(2466)冠西電-重大訊息2019-03-28 主旨： 董事會決議股利分派

標題：(2466)冠西電-重大訊息2019-03-28

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：2466

公司名稱：冠西電

發言時間：2019-03-27 18:45:41

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/27
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
追溯適用IFRS9之影響數:(3,406,449)
確定福利計劃之再衡量數:4,653,418
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具:411,055
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(8115)帝聞-重大訊息2019-03-28 主旨： 公告本公司董事會重要決議

標題：(8115)帝聞-重大訊息2019-03-28

主旨： 公告本公司董事會重要決議

股票代號：8115

公司名稱：帝聞

發言時間：2019-03-27 18:45:49

說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本次董事會決議如下：
討論事項：
(1)本公司107年度董監事酬勞及員工酬勞分配案
(2)本公司107年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案
(3)本公司107年度盈餘分配案
(4)本公司107年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書
(5)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(6)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案
(7)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(8)修訂本公司「公司誠信經營守則」部分條文及增訂「誠信經營作業程序及行為
指南」案
(9)修訂本公司「道德行為準則」部分條文案
(10)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案
(11)修訂本公司「各項作業辦法」案
(12)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(13)修訂本公司「內部控制制度」部分條文案
(14)擬對『帝聞企業股份(香港)有限公司』轉投資之『帝聞電子(龍川)有限公司』
增加USD800萬元之長期投資
(15)擬對『帝聞企業股份(香港)有限公司』轉投資之『帝聞科技(龍川)有限公司』
增加USD500萬元之長期投資
(16)『帝聞企業股份(香港)有限公司』減資USD12,851,282元
(17)補選董事(含獨立董事)二席案
(18)108年股東常會股東提案及提名作業、審查標準及作業流程相關事宜
(19)召開108年股東常會及其相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:(14)(15)案為『帝聞企業股份(香港)有限公司』轉投資之
『帝聞電子(深圳)有限公司』可分配盈餘轉投資。

(2891)中信金-重大訊息2019-03-28 主旨： 代子公司台灣人壽公告董事會代行股東會決議發行私募 普通股之現金增資增資基準日

標題：(2891)中信金-重大訊息2019-03-28

主旨： 代子公司台灣人壽公告董事會代行股東會決議發行私募 普通股之現金增資增資基準日

股票代號：2891

公司名稱：中信金

發言時間：2019-03-27 18:40:54

說明：
1.董事會決議或公司決定日期:108/03/27
2.發行股數:333,320,000股
3.每股面額:每股新臺幣10元
4.發行總金額:新臺幣9,999,600,000元
5.發行價格:每股新臺幣30元
6.員工認股股數:不適用
7.原股東認購比率:100%
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
10.本次發行新股之權利義務:
除依法私募股票限制轉讓之外，其餘與已發行之普通股相同。
11.本次增資資金用途:充實公司資本及提升資本適足率。
12.現金增資認股基準日:108/04/11
13.最後過戶日:NA
14.停止過戶起始日期:NA
15.停止過戶截止日期:NA
16.股款繳納期間:108/04/11
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用
18.委託代收存款機構:不適用
19.委託存儲款項機構:不適用
20.其他應敘明事項:無

(4763)材料-KY-重大訊息2019-03-28 主旨： 公告本公司取得會計師2018年內部控制專案審查報告

標題：(4763)材料-KY-重大訊息2019-03-28

主旨： 公告本公司取得會計師2018年內部控制專案審查報告

股票代號：4763

公司名稱：材料-KY

發言時間：2019-03-27 18:40:55

說明：
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:108/03/26
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:107/01/01~107/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依主關機關規定辦理
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:108/03/27
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

(4114)健喬信元-重大訊息2019-03-28 主旨： 本公司董事會決議107年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股

標題：(4114)健喬信元-重大訊息2019-03-28

主旨： 本公司董事會決議107年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股

股票代號：4114

公司名稱：健喬信元

發言時間：2019-03-27 18:41:37

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.增資資金來源:盈餘暨資本公積轉增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):26,612,891股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:266,128,910元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
盈餘暨資本公積轉增資，按增資配股基準日股東名簿記載之各股東持有股份比例，
暫定每仟股無償配發140股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
本次增資配發不足壹股之畸零股，股東可自增資配股基準日起五日內，向本公司
股務代理機構辦理拼湊，放棄拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股，依公司法第　
240條之規定按面額折發現金至元為止（元以下捨去），其畸零股份擬授權董事
長洽特定人按面額認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股，其權利義務與原發行股份相同。
12.本次增資資金用途:不適用
13.其他應敘明事項:
(1)嗣後如因流通在外股數異動，致股東配股比率發生變動，擬請股東會授權董事
會全權處理。
(2)以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或為因應法令修訂，而須變更時，擬
請股東會授權董事會全權處理。
(3)俟本次股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂除權配股事宜。

(3252)海灣-重大訊息2019-03-28 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

標題：(3252)海灣-重大訊息2019-03-28

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：3252

公司名稱：海灣

發言時間：2019-03-27 18:42:05

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:台中市北區中清路一段521號6樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告。
(2)監察人審查107年度各項表冊報告。
(3)107年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
(4)本公司健全營運計畫執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度決算表冊案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
14.其他應敘明事項:
依公司法規定，有關本公司108年股東常會受理股東提案之受理處所及受理期間如下：
1.受理期間：自108年4月19日起至108年4月29日18時止。
2.受理處所：海灣國際開發股份有限公司股務部（地址：台中市西區大和路22號3樓，
電話：04-23026088)
3.受理方式：書面。(受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於108年
4月29日下午5點@前提出並敘明聯絡人、聯絡方式，以便董事會決議及
回覆處理結果，郵寄者以郵件寄達日期為憑，並@請於信封封面上加註
「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。

(3293)鈊象電子-重大訊息2019-03-28 主旨： 本公司董事會決議通過107年度董監事及員工酬勞金額及發放方式

標題：(3293)鈊象電子-重大訊息2019-03-28

主旨： 本公司董事會決議通過107年度董監事及員工酬勞金額及發放方式

股票代號：3293

公司名稱：鈊象電子

發言時間：2019-03-27 18:39:08

說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.公司名稱:鈊象電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過107年度董監事及員工酬勞金額及發放方式
6.因應措施:以重大訊息方式公告
7.其他應敘明事項:
本公司董事會決議通過107年度董監事及員工酬勞金額及發放方式
(1)員工酬勞金額：新台幣180,550,224元
(2)董監酬勞金額：新台幣15,537,519元
(3)上述金額全數以現金發放。
以上決議數與107年度認列之費用金額並無差異。

(3622)洋華-重大訊息2019-03-28 主旨： 本公司將於108年4月2日召開線上法人說明會

標題：(3622)洋華-重大訊息2019-03-28

主旨： 本公司將於108年4月2日召開線上法人說明會

股票代號：3622

公司名稱：洋華

發言時間：2019-03-27 18:39:41

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/04/02
1.召開法人說明會之日期：108/04/02
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：2018年第四季營運狀況及2019年第一季展望
5.其他應敘明事項：法說會書面資料請於2019/3/29(五)17:30後至公開資訊觀測站或本公司網站下載
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(3293)鈊象電子-重大訊息2019-03-28 主旨： 董事會決議股利分派

標題：(3293)鈊象電子-重大訊息2019-03-28

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：3293

公司名稱：鈊象電子

發言時間：2019-03-27 18:39:47

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/27
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：11.00000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：774,206,290
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(2354)鴻準-重大訊息2019-03-28 主旨： 代子公司鴻富晉精密工業(太原)有限公司公告取得理財產品

標題：(2354)鴻準-重大訊息2019-03-28

主旨： 代子公司鴻富晉精密工業(太原)有限公司公告取得理財產品

股票代號：2354

公司名稱：鴻準

發言時間：2019-03-27 18:38:10

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
北京銀行對公客戶人民幣結構性存款-02
2.事實發生日:108/3/27~108/3/27
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣500,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
北京銀行西安分行;無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次性付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核定權限辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
人民幣500,000,000元
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：13.7984%
占業主權益比例：19.0952%
營運資金數額：新台幣-11,011,124仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財/保本固定收益型理財產品
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:

(2354)鴻準-重大訊息2019-03-28 主旨： 代子公司鴻富晉精密工業(太原)有限公司公告取得理財產品

標題：(2354)鴻準-重大訊息2019-03-28

主旨： 代子公司鴻富晉精密工業(太原)有限公司公告取得理財產品

股票代號：2354

公司名稱：鴻準

發言時間：2019-03-27 18:38:38

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
北京銀行對公客戶人民幣結構性存款-01
2.事實發生日:108/3/27~108/3/27
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣500,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
北京銀行西安分行;無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次性付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核定權限辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
人民幣500,000,000元
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：13.7984%
占業主權益比例：19.0952%
營運資金數額：新台幣-11,011,124仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財/保本固定收益型理財產品
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項: