(1817)凱撒衛浴-重大訊息2019-03-21 主旨： 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜

標題：(1817)凱撒衛浴-重大訊息2019-03-21

主旨： 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜

股票代號：1817

公司名稱：凱撒衛浴

發言時間：2019-03-21 14:44:40

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:新北市三重區興德路111號(代表號)R樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告
(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告
(3)一○七年度員工酬勞及董事監察人酬勞分配情形報告
(4)董事、監察人及經理人績效評估結果及薪資報酬報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案
(2)一○七年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(3)修訂「背書保證作業程序」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得向公司提出股東常會議案。擬訂定受理股東提案之期間、方式
及處所如下：
受理期間：自民國108年4月8日起至108年4月18日止
受理方式：書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，
以掛號函件寄送。
受理處所：凱撒衛浴股份有限公司財務部
(地址：新北市三重區興德路111-8號7樓，電話：02-8512-3712)
本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
行使期間：自民國108年5月21日起至108年6月17日止
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址www.stockvote.com.tw

(1726)永記造漆-重大訊息2019-03-21 主旨： 公告本公司董事會通過107年度財務報表

標題：(1726)永記造漆-重大訊息2019-03-21

主旨： 公告本公司董事會通過107年度財務報表

股票代號：1726

公司名稱：永記造漆

發言時間：2019-03-21 14:45:09

說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:永記造漆工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過107年度個體及合併財務報表。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1) 107年度個體財務報表之損益說明
營業收入 6,384,850千元
本期淨利 746,095千元
基本每股盈餘 4.61元
(2) 107年度合併財務報表之損益說明
營業收入 8,041,875千元
淨利歸屬於母公司業主 746,095千元
基本每股盈餘 4.61元
有關107年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成公告作業，
屆時相關財務報表資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。

(2008)高興昌-重大訊息2019-03-20 主旨： 公告本公司董事會重要決議事項

標題：(2008)高興昌-重大訊息2019-03-20

主旨： 公告本公司董事會重要決議事項

股票代號：2008

公司名稱：高興昌

發言時間：2019-03-20 16:38:02

說明：
1.事實發生日:108/03/20
2.公司名稱:高興昌鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:第20屆第4次董事會重要決議事項如下:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表
(2)承認107年度虧損撥補案
(3)通過107年度內控聲明書
(4)通過修正「取得或處分資產處理程序」
(5)通過修正「資金貸與他人作業程序」
(6)通過修正「背書保證作業程序」
(7)通過修正「股務內部控制制度」
(8)通過108年6月17日召開股東常會及議程
(9)通過受理持股1%以上股東提案辦法
6.因應措施:發佈重大訊息
7.其他應敘明事項:無

(1423)利華羊毛-重大訊息2019-03-20 主旨： 公告本公司董事會決議不發放股利。

標題：(1423)利華羊毛-重大訊息2019-03-20

主旨： 公告本公司董事會決議不發放股利。

股票代號：1423

公司名稱：利華羊毛

發言時間：2019-03-20 16:38:12

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/20
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
1.本公司依規定應補足以往年度以特別盈餘公積彌補虧損之數額計
98,267,577元，本(107)年度回補之數額為92,604,337元，尚不足
5,663,240元，待嗣後有盈餘年度繼續補足之。
2.本(107)年度擬不分派股息。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(4738)尚化-重大訊息2019-03-20 主旨： 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會

標題：(4738)尚化-重大訊息2019-03-20

主旨： 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會

股票代號：4738

公司名稱：尚化

發言時間：2019-03-20 16:38:54

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:台北市中山北路三段22號
4.召集事由:
1.報告事項：
(1) 107年度營業報告。
(2) 本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
(3) 107年度審計委員會查核報告。
2.承認事項：
(1) 107年度營業報告書及財務報表案。
(2) 107年度虧損撥補案。
3.討論事項：
(1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案，提請 討論。
4.選舉事項：
(1) 補選獨立董事案。
5.討論事項：
(1)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
6.臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/27
6.停止過戶截止日期:108/06/25
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出本（108）年股東常會議案，提案以一項為限且內容不得超
過三百字（含標點符號）。
二、依公司法第192條之1及本公司章程第12條規定，本次獨立董事補選採候選人提名制
度。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出
獨立董事候選人名單，提名人數以1名為限；董事會推薦提名獨立董事候選人之人
數，亦同。
三、提名股東應敘明股東戶名、身分證字號或統一編號、通訊地址、聯絡電話並提供持
股證明正本。提名文件應敘明被提名人之姓名、學歷、經歷。獨立董事應符合「公
開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二、三、四條專業性資格、獨立性
之認定及兼職限制之規定。
四、凡欲辦理本年度股東常會「股東提案」及「獨立董事候選人提名」之股東，請自本
（108）年4月5日起至同年4月15日下午5時止，送達本公司財務部（地址：桃園市觀
音區草漯里247-1號；電話：03-4830321分機240）；採郵寄者，須以掛號郵件寄送
，其郵件必須在受理提案截止日下午5點前寄達，並請於信封封面加註「股東會提案
函件」或「獨立董事候選人提名函件」字樣。
五、本公司將彙總所有提案及提名資料，送交本公司董事會，除依公司法及證券主管機
關規定辦理公告，並將審查結果通知提案及提名股東。

(4738)尚化-重大訊息2019-03-20 主旨： 公告本公司董事會通過之重要議案

標題：(4738)尚化-重大訊息2019-03-20

主旨： 公告本公司董事會通過之重要議案

股票代號：4738

公司名稱：尚化

發言時間：2019-03-20 16:37:58

說明：
1.事實發生日:108/03/20
2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司於108/03/20召開董事會，通過重要決議如下:
一、本公司107年度財務報表暨營業報告書，提請審議案。
二、本公司107年度虧損撥補案。
三、本公司出具『內部控制制度聲明書』，提請　審議案。
四、補委任本公司薪資報酬委員會委員乙案，提請　討論案。
五、擬訂本公司108年股東常會相關事宜，提請 討論案。
六、擬訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」，提請 討論。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

奇品農產品有限公司 統編：27863198 地址：臺中市龍井區中厝路51巷6弄19號1樓

奇品農產品有限公司

統編：27863198

地址：臺中市龍井區中厝路51巷6弄19號1樓

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奇品農產品有限公司

統編：27863198

地址：臺中市龍井區中厝路51巷6弄19號1樓

大悅國際股份有限公司 統編：16769479 地址：臺北市中山區復興北路66號4樓

大悅國際股份有限公司

統編：16769479

地址：臺北市中山區復興北路66號4樓

(2912)統一超-重大訊息2019-03-20 主旨： 本公司受邀參加美銀美林證券於香格里拉台北遠東國際大飯店舉辦之法人說明會

標題：(2912)統一超-重大訊息2019-03-20

主旨： 本公司受邀參加美銀美林證券於香格里拉台北遠東國際大飯店舉辦之法人說明會

股票代號：2912

公司名稱：統一超

發言時間：2019-03-20 16:36:02

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/03/21
1.召開法人說明會之日期：108/03/21 ~ 108/03/22
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：香格里拉台北遠東國際大飯店
4.法人說明會擇要訊息：107年度營運財務狀況報告及未來營運展望說明
5.其他應敘明事項：相關訊息請參考公開資訊觀測站公司治理專區法說會簡報資料或本公司網站
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(2008)高興昌-重大訊息2019-03-20 主旨： 董事會決議召開108年股東常會之相關事宜

標題：(2008)高興昌-重大訊息2019-03-20

主旨： 董事會決議召開108年股東常會之相關事宜

股票代號：2008

公司名稱：高興昌

發言時間：2019-03-20 16:37:33

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:高雄市中華一路318號(本公司)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告
(2)審計委員會查核報告書
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司107年度營業報告書及財務報表
(2)承認107年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修正「取得或處分資產處理程序」
(2)討論修正「資金貸與他人作業程序」
(3)討論修正「背書保證作業程序」
7.召集事由四、選舉事項:不適用
8.召集事由五、其他議案:不適用
9.召集事由六、臨時動議:不適用
10.停止過戶起始日期:108/04/19
11.停止過戶截止日期:108/06/17
12.其他應敘明事項:
本公司股東常會受理提案處所為台北市大同區涼州街62號，
受理期間自108年4月10日起至108年4月19日止。