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2019年3月25日星期一

(5529)志嘉建設-重大訊息2019-03-23 主旨：更正本公司107年度11、12月採用IFRSs後之月營業收入資訊

標題：(5529)志嘉建設-重大訊息2019-03-23

主旨：更正本公司107年度11、12月採用IFRSs後之月營業收入資訊

股票代號：5529

發言時間：2019-03-22 20:06:33

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.公司名稱:志嘉建設股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:經會計師查核後更正本公司營業收入資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:
107年11月營業收入淨額/107年11月本年累計營業收入淨額
107年12月本年累計營業收入淨額
7.更正前金額/內容/頁次:
107年11月合併營業收入淨額9,236仟元
107年1-11月合併累計營收淨額143,461仟元
107年1-12月合併累計營收淨額154,216仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
107年11月合併營業收入淨額54,031仟元
107年1-11月合併累計營收淨額188,256仟元
107年1-12月合併累計營收淨額199,011仟元
9.因應措施:更正資料並重新上傳公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無

(3705)永信-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

標題：(3705)永信-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

股票代號：3705

公司名稱：永信

發言時間：2019-03-22 20:07:08

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:台中市大甲區成功路315號 (大甲鐵砧山鄉野莊二樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告案
(2)審計委員會審查一○七年度決算表冊報告
(3)一○七年度員工及董事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度營業報告書暨財務報表案
(2)承認一○七年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂『取得或處分資產處理程序』案
(2)修訂『資金貸與他人及背書保證作業程序』案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第四屆董事案
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:無

(4151)明躍國際-重大訊息2019-03-23 主旨：董事會決議股利分派

標題：(4151)明躍國際-重大訊息2019-03-23

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：4151

公司名稱：明躍國際

發言時間：2019-03-22 20:08:56

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/22
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(5529)志嘉建設-重大訊息2019-03-23 主旨：補充公告本公司董事會決議召開108年度股東常會事宜(增列議案)

標題：(5529)志嘉建設-重大訊息2019-03-23

主旨：補充公告本公司董事會決議召開108年度股東常會事宜(增列議案)

股票代號：5529

公司名稱：志嘉建設

發言時間：2019-03-22 20:09:52

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:新竹市柴橋里柏川二路二十九號(國家藝術園區俱樂部會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○七年度營業報告。
(二)監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(三)一○七年股東常會通過私募普通股執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)一○七年度營業報告書及財務報表承認案。
(二)一○七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(二)修訂本公司章程案。
(三)撤銷一○七年股東會減資案。
(四)本公司擬辦理減資彌補虧損案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/08
11.停止過戶截止日期:108/06/06
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無。

(5529)志嘉建設-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議撤銷經107年股東常會決議辦理之減資彌補虧損案

標題：(5529)志嘉建設-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議撤銷經107年股東常會決議辦理之減資彌補虧損案

股票代號：5529

公司名稱：志嘉建設

發言時間：2019-03-22 20:11:00

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.原公告申報日期:107/06/29
3.簡述原公告申報內容:本公司於107年6月29日經股東常會決議
通過減少實收資本額216,244,450元，銷除股份21,624,445股
以彌補虧損。
4.變動緣由及主要內容:本公司向主管機關申請辦理減資作業送
件後，因有形式要件不完備之情事，故向主管機關辦理撤件。
5.變動後對公司財務業務之影響:無。
6.其他應敘明事項:本案經董事會通過後，提請108年股東常會
討論。

(1101)台泥-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會

標題：(1101)台泥-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：1101

公司名稱：台泥

發言時間：2019-03-22 19:59:25

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:臺北市中山北路2段113號3樓(臺泥大樓3樓士敏廳)
4.召集事由一、報告事項:
（一）一○七年度員工及董事酬勞分派情形報告。
（二）一○七年度營業及財務報告。
（三）審計委員會查核報告。
（四）本公司國內及海外公司債發行情形報告。
（五）報告修正本公司「誠信經營守則」部分條文案。
5.召集事由二、承認事項:
（一）一○七年度營業報告書及財務報表案。
（二）一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
（一）盈餘轉增資發行新股案。
（二）擬修正本公司「公司章程」部分條文案。
（三）擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
（四）擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
（五）擬修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:
本公司將於108年03月29日起至108年04月08日止受理股東就本
股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於108年04月08日
17:00前送達（請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣）
依公司法第172-1條之規定辦理手續之規定辦理手續，受理處
所：臺灣水泥股份有限公司董事會秘書室（地址：臺北市中山
區中山北路2段113號，電話：02-2531-7099分機20206）。

(1101)台泥-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司設置公司治理主管

標題：(1101)台泥-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司設置公司治理主管

股票代號：1101

公司名稱：台泥

發言時間：2019-03-22 19:59:48

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:108/03/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡立文台泥企業團法務長/副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/03/22
8.其他應敘明事項:無

(4151)明躍國際-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司108年02月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

標題：(4151)明躍國際-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司108年02月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

股票代號：4151

公司名稱：明躍國際

發言時間：2019-03-22 20:01:57

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告之負債比率偏高達72%，
依櫃買中心「證櫃審字第1060100670號函要求辦理公告。
6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
108年02月份自結財務報告之財務比率：
負債比率=80.31%
流動比率=83.55%
速動比率=55.24%
7.其他應敘明事項:無

(1314)中石化-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司處分元大寶來上證50 ETF基金相關事宜

標題：(1314)中石化-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司處分元大寶來上證50 ETF基金相關事宜

股票代號：1314

公司名稱：中石化

發言時間：2019-03-22 20:04:27

說明：
1.證券名稱:
元大寶來上證50ETF基金
2.交易日期:108/3/13~108/3/22
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量:10,313,000股單位價格:NT$30.158~32.63元
交易總金額:NT$326,539,480元
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處份利益:NT$37,207,720元
5.與交易標的公司之關係:
無
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量:10,313,000股
累積持有金額:289,331,760元
累積持有持股:6.26%
權利受限情形:不適用
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例：13.42%
占歸屬於母公司業主之權益之比例：15.96%
營運資金數額：新台幣10,654,842仟元
8.取得或處分之具體目的:
投資理財
9.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無

(4151)明躍國際-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第22條第1項第2款及第3款辦理

標題：(4151)明躍國際-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第22條第1項第2款及第3款辦理

股票代號：4151

公司名稱：明躍國際

發言時間：2019-03-22 19:59:22

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Park City Entertainment, Inc.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
母子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):117685
(4)原資金貸與之餘額(仟元):80945
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):55342
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):136287
(8)本次新增資金貸與之原因:
係將關係企業間應收帳款逾期帳齡超過90天的金額，
中華民國會計研究發展基金會(93)基祕字第167號函
規定，轉列其他應收款，視同資金貸與。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):220
(2)累積盈虧金額(仟元):-212928
5.計息方式:
為該公司100%持有之被投資公司，年利率為0%
6.還款之:
(1)條件:
視子公司營運狀況而定
(2)日期:
視子公司營運狀況而定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
136287
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
46.32
9.公司貸與他人資金之來源:
其他
10.其他應敘明事項:
其他：係將關係企業間應收帳款逾期帳齡超過90天的金額，
轉列其他應收款，視同資金貸與。

2019年3月24日星期日

(1101)台泥-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股

標題：(1101)台泥-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股

股票代號：1101

公司名稱：台泥

發言時間：2019-03-22 19:58:39

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):357,559,293股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:新台幣3,575,592,930元。
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:不適用。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例:原股東每仟股無償配發70股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
股東之股票股利配發不足壹股之畸零股以現金發放至元為止，其所產生之股份
差額授權董事長洽特定人按面額認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:因應未來發展需要。
13.其他應敘明事項:
(1)配股基準日，擬俟本案提108年股東常會通過，及主管機關申報生效後，授權
董事會全權處理之。
(2)本次盈餘增資嗣後如因庫藏股轉讓或註銷等，影響流通在外股份數量，致使
股東配股配息率發生變動而需修正時，授權董事會全權處理。

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