(1726)永記造漆-重大訊息2019-03-21 主旨： 公告本公司董事會通過107年度員工酬勞及董監酬勞分派

標題：(1726)永記造漆-重大訊息2019-03-21

主旨： 公告本公司董事會通過107年度員工酬勞及董監酬勞分派

股票代號：1726

公司名稱：永記造漆

發言時間：2019-03-21 14:45:48

說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:永記造漆工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號
令規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
本公司董事會決議107年度員工酬勞及董監酬勞：
(1)員工酬勞：新台幣14,168,947元
(2)董監酬勞：新台幣 2,392,160元
(3)發放方式：上述金額以現金方式發放
(4)以上決議數與本公司107年度財務報告之費用認列金額相同。

(4510)高鋒工業-重大訊息2019-03-21 主旨： 公告本公司董事會通過107年度個體財務報告及合併財務報告。

標題：(4510)高鋒工業-重大訊息2019-03-21

主旨： 公告本公司董事會通過107年度個體財務報告及合併財務報告。

股票代號：4510

公司名稱：高鋒工業

發言時間：2019-03-21 14:46:00

說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:高鋒工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
本公司民國107年度個體財務報告，如下：
營業收入: 2,616,785仟元
營業毛利: 439,872仟元
營業利益: 50,972仟元
本期淨利: 120,404仟元
基本每股盈餘: 1.11元
本公司民國107年度合併財務報告，如下：
合併營業收入: 2,731,237仟元
合併營業毛利: 448,137仟元
合併營業利益: 36,152仟元
合併淨利(歸屬母公司業主): 120,404仟元
合併基本每股盈餘: 1.11元

(1726)永記造漆-重大訊息2019-03-21 主旨： 公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

標題：(1726)永記造漆-重大訊息2019-03-21

主旨： 公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

股票代號：1726

公司名稱：永記造漆

發言時間：2019-03-21 14:46:45

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:高雄市小港區沿海三路26號
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告。
(2)一○七年度監察人審查報告。
(3)一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(4)一○七年度背書保證執行情形報告。
(5)一○七年度大陸地區投資情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)『公司章程』修正案。
(2)『取得或處分資產處理程序』修正案。
(3)『從事衍生性商品交易處理程序』修正案。
(4)『背書保證負債承諾及或有事項管理辦法』修正案。
(5)『資金貸與他人作業辦法』修正案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案日期:自108/04/22至108/05/02止。
(2)受理股東提案地址:高雄市小港區沿海三路26號(本公司財務部)，聯絡
電話：07-8713181
(3)電子投票起始日期:108/05/29
(4)電子投票撤銷及截止日期:108/06/25

(1115)和泥-重大訊息2019-03-21 主旨： 公告本公司會計主管異動

標題：(1115)和泥-重大訊息2019-03-21

主旨： 公告本公司會計主管異動

股票代號：1115

公司名稱：和泥

發言時間：2019-03-21 14:48:07

說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.發生緣由:本公司會計主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:會計主管
(2)發生變動日期:108/03/21
(3)舊任者姓名:林伯穎/會計主管
(4)新任者姓名:宋綺珠/會計主管
(5)異動情形:因應公司業務需求，進行職務調整
(6)異動原因:職務調整
(7)生效日期:108/03/21
4.其他應敘明事項:會計主管異動案於108/03/21第3屆第14次董事會決議通過

(1817)凱撒衛浴-重大訊息2019-03-21 主旨： 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜

標題：(1817)凱撒衛浴-重大訊息2019-03-21

主旨： 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜

股票代號：1817

公司名稱：凱撒衛浴

發言時間：2019-03-21 14:44:40

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:新北市三重區興德路111號(代表號)R樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告
(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告
(3)一○七年度員工酬勞及董事監察人酬勞分配情形報告
(4)董事、監察人及經理人績效評估結果及薪資報酬報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案
(2)一○七年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(3)修訂「背書保證作業程序」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得向公司提出股東常會議案。擬訂定受理股東提案之期間、方式
及處所如下：
受理期間：自民國108年4月8日起至108年4月18日止
受理方式：書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，
以掛號函件寄送。
受理處所：凱撒衛浴股份有限公司財務部
(地址：新北市三重區興德路111-8號7樓，電話：02-8512-3712)
本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
行使期間：自民國108年5月21日起至108年6月17日止
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址www.stockvote.com.tw

(1726)永記造漆-重大訊息2019-03-21 主旨： 公告本公司董事會通過107年度財務報表

標題：(1726)永記造漆-重大訊息2019-03-21

主旨： 公告本公司董事會通過107年度財務報表

股票代號：1726

公司名稱：永記造漆

發言時間：2019-03-21 14:45:09

說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:永記造漆工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過107年度個體及合併財務報表。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1) 107年度個體財務報表之損益說明
營業收入 6,384,850千元
本期淨利 746,095千元
基本每股盈餘 4.61元
(2) 107年度合併財務報表之損益說明
營業收入 8,041,875千元
淨利歸屬於母公司業主 746,095千元
基本每股盈餘 4.61元
有關107年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成公告作業，
屆時相關財務報表資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。

(2008)高興昌-重大訊息2019-03-20 主旨： 公告本公司董事會重要決議事項

標題：(2008)高興昌-重大訊息2019-03-20

主旨： 公告本公司董事會重要決議事項

股票代號：2008

公司名稱：高興昌

發言時間：2019-03-20 16:38:02

說明：
1.事實發生日:108/03/20
2.公司名稱:高興昌鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:第20屆第4次董事會重要決議事項如下:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表
(2)承認107年度虧損撥補案
(3)通過107年度內控聲明書
(4)通過修正「取得或處分資產處理程序」
(5)通過修正「資金貸與他人作業程序」
(6)通過修正「背書保證作業程序」
(7)通過修正「股務內部控制制度」
(8)通過108年6月17日召開股東常會及議程
(9)通過受理持股1%以上股東提案辦法
6.因應措施:發佈重大訊息
7.其他應敘明事項:無

(1423)利華羊毛-重大訊息2019-03-20 主旨： 公告本公司董事會決議不發放股利。

標題：(1423)利華羊毛-重大訊息2019-03-20

主旨： 公告本公司董事會決議不發放股利。

股票代號：1423

公司名稱：利華羊毛

發言時間：2019-03-20 16:38:12

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/20
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
1.本公司依規定應補足以往年度以特別盈餘公積彌補虧損之數額計
98,267,577元，本(107)年度回補之數額為92,604,337元，尚不足
5,663,240元，待嗣後有盈餘年度繼續補足之。
2.本(107)年度擬不分派股息。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(4738)尚化-重大訊息2019-03-20 主旨： 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會

標題：(4738)尚化-重大訊息2019-03-20

主旨： 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會

股票代號：4738

公司名稱：尚化

發言時間：2019-03-20 16:38:54

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:台北市中山北路三段22號
4.召集事由:
1.報告事項：
(1) 107年度營業報告。
(2) 本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
(3) 107年度審計委員會查核報告。
2.承認事項：
(1) 107年度營業報告書及財務報表案。
(2) 107年度虧損撥補案。
3.討論事項：
(1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案，提請 討論。
4.選舉事項：
(1) 補選獨立董事案。
5.討論事項：
(1)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
6.臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/27
6.停止過戶截止日期:108/06/25
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出本（108）年股東常會議案，提案以一項為限且內容不得超
過三百字（含標點符號）。
二、依公司法第192條之1及本公司章程第12條規定，本次獨立董事補選採候選人提名制
度。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出
獨立董事候選人名單，提名人數以1名為限；董事會推薦提名獨立董事候選人之人
數，亦同。
三、提名股東應敘明股東戶名、身分證字號或統一編號、通訊地址、聯絡電話並提供持
股證明正本。提名文件應敘明被提名人之姓名、學歷、經歷。獨立董事應符合「公
開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二、三、四條專業性資格、獨立性
之認定及兼職限制之規定。
四、凡欲辦理本年度股東常會「股東提案」及「獨立董事候選人提名」之股東，請自本
（108）年4月5日起至同年4月15日下午5時止，送達本公司財務部（地址：桃園市觀
音區草漯里247-1號；電話：03-4830321分機240）；採郵寄者，須以掛號郵件寄送
，其郵件必須在受理提案截止日下午5點前寄達，並請於信封封面加註「股東會提案
函件」或「獨立董事候選人提名函件」字樣。
五、本公司將彙總所有提案及提名資料，送交本公司董事會，除依公司法及證券主管機
關規定辦理公告，並將審查結果通知提案及提名股東。

(4738)尚化-重大訊息2019-03-20 主旨： 公告本公司董事會通過之重要議案

標題：(4738)尚化-重大訊息2019-03-20

主旨： 公告本公司董事會通過之重要議案

股票代號：4738

公司名稱：尚化

發言時間：2019-03-20 16:37:58

說明：
1.事實發生日:108/03/20
2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司於108/03/20召開董事會，通過重要決議如下:
一、本公司107年度財務報表暨營業報告書，提請審議案。
二、本公司107年度虧損撥補案。
三、本公司出具『內部控制制度聲明書』，提請　審議案。
四、補委任本公司薪資報酬委員會委員乙案，提請　討論案。
五、擬訂本公司108年股東常會相關事宜，提請 討論案。
六、擬訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」，提請 討論。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

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