(2601)益航-重大訊息2019-03-29 主旨： 更正107年12月資金貸與他人申報事項部份內容

標題：(2601)益航-重大訊息2019-03-29

主旨： 更正107年12月資金貸與他人申報事項部份內容

股票代號：2601

公司名稱：益航

發言時間：2019-03-28 21:50:40

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:益航股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:經會計師查核後更正本公司資金貸與他人申報作業
6.更正資訊項目/報表名稱:
107年12月資金貸與資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
友成融資租賃有限公司資金貸與
(1)深圳市林克斯商貿有限公司
擔保品名稱 擔保品價值
汽車 44760仟元
(2)廈門眾融四方汽車租賃有限公司
擔保品名稱 擔保品價值
汽車 28199仟元
(3)上海涵豐汽車銷售有限公司
擔保品名稱 擔保品價值
車輛 45387仟元
Mariner Far East Ltd資金貸與First Mariner Holiding Ltd
本期最高餘額
15360仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
友成融資租賃有限公司資金貸與
(1)深圳市林克斯商貿有限公司
擔保品名稱 擔保品價值
關單或商檢單 35808仟元
(2)廈門眾融四方汽車租賃有限公司
擔保品名稱 擔保品價值
車輛發票及合格證房產公證一套 超過14771仟元
(3)上海涵豐汽車銷售有限公司
擔保品名稱 擔保品價值
關單或商檢單 45387仟元
Mariner Far East Ltd資金貸與First Mariner Holiding Ltd
本期最高餘額
153600仟元
9.因應措施:資料更正後重新上傳
10.其他應敘明事項:無

(4154)康樂-KY-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司自107年第四季起配合會計師事務所 內部調整更換簽證會計師。

標題：(4154)康樂-KY-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司自107年第四季起配合會計師事務所 內部調整更換簽證會計師。

股票代號：4154

公司名稱：康樂-KY

發言時間：2019-03-28 21:32:11

說明：
1.董事會通過日期(事實發生日):108/03/28
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:戴信維
4.舊任簽證會計師姓名2:王儀雯
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:戴信維
7.新任簽證會計師姓名2:林文欽
8.變更會計師之原因:
配合勤業眾信聯合會計師事務所內部組織調整。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/03/19
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用。
15.其他應敘明事項:
無。

(2601)益航-重大訊息2019-03-29 主旨： 董事會決議不發放107年度董監酬勞及員工紅利

標題：(2601)益航-重大訊息2019-03-29

主旨： 董事會決議不發放107年度董監酬勞及員工紅利

股票代號：2601

公司名稱：益航

發言時間：2019-03-28 21:32:21

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:益航股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105/1/30金管證審字第1050001900號令辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:董事會決議通過不發放董監酬勞及員工紅利。

(2601)益航-重大訊息2019-03-29 主旨： 本公司董事會決議召開108年股東常會

標題：(2601)益航-重大訊息2019-03-29

主旨： 本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：2601

公司名稱：益航

發言時間：2019-03-28 21:32:36

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:台北市建國南路二段二三一號地下一樓國際會議廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告
(2)審計委員會查核107年度決算表冊報告
(3)107年度董事及員工酬勞分派情形報告
(4)107年度背書保證情形報告
(5)107年度從事衍生性商品交易報告
(6)107年度轉投資事業之投資狀況及營運績效報告
(7)發行海外可轉換公司債報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案
(2)107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.其他應敘明事項:
1.停止海外可轉換公司債轉換日期:自108/04/30至108/06/28止。
2.依公司法第172條之1規定，持股百分之一以上股東之提案:
受理期間：自108年04月22日至108年05月02日止。
受理處所：台北市復興南路二段237號14樓，本公司董事會秘書處，
電話(02)2706-9911。
2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
行使期間：自民國108年05月29日至107年06月25日止。
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
網址：http://www.stockvote.com.tw

(2601)益航-重大訊息2019-03-29 主旨： 代子公司First Steamship S.A.公告現金增資之相關事宜

標題：(2601)益航-重大訊息2019-03-29

主旨： 代子公司First Steamship S.A.公告現金增資之相關事宜

股票代號：2601

公司名稱：益航

發言時間：2019-03-28 21:31:02

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.增資資金來源:母公司100%認購
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):500股
4.每股面額:美金100,000元
5.發行總金額:美金50,000,000元
6.發行價格:每股100,000美元
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例:原股東認購100%
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份之權利義務相同
12.本次增資資金用途:轉投資子公司及償還銀行資金
13.其他應敘明事項:無

(2601)益航-重大訊息2019-03-29 主旨： 代子公司First Steamship S.A.公告取得有價證券

標題：(2601)益航-重大訊息2019-03-29

主旨： 代子公司First Steamship S.A.公告取得有價證券

股票代號：2601

公司名稱：益航

發言時間：2019-03-28 21:31:40

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Reliance Steamship S.A.普通股
Longevity Navigation S.A.普通股
Shining Steamship International S.A.普通股
Excellent Steamship International S.A.普通股
2.事實發生日:108/3/28~108/4/30
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
Reliance Steamship S.A.
交易單位數量:100,500股
每單位價格:美金100元
交易總金額:美金10,050,000元
Longevity Navigation S.A.
交易單位數量:94,500股
每單位價格:美金100元
交易總金額:美金9,450,000元
Shining Steamship International S.A.
交易單位數量:90,000股
每單位價格:美金100元
交易總金額:美金9,000,000元
Excellent Steamship International S.A.
交易單位數量:90,000股
每單位價格:美金100元
交易總金額:美金9,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
不適用
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件:匯款
契約限制條款及其他重要約定:無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
Reliance Steamship S.A.
累積數量:187,500股
累積金額:美金18,750,000元
持股比例:100%
權利受限情形:無
Longevity Navigation S.A.
累積數量:199,500股
累積金額:美金19,950,000元
持股比例:100%
權利受限情形:無
Shining Steamship International S.A.
累積數量:90,000股
累積金額:美金9,000,000元
持股比例:100%
權利受限情形:無
Excellent Steamship International S.A.
累積數量:90,000股
累積金額:美金9,000,000元
持股比例:100%
權利受限情形:無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
總資產:74%
歸屬於母公司業主之權益:117%
最近期財務報表中營運資金:-2,126,394,000
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
安侯建業聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
賴麗真，連淑凌
23.會計師開業證書字號:
賴麗真：(89)台財證(六)第62474號
連淑凌:金管證六字第0940100754號
24.其他敘明事項:
資金來源:發行海外公司債
取得有價證券之原因:長期投資

(2601)益航-重大訊息2019-03-29 主旨： 代子公司FIRST STEAMSHIP S.A.公告董事會決議 不發放股利

標題：(2601)益航-重大訊息2019-03-29

主旨： 代子公司FIRST STEAMSHIP S.A.公告董事會決議 不發放股利

股票代號：2601

公司名稱：益航

發言時間：2019-03-28 21:31:56

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利
3.其他應敘明事項:無

(3114)好德科技-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司背書保證達「公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則」第二十五條第一項第三款

標題：(3114)好德科技-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司背書保證達「公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則」第二十五條第一項第三款

股票代號：3114

公司名稱：好德科技

發言時間：2019-03-28 21:28:27

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:致德電子實業有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司100%投資之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):249883
(4)原背書保證之餘額(仟元):61700
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):30850
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):92550
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):61700
(8)本次新增背書保證之原因:
致德電子實業有限公司新增短期銀行融資額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):47052
(2)累積盈虧金額(仟元):252518
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
銀行融資合約到期
(2)日期:
銀行融資額度到期
6.背書保證之總限額(仟元):
499766
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
92550
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
9.26
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
44.13
10.其他應敘明事項:
無

(2601)益航-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上 且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上

標題：(2601)益航-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上 且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上

股票代號：2601

公司名稱：益航

發言時間：2019-03-28 21:30:18

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:薪昇暘開發股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司直接持股55%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):3434541
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):300000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):300000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
本票
(2)價值(仟元):300000
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):200000
(2)累積盈虧金額(仟元):-51930
5.計息方式:
年利率4%固定計息
6.還款之:
(1)條件:
無
(2)日期:
自首次動用日起算一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
20974362
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
244.28
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:

(2601)益航-重大訊息2019-03-29 主旨： 本公司取得有價證券

標題：(2601)益航-重大訊息2019-03-29

主旨： 本公司取得有價證券

股票代號：2601

公司名稱：益航

發言時間：2019-03-28 21:30:35

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
First Steamship S.A.普通股
2.事實發生日:108/3/28~108/3/29
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量:500股
每單位價格:美金100,000元
交易總金額:美金50,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
不適用
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件:匯款
契約限制條款及其他重要約定事項:無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積數量:3,390股
累積金額:美金339,000,000元
持股比例:100%
權利受限情形:無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
總資產:105%
歸屬於母公司業主之權益:165%
最近期財務報表中營運資金:-2,126,394,000
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
安侯建業聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
賴麗真，連淑凌
23.會計師開業證書字號:
賴麗真：(89)台財證(六)第62474號
連淑凌:金管證六字第0940100754號
24.其他敘明事項:
資金來源:發行海外公司債
取得有價證券之原因:長期投資

(3114)好德科技-重大訊息2019-03-29 主旨： 董事會決議召開一○八年股東常會公告

標題：(3114)好德科技-重大訊息2019-03-29

主旨： 董事會決議召開一○八年股東常會公告

股票代號：3114

公司名稱：好德科技

發言時間：2019-03-28 21:26:15

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:台北市敦化南路一段25號6樓 (本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
（1）107年度營業報告
（2）監察人查核107年度決算表冊報告
（3）107年度董監事酬勞分配及員工酬勞案
（4）報告本公司資金貸與及背書保證情形
5.召集事由二、承認事項:
（1）承認107年度決算表冊
（2）承認107年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
（1）增資發行新股案
（2）修訂「公司章程」案
（3）修訂「取得或處分資產處理程序」案
（4）修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
(一)最後過戶日為108/04/22
(二)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國108年4
月15日起至民國108年4月25日止受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之
股東務請於民國108年4月25日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查
及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：好德科技股份有限公司 地址：台北市敦化南路1段25號6樓
(三)本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間自108年5月22日至108年6月
18日止。