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2019年3月24日星期日

(2740)天蔥-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司發言人及代理發言人異動

標題：(2740)天蔥-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司發言人及代理發言人異動

股票代號：2740

公司名稱：天蔥

發言時間：2019-03-22 19:00:54

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:
發言人、代理發言人
2.發生變動日期:108/03/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人:齊國興 /本公司總經理
代理發言人:李璉瑋 /本公司營運行銷處副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人:林恩加 /本公司品牌經營管理經理
代理發言人:李宇美 /本公司法務經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:108/03/22
8.新任者聯絡電話:(02)2313-1260
9.其他應敘明事項:無

(6234)高僑-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會日期及相關事宜

標題：(6234)高僑-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會日期及相關事宜

股票代號：6234

公司名稱：高僑

發言時間：2019-03-22 19:01:37

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台中市大甲區日南里工七路1號本公司大甲廠
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司一Ｏ七年度營業狀況報告。
2.監察人審查一Ｏ七年度決算表冊報告。
3.一Ｏ七年度董監事酬勞及員工酬勞分派報告。
4.本公司「董事會議事規範」修正案報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認一Ｏ七年度營業報告書及財務報表案。
2.承認一Ｏ七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」案。
3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
5.修訂本公司「背書保證作業程序」案。
6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.討論本公司資本公積發放現金案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(一)受理股東提案相關事宜：
依公司法第172條之1規定，持有發行股份總數百分之一以上股
份之股東，得以書面向公司提出本次股東常會議案，但以一項
並以300字為限；凡有意提案之股東請於受理期間內，以掛號函
件並敘明聯絡人及聯絡方式於信封封面加註「股東會提案函件」
寄達受理處所。
(1)受理處所：高僑自動化科技股份有限公司財務部
(台中市大甲區工七路1號)
(2)受理期間：自108年4月6日至108年4月15日。
(3)審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列
為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。

(4953)緯創軟體-重大訊息2019-03-23 主旨：本公司新增背書保證金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款至第四款規定之公告。

標題：(4953)緯創軟體-重大訊息2019-03-23

主旨：本公司新增背書保證金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款至第四款規定之公告。

股票代號：4953

公司名稱：緯創軟體

發言時間：2019-03-22 19:03:26

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:緯創軟件(武漢)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):548161
(4)原背書保證之餘額(仟元):345293
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):184606
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):529899
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):19615
(8)本次新增背書保證之原因:
向銀行申請授信額度，以因應子公司營業需求。
(1)公司名稱:緯創軟件(北京)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):548161
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):123070
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):123070
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
向銀行申請授信額度，以因應子公司營業需求。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):859665
(2)累積盈虧金額(仟元):819449
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定
(2)日期:
依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定
6.背書保證之總限額(仟元):
1827202
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
729888
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
39.95
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
103.09
10.其他應敘明事項:
1.WIWZ資本額為RMB 78,000,000 及累積盈虧金額RMB 64,170,681.36
2.WIBJ資本額為USD 16,300,000 及累積盈虧金額RMB 113,819,683.72

6573)虹揚-KY-重大訊息2019-03-23 主旨：原公告「本公司董事會決議召開108年股東常會事宜」更正主旨為「董事會決議107年度股利分派情形」

標題：(6573)虹揚-KY-重大訊息2019-03-23

主旨：原公告「本公司董事會決議召開108年股東常會事宜」更正主旨為「董事會決議107年度股利分派情形」

股票代號：6573

公司名稱：虹揚-KY

發言時間：2019-03-22 19:07:03

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.公司名稱:虹揚發展科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:3/22原公告「本公司董事會決議召開108年股東常會事宜」更正主旨為
「董事會決議107年度股利分派情形」
6.因應措施:僅更正主旨，原公告內容不變詳如下：
1.董事會決議日期：108/03/22
2.股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.25000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：16,463,255
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.25000000
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：1,646,325
3.其他應敘明事項：無。
4.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
7.其他應敘明事項:無。

4414)如興-重大訊息2019-03-23 主旨：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定公告

標題：(4414)如興-重大訊息2019-03-23

主旨：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定公告

股票代號：4414

公司名稱：如興

發言時間：2019-03-22 19:07:48

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:如興全球股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持有股權100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):6478566
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):1050000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1050000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):945000
(8)本次新增背書保證之原因:
因應營運需要
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):434203
(2)累積盈虧金額(仟元):-91708
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約到期還款解除
(2)日期:
合約到期還款解除
6.背書保證之總限額(仟元):
9069992
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
9044954
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
69.81
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
116.90
10.其他應敘明事項:

(1338)廣華-KY-重大訊息2019-03-23 主旨：代子公司廣泰投資有限公司公告董事會決議辨理增資

標題：(1338)廣華-KY-重大訊息2019-03-23

主旨：代子公司廣泰投資有限公司公告董事會決議辨理增資

股票代號：1338

公司名稱：廣華-KY

發言時間：2019-03-23 14:59:23

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.增資資金來源:現金增資。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):9,000,000股
4.每股面額:美金1元
5.發行總金額:美金9,000,000元
6.發行價格:每股美金1元
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例:由原股東依持股比例全數認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
11.本次發行新股之權利義務:與原已有實收資本額相同。
12.本次增資資金用途:為配合其轉投資之墨西哥Hirotai Automotive Trim
S.A. de C.V.營運資金及新技術導入之資金需求。
13.其他應敘明事項:其他相關事宜授權董事長全權處理之。

(2364)倫飛電腦-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司(個體)108年2月底自結之高流動性資產及短期借款及一年內到期長期負債金

標題：(2364)倫飛電腦-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司(個體)108年2月底自結之高流動性資產及短期借款及一年內到期長期負債金額

股票代號：2364

公司名稱：倫飛電腦

發言時間：2019-03-22 19:00:06

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.發生緣由:依臺證上一字第1041801750號函辦理。
3.財務資訊年度月份:108年2月
4.現金及約當現金（單位:仟元）:110,562
5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0
6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0
7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）
（單位:仟元）:0
8.短期借款（單位仟元）:590,000
9.應付短期票券（單位仟元）:0
10.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:0
11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:0
12.因應措施:本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，短期合約一
年到期均續約，故無資金缺口之慮。
13.其他應敘明事項:無

(2740)天蔥-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司總經理異動

標題：(2740)天蔥-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司總經理異動

股票代號：2740

公司名稱：天蔥

發言時間：2019-03-22 19:00:19

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/03/22
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名及簡歷:齊國興本公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:盧俊賢本公司董事長(先行暫代)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整。
6.異動原因:因個人業務繁忙轉任顧問。
7.新任生效日期:108/03/22
8.其他應敘明事項:總經理乙職由董事長暫代並將提報最近一期董事會決議後正式兼任。

(6283)淳安電子-重大訊息2019-03-23 主旨：淳安電子公司董事會決議召開108年度股東常會公告

標題：(6283)淳安電子-重大訊息2019-03-23

主旨：淳安電子公司董事會決議召開108年度股東常會公告

股票代號：6283

公司名稱：淳安電子

發言時間：2019-03-23 13:59:53

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:台北市中山南路11號(張榮發基金會國際會議中心)10樓1002室
4.召集事由一、報告事項:
(1).107年度營業報告。
(2).監察人審查107年度決算表冊報告。
(3).107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(4).105年私募有價證券之資金運用情形、計畫執行進度報告。
(5).107年私募有價證券之資金運用情形、計畫執行進度報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).107年度營業報告書及財務報表案。
(2).107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂「公司章程」案。
(2).修訂「取得或處分資產作業程序」案。
(3).修訂「資金貸與及背書保證處理準則」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1).增補選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1).解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10
12.其他應敘明事項:另依公司法第172條之1規定，持有已發行　
股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東
常會議案。本公司擬自108年4月2日起至108年4月12日止，每
日上午九點至下午五點，於本公司為受理提案處所(地址：臺北市　
內湖區堤頂大道一段一號三樓之2受理股東就本次股東常會之書面提案。

(8497)格威傳媒-重大訊息2019-03-24 主旨：本公司名稱由「聯廣傳播股份有限公司」更名為「格威傳媒股份有限公司」

標題：(8497)格威傳媒-重大訊息2019-03-24

主旨：本公司名稱由「聯廣傳播股份有限公司」更名為「格威傳媒股份有限公司」

股票代號：8497

公司名稱：格威傳媒

發言時間：2019-03-24 07:00:03

說明：
1.事實發生日：民國108年02月11日
2.公司名稱：格威傳媒股份有限公司(原名：聯廣傳播股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年02月11日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10846038910號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年01月09日
(4)變更前公司名稱：聯廣傳播股份有限公司
(5)變更後公司名稱：格威傳媒股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：聯廣
(7)變更後公司簡稱：格威傳媒
6.因應措施：依據臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第45條第1項規定，應連續公告三個月。
7.其他應敘明事項：無。

(6240)松崗-重大訊息2019-03-24 主旨：公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」更名為「松崗數位文創股份有限公司」

標題：(6240)松崗-重大訊息2019-03-24

主旨：公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」更名為「松崗數位文創股份有限公司」

股票代號：6240

公司名稱：松崗

發言時間：2019-03-24 07:00:03

說明：
1.事實發生日：民國108年02月23日
2.公司名稱：松崗數位文創股份有限公司(原名：松崗資產管理股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年02月23日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10846241940號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年01月22日
(4)變更前公司名稱：松崗資產管理股份有限公司
(5)變更後公司名稱：松崗數位文創股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：松崗資產
(7)變更後公司簡稱：松崗
6.因應措施：不適用
7.其他應敘明事項：(1)上櫃股票代號未變動，仍為「6240」。
(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(3)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則」
第九條之一規定，連續公告三個月。

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