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2019年3月24日星期日

(6108)競國實業-重大訊息2019-03-23 主旨：董事會決議股利分派

標題：(6108)競國實業-重大訊息2019-03-23

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：6108

發言時間：2019-03-22 19:25:20

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/22
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：399,748,278
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(4943)康控-KY-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(4943)康控-KY-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：4943

公司名稱：康控-KY

發言時間：2019-03-22 19:26:17

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:新北市三峽區大學路63號(三鶯福容大飯店)
4.召集事由一、報告事項:
I. 107年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
II. 107年度營業報告書。
III. 審計委員會查核報告。
IV. 本集團背書保證執行情形。
V. 修訂「董事會議事規範」部分條文報告。
VI. 庫藏股買回執行情形報告。
VII. 本公司發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。
VIII.依金管證發字第1070348469號規定之本公司105年辦理第一次現金增資，
原計畫購置機器設備之部分資金變更為充實營運資金，募資計畫變更及
效益執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
I. 107年度營業報告書及合併財務報表。
II.107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
I. 修訂「公司章程」部分條文案。
II. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
III.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
IV. 修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
V. 辦理資本公積轉增資發行新股案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/19
11.停止過戶截止日期:108/06/17
12.其他應敘明事項:
(1)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，
將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
(2)擬依公司法規定，訂定108年4月1日起至108年4月11日止受理股東提案。
（受理處所：訴訟及非訴訟代理人呂朝勝地址：新北市土城區承天路
35號2樓）。

(6495)納諾*-KY-重大訊息2019-03-23 主旨：董事會通過對子公司鴻超光電2.07億增資案

標題：(6495)納諾*-KY-重大訊息2019-03-23

主旨：董事會通過對子公司鴻超光電2.07億增資案

股票代號：6495

公司名稱：納諾*-KY

發言時間：2019-03-22 19:27:40

說明：
1.董事會或股東會決議日期:108/03/22
2.投資計劃內容:鴻超光電擬收購公司、償還借款及營運資金等需求。
3.預計投資投入日期:108年第二季
4.資金來源:由開曼納諾母公司增資
5.具體目的:布局環保事業及改善財務狀況
6.其它應敘明事項:無

(1314)中石化-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司薪酬委員會委員異動

標題：(1314)中石化-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司薪酬委員會委員異動

股票代號：1314

公司名稱：中石化

發言時間：2019-03-22 19:27:55

說明：
1.發生變動日期:108/03/22
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:潘維剛立法委員/現代婦女基金會董事長
4.新任者姓名及簡歷:朱雲鵬本公司獨立董事/行政院政務委員
國立中央大學經濟學系教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
6.異動原因:解任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/04/11~110/4/10
8.新任生效日期:108/03/22
9.其他應敘明事項:依據臺灣證券交易所2018 年12 月27 號臺證治理字第1070025395號函
辦理薪資報酬委員會過半數成員由獨立董事擔任。

(1587)吉茂-重大訊息2019-03-23 主旨：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款規定公告

標題：(1587)吉茂-重大訊息2019-03-23

主旨：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款規定公告

股票代號：1587

公司名稱：吉茂

發言時間：2019-03-22 19:20:01

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:南京吉茂汽車零件有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%轉投資孫公司
(3)資金貸與之限額(仟元):242581
(4)原資金貸與之餘額(仟元):153975
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):61590
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):215565
(8)本次新增資金貸與之原因:
南京吉茂汽車零件有限公司營運資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):458035
(2)累積盈虧金額(仟元):-27794
5.計息方式:
按年利率3%計算，付息方式為到期還本時連同本金一次支付。
6.還款之:
(1)條件:
貸款期限1年，借款人得隨時還款
(2)日期:
視實際動撥日起算，以1年為限
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
215565
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
17.77
9.公司貸與他人資金之來源:
其他
10.其他應敘明事項:
1.本公司自有資金。
2.本次資金貸與僅係提報董事會通過之可貸出金額，實際尚未動撥。

(2364)倫飛電腦-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議不分派普通股股利

標題：(2364)倫飛電腦-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議不分派普通股股利

股票代號：2364

公司名稱：倫飛電腦

發言時間：2019-03-22 19:20:29

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/22
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(1587)吉茂-重大訊息2019-03-23 主旨：代孫公司東莞吉旺汽車零件有限公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條規定公告

標題：(1587)吉茂-重大訊息2019-03-23

主旨：代孫公司東莞吉旺汽車零件有限公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條規定公告

股票代號：1587

公司名稱：吉茂

發言時間：2019-03-22 19:20:46

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:南京吉茂汽車零件有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
皆為吉茂精密股份有限公司之100%轉投資孫公司
(3)資金貸與之限額(仟元):70729
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):45930
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):45930
(8)本次新增資金貸與之原因:
南京吉茂汽車零件有限公司營運資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):458035
(2)累積盈虧金額(仟元):-27794
5.計息方式:
按年利率3%計算，付息方式為到期還本時連同本金一次支付。
6.還款之:
(1)條件:
貸款期限1年，借款人得隨時還款
(2)日期:
視實際動撥日起算，以1年為限
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
45930
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
3.79
9.公司貸與他人資金之來源:
其他
10.其他應敘明事項:
1.資金貸與他人公司之自有資金。
2.本次資金貸與僅係提報董事會通過之可貸出金額，實際尚未動撥。

(1333)恩得利-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會

標題：(1333)恩得利-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：1333

公司名稱：恩得利

發言時間：2019-03-22 19:20:59

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:新北市新莊區自由街1號2樓
4.召集事由一、報告事項:
(一)107年度營業狀況報告
(二)監察人審查107年度決算表冊報告
(三)其他報告事項-世華精密電子(昆山)處分案暨資金貸與昆山兆震
改善計畫執行進度報告
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司107年度決算表冊案
(二)本公司107年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(二)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(三)修訂本公司「背書保證作業程序」案
(四)辦理減資彌補虧損案
(五)修正「公司章程」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無

(2303)聯電-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司辦理庫藏股註銷完成實收資本額變更登記事宜

標題：(2303)聯電-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司辦理庫藏股註銷完成實收資本額變更登記事宜

股票代號：2303

公司名稱：聯電

發言時間：2019-03-22 19:22:24

說明：
1.主管機關核准減資日期:108/01/15
2.辦理資本變更登記完成日期:108/03/21
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)庫藏股股份註銷減資前:本公司實收資本額為新台幣124,243,187,150元，
在外流通股數為11,908,239,978股，每股淨值為新台幣17.43元。
(2)庫藏股股份註銷減資後:本公司實收資本額為新台幣121,243,187,150元，
在外流通股數為11,908,239,978股，每股淨值為新台幣17.43元。
4.預計換股作業計畫:無
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於108/03/22接獲科技部新竹科學工業園區管理局之變更登記核准函，
特此公告。
(2)上述每股淨值以本次減資基準日108/03/11為基準計算之。

(8489)三貝德-重大訊息2019-03-23 主旨：代重要子公司-亞洲教育平台(股)公司公告108年第一次股東臨時會重要決議

標題：(8489)三貝德-重大訊息2019-03-23

主旨：代重要子公司-亞洲教育平台(股)公司公告108年第一次股東臨時會重要決議

股票代號：8489

公司名稱：三貝德

發言時間：2019-03-22 19:24:50

說明：
1.股東臨時會日期:108/03/22
2.重要決議事項:本公司擬與學盟教育股份有限公司、臺師菁英文教事業股份有限公司、
希格瑪文教事業股份有限公司、詹浩教育股份有限公司、朱希教育股份有限公司、勤
學文教股份有限公司及李揚教育股份有限公司(上述七家公司簡稱為「各家公司」)進
行股份轉換，由本公司發行新股，以股份轉換方式收購各家公司為本公司百分之百之
子公司。
表決時股東出席表決權數：15,673,250，占已發行股數總數94.99%
贊成權數：15,673,250、反對權數：0、棄權權數：0，贊成權數占股東出席表決權
15,673,250權之100%，本案照案通過。
3.其他應敘明事項:無。

(1587)吉茂-重大訊息2019-03-23 主旨：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款規定公告

標題：(1587)吉茂-重大訊息2019-03-23

主旨：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款規定公告

股票代號：1587

公司名稱：吉茂

發言時間：2019-03-22 19:19:23

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:南京吉茂汽車零件有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%轉投資孫公司
(3)資金貸與之限額(仟元):242581
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):215565
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
南京吉茂汽車零件有限公司營運資金需求
(1)接受資金貸與之公司名稱:南京吉茂汽車零件有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
皆為吉茂精密股份有限公司之100%轉投資孫公司
(3)資金貸與之限額(仟元):70729
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):45930
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
南京吉茂汽車零件有限公司營運資金需求
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
261495
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
21.56
5.公司貸與他人資金之來源:
其他
6.其他應敘明事項:
1.資金貸與他人公司之自有資金。
2.本次資金貸與僅係提報董事會通過之可貸出金額，實際尚未動撥。

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