(3593)力銘-重大訊息2019-03-26 主旨： 代子公司力銘汽車配件(蘇州)有限公司公告背書保證金額達 公開發行公司背書保證處理準則第二十五條第一項第二款、 第三款及第四款規定舊約續展

標題：(3593)力銘-重大訊息2019-03-26

主旨： 代子公司力銘汽車配件(蘇州)有限公司公告背書保證金額達 公開發行公司背書保證處理準則第二十五條第一項第二款、 第三款及第四款規定舊約續展

股票代號：3593

公司名稱：力銘

發言時間：2019-03-25 22:03:17

說明：
1.事實發生日:108/03/25
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:蘇州隆登電子科技有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
蘇州隆登電子科技有限公司為母公司力銘科技股份有限公司100%
持股之轉投資子公司
(3)背書保證之限額(仟元):58838
(4)原背書保證之餘額(仟元):35983
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):35983
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):71966
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):19518
(8)本次新增背書保證之原因:
因業務需要
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):655417
(2)累積盈虧金額(仟元):-322041
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
6.背書保證之總限額(仟元):
58838
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
461966
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
90.50
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
248.57
10.其他應敘明事項:
舊約續展
財務報表資訊提供，蘇州隆登電子科技有限公司107年第4季，
係經會計師查核後之資訊。
註：餘額佔公開發行公司最近期財務報表淨值之比率，
計算方式：
11.背書保證NT$461,966仟元/NT$510,486仟元=90.50%
12.(背書保證NT$461,966仟元+長期投資NT$500,375仟元+
資金貸與NT$306,562仟元)/NT$510,486仟元=248.57%

本案生效日108年3月25日決議後生效。

(6669)緯穎-重大訊息2019-03-26 主旨： 澄清媒體之相關報導

標題：(6669)緯穎-重大訊息2019-03-26

主旨： 澄清媒體之相關報導

股票代號：6669

公司名稱：緯穎

發言時間：2019-03-26 10:52:25

說明：
1.傳播媒體名稱:工商時報 B06版
2.報導日期:108/03/26
3.報導內容:
『...緯穎股價目前只有今、明年9與12倍本益比，...。..因緯穎還處在興櫃，外資
持股比例現在只有4%...』
『外資對緯穎2019~2021年每股純益的估計，分別是33.65、41.25、48.88元，明、後
年獲利年增率是22.6與18.5%。』
『微軟與FACEBOOK約占緯穎營收九成，接下來還有機會獲得亞馬遜的訂單加持，整體
市占率將更高。』
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
本公司並未對外界提供個別客戶資訊及提供任何預測性財務資訊，報導所載之預測性財
務資訊係為法人自行推估，所有財務資訊應以本公司於公開資訊觀測站之公告為準。
6.因應措施:發布重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。

(6231)系微-重大訊息2019-03-26 主旨： 公告本公司受邀參加法人座談會。

標題：(6231)系微-重大訊息2019-03-26

主旨： 公告本公司受邀參加法人座談會。

股票代號：6231

公司名稱：系微

發言時間：2019-03-26 10:54:40

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/03/28
1.召開法人說明會之日期：108/03/28
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市信義路四段236號7樓(宏遠證券)
4.法人說明會擇要訊息：說明本公司107年度營運結果及未來展望
5.其他應敘明事項：公告本公司受邀參加法人座談會。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(1557)金豐機器-重大訊息2019-03-26 主旨： 公告本公司召開108年股東常會事宜

標題：(1557)金豐機器-重大訊息2019-03-26

主旨： 公告本公司召開108年股東常會事宜

股票代號：1557

公司名稱：金豐機器

發言時間：2019-03-26 11:31:37

說明：
1.事實發生日:108/03/25
2.發生緣由:董事會決議召開108年股東常會事宜
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:108/03/25。
(2)股東常會召開日期:108/06/13
(3)股東常會召開地點:彰化市彰水路186號(本公司B1會議室)
(4)召集事由:
(一)報告事項：
1.本公司民國107年度營運狀況報告。
2.監察人審查本公司107年度決算表冊報告。
3.107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(二)承認事項：
1.本公司107年度決算表冊案。
2.本公司107年度盈餘分配表案。
(三)討論事項：
1.修訂「公司章程」案。
2.修訂「取得及處分資產處理程序」案。
3.修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證辦法」案。
(四)其他議案或臨時動議。
(5)盈餘分派案主要內容:
現金股利提撥總金額為新台幣202,312,080元，每股配發新台幣1.2元，俟股東常
會決議通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。
(6)辦理過戶手續:
(一)辦理過戶最後日期時間:108年4月14日下午4點前。
(二)辦理過戶機構名稱:金豐機器工業股份有限公司
地址:彰化市彰水路186號 電話:(04)7524131分機6801
(三)辦理過戶方式: 因最後過戶日108年4月14日適逢例假日，凡持有本公司股
票，而尚未辦理過戶之股東，請於108年4月12日(星期五)下午4時30分前駕
臨本公司股務課辦理，掛號郵寄者以108年4月14日郵戳為憑。
(四)停止過戶期間:108年4月15日至108年6月13日止。
(五)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到開會通知書
者，請書明股東戶號及姓名逕向本公司股務課辦理。
4.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項
或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會並參與該
項議案討論。
(2)提案受理期間:自108年3月29日至108年4月8日止，受理股東就本次股
東常會之提案，凡有意提案之股東務請於受理期間每日上午9時至下午5時前提
出，並敘明聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。郵寄者請於4月8日前
送達本公司公告之受理處所為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字
樣，及以掛號函件寄送。請股東於上述期間依公司法172條之1規定向本公司提
出申請。受理提案地點:彰化市彰水路186號(本公司財務部)，聯絡人:葉長翰，
電話:04-7524131分機6801。
(3)本公司將於股東會召集通知寄發日前，將處理結果通知提案股東，並將合於
公司法172條之一規定之議案列於開會通知，對於未列入議案之股東提案，將於
股東會說明未列入之理由。
(4)本次股東常會未發放紀念品。

(6595)光禹國際-重大訊息2019-03-26 主旨： 董事會決議召開108年股東常會事宜公告

標題：(6595)光禹國際-重大訊息2019-03-26

主旨： 董事會決議召開108年股東常會事宜公告

股票代號：6595

公司名稱：光禹國際

發言時間：2019-03-26 11:34:02

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓 ((牛牛牛)亞會議中心)
4.召集事由:
一.報告事項
1.107年度營業報告
2.審計委員會審查本公司107年度決算表冊報告
二.承認事項
1.承認本公司107年度營業報告書及財務報表案暨合併財務報表案
三.討論事項
1.修訂「公司章程」部分條文案
2.修訂「股東會議事規則」部分條文案
3.修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案
4.修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案
5.修訂「背書保證管理辦法」部分條文案
四.臨時動議。
5.停止過戶起始日期:108/04/26
6.停止過戶截止日期:108/06/24
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
待4月財報出具後召開董事會決定。
9.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，擬訂本公司108年股東常會受理股東書面
提案之期間與處所如下：
受理期間：自108年4月16日起至108年4月26日下午五時止。
受理處所：光禹國際數位娛樂開發股份有限公司行政部；地址:臺北市松
山區寶清街29號6樓；電話:(02)2748-8066。

(3593)力銘-重大訊息2019-03-26 主旨： 董事會決議股利分派

標題：(3593)力銘-重大訊息2019-03-26

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：3593

公司名稱：力銘

發言時間：2019-03-25 21:52:45

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/25
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(5309)系統電子-重大訊息2019-03-26 主旨： 本公司董事會決議107年股東常會通過之私募案， 於剩餘期限內不繼續辦理

標題：(5309)系統電子-重大訊息2019-03-26

主旨： 本公司董事會決議107年股東常會通過之私募案， 於剩餘期限內不繼續辦理

股票代號：5309

公司名稱：系統電子

發言時間：2019-03-25 21:59:00

說明：
1.董事會決議變更日期:108/03/25
2.原計畫申報生效之日期:107/06/12
3.變動原因:本公司於民國一○七年六月十二日股東常會
通過授權董事會得視市場狀況及本公司需求，於普通股
不超過30,000,000股額度內，以私募方式辦理現金增資
發行普通股。現因期限將屆滿，本公司於剩餘期限內已
無繼續私募之計畫，故於剩餘期限內將不繼續辦理私募
事宜，並於本年度股東常會報告。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.與原預計效益產生之差異:不適用
9.本次變更對股東權益之影響:不適用
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
11.其他應敘明事項:無

(5309)系統電子-重大訊息2019-03-26 主旨： 公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

標題：(5309)系統電子-重大訊息2019-03-26

主旨： 公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

股票代號：5309

公司名稱：系統電子

發言時間：2019-03-25 21:59:26

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台北市內湖堤頂大道一段1號5樓(本公司會議室)。
4.召集事由一、報告事項:
1.一○七年度營業報告
2.一○七年度審計委員會審查決算表冊報告
3.一○七年度減資健全營運計畫執行報告
4.一○七年度背書保證情形
5.一○七年度資金貸與情形
6.一○七年度從事衍生性商品交易情形
7.私募有價證券辦理情形報告
5.召集事由二、承認事項:
1.一○七年度營業報告書暨財務報表含合併財務報表案
2.一○七年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂「公司章程」案
2.修訂「取得或處分資產處理程序」案
3.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案
4.修訂「資金貸與他人作業程序」案
5.修訂「背書保證作業程序」案
6.修訂「董事選舉辦法」案
7.解除董事競業禁止之限制案
7.召集事由四、選舉事項:
1.補選董事案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上的股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案及董事候選人名單。
1.受理提案期間及方式：民國一○八年四月三日起至同年四月十五日止受理，依規
定註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址，於一○八年四月十五日
下午五時前，郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』或『董事候選人提名函
件』字樣及以掛號寄達或送達受理提案處所。
2.董事應選名額：1名
3.受理提案處所：系統電子工業股份有限公司(台北市內湖區堤頂大道一段1號5樓
之1)，聯絡單位：財務部，電話：02-2790-0088。
4.如有股東逾越公司公告之受理提案或提名期間提出者，即不列入股東常會議案或
候選人，毋庸再送董事會審查。

(3593)力銘-重大訊息2019-03-26 主旨： 代子公司樂陽投資股份有限公司公告 資金貸與他人餘額超限之改善計畫執行情形

標題：(3593)力銘-重大訊息2019-03-26

主旨： 代子公司樂陽投資股份有限公司公告 資金貸與他人餘額超限之改善計畫執行情形

股票代號：3593

公司名稱：力銘

發言時間：2019-03-25 22:02:51

說明：
1.事實發生日:108/03/25
2.公司名稱:樂陽投資股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司之子公司樂陽投資股份有限公司資金貸與他人餘額超限,
依金融監督管理委員會106年2月18日金管證審字第1060002686號函,本公司
依規定命子公司訂定改善計畫,於重大訊息公告,並按季公告執行情形及
逐季提報董事會控管及股東會報告執行情形。
6.因應措施:
改善計畫之目前進度：
一、增加轉投資公司(蘇州隆登電子科技有限公司)內部經營績效,持續進行中。
二、處分轉投資公司(蘇州隆登電子科技有限公司)不動產,持續進行中。
三、轉投資公司(蘇州隆登電子科技有限公司)之資產活化事宜：
(1)已出租長安廠及研發樓一、二、三、四及五樓。
(2)105畝東、西側廠房,共計70畝,正積極對外進行資產活化作業中。
7.其他應敘明事項:無。

(5309)系統電子-重大訊息2019-03-26 主旨： 董事會決議股利分派

標題：(5309)系統電子-重大訊息2019-03-26

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：5309

公司名稱：系統電子

發言時間：2019-03-25 22:03:00

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/25
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(8476)台境-重大訊息2019-03-26 主旨： 公告本公司總經理異動

標題：(8476)台境-重大訊息2019-03-26

主旨： 公告本公司總經理異動

股票代號：8476

公司名稱：台境

發言時間：2019-03-25 21:50:34

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/03/25
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名及簡歷:樓仲洲/本公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:李振旭/本公司營運長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整。
6.異動原因:配合本公司經營檢討及策略發展所需，進行內部職務調整。
7.新任生效日期:108/03/26
8.其他應敘明事項:
　(1)原李振旭營運長改任本公司總經理兼第一事業群總經理，綜理公司經營管理事務及
專案工程事業營運績效管理。
　(2)原樓仲洲總經理專任第二事業群總經理，負責廢棄物處理及循環經濟事業營運績效
管理。