(3213)茂訊電腦-重大訊息2019-03-21 主旨： 董事會決議股利分派

標題：(3213)茂訊電腦-重大訊息2019-03-21

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：3213

公司名稱：茂訊電腦

發言時間：2019-03-21 16:14:00

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/21
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.80000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：164,319,532
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(1419)新紡-重大訊息2019-03-21 主旨： 代本公司重要子公司-新光資產管理(股)公司 公告董事會決議發放股利

標題：(1419)新紡-重大訊息2019-03-21

主旨： 代本公司重要子公司-新光資產管理(股)公司 公告董事會決議發放股利

股票代號：1419

公司名稱：新紡

發言時間：2019-03-21 16:12:20

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.發放股利種類及金額:現金股利69,952,843元
3.其他應敘明事項:無

(1796)金穎生技-重大訊息2019-03-21 主旨： 公告本公司董事會決議通過107年度董事及員工酬勞案

標題：(1796)金穎生技-重大訊息2019-03-21

主旨： 公告本公司董事會決議通過107年度董事及員工酬勞案

股票代號：1796

公司名稱：金穎生技

發言時間：2019-03-21 16:12:36

說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:金穎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理，
公告本公司董事會108/3/21決議通過發放董事及員工酬勞
(1)董事酬勞:新台幣455,000元，以現金發放。
(2)員工酬勞:新台幣685,000元，以現金發放。
與107年度認列費用無差異。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(3021)鴻名企業-重大訊息2019-03-21 主旨： 本公司董事會決議分派股利

標題：(3021)鴻名企業-重大訊息2019-03-21

主旨： 本公司董事會決議分派股利

股票代號：3021

公司名稱：鴻名企業

發言時間：2019-03-21 16:12:08

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/21
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.75000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：71,110,101
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(1796)金穎生技-重大訊息2019-03-21 主旨： 公告本公司董事會重要決議事項

標題：(1796)金穎生技-重大訊息2019-03-21

主旨： 公告本公司董事會重要決議事項

股票代號：1796

公司名稱：金穎生技

發言時間：2019-03-21 16:09:44

說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:金穎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過以下議案
(1)通過民國107年度董事及員工酬勞分配案。
(2)通過民國107年度個體財務報告及合併財務報告書案。
(3)通過民國107年度營業報告書案。
(4)通過民國107年度盈餘分配案。
(5)通過民國107年度內部控制制度聲明書案。
(6)通過本公司員工行使105年度員工認股權憑證發行新股之增資基準日案。
(7)通過委任簽證會計師暨簽證會計師獨立性及適任性之評估，並決議其報酬案。
(8)通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。
(9)通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。
(10)通過本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。
(11)通過本公司「處理董事要求標準作業程序」案。
(12)通過本公司董事全面改選案。
(13)通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。
(14)通過擬訂受理持股1%股東書面提案及受理董事9席(含獨立董事3席)
候選人提名期間案。
(15)民國108年度股東常會召集案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(3071)協禧電機-重大訊息2019-03-21 主旨： 公告本公司董事會決議辦理現金減資案

標題：(3071)協禧電機-重大訊息2019-03-21

主旨： 公告本公司董事會決議辦理現金減資案

股票代號：3071

公司名稱：協禧電機

發言時間：2019-03-21 16:10:01

說明：
1.董事會決議日期:107/03/21
2.減資緣由:為提升股東權益，擬辦理現金減資退還股東股款。
3.減資金額:新台幣100,000,000元
4.消除股份:普通股10,000,000股
5.減資比率:8.3333%
6.減資後實收資本額:新臺幣1,100,000,000元
7.預定股東會日期:108/06/13
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:110,000,000股
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率（減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發
行普通股）:110,000,000股、100%
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.其他應敘明事項:
(1)現金減資後普通股不滿壹股之畸零股，股東可自現金減資換股停止過戶日起五日
內向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，拼湊後仍不足壹股之普通股畸零
股，由本公司按面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，所有不滿壹股之畸零股
授權董事長洽特定人以面額承購之，本次減資銷除股份換發新股票全部採無實體發行。
(2)本案如經主管機關審核要求、法令變更、因應其他客觀環境修正或本公司流通在
外股數發生變動，致現金減資比率及每股退還股款因而發生變動時，擬提請股東常會
授權董事長全權處理之。
(3)本次減資換發之股份，其權利義務與原發行股份相同。
(4)本次現金減資退還股款案，於股東會通過並經主管機關核准後，授權董事會訂定
減資基準日與減資換發股票基準日。其他未盡事宜，擬提請股東會授權董事會全權處
理，並得依最新法令規定逕行辦理該等事宜。

(1796)金穎生技-重大訊息2019-03-21 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(1796)金穎生技-重大訊息2019-03-21

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：1796

公司名稱：金穎生技

發言時間：2019-03-21 16:11:03

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:台南市善化區大利二路3號
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告書。
(2)審計委員會審查107年度報告。
(3)本公司107年度董事及員工酬勞案。
(4)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案。
(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(3)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(4)本公司「背書保證作業程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)第九屆董事(含獨立董事)全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國108年5月19日至
108年6月15日止。
(2)受理持股1%股東提案及受理董事候選人提名期間：108/04/09至108/04/18，17時止。
郵寄者以受理期間內寄達為憑，受理股東就本次股東常會提案及董事九人
(含獨立董事三人)候選人提名申請，並請於信封封面加註「股東會提案及
提名函件」字樣及以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及聯絡方式。
(3)受理股東提案及提名處所：金穎生物科技(股)公司財務部，電話06-510-9001
收件地址：台南市善化區大利二路3號。

(1570)力肯實業-重大訊息2019-03-21 主旨： 本公司董事會決議召開108年股東常會

標題：(1570)力肯實業-重大訊息2019-03-21

主旨： 本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：1570

公司名稱：力肯實業

發言時間：2019-03-21 16:11:51

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:新北市八里區中山路一段95號二樓「大埤頂社區活動中心」
4.召集事由一、報告事項:
(一)107年度董監酬勞及員工酬勞報告
(二)107年度營業報告
(三)監察人審查107年度決算表冊報告
(四)對外資金貸與他人情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認107年度營業報告書及財務報表案
(二)承認107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(一)本公司「取得或處分資產處理程序」修正案
(二)本公司「股東會議事規則」修正案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無

(1796)金穎生技-重大訊息2019-03-21 主旨： 公告本公司董事會通過107年度個體及合併財務報表

標題：(1796)金穎生技-重大訊息2019-03-21

主旨： 公告本公司董事會通過107年度個體及合併財務報表

股票代號：1796

公司名稱：金穎生技

發言時間：2019-03-21 16:12:02

說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:金穎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司107年度個體及合併財務報表經108/03/21董事會決議通過
(1)107年度個體財務報表之相關資訊如下:
營業收入 348,390仟元
營業毛利 117,020仟元
營業利益 17,075仟元
本期淨利 10,315仟元
基本每股盈餘 0.38元
(2)107年度合併財務報表之相關資訊如下:
營業收入 357,447仟元
營業毛利 117,918仟元
營業利益 9,358仟元
本期淨利 10,315仟元
基本每股盈餘 0.38元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
有關本公司107年度個體及合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內，
完成上傳作業，屆時相關之財務報表資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。

(1570)力肯實業-重大訊息2019-03-21 主旨： 本公司董事會決議股利分派

標題：(1570)力肯實業-重大訊息2019-03-21

主旨： 本公司董事會決議股利分派

股票代號：1570

公司名稱：力肯實業

發言時間：2019-03-21 16:12:07

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/21
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：41,200,671
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(3628)盈正豫順-重大訊息2019-03-21 主旨： 董事會決議股利分派

標題：(3628)盈正豫順-重大訊息2019-03-21

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：3628

公司名稱：盈正豫順

發言時間：2019-03-21 16:01:20

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/21
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：67,500,000
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元