(4162)智擎-重大訊息2019-03-20 主旨： 公告本公司董事會重大決議事項

標題：(4162)智擎-重大訊息2019-03-20

主旨： 公告本公司董事會重大決議事項

股票代號：4162

公司名稱：智擎

發言時間：2019-03-19 20:14:59

說明：
1.事實發生日:108/03/19
2.公司名稱:智擎生技製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重大決議事項如下:
(1)內部稽核業務報告
(2) 107年「企業社會責任報告書」報告
(3)107年度薪酬委員會、審計委員會運作效益自評結果報告
(4) 107年度董事會運作效益自評結果報告
(5)通過108年度營運目標及預算案
(6)通過107年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」
(7)通過訂定員工執行認股權憑證換發普通股之增資基準日
(8)通過107年度董事酬勞及員工酬勞提撥比例案
(9)通過107年度績效獎金案
(10)通過108年度薪酬調整案
(11)通過107年度營業報告書及財務報表
(12)通過107年度盈餘分配案
(13)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
(14)通過訂定「資金貸與他人作業程序」案
(15)通過改選董事案
(16)通過召開108年股東常會日期暨受理持股1%以上股東提案、提
名之時間、處所及相關事宜案
(17)通過本公司第三次買回庫藏股註銷案
(18)通過修訂「薪資政策、制度、標準與結構」案
(19)通過修訂本公司「內部控制制度」案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(4162)智擎-重大訊息2019-03-20 主旨： 本公司董事會決議註銷庫藏股並訂定減資基準日事宜

標題：(4162)智擎-重大訊息2019-03-20

主旨： 本公司董事會決議註銷庫藏股並訂定減資基準日事宜

股票代號：4162

公司名稱：智擎

發言時間：2019-03-19 20:15:59

說明：
1.董事會決議日期:108/03/19
2.減資緣由:本公司依據證交法第28條之2相關規定，為維護公司信用及
股東權益所必要 而買回，並辦理註銷股份。
3.減資金額:新台幣8,050,000元
4.消除股份:805,000股
5.減資比率:0.55%
6.減資後實收資本額:新台幣1,464,978,400元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率（減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發
行普通股）:不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.其他應敘明事項:訂定庫藏股註銷減資基準日：108年03月29日

(4162)智擎-重大訊息2019-03-20 主旨： 公告召開本公司108年股東常會事宜

標題：(4162)智擎-重大訊息2019-03-20

主旨： 公告召開本公司108年股東常會事宜

股票代號：4162

公司名稱：智擎

發言時間：2019-03-19 20:16:38

說明：
1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:台北市松江路350號11樓第二會議室(台北市進出
口商業同業公會)
4.召集事由一、報告事項:
A. 一Ο七年度營業狀況及一Ο八年營業計劃報告。
B. 審計委員會審查一Ο七年度決算表冊報告。
C. 一Ο七年度員工酬勞及董事酬勞報告。
D. 庫藏股執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
A. 一Ο七年度營業報告書及財務報表案。
B. 一Ο七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
A. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。
B. 訂定「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,本公司自108年3月22日起至
108年4月1日下午5點止，受理持股百分之一以上股東提案暨董事(含獨立董
事)候選人提名，受理處所:智擎生技製藥股份有限公司(地址:台北市民生
東路三段10號11樓)，電話:02-25158228分機101

(2891)中信金-重大訊息2019-03-20 主旨： 代中國信託商業銀行日本子行The Tokyo Star Bank, Limited公告授信資產之轉讓

標題：(2891)中信金-重大訊息2019-03-20

主旨： 代中國信託商業銀行日本子行The Tokyo Star Bank, Limited公告授信資產之轉讓

股票代號：2891

公司名稱：中信金

發言時間：2019-03-19 20:07:12

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
金融機構債權(放款)
2.事實發生日:107/12/19~108/3/19
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
1.JPY450,000,000 2.JPY1,500,000,000(不超過JPY1,500,000,000 )
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
ORIX Bank Corporation；非利害關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
NTD 0
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件（含付款時間及金額）：依合約規定辦理
其他重要約定事項：依合約規定辦理
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依內部最終審核單位核定，相關條件依相關合約及一般市場慣例為之
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
不適用
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
活絡債權資產組合
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
JPY/TWD= 0.2769 of 2019/03/19

(6599)普達系統-重大訊息2019-03-20 主旨： 公告本公司內部稽核主管異動

標題：(6599)普達系統-重大訊息2019-03-20

主旨： 公告本公司內部稽核主管異動

股票代號：6599

公司名稱：普達系統

發言時間：2019-03-19 20:10:38

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:108/03/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:內部稽核主管:陳筱婷/本公司稽核室副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:內部稽核主管:李家誠/本公司稽核室專員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:108/04/01
8.新任者聯絡電話:02-77214688
9.其他應敘明事項:無

(6493)雷虎生技-重大訊息2019-03-20 主旨： 公告本公司董事會重大決議事項

標題：(6493)雷虎生技-重大訊息2019-03-20

主旨： 公告本公司董事會重大決議事項

股票代號：6493

公司名稱：雷虎生技

發言時間：2019-03-19 19:48:19

說明：
1.事實發生日:108/03/19
2.公司名稱:雷虎生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告本公司2019年第二次董事會重大決議事項
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
一、通過2018年度員工酬勞及董監酬勞提撥分派案。
二、通過2018年度營業報告書及財務報表案。
2018年度財務報表(單位：新台幣仟元)
營業收入 272,298
營業毛利 110,057
營業利益 32,544
稅前淨利 42,272
本期淨利 43,854
基本每股盈餘(單位：元) 1.82
三、通過2018年度盈餘分配現金股利每股1.5元案。
四、通過修訂「取得或處分資產管理規定」部分條文案。
五、通過增列2019年股東常會討論案。
六、通過2018年度內部控制制度聲明書案。

(6599)普達系統-重大訊息2019-03-20 主旨： 公告本公司董事會通過決議股利分派

標題：(6599)普達系統-重大訊息2019-03-20

主旨：  公告本公司董事會通過決議股利分派

股票代號：6599

公司名稱：普達系統

發言時間：2019-03-19 20:03:20

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/19
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：21,000,000
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(8218)輝城電子-重大訊息2019-03-19 主旨： 為維護本公司聲譽並保障股東權益， 澄清有不明人士假冒公司名義兜售股票之事項說明

標題：(8218)輝城電子-重大訊息2019-03-19

主旨： 為維護本公司聲譽並保障股東權益， 澄清有不明人士假冒公司名義兜售股票之事項說明

股票代號：8218

公司名稱：輝城電子

發言時間：2019-03-19 09:21:13

說明：
1.事實發生日:108/03/19
2.發生緣由:
邇來發現有不明人士假冒本公司「輝城電子」名義發佈不實消息藉此兜
售本公司的股票，特此澄清。
本公司特此聲明：
輝城電子目前並未有任何上櫃或上市申請IPO計畫，也未曾委託任何機構
或坊間財顧或投顧公司兜售本公司股票。若有上述不實報導或宣傳均與
本公司無關，特此說明。
本公司相關之銷售業務資訊或相關增資財務規劃及IPO進度規劃概以公開
資訊觀測站上公告為主。
為防止不明有心人士或集團假藉輝城電子名義進行不實之IPO計畫宣傳或
財務資料，建請投資人務必謹慎小心，辨明假藉輝城電子名義或來路不
明之投資邀約，其辦理買賣過戶完成後立即換票，其居心叵測，請勿輕
率投資或匯出資金，以免自身權益受損。
3.因應措施:發佈重大訊息，澄清說明。
4.其他應敘明事項:無。

(8279)生展生技-重大訊息2019-03-19 主旨： 更正主旨年度-公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(8279)生展生技-重大訊息2019-03-19

主旨： 更正主旨年度-公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：8279

公司名稱：生展生技

發言時間：2019-03-19 09:10:23

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:台南市新營區開元路154號
4.召集事由一、報告事項:
(A)一○七年度營業報告。
(B)審計委員會審查一○七年度審查報告。
(C)一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(A)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(B)一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(A)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(B)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(C)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(D)修訂「公司章程」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無此情事。
14.其他應敘明事項:
依公司法第一百七十二條之一及之規定，受理股東提案權：
(1)本公司擬訂於108年04月08日起至108年04月18日17時30分止受理持股百分之一以上
股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案手
續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(請於信封封面上加註「股東
會提案函件」字樣，以掛號函件寄送，並於04月18日前寄達)
(2)受理提案處所：本公司營業所在地南科分公司(地址:台南市新市區大順九路
九號，聯絡人：王姿惠經理，電話06-5058168分機8370)
(地址:台南市新市區大順九路九號，聯絡人：王姿惠經理，電話06-5058168分機8370)
(3)提案規定：股東提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入
議案，其相關規定依公司法第一百七十二條之一辦理。
(4)提案之股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(5)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下:
一、行使期間：自民國108年5月11日至108年6月9日止。
二、電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://www.stockvote.com.tw

(3688)華立捷-重大訊息2019-03-19 主旨： 公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股

標題：(3688)華立捷-重大訊息2019-03-19

主旨： 公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股

股票代號：3688

公司名稱：華立捷

發言時間：2019-03-19 09:08:40

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.預計發行價格:有償發行
3.預計發行總額(股):2,500,000
4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式:
(一)既得條件:本次限制員工權利新股依下列既得條件進行發放：
(1)員工自獲配限制員工權利新股之日起，於下列各既得期限屆滿仍在職，且期間
未曾有違反勞動契約或員工管理規章及工作規則等情事，可分別達成既得條件
之股份比例如下：
A獲配後任職屆滿2年：獲配股數之30%。
B獲配後任職屆滿3年：獲配股數之30%。
C獲配後任職屆滿4年：獲配股數之40%。
(2)績效目標
A中高階職(課級(含)或七職等(含)以上
公司營運目標以營收(Revenue)、營業淨利及每股盈餘(EPS)，達成其一目標
條件(四條件)即視為達成該項指標。達成指標與水準之判定以公司既得期間
屆滿之最近一年度經會計師查核簽證之合併財務報表為基礎。前述公司營運
目標係較前一年度增加之設定值如下:
營收 營業淨利/每股盈餘(擇一) 獲配股數可取得比率
成長率 EPS(元)
40% 30% 40% 0.5 100%
30% 20% 30% 0.4 80%
20% 10% 20% 0.3 50%
B一般職(課級以下或六職等以下)
(A)研發人員：前一年度設定之研發專案達成率(占既定目標進度)及考核成績
專案達成率 平均考核成績 獲配股數可取得比率
100% 86分(含)以上 100%
90% 88分(含)以上 80%
80% 90分(含)以上 50%
(B)非研發人員：前一年度考核成績
平均考核成績 獲配股數可取得比率
A級 100%
88分(含)以上 80%
86分(含)以上 50%
(二)員工未達即得條件離職、退休、解雇、資遣、留職停薪、受職業災害致殘疾、死亡
或一般死亡及發生繼承時依下列方式處理：
買員工獲配限制員工權利新股後，如有未達既得條件者，其股份由本公司以發行價
格回並辦理註銷。
(1)員工有自請離職、辦理退休、解雇或資遣者，於自請離職、辦理退休、解雇或
資遣生效日尚未既得之股份，視為未達成既得條件，由本公司以發行價格買回
並予以註銷。
(2)經本公司核准辦理留職停薪之員工，其尚未既得之限制員工權利新股，須依實
數既際留職停薪天數順延計算本條所訂之留任年資。
(3)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，其尚未既得之股份得於離職時全
得。
(4)因受職業災害致死亡或一般死亡者，尚未既得之股份，於死亡當日視為全數既
得，由其繼承人於完成法定之必要程序並提供相關證明文件，得以申請領受其
應繼承之股份或經處分之權益。
5.員工之資格條件:
1.適用對象以限制員工權利新股給與日當日已到職之本公司全職並符合一定績效表現
之員工為限。
2.實際得獲配股數，將參酌年資、職級、工作績效、或其他管理上需參考之條件因素
(如未來貢獻潛力、營運需求及業務發展策略等)，由董事長核定後提報董事會同意
。惟具經理人身分之員工或具員工身份之董事者，應於發行前先提報薪資報酬委員
會及董事會同意。
3.另依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第 56 條之 1 第 1 項規定發行之員
工認股權憑證給予單一員工得認購股數，加計該員工累計取得限制員工權利新股之
合計數，不得超過本公司已發行股份總數之千分之三，且加計依「發行人募集與發
行有價證券處理準則」第 56條第 1 項發行之員工認股權憑證累計給予單一員工得
認購股數，不得超過本公司已發行股份總數之百分之一。
6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
為吸引及留任公司所需之專業人才，並激勵員工長期服務、向心力及歸屬感，以期共同
創造更高之公司及股東利益
7.可能費用化之金額:
可能費用化之金額：以108年3月18日董事會決議前一日三十個營業日加權平均價每股
97.36元(1/22-3/15均值)為基礎，擬制估算可能費用化之總金額約為新台幣181,350仟
金額元(尚未計入估算離職率及既得條件)，以所定既得期間估算，發行後每年分攤之費
用化如下表所示：
年度 108 109 110 111 112
金額(千元) 31,736 63,647 49,871 27,203 9,067
8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:
每年認列費用金額依目前已發行股數計算，預估每股盈餘稀釋影響2.03元，依發行後每
年分攤如下表所示，惟實際影響情形以所定既得期間、既得條件達成時之實際情形為準
。本公司未來幾年度之營運預計將持續呈成長趨勢，故整體評估，尚不致對股東權益造
成重大影響。
年度 108 109 110 111 112
金額(元) 0.35 0.71 0.56 0.3 0.10
9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(一)限制員工權利新股發行後，應立即交付信託，其信託契約由本公司代表員工與本公
司指定之股票信託機構簽訂之。
既得條件達成前，不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。
(二)員工獲配新股後未達成既得條件前，不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓
、贈與、請求公司買回，或作其他方式之處分。
(三)員工未達既得條件前，於本公司股東會之出席、提案、發言、表決權及其他有關股
東權益事項等皆依信託保管契約執行之。
(四)員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，除受前述之限制外，於未達成既得條件前
，其他權利義務，包括但不限於參與配股、配息、資本公積受配、現金增資認股權
等各項法定事由所產生之股份變動或所得之權益，與本公司已發行之普通股相同。
前述「獲配權益」，除現金股利不受既得條件限制，信託機構於股利取得後五個營
業日內返還員工約定帳戶外，其餘於既得條件達成前需一併交付信託。
10.其他重要約定事項（含股票信託保管等）:
(一)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並報經主管
機關核准後生效，發行前如有修正亦同。若於送件審核過程，因主管機關審核之要
求 而須做修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。
(二)本公司發行之限制員工權利新股，應由本公司與獲配員工簽訂、修訂有關合約。
(三)獲配限制員工權利新股之員工，應遵守本辦法及相關保密規定，除法令或主管機關
要求外，不得洩漏獲配股份之數量及所有相關內容。員工若有違反之情事且經本公
司認為情節重大者，針對未達既得期間之限制員工權利新股部分，本公司有權向該
員工無償收回其股份並辦理註銷。
11.其他應敘明事項:本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。

(4707)磐亞-重大訊息2019-03-19 主旨： （更正)公告本公司董事會決議召開108年股東常會

(4707)磐亞-重大訊息2019-03-19

主旨： （更正)公告本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：4707

公司名稱：磐亞

發言時間：2019-03-19 08:58:03

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:台北市忠孝東路三段一號（國立台北科技大學科研大樓B424教室）
4.召集事由一、報告事項:
（1）報告107年度營業狀況。
（2）審計委員會審查報告。
（3）107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
（1）承認本公司107年度營業報告書及財務報表。
（2）承認本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
（1）討論修訂「取得或處分資產處理程序」。
（2）討論修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。
（3）討論修訂「股東會議事規則」。
（4）討論盈餘轉增資發行新股案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
（1）依公司法第172條之1規定，訂於108年3月29日至108年4月8日止，為持有已發行股
. 份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案受理期間
. ，受理提案處所：台北市中正區新生南路一段50號11樓（本公司管理部）。
（2）依主管機關規定，本公司股東會應提供股東以電子方式行使表決權，故擬訂108年5
. 月4日起至108年6月2日止為股東電子投票期間。