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2019年3月23日星期六

(1101)台泥-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司107年度合併財務報告

標題：(1101)台泥-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司107年度合併財務報告

股票代號：1101

公司名稱：台泥

發言時間：2019-03-22 23:13:15

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.公司名稱:台灣水泥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過107年度合併財務報告，相關資訊如下:
合併營業收入：新台幣 124,594,602仟元
合併營業毛利：新台幣 33,591,539仟元
合併營業利益：新台幣 28,180,901仟元
合併稅前淨利：新台幣 30,544,421仟元
合併稅後淨利：新台幣 22,644,071仟元
合併稅後淨利歸屬於母公司業主：新台幣21,180,821仟元
基本每股盈餘：新台幣4.37元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(9904)寶成工業-重大訊息2019-03-23 主旨：代持股50.97%子公司裕元工業持股100%之子公司 Great Pacific Investments Limited公告處分 Hua Jian Industrial Holding Co., Limited 50%股權

標題：(9904)寶成工業-重大訊息2019-03-23

主旨：代持股50.97%子公司裕元工業持股100%之子公司 Great Pacific Investments Limited公告處分 Hua Jian Industrial Holding Co., Limited 50%股權

股票代號：9904

公司名稱：寶成工業

發言時間：2019-03-22 23:28:36

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Hua Jian Industrial Holding Co., Limited 50%股權
2.事實發生日:108/3/22~108/3/22
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：1股
交易總金額：人民幣418,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：自然人
與公司之關係：非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
預估處分利益約美金20,000,000元
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
收現
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會決議
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：0股
金額：美金0元
持股比例：0%
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司總資產之比例：39.90%
占歸屬於母公司業主之權益之比例：55.20%
營運資金數額：新台幣-7,024,300仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
增加投資收益
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
力登冠奇會計師事務所
22.會計師姓名:
徐志彬
23.會計師開業證書字號:
臺省會證字第4089號
24.其他敘明事項:
上述總交易金額新台幣1,925,726,000元(人民幣兌換新台幣匯率以4.607計算)

(4903)聯光通信-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會重要決議事項

標題：(4903)聯光通信-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會重要決議事項

股票代號：4903

公司名稱：聯光通信

發言時間：2019-03-22 23:31:53

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.公司名稱:聯合光纖通信股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:

本公司董事會今日通過重要議案如下:
< 1>通過 107年度營業報告書及財務報表案
< 2>通過 107年度虧損撥補案
< 3>通過 107年度內部控制制度聲明書案
< 4>通過提前設置審計委員會案
< 5>通過訂定「審計委員會組織規程」案
< 6>通過修訂「公司章程」部分條文案
< 7>通過訂定「處理董事所提出要求之標準作業程序」案
< 8>通過訂定「董事選任程序」案
< 9>通過修訂「董事會議事規則」部分條文案
<10>通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案
<11>通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案
<12>通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
<13>通過新竹廠房資產活化案
<14>通過提前全面改選董事案
<15>通過解除新任董事及其代表人之競業行為限制案
<16>通過辦理私募有價證券案
<17>通過召開本公司 108年股東常會相關事宜案
<18>通過會計主管及財務主管之任命案
<19>通過指派指派本公司向經濟部申請登記之公司印章保管人案

6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無

(4903)聯光通信-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

標題：(4903)聯光通信-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

股票代號：4903

公司名稱：聯光通信

發言時間：2019-03-22 23:32:40

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:新竹市科學園區研新四路12號3樓(本公司大會議室)
4.召集事由一、報告事項:(1)107年度營業報告書。
(2)107年度監察人審查報告書。
(3)修訂「董事會議事規則」。
5.召集事由二、承認事項:(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認 107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)訂定「董事選任程序」案。
(3)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(5)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(6)辦理私募有價證券案。
7.召集事由四、選舉事項:(1)提前全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:(1)[討論事項]解除新任董事及其代表人之競業行為限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:

一、依公司法第 165條規定，自 108年4月12日起至108年6月10日止為股票停止
過戶期間。現場辦理過戶請於民國108年4月11日16時 30分前親臨本公司股
務代理機構辦理；掛號郵寄者以民國108年4月11日郵戳日期為憑。凡參加
臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理
機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
本公司股務代理機構: 康和綜合證券股份有限公司股務代理部
地址: 台北市信義區基隆路一段176號B1

二、依公司法第 172條之 1規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東得
以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬
訂定於民國 108年 4月 3日起至108年 4月 12日止，受理股東就本次股東
常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國108年 4月 12日17時00分前送
達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封
上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件送達。
受理處所：新竹市科學園區研新四路12號(本公司財務處)。
審查標準：
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
1.該議案非股東會所得決議。
2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

三、依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東得以
書面向本公司提名獨立董事候選人，提名股東應敘明被提名人姓名、學歷
及經歷。
受理期間：108年 4月 3日起至108年 4月 12日止
受理處所：新竹市科學園區研新四路12號(本公司財務處)。
審查標準:
董事會除有下列情事之一者外，應將其列入獨立董事候選人名單：
1.提名股東於公告受理期間外提出。
2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3.提名人數超過董事應選名額。
4.提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。

四、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自108年5月11日至
108年6月7日止(電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司；網
址：http://www.stockvote.com.tw)。

(8367)建新國際-重大訊息2019-03-23 主旨：公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第1項2.3.4款

標題：(8367)建新國際-重大訊息2019-03-23

主旨：公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第1項2.3.4款

股票代號：8367

公司名稱：建新國際

發言時間：2019-03-22 21:25:34

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:安順裝卸股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股85.44%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):749338
(4)原背書保證之餘額(仟元):529000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):50000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):579000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):529000
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司因銀行融資母公司簽具背書保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):800000
(2)累積盈虧金額(仟元):-202215
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
6.背書保證之總限額(仟元):
936673
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
529000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
28.24
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
81.27
10.其他應敘明事項:

(6027)德信-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議通過內部稽核主管異動

標題：(6027)德信-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議通過內部稽核主管異動

股票代號：6027

公司名稱：德信

發言時間：2019-03-22 21:42:03

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:108/03/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張昱承、原本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳隆泰、本次董事會決議後新任之內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:資遣
6.異動原因:原內部稽核主管資遣
7.生效日期:108/04/01
8.新任者聯絡電話:02-23939988轉286
9.其他應敘明事項:本公司之內部稽核主管異動，經董事會通過正式任命之。

(6027)德信-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司代理發言人異動

標題：(6027)德信-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司代理發言人異動

股票代號：6027

公司名稱：德信

發言時間：2019-03-22 21:44:09

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:108/03/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:莊國華、原本公司代理發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳秋菊、本公司總管理部協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:108/04/01
8.新任者聯絡電話:02-23939988轉218
9.其他應敘明事項:無

(4415)台原藥-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司財務資訊

標題：(4415)台原藥-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司財務資訊

股票代號：4415

公司名稱：台原藥

發言時間：2019-03-22 21:46:58

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.公司名稱:台原藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心來函辦理。
(1)截至本週五(108/03/22)未受限制之現金及約當現金餘額5,998仟元。
(2)截至下週五(108/03/29)預計未受限制之現金及約當現金餘額4,250仟元。
(3)預計於下週到期之應付票據金額0仟元、含應償還之銀行借款金額0仟元、
應支付之其他款項1,878仟元,下週預計收款及入款約131仟元。
(4)剩餘股東往來餘額1仟萬元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(6027)德信-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司發言人異動

標題：(6027)德信-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司發言人異動

股票代號：6027

公司名稱：德信

發言時間：2019-03-22 21:54:44

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:108/03/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔣森秋、原本公司發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:莊國華、原本公司代理發言人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:資遣
6.異動原因:原發言人資遣
7.生效日期:108/04/01
8.新任者聯絡電話:02-23939988轉239
9.其他應敘明事項:無

(4976)佳凌-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議不發放股利

標題：(4976)佳凌-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議不發放股利

股票代號：4976

公司名稱：佳凌

發言時間：2019-03-22 21:15:45

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/22
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(4976)佳凌-重大訊息2019-03-23 主旨：董事會決議擬發行限制員工權利新股

標題：(4976)佳凌-重大訊息2019-03-23

主旨：董事會決議擬發行限制員工權利新股

股票代號：4976

公司名稱：佳凌

發言時間：2019-03-22 21:16:46

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.預計發行價格:每股新台幣0元。
3.預計發行總額(股):擬發行普通股2,000,000股。於主管機關申報生效通知到達日
起一年內，視實際需要，一次或分次申報辦理。
4.既得條件:符合公司所定之服務年資與績效條件等指標者。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:獲配之限制員工權利新股，遇有
未達既得條件者，其股份本公司得無償收回並辦理註銷。
6.其他發行條件:無。
7.員工之資格條件:
(1)截至發行日止為本公司正職員工且績效良好者為限。實際得為獲配之員工及數量，
將參酌年資、職級、績效表現、整體貢獻及其他因素等，並考量公司營運需求及
業務發展策略所需，於法令規定之限額內分配之。
(2)任一員工被授予之限制員工權利新股數量，依發行人募集與發行有價證券處理準則
規定辦理。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
為激勵員工、提高員工對公司之向心力，達到吸引人才留住人才之目的，
以共同創造更高之公司及股東利益。
9.可能費用化之金額:
擬以108年3月14日(寄發董事會開會通知當天)之收盤價格38.60元估算，
依所訂之既得期間三年可能費用化之金額約為54,040仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
以所訂既得期間3年及以目前流通在外股數計算，每年費用對每股盈餘稀釋約0.15元。
11.其他對股東權益影響事項:尚不致對股東權益造成重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(1)員工被給予新股後未達成既得條件前，不得將該限制員工權利新股出售、抵押、
轉讓、贈與、質押，或作其他方式之處分。
(2)員工未達既得條件前，於本公司股東會之出席、提案、發言、表決權及其他有關
股東權益事項皆委託信託保管機構代為行使之。
(3)股東配（認）股、配息權限制：於既得期間獲配之配股配息，本公司無償給予員工。
(4)自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日、現金增資認股停止過戶日、
公司法第165條第3項所定股東會停止過戶期間、或其它依事實發生之法定停止
過戶期間至權利分派基準日止，此期間達成既得條件之員工，其解除限制之股票仍
未享有表決權、盈餘分配權、配(認)股與配息權。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
(1)依本公司所訂定辦法辦理。
(2)員工獲配股份所生相關稅賦，按當時中華民國稅賦相關法規規定辦理。
(3)本公司發行之限制員工權利新股，得以股票信託保管之方式辦理。
14.其他應敘明事項:無。

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