(6121)新普-重大訊息2019-03-27 主旨： 董事會決議股利分派

標題：(6121)新普-重大訊息2019-03-27

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：6121

公司名稱：新普

發言時間：2019-03-27 14:20:37

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/27
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：11.50000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,127,160,969
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(6496)科懋生技-重大訊息2019-03-27 主旨： 本公司公司治理主管人事變動

標題：(6496)科懋生技-重大訊息2019-03-27

主旨： 本公司公司治理主管人事變動

股票代號：6496

公司名稱：科懋生技

發言時間：2019-03-27 14:18:20

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:108/03/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳銘策 / 財務部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/03/27
8.新任者聯絡電話:0965716496
9.其他應敘明事項:
(一)本公司依據「上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」(下稱董事會設置
要點)之規定，自願設置公司治理主管。
(二)本公告為本公司配合「董事會設置要點」事項資訊之申報作業規定，而為公告補充
說明。
(三)本公司於「董事會設置要點」公布實施之前，業已於107年5月11日經董事會通過
設置公司治理人員，並由陳銘策財務部經理擔任本公司公司治理人員。
(四)本公司原經董事會任命之公司治理人員陳銘策財務部經理，其資格條件符合「董事
會設置要點」第23條所定之資格，因而無需再提請董事會決議通過。

(1809)中釉-重大訊息2019-03-27 主旨： 本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(1809)中釉-重大訊息2019-03-27

主旨： 本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：1809

公司名稱：中釉

發言時間：2019-03-27 14:08:43

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:新竹縣竹東鎮中興路四段136號(本公司員工餐廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)、一○七年度營業報告。
(2)、監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(3)、107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)、承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)、承認一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)、討論修訂本公司章程部分條文案。
(2)、討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)、討論修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:
本公司訂於民國108/04/02起至民國108/04/12止，受理持有已發行股份總數1%
以上之股東提案，凡有意提案之股東務請於民國108年4月12日17時前寄(送)達
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
受理股東提案處所:中國製釉股份有限公司/財務部
地址:31061新竹縣竹東鎮中興路四段136號

(5607)遠雄港-重大訊息2019-03-27 主旨： 代子公司遠雄物流事業股份有限公司 公告董事會決議股利分派

標題：(5607)遠雄港-重大訊息2019-03-27

主旨： 代子公司遠雄物流事業股份有限公司 公告董事會決議股利分派

股票代號：5607

公司名稱：遠雄港

發言時間：2019-03-27 14:09:42

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.發放股利種類及金額:
股東股利(每股0.65元)新台幣36,465,000元，以現金方式發放。
3.其他應敘明事項:無。

(6121)新普-重大訊息2019-03-27 主旨： 公告本公司董事會通過民國107年度合併及個體財務報表

標題：(6121)新普-重大訊息2019-03-27

主旨： 公告本公司董事會通過民國107年度合併及個體財務報表

股票代號：6121

公司名稱：新普

發言時間：2019-03-27 14:16:53

說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.公司名稱:新普科技(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司民國107年度合併及個體財務報表業經
108/03/27董事會決議通過，相關資訊列示如下:
合併綜合損益表摘要
營業淨收入 $64,452,906仟元
營業毛利 6,685,699仟元
營業淨利 3,963,888仟元
稅前淨利 4,605,444仟元
稅後淨利 3,315,770仟元
淨利歸屬於本公司業主 3,209,019仟元
基本每股盈餘 17.35元

個體綜合損益表摘要
營業淨收入 $60,563,389仟元
營業毛利 3,491,086仟元
營業淨利 1,996,867仟元
稅前淨利 4,075,041仟元
稅後淨利 3,209,019仟元
基本每股盈餘 17.35元

6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:有關107年度合併及個體財務報告相關資訊，
將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息請逕
向公開資訊觀測站查詢。

(5607)遠雄港-重大訊息2019-03-27 主旨： 代子公司遠雄航空自由貿易港區股份有限公司 公告董事會決議股利分派

標題：(5607)遠雄港-重大訊息2019-03-27

主旨： 代子公司遠雄航空自由貿易港區股份有限公司 公告董事會決議股利分派

股票代號：5607

公司名稱：遠雄港

發言時間：2019-03-27 14:05:27

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.發放股利種類及金額:
股東股利(每股0.3元)新台幣88,500,000元，以現金方式發放。
3.其他應敘明事項:無。

(6541)泰福-KY-重大訊息2019-03-27 主旨： 代子公司台灣泰福股份有限公司公告董事會決議不發放股利

標題：(6541)泰福-KY-重大訊息2019-03-27

主旨： 代子公司台灣泰福股份有限公司公告董事會決議不發放股利

股票代號：6541

公司名稱：泰福-KY

發言時間：2019-03-27 14:08:14

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利。
3.其他應敘明事項:無。

(5607)遠雄港-重大訊息2019-03-27 主旨： 代子公司遠雄航空自由貿易港區股份有限公司公告董事會決議 召開一○八年股東常會相關事宜

標題：(5607)遠雄港-重大訊息2019-03-27

主旨： 代子公司遠雄航空自由貿易港區股份有限公司公告董事會決議 召開一○八年股東常會相關事宜

股票代號：5607

公司名稱：遠雄港

發言時間：2019-03-27 13:59:33

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/05/22
3.股東會召開地點:桃園市大園區航翔路101號(貨運站大樓五樓訓練教室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一○七年度營業報告。
(2)監察人審查本公司一○七年度決算表冊報告。
(3)本公司一○七年度員工酬勞及董監酬勞分配案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論本公司章程修訂案。
(2)討論本公司「取得或處份資產處理程序」修訂案。
(3)討論本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(4)討論本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選本公司董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/05/22
12.其他應敘明事項:無。

(6564)安特羅-重大訊息2019-03-27 主旨： (更正)公告本公司擬取得無形資產

標題：(6564)安特羅-重大訊息2019-03-27

主旨： (更正)公告本公司擬取得無形資產

股票代號：6564

公司名稱：安特羅

發言時間：2019-03-27 14:00:37

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
日本腦炎疫苗細胞培養製程技術成果移轉及專屬使用權
2.事實發生日:108/3/26~108/3/26
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額新台幣95,000,000元(含稅)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:國光生物科技股份有限公司
其與公司之關係:本公司之母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因:在現行的製造商或研發單位中，國光生物科技股份有限公
司從事細胞培養日本腦炎疫苗的研發，在方向上是採用無血清生物反應器製程，目前已
到達50公升大量產商業生產規模，製程上穩定，相關品質分析方法皆已建立，整體上已
具商品化模型，本公司於此階段投入產品開發研究，其開發風險相對較低。
前次移轉之所有人:此技術為國光生物科技股份有限公司自行研發，未技轉自其他公司。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件:依合約付款
契約限制條款及其他重要約定事項:
雙方同意，本公司因進行查登作業所需及取得藥證後銷售之本產品，在相同承攬條件下，
國光生物科技股份有限公司有優先承攬該疫苗之代工生產權利。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式：雙方議價
價格決定之參考依據：第三方鑑價報告及會計師價格合理性意見書
決策單位：董事會決議
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
不適用
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
日本腦炎疫苗為亞洲地區特有疾病，侷限於西太平洋地區，數十年來皆未曾根絕，以疫
苗為疫情的對抗是最為有效的方式，亞洲地區各開發中國家也意識到日本腦炎防疫的
重要性，紛紛將日腦疫苗列為國家接種計畫，因此本公司將此疫苗列為未來發展的項目
有其必要性。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國108年3月26日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108年3月26日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
安辰會計師事務所
22.會計師姓名:
溫仁傑會計師
23.會計師開業證書字號:
北市會證字第4027號
24.其他敘明事項:

(8068)全達-重大訊息2019-03-27 主旨： 公告本公司108年2月份之負債比率、流動比率、速動比率。

標題：(8068)全達-重大訊息2019-03-27

主旨： 公告本公司108年2月份之負債比率、流動比率、速動比率。

股票代號：8068

公司名稱：全達

發言時間：2019-03-27 13:57:24

說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第0940201228號函辦理申報
3.財務資訊年度月份:108/2
4.自結流動比率:114.47%
5.自結速動比率:95.61%
6.自結負債比率:56.83%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:依108年2月自結數計算

(5281)大峽谷-KY-重大訊息2019-03-27 主旨： 董事會決議股利分派

標題：(5281)大峽谷-KY-重大訊息2019-03-27

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：5281

公司名稱：大峽谷-KY

發言時間：2019-03-27 13:50:32

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/22
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：37,010,000
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元