(1614)三洋電-重大訊息2019-03-18 代本公司重要子公司三洋全能股份有限公司公告董事會 決議分派一○七年度股利

標題：(1614)三洋電-重大訊息2019-03-18

主旨： 代本公司重要子公司三洋全能股份有限公司公告董事會 決議分派一○七年度股利

股票代號：1614

公司名稱：三洋電

發言時間：2019-03-18 16:07:59

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.發放股利種類及金額:股東股利之現金股利總額11,118,398元，
依公司實際發行股份總數9,500,000股核算，
每股配發1.17035768元(發至元為止角以下四捨五入)。
3.其他應敘明事項:現金股利發放日：108/03/29

(3034)聯詠-重大訊息2019-03-18 公告本公司參與機構投資人說明會

標題：(3034)聯詠-重大訊息2019-03-18

主旨： 公告本公司參與機構投資人說明會

股票代號：3034

公司名稱：聯詠

發言時間：2019-03-18 16:08:21

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/03/20
1.召開法人說明會之日期：108/03/20 ~ 108/03/21
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北遠企大飯店
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加由美國銀行美林證券所舉辦"ASIA PACIFIC TELECOM, MEDIA & TECHNOLOGY CONFERENCE "，就107年第4季營運績效等相關資訊作說明。
5.其他應敘明事項：本次會議以一對一方式進行。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(2492)華新科-重大訊息2019-03-18 華新科技代子公司華科香港控股有限公司及開曼華新科技 有限公司公告其分別辦理現金減資

標題：(2492)華新科-重大訊息2019-03-18

主旨： 華新科技代子公司華科香港控股有限公司及開曼華新科技 有限公司公告其分別辦理現金減資

股票代號：2492

公司名稱：華新科

發言時間：2019-03-18 16:09:21

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.減資緣由:因考量集團資金能充分運用,辦理減資退回母公司,以達資金最佳配置
3.減資金額:
(1)華科香港控股有限公司:USD11,400,000
(2)開曼華新科技有限公司:USD11,400,000
4.消除股份:
(1)華科香港控股有限公司:11,400,000股
(2)開曼華新科技有限公司:11,400,000股
5.減資比率:
(1)華科香港控股有限公司:5.58%
(2)開曼華新科技有限公司:8.68%
6.減資後股本:
(1)華科香港控股有限公司:USD246,387,562
(2)開曼華新科技有限公司:USD119,881,904.90
7.預定股東會日期:108/03/18
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.其他應敘明事項:
(1)華科香港控股有限公司是本公司透過百分之百持股之開曼華新科技有限公司投資之
全資子公司.
(2)兩家公司分別辦理現金減資退還股款予原股東.

(3688)華立捷-重大訊息2019-03-18 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

標題：(3688)華立捷-重大訊息2019-03-18

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：3688

公司名稱：華立捷

發言時間：2019-03-18 16:07:13

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復南路2號(本公司會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)107年度營業報告書
(2)107年度審計委員會查核報告
(3)105年私募有價證券辦理情形
(4)107年度員工酬勞及董事酬勞分配案
(二)承認事項
(1)107年度營業報告書及財務報表案
(2)107年度盈餘分派案
(3)107年度現金增資計畫變更暨健全營運計劃執行情形
(三)討論暨選舉事項
(1)修訂「公司章程」部分條文案
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3)修訂「背書保證作業程序」部分條文案
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(5)發行108年限制員工權利新股案
(6)補選一席董事
(7)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/07
6.停止過戶截止日期:108/06/05
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
(一)依據公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
以書面或電子方式向公司提出股東常會之議案。
(二)董事提名方式：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面方式向
公司提出董事之候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額，並檢附被提名人
姓名、學歷、經歷。
(三)公司應公告受理規定擬議如下：
(1)受理時間：108年04月01日至108年04月10日
(2)受理處所：新竹縣湖口鄉光復南路2號(本公司財務部)

(6667)信紘科-重大訊息2019-03-18 本公司董事會決議股利分派

標題：(6667)信紘科-重大訊息2019-03-18

主旨： 本公司董事會決議股利分派

股票代號：6667

公司名稱：信紘科

發言時間：2019-03-18 16:07:23

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/18
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.80000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：97,344,458
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(6020)大展證-重大訊息2019-03-18 公告本公司設置公司治理主管

標題：(6020)大展證-重大訊息2019-03-18

主旨： 公告本公司設置公司治理主管

股票代號：6020

公司名稱：大展證

發言時間：2019-03-18 16:02:17

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:108/03/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:曾煥祥/經理/會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/03/18
8.新任者聯絡電話:25551234
9.其他應敘明事項:無

(3688)華立捷-重大訊息2019-03-18 公告本公司董事會重要報告及決議事項

標題：(3688)華立捷-重大訊息2019-03-18

主旨： 公告本公司董事會重要報告及決議事項

股票代號：3688

公司名稱：華立捷

發言時間：2019-03-18 16:06:38

說明：
1.事實發生日:108/03/18
2.公司名稱:華立捷科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司董事會重要報告及決議事項：
(一)報告105年度私募資金實際運用情形
(二)報告107年現金增資案之計劃暨資金實際執行情形
(三)報告106年員工認股權實際執行情形
(四)報告通泰執行法院解散作業進度案
(五)報告107年度董事、監察人及經理人薪資報酬情形
(六)通過107年度營業報告書及財務報表案
(七)通過107年度盈餘分派表案
(八)通過107年度員工酬勞及董事酬勞分配案
(九)通過107年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書
(十)通過修訂本公司「公司章程」部分條文
(十一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文
(十二)通過發行108年限制員工權利新股案
(十三)通過修訂本公司相關內控作業辦法
(十四)通過補選本公司一席董事案
(十五)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
(十六)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文
(十七)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文
(十八)通過108年股東常會及受理持股1%以上股東提案之相關事宜
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

(6020)大展證-重大訊息2019-03-18 公告本公司總經理異動

標題：(6020)大展證-重大訊息2019-03-18

主旨： 公告本公司總經理異動

股票代號：6020

公司名稱：大展證

發言時間：2019-03-18 16:01:59

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/03/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名及簡歷:張國忠，大展證券股份有限公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:王登立，大眾證券股份有限公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
6.異動原因:原總經理於108/03/18辭任總經理職務，同日董事會通過新聘總經理。
7.新任生效日期:108/03/18
8.其他應敘明事項:無。

(4930)燦星網通-重大訊息2019-03-16 代子公司廈門燦坤實業股份有限公司 公告股利分派相關事宜

標題：(4930)燦星網通-重大訊息2019-03-16

主旨： 代子公司廈門燦坤實業股份有限公司 公告股利分派相關事宜

股票代號：4930

公司名稱：燦星網通

發言時間：2019-03-16 12:52:20

說明：
1.董事會決議日期:108/03/16
2.發放股利種類及金額:
現金股利，發放總金額為人民幣7,415,667.20元
3.其他應敘明事項:無

(4930)燦星網通-重大訊息2019-03-16 代子公司漳州燦坤實業有限公司 公告股利分派相關事宜

標題：(4930)燦星網通-重大訊息2019-03-16

主旨： 代子公司漳州燦坤實業有限公司 公告股利分派相關事宜

股票代號：4930

公司名稱：燦星網通

發言時間：2019-03-16 12:52:46

說明：
1.董事會決議日期:108/03/16
2.發放股利種類及金額:
現金股利，發放總金額為人民幣33,924,478.49元
3.其他應敘明事項:無

(5260)見智-重大訊息2019-03-16 本公司董事會決議通過敦請陳貽堂先生擔任本公司執行副總經理

標題：(5260)見智-重大訊息2019-03-16

主旨： 本公司董事會決議通過敦請陳貽堂先生擔任本公司執行副總經理

股票代號：5260

公司名稱：見智

發言時間：2019-03-16 00:06:03

說明：
1.事實發生日:108/03/14
2.發生緣由:
1.民國108年3月14日第五屆第二次董事會無異議通過敦請陳貽堂先生擔任執行副總經理
2.由於本公司在產品發展與市場開發上必須加速進行；為強化組織功能以因應市場
快速成長及業務變動需求，建議敦請　陳貽堂先生擔任本公司執行副總經理。
3.因應措施:民國108年3月14日第五屆第二次董事會無異議通過敦請陳貽堂先生擔任
執行副總經理
4.其他應敘明事項:無