光鹽會議中心)
4.召集事由一、報告事項:無。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:擬提請解除獨立董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:獨立董事補選一席案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/10/21
11.停止過戶截止日期:109/11/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(一)受理股東提名：
依公司法相關規定，擬訂受理期間於民國109年09月30日起至民國109年10月12日止，
受理股東就本次股東臨時會之提名，凡有意提名之股東應於民國109年10月12日下午
5時00分前親自駕臨或郵寄送達受理處所，郵寄者以郵戳日期為憑暨請加註「109年
第2次股東臨時會提名」函件並以掛號函寄本公司受理處所，以利董事會審查及回
覆審查結果。
受理處所：本公司(地址：台北市內湖區新湖一路85號7樓)，
聯絡電話：02-8792-2671。
有關提名未盡事宜，爰依公司法等相關法令辦理。
(二)本次股東臨時會之股東得以電子方式行使表決權：
1.行使期間：自109年11月04日至109年11月16日止。
2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址如下：http://www.stockvote.com.tw
(三)其他敘明事項:
本公司依公司法第192條之1規定，受理股東臨時會之提名，其應備相關事宜如下：
1.資格：依法令規定持股1%以上股東於公告受理期間得以書面向本公司提出候選人名
單。除有下列情事之一者外，應將其列入董事候選人名單：
(1)提名股東於公告受理期間外提出。
(2)提名股東於公司依第165條第2項或第3項停止股票過戶時，持股未達1%。
(3)提名人數超過董事應選名額。
(4)提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。
2.本公司受理處所：台北市11494內湖區新湖一路85號7樓(本公司股務單位)、聯絡
電話：02-8792-2671。
3.依法規定自109年10月21日(星期三)至109年11月19日(星期四)止，本公司股票停止
過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務必請於109年10月20日(星期二)
下午5時00分前親自駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構：中國信託
商業銀行代理部、地址：台北市100中正區重慶南路1段83號5樓、聯絡電話：
02-2311-1838，辦理過戶登記手續。
4.開會通知書及委託書將於股東臨時會召開日前15日寄發各股東，另依據證券交易法
第26條之2規定對於持有未滿1,000股股東之開會通知書得由本公司以公告方式為之
(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw)，屆時通知書、委託書，如有未收到者
請逕向本公司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部洽詢補發(聯絡電話：
02-6636-5566)，另依公司法規定其股東臨時會議事錄得以公告為之，不另行寄發。
5.本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會召開前23日依
規定將相關資料送達本公司處所(台北市11494內湖區新湖一路85號7樓/股務單位)，
並副知證基會。
6.本次股東臨時會有選舉事項，依委託書使用規則第13條之1規定指定委託書統計驗證
機構為本公司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部。

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6645)金萬林-重大訊息2020-09-29 主旨：媒體有關本公司報導說明股票代號：6645

標題：(6645)金萬林-重大訊息2020-09-29

主旨：媒體有關本公司報導說明

股票代號：6645

公司名稱：金萬林

發言時間：2020-09-28 18:25:29

說明：
1.傳播媒體名稱:工商時報中時新聞網
2.報導日期:109/09/26
3.報導內容:
「國內基因檢測大廠金萬林（6645）宣佈與馬來西亞麻六甲MNC公司簽約合作，
將於東南亞各國設立邊境防疫核酸（PCR）檢測站，近期分階段陸續於各機場建
置核酸檢測系統軟硬體設備、檢測試劑及派員進行檢驗與出具報告等，年度開放
式合約2000萬人次。.......以整廠輸出委託經營模式，由金萬林陸續於MNC指定
的東南亞機場建置邊境防疫檢測站，針對入境該國旅客進行收費之核酸檢測，預
計10月份先於馬爾地夫之馬列機場設置第一個機場檢測系統，依規劃接續於第4季
前，啟動馬來西亞防疫檢測站。......」
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
新聞中提到年度開放式合約2000萬人次及預計10月份設置機場檢測站等檢測業務
時程，由於本公司並未對外公告合約的檢測數量及國外機場設置完成檢測站進行　
檢測業務時程等資訊，且開口契約係依實際檢測出具報告之數量為主，故實際財
務及營收資訊，請依公開資訊觀測站公告資料為準，特此澄清。
6.因應措施:於公開資訊觀測站中澄清。
7.其他應敘明事項:
本公司係屬生技產業具投資風險，有關財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資
料為準，投資人請審慎判斷謹慎投資。

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1456)怡華-重大訊息2020-09-29 主旨：公告本公司台南市新化區新化段太子廟小段土地新建工程承攬契約案。

標題：(1456)怡華-重大訊息2020-09-29

主旨：公告本公司台南市新化區新化段太子廟小段土地新建工程承攬契約案。

股票代號：1456

公司名稱：怡華

發言時間：2020-09-28 18:23:38

說明：
1.契約種類:自地委建
2.事實發生日:109/9/28~109/9/28
3.契約相對人及其與公司之關係:
新億營造有限公司，該公司負責人與本公司負責人為親屬關係。
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
本公司台南市新化區唪口段1371地號等2筆、同區新化段太子廟小段
1938地號等11筆，共13筆土地(如經合併、分割以地政機關登記內容為準)
簽訂廠房建築及廠區整體開發工事工程承攬契約，
工程總金額：新台幣737,665,801 元（含稅）。
契約總類：自地委建契約，契約起迄日期為：依建造執照登載為準。
限制條款及其他重要約定事項：無。
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
中華不動產估價師聯合事務所，估價總金額：新台幣801,688,841元。
6.不動產估價師姓名:
不動產估價師：謝典璟，不動產估價師開業證照字號：(99)北市估字第000149號。
7.不動產估價師開業證書字號:
不動產估價報告書案號：200910716。
8.取得之具體目的:
興建工業廠房出售賺取開發效益及利潤。
9.本次交易表示異議之董事意見:
無
10.本次交易為關係人交易:是
11.董事會通過日期:
民國109年9月28日
12.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國109年9月28日
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.其他敘明事項:
無

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2317)鴻海-重大訊息2020-09-29 主旨：代子公司鴻揚創業投資股份有限公司公告取得京鼎精密科技股份有限公司股權

標題：(2317)鴻海-重大訊息2020-09-29

主旨：代子公司鴻揚創業投資股份有限公司公告取得京鼎精密科技股份有限公司股權

股票代號：2317

公司名稱：鴻海

發言時間：2020-09-28 18:18:38

說明：
1.證券名稱:
京鼎精密科技股份有限公司普通股
2.交易日期:109/8/24~109/9/28
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量:1,755,000股
每單位價格:平均每股新台幣183.81元
交易總金額:新台幣322,581,143元
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
5.與交易標的公司之關係:
無
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量: 6,953,272股
累積持有金額：新台幣528,110,325元
持股比例：8.41%
權利受限情形：無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例：0.49%
占業主權益比例：1.26%
營運資金數額：新台幣-104,738,702仟元
8.取得或處分之具體目的:
長期投資
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無

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1456)怡華-重大訊息2020-09-29 主旨：公告本公司會計主管異動

標題：(1456)怡華-重大訊息2020-09-29

主旨：公告本公司會計主管異動

股票代號：1456

公司名稱：怡華

發言時間：2020-09-28 18:16:02

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:109/09/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王瑞錦會計經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:林麗娟會計經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:109/09/28
8.其他應敘明事項:無。

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3105)穩懋-重大訊息2020-09-29 主旨：代重要子公司Chainwin Biotech and Agrotech (Cayman Islands) Co., Ltd. 公告增加對大陸地區投資事業投資

標題：(3105)穩懋-重大訊息2020-09-29

主旨：代重要子公司Chainwin Biotech and Agrotech (Cayman Islands) Co., Ltd. 公告增加對大陸地區投資事業投資

股票代號：3105

公司名稱：穩懋

發言時間：2020-09-28 18:15:45

說明：
1.事實發生日:自民國109/8/4至民國109/9/28
2.本次新增（減少）投資方式:
重要子公司Chainwin Biotech and Agrotech (Cayman Islands)
Co., Ltd.增加對大陸地區投資事業投資
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量與單位價格：不適用
交易總金額：美金14,344千元
4.大陸被投資公司之公司名稱:
江蘇中穩農業發展有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
美金55,510千元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
美金29,274千元，Chainwin Biotech and Agrotech (Cayman Islands)
Co., Ltd.認購49%，美金14,344千元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
農牧養殖技術研發及買賣
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
人民幣224,554千元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
損失人民幣89,547千元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
美金30,904,994元
12.交易相對人及其與公司之關係:
交易相對人：江蘇中穩農業發展有限公司
與本公司之關係：關係人；子公司參與49%轉投資公司現金增資
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
本次為參與現金增資，故不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
交付或付款條件：電匯
契約限制條款及其他重要約定事項：無
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
子公司董事會決議
18.經紀人:
無
19.取得或處分之具體目的:
長期投資
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:
民國109年8月4日、109年9月28日
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金209,925,146元
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
146.68%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
15.19%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
20.33%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美金163,871,731元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
114.50%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
11.86%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
15.87%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
106年：投資損失新台幣39,382千元
107年：投資損失新台幣204,201千元
108年：投資損失新台幣238,951千元
33.最近三年度獲利匯回金額:
無
34.本次交易會計師出具非合理性意見:否
35.會計師事務所名稱:
榮鑫會計師事務所
36.會計師姓名:
徐仲榮
37.會計師開業證書字號:
台財證登(六)字第3333號
38.其他敘明事項:
無